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鄭州銀行股份有限公司2023年 第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002936證券簡稱：鄭州銀行公告編號：2023-015
鄭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
?。ㄒ唬┱匍_時間
1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月14日（星期五）上午9:00開始。
2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月14日9:15-15:00。
（二）會議地點：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路22號鄭州銀行大廈。
?。ㄈ┱匍_方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
?。ㄋ模┱偌耍罕拘卸聲?。
?。ㄎ澹┲鞒秩耍罕拘行虚L趙飛先生（代為履行董事長職責）。
（六）本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《鄭州銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“本行《公司章程》”）的規(guī)定。
二、會議出席情況
本行部分董事、監(jiān)事和高級管理人員現(xiàn)場出席和列席會議。北京市金杜律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
注：上表中“股數(shù)”指相關(guān)有表決權(quán)股份數(shù)量；“比例”指相關(guān)有表決權(quán)股份數(shù)量占相應出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
本次股東大會共1項議案為普通決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次股東大會對影響A股中小投資者（指除本行董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項議案表決情況進行單獨計票，具體表決情況如下：
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所蘇崢律師、李元媛律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為本行本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和本行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
（一）鄭州銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
?。ǘ┍本┦薪鸲怕蓭熓聞?wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
鄭州銀行股份有限公司董事會
2023年4月15日
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