證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材公告編號(hào)：2023-025

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年4月3日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2023年4月13日下午13:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中1名監(jiān)事以通訊方式參加會(huì)議，參與表決的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉占成主持，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案需提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案需提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于2022年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為董事會(huì)出具的《2022年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-026）與公司募集資金存放與實(shí)際使用情況相符。并且符合募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意該議案。具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　4、審議通過《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意該利潤(rùn)分配方案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案需提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過《關(guān)于確認(rèn)2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬依據(jù)合法，考核客觀，審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)表示同意?！肮径O(jiān)高薪酬情況”詳見公司2022年年度報(bào)告相關(guān)章節(jié)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案需提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　6、審議通過《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)出具的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　7、審議通過《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議通過公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)編制和審議通過的公司2022年年度報(bào)告全文及摘要。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年年度報(bào)告》及在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-028）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本議案需提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　8、審議通過《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　9、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了核查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量較好，內(nèi)部控制制度逐步完善，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會(huì)影響到公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司和全體股東的利益，且相關(guān)程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材公告編號(hào)：2023-026

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

　　2022年年度募集資金存放與使用情況的

　　專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2022年年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）2016年非公開發(fā)行股票募集資金

　　1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]2589號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)上?？颠_(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》”核準(zhǔn)，上?？颠_(dá)化工新材料股份有限公司根據(jù)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況以及《上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》所規(guī)定的程序和規(guī)則，最終確定本次非公開發(fā)行人民幣普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格27.60元。募集資金總額為人民幣849,999,987.60元。

　　截至2016年11月25日，本次非公開發(fā)行股票的保薦人瑞銀證券有限責(zé)任公司已將扣減承銷費(fèi)用和保薦費(fèi)（總計(jì)19,000,000.00元）后的資金總額人民幣830,999,987.60元匯入公司募集資金賬戶。經(jīng)扣除公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用人民幣3,561,500.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣827,438,487.60元。

　　上述資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“致同驗(yàn)字（2016）第320ZA0023號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　2、以前年度已使用金額、本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額、累計(jì)投入金額

　?。?）以前年度已使用金額

　　截至2021年12月31日，公司以非公開發(fā)行股票募集資金累計(jì)投入項(xiàng)目金額為人民幣76,394.58萬元。

　?。?）本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額

　?、俦緢?bào)告期使用金額

　　2022年度公司以非公開發(fā)行股票募集資金投入募投項(xiàng)目金額為人民幣2,551.38萬元。

　?、诋?dāng)前余額

　　截至2022年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金使用明細(xì)如下表：

　　金額單位：人民幣元

　?。?）累計(jì)投入金額

　　截至2022年12月31日，公司以非公開發(fā)行股票募集資金投入項(xiàng)目金額為人民幣78,945.96萬元。

　?。ǘ?022年非公開發(fā)行股票募集資金

　　1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕684號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，由主承銷商中郵證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中郵證券”）采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）52,910,052股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為13.23元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣699,999,987.96元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣8,749,999.86元，募集資金凈額為人民幣691,249,988.10元。

　　上述資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的容誠(chéng)驗(yàn)字【2022】210Z016號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　2、以前年度已使用金額、本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額、累計(jì)投入金額

　　（1）以前年度已使用金額

　　本次非公開發(fā)行的募集資金于2022年7月27日到賬，不存在以前年度使用的情形。

　　（2）本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額

　?、俦緢?bào)告期使用金額

　　2022年度公司以非公開發(fā)行股票募集資金投入募投項(xiàng)目金額為人民幣35,000.60萬元（含置換前期投入的募集資金）。

　?、诋?dāng)前余額

　　截至2022年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金使用明細(xì)如下表：

　　金額單位：人民幣元

　?。?）累計(jì)投入金額

　　截至2022年12月31日，公司以非公開發(fā)行股票募集資金投入項(xiàng)目金額為人民幣35,000.60萬元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬?016年非公開發(fā)行股票募集資金

　　1、2016年非公開發(fā)行股票募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）。根據(jù)該《管理辦法》并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶。

　?。?）2016年12月，本公司與開戶銀行、瑞銀證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、全資子公司上?？颠_(dá)新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康達(dá)新能源”）與開戶銀行、瑞銀證券簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)非公開發(fā)行募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批管理，保證專款專用。

　?。?）公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金投資其他項(xiàng)目的議案》。2019年12月20日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，同意康達(dá)新能源在交通銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“交行自貿(mào)區(qū)分行”）和江蘇銀行上海黃浦支行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行黃浦支行”）開立募集資金專用賬戶，該賬戶資金僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。同時(shí)公司、康達(dá)新能源與保薦代表人瑞銀證券及交行自貿(mào)區(qū)分行、江蘇銀行黃浦支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)非公開發(fā)行募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批管理，保證專款專用。

　　截至2022年12月31日，本公司嚴(yán)格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用2016年非公開發(fā)行股票募集資金。

　　2、2016年非公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，2016年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　?。ǘ?022年非公開發(fā)行股票募集資金

　　1、2022年非公開發(fā)行股票募集資金管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶。

　　2022年8月，本公司與開戶銀行、中郵證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、全資子公司唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司和福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司分別與開戶銀行、中郵證券簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)非公開發(fā)行募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批管理，保證?？顚Ｓ?。

　　截至2022年12月31日，本公司嚴(yán)格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金。

　　2、2022年非公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）2016年非公開發(fā)行股票募集資金

　?。?）本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況，詳見附表1：2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表。

　?。?）本報(bào)告期募集資金變更項(xiàng)目實(shí)際使用情況，詳見附表2：2016年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況對(duì)照表。

　?。ǘ?022年非公開發(fā)行股票募集資金

　　本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況，詳見附表3：2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　丁基材料項(xiàng)目系公司在2016年基于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況和發(fā)展前景確定的，而受國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期和國(guó)家相關(guān)政策影響，其市場(chǎng)前景不及預(yù)期。根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高資金整體使用效率，維護(hù)公司股東利益，公司于2019年已對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將剩余募集資金合計(jì)18,558.08萬元投資高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目。詳見附表2：2016年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況對(duì)照表。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2022年度，公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　附表1：2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　附表2：2016年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況對(duì)照表

　　附表3：2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　附表1：

　　2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表2：

　　2016年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表3：

　　2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材公告編號(hào)：2023-027

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月13日召開了第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計(jì)報(bào)告，公司2022年度合并報(bào)表中實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為47,913,477.29元，2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為27,201,592.96元，減去本期提取的法定盈余公積金2,720,159.30元，加上年初未分配利潤(rùn)526,524,045.12元，截至2022年末，公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為551,005,478.78元。

　　近年來，公司大力實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，形成了以膠粘劑新材料系列產(chǎn)品為主鏈，高端電子信息材料為支撐的第二增長(zhǎng)極發(fā)展模式，同時(shí)持續(xù)加大研發(fā)投入，預(yù)計(jì)2023年公司日常運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目投資資金需求仍較大。綜合考慮公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資本支出需求以及公司未來發(fā)展?fàn)顩r等因素，為保證公司正常運(yùn)營(yíng)和健康可持續(xù)發(fā)展，保障公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。留存未分配利潤(rùn)將用于項(xiàng)目建設(shè)及日常經(jīng)營(yíng)，滿足公司后續(xù)可能的資金需求，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合理性

　　公司綜合考慮了現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及未來資金投入的需求等因素,為保證公司正常運(yùn)營(yíng)和健康可持續(xù)發(fā)展，保障公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，制定了本次利潤(rùn)分配預(yù)案。本次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東利益的情形，具備合法性、合規(guī)性、合理性，并且嚴(yán)格遵循了證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定以及《公司章程》和公司《未來三年（2021年—2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》的要求。公司的現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

　　三、關(guān)于公司實(shí)施集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份視同現(xiàn)金分紅的說明

　　依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)—回購(gòu)股份》第七條：“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施的回購(gòu)股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算?！?022年度公司采用集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份，使用自有資金約54,308,963.60元（不含交易費(fèi)用）回購(gòu)公司股份，故公司2022年采用集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份所使用的資金視同現(xiàn)金分紅。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)案是基于公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資本支出需求以及公司未來發(fā)展?fàn)顩r所做出的決定，有利于滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和轉(zhuǎn)型發(fā)展對(duì)資金的需求，考慮了公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，亦符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。同意董事會(huì)提出的2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)案，并同意將該議案提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意該利潤(rùn)分配方案。

　　六、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司2022年年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、其他說明

　　本次分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　公司已按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供了便利。公司股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開，并提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參與股東大會(huì)決策提供便利。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材公告編號(hào)：2023-037

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　及核銷資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子公司基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查、分析和評(píng)估，對(duì)部分可能發(fā)生信用、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，對(duì)符合財(cái)務(wù)核銷確認(rèn)條件的資產(chǎn)經(jīng)調(diào)查取證后，確認(rèn)實(shí)際形成損失的資產(chǎn)予以核銷，具體情況如下：

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的情況概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)截至2022年12月31日的公司及下屬子公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收賬款融資、其他應(yīng)收款、存貨等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)的減值跡象進(jìn)行了充分地分析和評(píng)估。經(jīng)減值測(cè)試，公司需根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。2022年度公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)54,706,050.51元，轉(zhuǎn)回18,368,147.29元。另外，公司對(duì)部分已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備且長(zhǎng)期難以收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷，核銷資產(chǎn)共計(jì)667,277.18元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷811,099.58元。明細(xì)如下：

　　單位：元

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備擬計(jì)入的報(bào)告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的說明

　?。ㄒ唬┯?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的說明

　　1、應(yīng)收款項(xiàng)

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失進(jìn)行評(píng)估，本年對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備15,963,402.51元，應(yīng)收票據(jù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2,308,304.87元，其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備758,500.00元，信用減值損失19,030,207.38元。

　　2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)，對(duì)于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。庫(kù)存商品及原材料的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取；其他數(shù)量繁多、單價(jià)較低的原輔材料按類別提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　公司對(duì)截至2022年12月31日的存貨進(jìn)行相應(yīng)減值測(cè)試，本年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備13,746,163.56元，轉(zhuǎn)回62,638.01元，資產(chǎn)減值損失13,683,525.55元。

　　3、商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　本公司采用預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的方法計(jì)算資產(chǎn)組的可收回金額。本公司根據(jù)管理層批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)現(xiàn)金流量。管理層根據(jù)過往表現(xiàn)及其對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的預(yù)期編制上述財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　公司對(duì)截至2022年12月31日的商譽(yù)進(jìn)行相應(yīng)減值測(cè)試，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備3,624,170.29元，資產(chǎn)減值損失3,624,170.29元。

　?。ǘ┵Y產(chǎn)核銷的情況說明

　　截至2022年12月31日，公司及下屬子公司核銷應(yīng)收賬款壞賬667,277.18元，已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。本次核銷的壞賬主要形成原因是由于該應(yīng)收賬款賬齡過長(zhǎng)，經(jīng)多種渠道催收或訴訟后確實(shí)無法回收，因此對(duì)上述款項(xiàng)予以核銷。公司及下屬子公司轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備811,099.58元。

　　三、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)合理性的說明及公司的影響

　?。ㄒ唬┖侠硇哉f明

　　本次需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，真實(shí)、公允地反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

　?。ǘ?duì)公司的影響

　　公司2022年累計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)54,706,050.51元，轉(zhuǎn)回18,368,147.29元，核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備667,277.18元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷811,099.58元，上述事項(xiàng)將減少公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36,337,903.22元。

　　本次核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策。

　　公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司實(shí)際情況，不存在通過計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備進(jìn)行操縱利潤(rùn)。公司基于謹(jǐn)慎性原則和一致性原則，主要對(duì)公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002669證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材公告編號(hào)：2023-032

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于

　　2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“康達(dá)新材”）于2023年4月13日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江、程樹新對(duì)該議案回避表決。該議案得到全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事就該議案出具了同意意見?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　1、日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況如下：

　?。?）南京聚發(fā)新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京聚發(fā)”）為公司持股25%的參股公司，公司董事劉丙江現(xiàn)擔(dān)任南京聚發(fā)董事，南京聚發(fā)及其子公司為公司關(guān)聯(lián)方，雙方所發(fā)生的業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計(jì)2023年度與南京聚發(fā)及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)總金額不超過1,900.00萬元（以下交易金額均為不含稅金額）。

　?。?）東方電氣風(fēng)電（山東）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東氣風(fēng)電（山東）”）為公司持股25%的參股公司，公司董事劉丙江現(xiàn)擔(dān)任東氣風(fēng)電（山東）董事，監(jiān)事劉君現(xiàn)擔(dān)任東氣風(fēng)電（山東）監(jiān)事，東氣風(fēng)電（山東）為公司關(guān)聯(lián)方，雙方所發(fā)生的業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計(jì)2023年度與東氣風(fēng)電（山東）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)金額不超過2,000.00萬元。

　?。?）天津唐控科創(chuàng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐控科創(chuàng)”）為公司控股股東唐山金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司之母公司，天津易遠(yuǎn)通國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易遠(yuǎn)通”）為唐控科創(chuàng)之控股子公司，易遠(yuǎn)通為公司關(guān)聯(lián)方，雙方所發(fā)生的業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計(jì)2023年度與易遠(yuǎn)通發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)金額不超過200.00萬元。

　?。?）唐山控股發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐控發(fā)展集團(tuán)”）為唐控科創(chuàng)之母公司，唐控發(fā)展集團(tuán)及其子公司為公司關(guān)聯(lián)方，公司預(yù)計(jì)2023年度與唐控發(fā)展集團(tuán)及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)金額不超過1,200.00萬元。

　?。?）成都立揚(yáng)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都立揚(yáng)”）為公司持股16%的參股公司，公司董事程樹新現(xiàn)擔(dān)任成都立揚(yáng)董事，成都立揚(yáng)為公司關(guān)聯(lián)方，雙方所發(fā)生的業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計(jì)2023年度與成都立揚(yáng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)總金額不超過550.00萬元。

　　（6）成都銘瓷電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都銘瓷”）為公司持股30%的參股公司，公司董事程樹新現(xiàn)擔(dān)任成都銘瓷董事，成都銘瓷為公司關(guān)聯(lián)方，雙方所發(fā)生的業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計(jì)2023年度與成都銘瓷發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)總金額不超過220.00萬元。

　　上述關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　2、預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┠暇┚郯l(fā)新材料有限公司

　　1、基本情況

　?。?）企業(yè)名稱：南京聚發(fā)新材料有限公司

　?。?）法定代表人：鞠明杰

　?。?）注冊(cè)資本：人民幣833.3333萬元

　?。?）成立日期：2018年3月27日

　?。?）住所：南京市江寧區(qū)祿口街道神舟路37號(hào)祿口創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園內(nèi)C-73號(hào)（江寧開發(fā)區(qū)）

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃鋼復(fù)合材料、碳纖維復(fù)合材料、玄武巖復(fù)合材料的生產(chǎn)、銷售；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；復(fù)合材料、樹脂、建筑材料、化工原料、玻璃纖維、碳纖維、玄武巖纖維、玻璃纖維氈、碳纖維氈、玄武巖纖維氈的銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：工程塑料及合成樹脂銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；模具銷售；塑料加工專用設(shè)備銷售；新材料技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。?）南京聚發(fā)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為4,732.29萬元，凈資產(chǎn)為3,450.43萬元，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入7,973.03萬元，凈利潤(rùn)為527.35萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。

　　（二）東方電氣風(fēng)電（山東）有限公司

　　1、基本情況

　?。?）企業(yè)名稱：東方電氣風(fēng)電（山東）有限公司；

　?。?）法定代表人：賴中義；

　?。?）注冊(cè)資本：人民幣23,000萬元；

　　（4）成立日期：2019年9月11日；

　?。?）住所：山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振興路101號(hào)；

　　（6）經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)；風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片及主機(jī)的研發(fā)、制造、銷售、運(yùn)行與維護(hù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。?）東氣風(fēng)電（山東）不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為28,408.75萬元，凈資產(chǎn)為23,351.56萬元，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入8,895.47萬元，凈利潤(rùn)為-61.16萬元。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。

　?。ㄈ┨旖蛞走h(yuǎn)通國(guó)際貿(mào)易有限公司

　　1、基本情況

　?。?）企業(yè)名稱：天津易遠(yuǎn)通國(guó)際貿(mào)易有限公司；

　?。?）法定代表人：陳宇；

　　（3）注冊(cè)資本：人民幣3,000萬元；

　?。?）成立日期：2009年2月27日；

　?。?）住所：天津?yàn)I海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號(hào)北2-204工業(yè)孵化-5-550；

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；針紡織品銷售；日用百貨銷售；建筑材料銷售；自行車及零配件批發(fā)；自行車及零配件零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；家具零配件銷售；家具銷售；門窗銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；服裝輔料銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；金屬制品銷售；汽車零配件批發(fā)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬礦石銷售；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；摩托車及零配件批發(fā)；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。?）易遠(yuǎn)通不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為62,927.50萬元，凈資產(chǎn)為2,929.52萬元，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入139,540.23萬元，凈利潤(rùn)為-24.56萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。

　　（四）唐山控股發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　1、基本情況

　?。?）企業(yè)名稱：唐山控股發(fā)展集團(tuán)股份有限公司；

　?。?）法定代表人：王建祥；

　?。?）注冊(cè)資本：919,568萬元人民幣；

　　（4）成立日期：2010年7月2日；

　　（5）住所：唐山市路北區(qū)金融中心1號(hào)樓2001、2002、2003；

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；土地整治服務(wù)；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；咨詢策劃服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

　　（7）唐控發(fā)展集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為3,679,984.61萬元，凈資產(chǎn)為1,566,733.12萬元，截至2022年9月，該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入427,790.65萬元，凈利潤(rùn)為47,874.77萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。

　　（五）成都立揚(yáng)信息技術(shù)有限公司

　　1、基本情況

　　（1）企業(yè)名稱：成都立揚(yáng)信息技術(shù)有限公司；

　?。?）法定代表人：王洪波；

　　（3）注冊(cè)資本：人民幣1,171.51萬元；

　　（4）成立日期：2013年7月30日；

　?。?）住所：成都高新區(qū)新達(dá)路16號(hào)4號(hào)樓606號(hào)；

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；通信設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；信息安全設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；集成電路制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；集成電路芯片及產(chǎn)品制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；儀器儀表制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；儀器儀表銷售；通信設(shè)備銷售；集成電路銷售；電子產(chǎn)品銷售；軟件銷售；信息安全設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

　?。?）成都立揚(yáng)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為8,844.18萬元，凈資產(chǎn)為4,082.93萬元，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入8,005.23萬元，凈利潤(rùn)為2,052.98萬元。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。

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　　1、基本情況

　?。?）企業(yè)名稱：成都銘瓷電子科技有限公司；

　?。?）法定代表人：李俊偉；

　　（3）注冊(cè)資本：人民幣1,500萬元；

　?。?）成立日期：2019年7月3日；

　?。?）住所：中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)物聯(lián)大道111號(hào)；

　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子專用材料研發(fā)；軟件開發(fā)；電力電子元器件制造；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；電子元器件制造；光電子器件銷售；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；電子元器件批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；軟件銷售；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

　?。?）成都銘瓷不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為3,457.85萬元，凈資產(chǎn)為2,251.76萬元，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1,641.15萬元，凈利潤(rùn)為275.47萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　2023年度日常關(guān)聯(lián)交易將在平等自愿、公平公正、合理公允的市場(chǎng)化原則下進(jìn)行；關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方法為：參照市場(chǎng)價(jià)格，由雙方協(xié)商確定。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況簽署。

　　3、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　上述經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中正常發(fā)生的，遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條款是公允、合理的，定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方式符合市場(chǎng)規(guī)律，交易價(jià)格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也不存在對(duì)公司獨(dú)立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)未因上述此關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

　　《關(guān)于2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》在提交董事會(huì)審議之前已經(jīng)取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

　　公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合公平、公正、公允的原則，其定價(jià)原則和依據(jù)公平合理，交易價(jià)格沒有明顯偏離市場(chǎng)獨(dú)立主體之間進(jìn)行交易的價(jià)格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。我們同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估符合公平、公正、公允的原則，其定價(jià)原則和依據(jù)公平合理，交易價(jià)格沒有明顯偏離市場(chǎng)獨(dú)立主體之間進(jìn)行交易的價(jià)格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)的召集、召開及決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中郵證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：

　　公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況符合公司發(fā)展的需要，不會(huì)損害公司和中小股東的利益。公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的要求，也符合《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十五日