證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-011

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　公司所處行業(yè)為輸配電設(shè)備行業(yè)，行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)濟(jì)周期、電力工業(yè)發(fā)展、國家建設(shè)投資、工業(yè)企業(yè)投資的關(guān)系密切。在我國產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加強(qiáng)的背景下，我國電網(wǎng)投資、新能源發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長以及儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)向好提供了新的機(jī)遇。一方面，智能電網(wǎng)、特高壓、充電樁、軌道交通、5G基站和數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為本行業(yè)帶來了一定市場增量；另一方面，在明確“雙碳”目標(biāo)的大背景下，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)、能源環(huán)境發(fā)展提出了更高要求，為我國加快經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快能源電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了新的契機(jī)，為輸配電設(shè)備行業(yè)的穩(wěn)定增長提供了發(fā)展空間。

　　近年來，隨著智能電網(wǎng)、新能源等下游行業(yè)的快速發(fā)展，也極大地帶動(dòng)了輸配電行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)革新，預(yù)計(jì)未來輸配電行業(yè)會(huì)更加趨向節(jié)能化、智能化、集成化方向發(fā)展。但在行業(yè)持續(xù)景氣的環(huán)境下，主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲、供給沖擊使得行業(yè)競爭仍然呈現(xiàn)白熱化。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司控股孫公司順特電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“順特設(shè)備”）主要從事輸配電設(shè)備及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括變壓器、電抗器、開關(guān)、組合式變壓器、預(yù)裝式變電站及成套設(shè)備，以及上述產(chǎn)品的智能化的研究、開發(fā)、制造、檢驗(yàn)、銷售和維修；同時(shí)經(jīng)營自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電安裝服務(wù)、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營公司生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)和售電業(yè)務(wù)（不含電網(wǎng)的建設(shè)、經(jīng)營）；承裝（修、試）電力設(shè)施業(yè)務(wù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、高端裝備、高效節(jié)能、船舶及海上平臺(tái)、工礦企業(yè)、商業(yè)民用建筑配電站、電網(wǎng)等電力和配電系統(tǒng)。

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.74億元，同比增長21.60%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤3,848.11萬元，同比增長38.33%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,149.85萬元，同比增長346.86%；扣除非經(jīng)常性損益的影響，歸屬于上市公司股東的凈利潤為836.90萬元，同比增長222%。

　　自成立之日起，公司始終堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、高效、重才、創(chuàng)新”的發(fā)展理念，目前已成為享譽(yù)全球的優(yōu)秀輸配電設(shè)備供應(yīng)商，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源行業(yè)（風(fēng)能、太陽能、儲(chǔ)能等）、高端裝備體系（國內(nèi)外多個(gè)城市的軌道交通、數(shù)據(jù)中心等）、高效節(jié)能領(lǐng)域（光伏能源發(fā)電站、核電站等）等電力和配電系統(tǒng)。

　　公司專業(yè)制造干式變壓器，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)與定制能力，先后推出共計(jì)15代產(chǎn)品，市場保有量超過15萬臺(tái)。

　　公司擁有研制特殊用途干式勵(lì)磁變壓器的豐富經(jīng)驗(yàn)，已有5,800臺(tái)套干式勵(lì)磁變用于30多個(gè)1,000MW超超臨界裝機(jī)容量項(xiàng)目、500個(gè)火電項(xiàng)目以及180個(gè)水電項(xiàng)目，成功研制出遼寧綏中超超臨界百萬機(jī)組火電用干式勵(lì)磁變、三峽水利樞紐工程70萬機(jī)組水電用干式勵(lì)磁變、世界最大水電站——白鶴灘水電站100萬機(jī)組水電用干式勵(lì)磁變。

　　公司研發(fā)制造的核電用配電變壓器，是國內(nèi)最早進(jìn)入核電領(lǐng)域的國產(chǎn)化設(shè)備，于1993年在深圳大亞灣核電站運(yùn)行；2001年1,000kVA變壓器通過60年整機(jī)加速老化試驗(yàn)、抗震試驗(yàn)和鑒定；2004年，核電1E級(jí)干式變壓器在秦山核電核島運(yùn)行。目前，公司累計(jì)取得了16個(gè)核電項(xiàng)目的供貨合同，其中包括應(yīng)用于21個(gè)核島的1E級(jí)產(chǎn)品，公司于2017年獲得了“中國民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)許可證和制造許可證”。

　　公司可為地鐵、輕軌、快軌及電車項(xiàng)目輸送高效干式變壓器產(chǎn)品，截止目前，已成功向國內(nèi)外超過100條軌道交通線提供了超7,000臺(tái)（套）的整流和動(dòng)力裝備。

　　公司可提供符合海洋環(huán)境條件的具有三防功能的干式變壓器，產(chǎn)品通過了中國船級(jí)社（CCS）、法國船級(jí)社（BV）、挪威船級(jí)社（DNV）和勞氏（Lloyd）的各種認(rèn)證/型式認(rèn)可，分別穩(wěn)定地運(yùn)行在各大海洋石油鉆井平臺(tái)、油船等嚴(yán)酷的環(huán)境中。????

　　公司在干式變壓器研究上不斷取得突破，已制造并投入運(yùn)行產(chǎn)品的最大容量達(dá)33,800kVA（空氣自冷），設(shè)計(jì)變壓器容量最大可達(dá)50,000kVA。

　　近年來數(shù)據(jù)中心行業(yè)飛速發(fā)展，公司搶抓國家產(chǎn)業(yè)政策機(jī)遇，深入研究數(shù)據(jù)中心行業(yè)的產(chǎn)品需求，開發(fā)出滿足數(shù)據(jù)中心行業(yè)需求的高效節(jié)能型干式變壓器。憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、卓越的售后服務(wù)、良好的市場口碑，公司與京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等多個(gè)算力樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)的各大數(shù)據(jù)中心保持合作，先后為秦淮數(shù)據(jù)、阿里巴巴、萬國數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)、億安天下、中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)、世紀(jì)互聯(lián)等客戶累計(jì)供貨超過2,500臺(tái)套輸配電設(shè)備。

　　公司研發(fā)生產(chǎn)的預(yù)裝式變電站和組合式變壓器（又名“箱式變壓器”，以下簡稱“箱變”）廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、充電樁、儲(chǔ)能、岸電、盾構(gòu)掘進(jìn)、城鄉(xiāng)配電網(wǎng)、高速公路、鐵路等各種場合。公司箱變類產(chǎn)品自1993年開始投產(chǎn)預(yù)裝式變電站，1999年從美國GE引進(jìn)美式箱變生產(chǎn)技術(shù)，2002年投產(chǎn)中、低壓柜生產(chǎn)線，箱變內(nèi)的三大電氣部件變壓器、中壓柜、低壓柜均由公司生產(chǎn)并集成成為箱變。經(jīng)過30多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累與持續(xù)不斷的研發(fā)投入，公司以一流的品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在全國范圍內(nèi)聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。其中，在新能源發(fā)電領(lǐng)域，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電預(yù)裝式變電站和組合式變壓器已累計(jì)供貨近20,000套。公司為工程機(jī)械行業(yè)客戶特殊設(shè)計(jì)定制的盾構(gòu)機(jī)專用預(yù)裝式變電站，擁有多項(xiàng)專利證書，榮獲中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)，已累計(jì)供貨300多套。

　　公司研發(fā)生產(chǎn)的中、低壓開關(guān)成套設(shè)備電壓等級(jí)涵蓋400V～40.5kV，其中低壓開關(guān)柜獲得34個(gè)3C認(rèn)證單元、電流等級(jí)可達(dá)6,300A，中壓開關(guān)柜獲得19項(xiàng)型式試驗(yàn)報(bào)告。公司控股孫公司順特設(shè)備是國內(nèi)較早與施耐德合作設(shè)計(jì)、制造及銷售施耐德BlokSeT預(yù)智低壓成套設(shè)備和MVnex預(yù)智中壓成套設(shè)備的制造商，已有超過30,000面高品質(zhì)授權(quán)柜應(yīng)用于各行各業(yè)。

　　公司研發(fā)生產(chǎn)的各種類型電抗器和接地成套產(chǎn)品多年來應(yīng)用于電網(wǎng)公司、國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、核電、地鐵、鋼鐵、能源等各行業(yè)30,000臺(tái)/套以上，出口超過3,000臺(tái)/套。特別是在特種電抗器的定制上，具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，其中緊耦合電抗器、鑄造式調(diào)節(jié)電抗器、加強(qiáng)型全防護(hù)干式空心電抗器等產(chǎn)品質(zhì)量可靠，運(yùn)行安全，解決了電抗器工業(yè)應(yīng)用中的一系列難題，得到廣大用戶的高度贊譽(yù)。

　　公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域：

　?。?）新能源領(lǐng)域

　　隨著全球環(huán)境保護(hù)的提升，在發(fā)電系統(tǒng)中的新能源尤其是清潔能源的裝機(jī)容量占比越來越大。公司分別在1999年和2009年開始為風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電系統(tǒng)提供可靠、安全、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。公司的預(yù)裝式變電站和組合式變壓器（又名“箱式變壓器”，以下簡稱“箱變”）在新能源項(xiàng)目中主要功能在于將風(fēng)電機(jī)組或光伏逆變器產(chǎn)生的低電壓電能通過箱變內(nèi)的變壓器升到高電壓，以降低長距離輸電時(shí)的線路損耗，而箱變內(nèi)高低壓配電柜主要是對(duì)箱變運(yùn)行狀況的監(jiān)測以及實(shí)現(xiàn)變壓器的保護(hù)功能。至今公司已有超過14,000臺(tái)箱變?cè)陲L(fēng)電項(xiàng)目中運(yùn)行，有超過6,000臺(tái)箱變?cè)诠夥?xiàng)目中運(yùn)行。

　　公司可為新能源配套箱式變電站設(shè)備產(chǎn)品，箱式變電站內(nèi)包含低壓開關(guān)、變壓器、高壓開關(guān)等完整成套升壓變電站。產(chǎn)品為戶外型，高低壓室防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP54，外殼經(jīng)三防處理，可滿足風(fēng)電、光伏項(xiàng)目惡劣的現(xiàn)場環(huán)境，如內(nèi)陸風(fēng)沙大，海邊鹽霧多等環(huán)境。

　　可為風(fēng)電、光伏項(xiàng)目供貨的產(chǎn)品類型有組合式變壓器（通稱“美變”）和華式組合式變電站產(chǎn)品（通稱“華變”）。此類產(chǎn)品采用油浸式變壓器，變壓器主體為戶外產(chǎn)品，散熱器安裝在變壓器兩側(cè)，裸露在空氣中，散熱效果好，占地面積小，造價(jià)成本較低。?????????

　　對(duì)于海外光伏項(xiàng)目，公司還可提供采用集裝箱外殼的預(yù)裝式變電站（通稱“歐變”）產(chǎn)品，此類產(chǎn)品可配套干式變壓器或油浸式變壓器，其中集裝箱外殼可通過船級(jí)社認(rèn)證，強(qiáng)度滿足海運(yùn)堆疊要求，大大降低海運(yùn)成本。

　　公司生產(chǎn)的并聯(lián)電抗器、相控電抗器、濾波電抗器等產(chǎn)品作為無功補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)設(shè)備，對(duì)于光伏和風(fēng)電本身波動(dòng)性和間歇性引起的并網(wǎng)時(shí)的電能質(zhì)量問題具有良好的治理效果，提高功率因數(shù)、降低諧波電流，提升電能質(zhì)量和安全可靠性。

　?。?）數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)領(lǐng)域

　　隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，數(shù)據(jù)中心行業(yè)得到了飛速的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)作為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施最重要組成部分，已成為數(shù)據(jù)中心等級(jí)判定的主要參考標(biāo)準(zhǔn)。公司主要為數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)中的中壓變配電系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)、不間斷電源UPS系統(tǒng)、列頭配電系統(tǒng)等提供產(chǎn)品。

　　（3）軌道交通領(lǐng)域

　　軌道交通系統(tǒng)中的供電系統(tǒng)由高壓供電系統(tǒng)、牽引供電系統(tǒng)、動(dòng)力照明供電系統(tǒng)組成。公司為軌道交通供電系統(tǒng)提供整流變壓器、配電變壓器、能饋?zhàn)儔浩?、雙向變流變壓器、SVG變壓器等產(chǎn)品，為軌道交通系統(tǒng)中的各子系統(tǒng)提供供電保障。在北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢、臺(tái)北、伊朗德黑蘭、越南河內(nèi)等30多個(gè)城市，公司已為超過100條軌道交通線提供產(chǎn)品并安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　（4）核電領(lǐng)域

　　核電站由核島（主要是核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)）、常規(guī)島（主要是汽輪發(fā)電機(jī)組）、消防安全保障系統(tǒng)以及電廠配套設(shè)施四部分組成。公司獲得了國家民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)許可證和制造許可證，可為核電站提供核島1E級(jí)/非1E級(jí)干式變壓器，以及提供BOP干式變壓器。公司提供的變壓器已通過抗震試驗(yàn)及熱老化試驗(yàn)，保證了核電站供電的安全與穩(wěn)定。

　　（5）盾構(gòu)機(jī)

　　當(dāng)今中國軌道交通快速發(fā)展，盾構(gòu)機(jī)已成為城市軌道交通建設(shè)的強(qiáng)勁引擎。在巨大的軌道交通建設(shè)市場下，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)械需求旺盛，行業(yè)高速增長。公司生產(chǎn)的盾構(gòu)機(jī)箱變是專門為配合盾構(gòu)隧道掘進(jìn)機(jī)提供安全、穩(wěn)定、可靠電源的動(dòng)力和輔助電源的一種特殊結(jié)構(gòu)的預(yù)裝式變電站。針對(duì)盾構(gòu)機(jī)箱變，公司制定了一系列技術(shù)文件，規(guī)范和指引設(shè)計(jì)、工序裝配，以便更好地提高盾構(gòu)箱變產(chǎn)品質(zhì)量，如：盾構(gòu)機(jī)箱變專用地區(qū)技術(shù)條件、盾構(gòu)機(jī)箱變外殼制作工藝方案、盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品包裝工藝要求、盾構(gòu)機(jī)用低壓柜裝配工藝、盾構(gòu)機(jī)用電容柜裝配工藝等。

　?。?）電網(wǎng)業(yè)務(wù)

　　隨著我國企業(yè)用電負(fù)荷的日益增加，電抗器在電力系統(tǒng)中的作用越來越重要，用途也日益廣泛。三十年來，公司電抗器產(chǎn)品遍及國內(nèi)電網(wǎng)的750kV、500kV、330kV、220kV、110kV等各電壓等級(jí)變電站，并用于±800kV、±500kV直流換流站，產(chǎn)品也被用于東亞、東南亞、歐洲、北美、非洲等國家的電網(wǎng)，長期優(yōu)異穩(wěn)定的品質(zhì)為公司贏得了良好的口碑。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　根據(jù)順特設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營情況及未來的發(fā)展趨勢(shì)，順特設(shè)備目前的廠房規(guī)模已不能滿足以后生產(chǎn)發(fā)展需要。為實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展要求，加強(qiáng)數(shù)字化和智能化發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，順特設(shè)備擴(kuò)充產(chǎn)能，建設(shè)智慧工廠及配套設(shè)施。具體情況請(qǐng)分別詳見公司于2022年1月18日、2022年8月18日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股孫公司擴(kuò)充產(chǎn)能的公告》（公告編號(hào)：2022-004）和《關(guān)于控股孫公司對(duì)擴(kuò)充產(chǎn)能項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　二二三年四月十四日

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-009

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，于2023年4月13日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開了第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議通知于2023年4月3日以電子郵件方式發(fā)出。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由董事長黃志雄先生主持。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　2、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　3、《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　報(bào)告全文及摘要（公告編號(hào)：2023-011）與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　4、《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，結(jié)合目前的資金狀況及主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、國家現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　5、《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　6、《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　7、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為75萬元；為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為28萬元。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見與獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　8、《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃及資金的使用需求，公司及控股下屬公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資總額不超過人民幣16億元，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、委托貸款、承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、保函、保理、融資租賃、并購貸款、項(xiàng)目貸款等，實(shí)際金額、授信品種、期限、利息和費(fèi)用等，最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際核準(zhǔn)的融資額度為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用。

　　授信期限：自公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2023年度股東大會(huì)召開之日止。

　　為提高工作效率，及時(shí)辦理授信業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述融資總額度范圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)融資事宜，簽署有關(guān)與各家金融機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的各項(xiàng)相關(guān)法律文件，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，在公司及控股下屬公司之間統(tǒng)籌使用資金。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　9、《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　為提高工作效率，及時(shí)辦理授信及對(duì)應(yīng)擔(dān)保業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述擔(dān)保額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)擔(dān)保事宜，簽署有關(guān)與各家金融機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的相關(guān)各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，在公司及控股下屬公司之間統(tǒng)籌使用資金。

　　該議案經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過。

　　獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　10、《關(guān)于2023年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-013）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　11、《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》

　　公司擬于2023年5月19日下午召開2022年度股東大會(huì)，審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2022年年度報(bào)告全文及摘要》、《2022年度利潤分配預(yù)案》、《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》、《關(guān)于2023年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-015）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　三、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十四日

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-015

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2023年4月13日，公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月19日（星期五）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月12日。

　　7.出席對(duì)象：

　　(1)于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　8.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道萃智路1號(hào)車創(chuàng)置業(yè)廣場1期18樓02-07單元廣東順鈉電氣股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議的以上議案已由公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，上述議案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　上述第1-9項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，第10項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1.登記方式

　?。?）法人股東

　　法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人證明書和持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（格式見附件一）和持股證明。

　?。?）自然人股東持本人身份證、持股證明出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人持股證明、授權(quán)委托書、代理人身份證。

　　2.登記時(shí)間：2023年5月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　3.登記地點(diǎn)：公司證券法律部。

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：魏恒剛、海真茹

　　電話號(hào)碼：0757-22321218、22321217

　　電子郵箱：000533@shunna.com.cn

　　通訊地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道萃智路1號(hào)車創(chuàng)置業(yè)廣場1期18樓02-07單元

　　郵政編碼：528300

　　5.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東費(fèi)用自理

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。

　　五、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十四日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　本人(本單位)作為廣東順鈉電氣股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為表決。

　　表決票填寫方法：在每一項(xiàng)提案名稱所對(duì)應(yīng)的表決意見中的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，多選視為無效，以打“√”為準(zhǔn)。

　　（1）本人(本單位)對(duì)上述審議事項(xiàng)未作具體指示的,代理人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意愿表決（請(qǐng)選擇一項(xiàng)在旁劃“√”）；

　　（2）代理人對(duì)臨時(shí)提案是否具有表決權(quán)：是__/否__（請(qǐng)選擇一項(xiàng)在旁劃“√”）；

　?。?）對(duì)臨時(shí)提案的表決授權(quán)：a.投贊成票；b.投反對(duì)票；c.投棄權(quán)票（請(qǐng)選擇一項(xiàng)在下方劃“√”）。

　　委托人姓名/名稱：委托人身份證號(hào)碼/組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人持有股份性質(zhì)：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　有效期限：年月日至年月日

　　委托人簽名或蓋章:

　　(法人股東加蓋單位印章)

　　委托日期:年月日

　　附件二：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360533

　　2.投票簡稱：順鈉投票

　　3.填報(bào)表決意見

　　本次會(huì)議審議的議案均為非累積投票議案，表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月19日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月19日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月19日下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-010

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，于2023年4月13日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議通知于2023年4月3日以電子郵件方式發(fā)出。

　　本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參加監(jiān)事5人。董事會(huì)秘書魏恒剛先生列席了本次會(huì)議。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席樊均輝先生主持。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載在巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　2、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載在巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　3、《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　報(bào)告全文及摘要（公告編號(hào)：2023-011）與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　4、《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，結(jié)合目前的資金狀況及主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、國家現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　5、《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　報(bào)告全文與本公告同日登載在巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　6、《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照相關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況，進(jìn)一步健全、完善覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度建設(shè)，保證公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，確保了公司資產(chǎn)的安全和完整，適應(yīng)公司發(fā)展的需要；公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，人員到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行和監(jiān)督充分有效；公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容符合有關(guān)文件的要求，真實(shí)、客觀、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立、執(zhí)行情況和效果。

　　報(bào)告全文與本公告同日登載在巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　7、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為75萬元；為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為28萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過。

　　除上述第6項(xiàng)議案外，其余議案均需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年四月十四日

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-016

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提信用及資產(chǎn)

　　減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述

　　廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司的會(huì)計(jì)政策，為了更加真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)報(bào)告期末存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查、分析、測試和評(píng)估，公司對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了信用及資產(chǎn)減值損失。

　　二、計(jì)提各項(xiàng)信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況說明

　　公司2022年度（以下簡稱“本期”）計(jì)提各項(xiàng)信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況見下表：

　　單位：萬元

　　三、本期計(jì)提信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　?。ㄒ唬┙鹑诠ぞ哳A(yù)期損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　公司對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、租賃應(yīng)收款、合同資產(chǎn)、不屬于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的貸款承諾、不屬于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債以及因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)進(jìn)行減值會(huì)計(jì)處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備。

　　公司對(duì)由收入準(zhǔn)則規(guī)范的交易形成的全部合同資產(chǎn)和應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款，以及由租賃準(zhǔn)則規(guī)范的交易形成的租賃應(yīng)收款按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。

　　金融工具信用損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。除分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)外，信用損失準(zhǔn)備抵減金融資產(chǎn)的賬面余額。對(duì)于分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，公司在其他綜合收益中確認(rèn)其信用損失準(zhǔn)備，不減少該金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的賬面價(jià)值。

　　公司在前一會(huì)計(jì)期間已經(jīng)按照相當(dāng)于金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量了損失準(zhǔn)備，但在當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表日，該金融工具已不再屬于自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加的情形的，公司在當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表日按照相當(dāng)于未來12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量該金融工具的損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回金額作為減值利得計(jì)入當(dāng)期損益。

　?。ǘ┐尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　期末對(duì)存貨進(jìn)行全面清查后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。產(chǎn)成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以合同價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算，若持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷售價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。

　　期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　（三）長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

　　公司在資產(chǎn)負(fù)債表日判斷長期資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。如果長期資產(chǎn)存在減值跡象的，以單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計(jì)其可收回金額；難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。

　　資產(chǎn)可收回金額的估計(jì)，根據(jù)其公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。

　　可收回金額的計(jì)量結(jié)果表明，長期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，將長期資產(chǎn)的賬面價(jià)值減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。

　　資產(chǎn)減值損失確認(rèn)后，減值資產(chǎn)的折舊或者攤銷費(fèi)用在未來期間作相應(yīng)調(diào)整，以使該資產(chǎn)在剩余使用壽命內(nèi)，系統(tǒng)地分?jǐn)傉{(diào)整后的資產(chǎn)賬面價(jià)值（扣除預(yù)計(jì)凈殘值）。

　　四、本期計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　公司本期計(jì)提減值準(zhǔn)備，計(jì)入信用減值損失為-2,942.95萬元,計(jì)入資產(chǎn)減值損失為-1,005.78萬元，合計(jì)導(dǎo)致公司本期合并利潤總額減少3,948.73萬元。公司本期計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。

　　特此公告。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十四日

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-012

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　關(guān)于公司及控股子公司2023年度

　　擔(dān)保計(jì)劃的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）與控股子公司之間的擔(dān)保，以及控股子公司之間相互擔(dān)保的額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的204.81%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2023年4月13日召開第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。為滿足公司及控股子公司營運(yùn)資金的需要，保證其業(yè)務(wù)發(fā)展，公司對(duì)控股子公司，及控股子公司之間，授信額度不超過14億元的銀行融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保；控股子公司對(duì)公司授信額度不超過0.6億元的銀行融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。在上述擔(dān)保額度內(nèi)，具體擔(dān)保金額以公司及控股下屬公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　上述控股子公司包括：順特電氣有限公司(以下簡稱“順特電氣”)、順特電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“順特設(shè)備”）。

　　擔(dān)保期限：自公司2022年度股東大會(huì)審議通過該議案之日起至公司2023年度股東大會(huì)召開之日止。擔(dān)保方式包括但不限于抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。

　　為提高工作效率，及時(shí)辦理授信及對(duì)應(yīng)擔(dān)保業(yè)務(wù)，董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述擔(dān)保額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)擔(dān)保事宜，簽署與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)往來的各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，在公司及控股下屬公司之間統(tǒng)籌使用擔(dān)保額度。

　　二、本次擔(dān)保計(jì)劃情況

　　1、公司對(duì)控股子公司，及控股子公司之間的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況如下：

　　單位：億元

　　2、控股子公司對(duì)公司的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況如下：

　　單位：億元

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、廣東順鈉電氣股份有限公司

　　成立日期：1992年10月28日

　　注冊(cè)地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道逢沙萃智路1號(hào)車創(chuàng)置業(yè)廣場1棟18樓02—07單元（住所申報(bào)）

　　法定代表人：黃志雄

　　注冊(cè)資本：69,081.60萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）；銷售：機(jī)電產(chǎn)品,輸配電產(chǎn)品；批發(fā)、零售：家用電器，煤炭（除儲(chǔ)存），燃料油（除成品油，閃點(diǎn)≥60°C），化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），礦產(chǎn)品（除?？禺a(chǎn)品），有色金屬，日用品，電子產(chǎn)品，建筑材料，金屬材料，金屬制品，飼料及添加劑，橡膠制品，乳膠制品，紡織原料，紡織品、化學(xué)纖維、服裝，木材及其制品，紙張，紙漿，機(jī)械設(shè)備及配件，五金交電，工藝美術(shù)品（不含象牙制品），塑料制品，汽車，醫(yī)療器械（憑有效許可證經(jīng)營）,初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品；食品、飲料（憑有效許可證經(jīng)營）；企業(yè)管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除商品中介），會(huì)展服務(wù)，供應(yīng)鏈管理的技術(shù)開發(fā)；房產(chǎn)租賃；經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　信用情況：公司未被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

　　截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額255,136.34萬元、負(fù)債總額169,749.41萬元、凈資產(chǎn)85,386.93萬元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入177,376.81萬元、利潤總額6,817.12萬元、凈利潤5,154.37萬元。

　　2、順特電氣有限公司

　　成立日期：2003年5月8日

　　注冊(cè)地址：佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新悅路23號(hào)之一

　　法定代表人：黃志雄

　　注冊(cè)資本：15,922萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：各類干式變壓器、電抗器、箱式變電站、開關(guān)柜等輸變電設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)及與上市公司關(guān)系：系公司全資子公司，公司持股100%。

　　信用情況：順特電氣未被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，順特電氣經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額85,174.63萬元、負(fù)債總額15,459.75萬元、凈資產(chǎn)69,714.88萬元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入193.49萬元、利潤總額-1,758.86萬元、凈利潤-1,758.86萬元。

　　3、順特電氣設(shè)備有限公司

　　成立時(shí)間：2009年12月4日

　　注冊(cè)地址：佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新悅路23號(hào)

　　法定代表人：張譯軍

　　注冊(cè)資本：109,000萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：變壓器、電抗器、開關(guān)、組合式變壓器、預(yù)裝式變電站及成套設(shè)備、以及上述產(chǎn)品的智能化的研究、開發(fā)、制造、檢驗(yàn)、銷售及維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電安裝服務(wù)、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；售電業(yè)務(wù)（不含電網(wǎng)的建設(shè)、經(jīng)營）；承裝（修、試）電力設(shè)施業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可管理的，按國家規(guī)定辦理）（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：順特電氣持股75%，施耐德電氣（東南亞）總部有限公司持股25%。

　　與上市公司關(guān)系：順特設(shè)備為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股孫公司

　　信用情況：順特設(shè)備未被列入失信被執(zhí)行人名單

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，順特設(shè)備經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額256,944.81萬元、負(fù)債總額131,806.43萬元、凈資產(chǎn)125,138.38萬元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入177,197.23萬元、利潤總額11,689.86萬元、凈利潤10,067.13萬元。

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本擔(dān)保事項(xiàng)是公司及控股子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃，上述擔(dān)保額度為最高限額，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限及擔(dān)保條款，以公司或控股子公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　五、董事會(huì)意見

　　1、本擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及控股子公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，促進(jìn)公司及控股子公司主要業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而提高經(jīng)營效率和盈利水平。

　　2、順特設(shè)備為中外合資企業(yè)，另一股東為施耐德電氣東南亞（總部）有限公司，持有順特設(shè)備25%股權(quán)。由于施耐德集團(tuán)規(guī)定，對(duì)跨國下屬子公司不提供任何擔(dān)保，因此施耐德電氣東南亞（總部）有限公司對(duì)順特設(shè)備涉及的擔(dān)保事項(xiàng)不提供同比例擔(dān)保。

　　3、公司對(duì)控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營擁有控制權(quán)，能夠有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司利益的情形。通過對(duì)順特電氣、順特設(shè)備的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，董事會(huì)認(rèn)為順特電氣、順特設(shè)備具備較強(qiáng)的履約能力，不存在違約情形。

　　4、上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　六、獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)是為滿足公司及控股子公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于相關(guān)公司拓展融資渠道、降低融資成本、提高融資效率。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)決策審批程序，履行信息披露義務(wù)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們一致同意該項(xiàng)議案，并同意提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司及順特電氣對(duì)孫公司順特設(shè)備擔(dān)?？傆囝~為人民幣3.40億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司凈資產(chǎn)的47.70%；順特電氣對(duì)公司擔(dān)?？傆囝~為人民幣0.30億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司凈資產(chǎn)的4.21%；公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，公司無逾期債務(wù)和訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

　　八、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十四日

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-014

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議通過。公司就本次續(xù)聘的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)信息公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)服務(wù)能力，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和相關(guān)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)的專業(yè)能力，且在執(zhí)業(yè)過程中勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公允的審計(jì)原則，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

　　為保持審計(jì)工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性，公司擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為75萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為28萬元。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　?。?）機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　?。?）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　（3）成立日期：2012年2月9日（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　?。?）注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　?。?）截至2022年12月31日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有合伙人272人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,603人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,000人。

　　（7）2021年度業(yè)務(wù)總收入：309,837.89萬元；

　　2021年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：275,105.65萬元；

　　2021年度證券業(yè)務(wù)收入：123,612.01萬元；

　　2021年度共審計(jì)上市公司449家。

　　涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，其中與公司同行業(yè)的上市公司審計(jì)客戶共24家。2021年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)合計(jì)50,968.97萬元。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施2次、紀(jì)律處分1次；88名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施41次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分2次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：李韓冰，于1999年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2006年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)、2012年8月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年11月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過13家次。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳明，于2019年3月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2010年7月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)、2019年3月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年11月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過5家次。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：唐娟，于2014年4月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2016年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)、2016年7月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2021年12月開始為公司提供復(fù)核服務(wù)；近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過3家次。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3、獨(dú)立性

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　本期審計(jì)費(fèi)用103萬元（其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為75萬元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為28萬元），系按照大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

　　上期審計(jì)費(fèi)用103萬元，本期審計(jì)費(fèi)用與上期審計(jì)費(fèi)用相比無變化。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)審議情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的資料進(jìn)行審核，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，提議續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)，發(fā)表了事前認(rèn)可意見：經(jīng)審查，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備較為豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力，在為公司2022年度審計(jì)過程中，能夠恪盡職守、勤勉盡責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，很好地履行了審計(jì)責(zé)任與義務(wù)。因此，我們同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議進(jìn)行審議。

　?。ㄈ┆?dú)立董事的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在公司2022年度審計(jì)工作中表現(xiàn)出的職業(yè)能力及勤勉、盡責(zé)的工作精神，并能夠按照相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事公司會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)工作，能夠遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見，故我們一致同意2023年度續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┒聲?huì)審議和表決情況

　　公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年4月13日召開，審議了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，一致同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　（五）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年4月13日召開，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　?。┥掌?/p>

　　本事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、報(bào)備文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；

　　5、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年度第三次會(huì)議決議；

　　6、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十四日

　　證券代碼：000533證券簡稱：順鈉股份公告編號(hào)：2023-013

　　廣東順鈉電氣股份有限公司

　　關(guān)于2023年度以自有閑置資金

　　進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金擬購買商業(yè)銀行、信托公司等安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、投資金額：不超過人民幣1億元，資金額度可滾動(dòng)使用。

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)尚存在一定的操作風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于2023年4月13日召開第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在投資風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，為提高閑置資金的使用效率，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，擬使用的額度合計(jì)不超過1億元人民幣。具體內(nèi)容如下：

　　一、委托理財(cái)概述

　　1、投資目的

　　在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，以提高公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

　　2、投資金額

　　擬使用合計(jì)不超過人民幣1億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，上述資金額度在審議期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　3、投資方式

　　公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金擬購買商業(yè)銀行、信托公司等安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

　　4、投資期限

　　有效期自公司2022年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年度股東大會(huì)召開之日止。

　　5、資金來源

　　公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

　　二、需履行的審批程序

　　依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。該事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司使用閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高閑置資金使用效率的理財(cái)方式。但受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或市場波動(dòng)等影響，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　公司已制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徟鷻?quán)限、執(zhí)行程序、核算管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

　　四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

　　公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率。

　　五、獨(dú)立意見

　　公司在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司閑置資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　公司董事會(huì)的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，故我們一致同意公司本次使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東順鈉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年四月十四日