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深圳英飛拓科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公告編號：2023-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》刊登了《深圳英飛拓科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》；
2.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
3.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召集人：公司董事會
（二）會議方式：采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式
?。ㄈh時間：
1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月14日（星期五）14:30。
2.網(wǎng)絡投票時間：2023年4月14日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年4月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年4月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議地點：公司會議室（深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術產業(yè)園英飛拓廠房一樓多功能廳）
?。ㄎ澹h出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計70人（出席股東JHLINFINITELLC持有公司股份數(shù)為196,453,123股，其中有表決權的股份數(shù)為50,694,233股），代表有表決權的股份數(shù)為570,254,921股，占公司有表決權股份總數(shù)的54.1596%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）64名，代表有表決權股份數(shù)為1,621,654股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1540%。
1.參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6名（出席股東JHLINFINITELLC持有公司股份數(shù)為196,453,123股，其中有表決權的股份數(shù)為50,694,233股），代表股份568,633,267股，占公司有表決權股份總數(shù)的54.0056%。
2.通過網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共64名，代表股份1,621,654股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1540%。
3.通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）64人，代表股份1,621,654股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1540%。
董事長劉肇懷先生因公出差，本次股東大會由副董事長張衍鋒先生主持，公司董事（部分董事以遠程通訊方式出席）、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了會議。本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
二、提案審議表決情況
與會股東及股東授權委托代表經過認真審議，以記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決，審議通過了如下決議：
1.《關于2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。
表決結果為：同意570,161,221股，占出席本次股東大會會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9836%，反對84,700股，占出席本次股東大會會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0149%，棄權9,000股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次股東大會會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0016%。本議案獲得通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1,527,954股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的94.2219%；反對84,700股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的5.2231%；棄權9,000股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0.5550%。
2.《關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》。
表決結果為：同意570,109,921股，占出席本次股東大會會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.9746%，反對145,000股，占出席本次股東大會會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0254%，棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。本議案獲得通過。
其中，中小投資者表決情況：同意1,476,654股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的91.0585%；反對145,000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的8.9415%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經廣東信達律師事務所張森林律師、金川律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳英飛拓科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
四、備查文件
1.《深圳英飛拓科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2.《廣東信達律師事務所關于深圳英飛拓科技股份有限公司二二三年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司董事會
二○二三年四月十五日
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