股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023—018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●2022年度利潤分配預(yù)案擬以公司總股本479,463,409股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）進(jìn)行分配，占2022年度歸屬上市公司股東的凈利潤的99.37%。

　　●公司2022年度不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一個年度。

　　●2022年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月28日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預(yù)案主要內(nèi)容

　　經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確定，公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為144,750,560.95元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤135,384,458.04元。按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以母公司凈利潤為基數(shù)提取10%的法定盈余公積金13,538,445.80元后，公司2022年度新增可供股東分配利潤為121,846,012.24元，加上年度未分配利潤余額1,208,673,636.67元，扣除2021年度的利潤分配86,303,413.62元，合計可供股東分配的利潤為1,244,216,235.29元。

　　根據(jù)證監(jiān)會鼓勵企業(yè)現(xiàn)金分紅及給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導(dǎo)意見，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為兼顧股東利益和公司發(fā)展，擬定公司2022年度利潤分配預(yù)案為：

　　以總股本479,463,409股為基數(shù)，向公司全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）進(jìn)行分配，合計擬分配現(xiàn)金紅利143,839,022.70元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的99.37%，剩余未分配利潤滾存至下一個年度。本年度，公司不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化的，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　二、董事會審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第六屆董事會第二次會議，并以“9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。

　　三、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、當(dāng)前資金需求、未來發(fā)展規(guī)劃和股東合理回報等因素，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》《公司章程》等有關(guān)利潤分配的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會對本次利潤分配預(yù)案的表決程序合法合規(guī)，獨(dú)立董事同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　四、監(jiān)事會意見

　　公司于2023年3月28日召開第六屆監(jiān)事會第二次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度利潤分配預(yù)案符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》《公司章程》等有關(guān)利潤分配的規(guī)定，且審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　五、相關(guān)風(fēng)險提示

　　1、本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司資金狀況和公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，在確保公司正常運(yùn)營資金的前提下回報全體股東，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　2、本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二0二三年三月三十日

　　證券代碼：601579證券簡稱：會稽山公告編號：2023-021

　　會稽山紹興酒股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會議召開時間：2023年04月06日(星期四)下午15:00-16:00

　　會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　投資者可于2023年03月31日(星期五)至04月04日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir_kjs@kuaijishanwine.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）已于2023年3月30日發(fā)布公司2022年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年04月06日下午15:00-16:00舉行2022年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬h召開時間：2023年04月06日下午15:00-16:00

　?。ǘh召開地點(diǎn)：上證路演中心

　　（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、參加人員

　　總經(jīng)理：楊剛

　　董事會秘書：金雪泉

　　財務(wù)總監(jiān)：董亞杰

　　獨(dú)立董事：李生校

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年04月06日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年03月31日(星期五)至04月04日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir_kjs@kuaijishanwine.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：董事會辦公室

　　電話：0575-81188579

　　郵箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023—019

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月28日召開了公司第六屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，簡化審批手續(xù)，提高經(jīng)營效率，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。綜合授信品種包括但不限于：流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵（質(zhì)）押貸款等各種貸款業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批意見為準(zhǔn)）。上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求及銀行實(shí)際審批的授權(quán)額度來確認(rèn)，有效期自本次董事會決議批準(zhǔn)通過之日起12個月內(nèi)。在授信期限內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動使用。

　　為提高工作效率，公司董事會授權(quán)公司董事長根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在上述授權(quán)額度內(nèi)分配、調(diào)整向各銀行申請的授信額度，決定申請授信的具體條件（如合作銀行、利率、期限等）等事宜，并簽署相關(guān)法律文件。在不超過授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會審批。

　　公司獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了獨(dú)立意見認(rèn)為，公司為簡化審批手續(xù)，提高工作效率，擬向銀行申請綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)事項，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，也符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事一致同意公司向銀行申請綜合授信額度事項。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二0二三年三月三十日

　　會稽山紹興酒股份有限公司監(jiān)事會

　　對《董事會關(guān)于2021年度審計報告帶

　　強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見所涉及事項影響

　　在2022年度消除情況的專項說明》的意見

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱天健所）對會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）2021年度財務(wù)報表出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見的《審計報告》（天健審〔2022〕2678號）（以下簡稱上期審計報告）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第14號-非標(biāo)準(zhǔn)審計意見及其涉及事項的處理（2020年修訂）》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號-年度報告的內(nèi)容與格式》（2021年修訂）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會就上期審計報告所涉事項影響已消除進(jìn)行了專項說明，公司監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定對《董事會關(guān)于公司2021年度審計報告帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》發(fā)表意見如下：

　　經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第二次會議審議，公司監(jiān)事會同意董事會出具的《關(guān)于公司2021年度審計報告帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》，該說明客觀反映了公司的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，監(jiān)事會對董事會所作的專項說明表示認(rèn)可。公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司上期審計報告帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見所涉及事項的影響已經(jīng)在2022年度消除。公司監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)對公司的監(jiān)督管理職能，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。發(fā)表如下意見：

　　會稽山紹興酒股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年三月二十八日