證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-053

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）于2023年04月13日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度母公司稅后凈利潤(rùn)-126,982,343.87元，根據(jù)《綠康生化股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，“在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利?！辫b于公司2022年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)，且綜合考慮公司發(fā)展的投資需求以及保證公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議，公司2022年度計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性及合理性

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮公司的投資需求以及保證公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形，且該預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。因此，我們同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　六、其他說(shuō)明

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　4、《綠康生化股份有限公司2022年審計(jì)報(bào)告》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年04月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-054

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）于2023年4月13日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在審計(jì)費(fèi)不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)，根據(jù)審計(jì)范圍、審計(jì)工作量及市場(chǎng)收費(fèi)情況與其確定審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、機(jī)構(gòu)信息

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

　　2、人員信息

　　截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)674名。

　　3、業(yè)務(wù)信息

　　立信2021年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）45.23億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。

　　上年度立信為646家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶13家。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　5、誠(chéng)信記錄

　　立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　?。?）項(xiàng)目合伙人李勇平近三年從業(yè)情況：

　?。?）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

　　姓名：吳騰

　?。?）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：凌燕

　　2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　?。ㄉ鲜鋈藛T過(guò)去三年沒(méi)有不良記錄。）

　　3、審計(jì)收費(fèi)

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)在審計(jì)費(fèi)用不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)，根據(jù)公司2023年度的具體審計(jì)范圍、審計(jì)工作量及市場(chǎng)收費(fèi)情況與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度的審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照、誠(chéng)信記錄以及相關(guān)信息進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，因此同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議。

　　（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，較好地履行了雙方合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們建議繼續(xù)聘任其作為公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們同意將《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員具有承辦上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)資格，能夠勝任公司的審計(jì)工作；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)工作過(guò)程中能夠堅(jiān)持審計(jì)準(zhǔn)則，其審計(jì)意見(jiàn)真實(shí)、準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況。公司此次續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于保障公司及全體股東的利益。因此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　4、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年04月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-055

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　為了規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，并基于公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司及其全資或控股子公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，外匯套期保值業(yè)務(wù)單筆或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)25,000萬(wàn)美元。

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）于2023年04月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及其全資或控股子公司使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，外匯套期保值業(yè)務(wù)單筆或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)25,000萬(wàn)美元。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

　　隨著公司海外業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司及其全資或控股子公司的外幣結(jié)算業(yè)務(wù)日益增加，為了規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，并基于公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司及其全資或控股子公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，以充分利用外匯工具的套期保值功能，降低匯率變動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。外匯套期保值業(yè)務(wù)將不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、公司資金使用安排合理。

　　二、外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、外匯套期保值范圍：公司及其全資或控股子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，開(kāi)展交割期與預(yù)測(cè)回款期一致，且金額與預(yù)測(cè)回款金額相匹配的外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司主要的結(jié)算外幣幣種為美元。

　　2、業(yè)務(wù)期間及業(yè)務(wù)規(guī)模：公司及其全資或控股子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，單筆或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)25,000萬(wàn)美元。公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)除需要依照與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金及期權(quán)費(fèi)外，不需要投入資金。該保證金將使用公司及其全資或控股子公司的自有資金，繳納的保證金比例根據(jù)與銀行簽訂的具體協(xié)議確定。

　　三、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算原則

　　公司及其全資或控股子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算披露原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期保值》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南。

　　四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析

　　公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是圍繞公司業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行的，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，有利于規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊憽?/p>

　　公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控流程，公司及其全資或控股子公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行有效；具有與擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)所需保證金相匹配的自有資金，不涉及募集資金，公司及其全資或控股子公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎操作。

　　綜上所述，公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是切實(shí)可行的，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是有利的。

　　五、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，在簽訂合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)付款（回款）期限和付款（回款）金額進(jìn)行交易。外匯套期保值業(yè)務(wù)可以在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，但同時(shí)外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能低于公司對(duì)客戶（供應(yīng)商）報(bào)價(jià)匯率，使公司及其全資或控股子公司無(wú)法按照?qǐng)?bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成延期交割導(dǎo)致公司損失。

　　4、回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司及其全資或控股子公司根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致套期保值交割風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，該制度就公司及其全資或控股子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)額度、品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了明確規(guī)定。公司及其全資或控股子公司將嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；

　　2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體操作公司外匯套期保值業(yè)務(wù)，所有的外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，不得進(jìn)行投機(jī)和套利交易，并嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行；

　　3、審計(jì)部門定期或不定期對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查；

　　4、為防止外匯套期保值延期交割，公司及其全資或控股子公司將嚴(yán)格按照客戶付款計(jì)劃，控制外匯資金總量及結(jié)售匯時(shí)間。外匯套期保值業(yè)務(wù)鎖定金額和時(shí)間原則上應(yīng)與外幣付款金額和時(shí)間相匹配。

　　5、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性、信息披露的真實(shí)性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，設(shè)置了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司及其全資或控股子公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程；公司已就外匯套期保值業(yè)務(wù)出具了可行性分析報(bào)告，公司及其全資或控股子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用自有資金適時(shí)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司及其全資或控股子公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，有利于控制外匯風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司及其全資或控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　九、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年04月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-056

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次會(huì)計(jì)政策變更，是公司依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的相應(yīng)變更，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）于2023年04月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更情況概述

　?。ㄒ唬┳兏蚣叭掌?/p>

　　2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋15號(hào)”），解釋15號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理（以下簡(jiǎn)稱‘試運(yùn)行銷售’）”和“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年01月01日起施行。

　　2022年12月13日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋16號(hào)”），解釋16號(hào)“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　公司自2022年01月01日起執(zhí)行財(cái)政部2021年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷”。

　　公司自2022年12月13日起執(zhí)行財(cái)政部2022年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”。

　?。ǘ┳兏安扇〉臅?huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》以及各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　（三）變更后采取的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照財(cái)政部修訂并發(fā)布的解釋15號(hào)、解釋16號(hào)文的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是基于財(cái)政部新頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部制定的相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和本次會(huì)計(jì)政策變更之前的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響；本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　六、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年04月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-057

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述

　?。ㄒ唬┍敬斡?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、會(huì)計(jì)政策、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，為了真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于審慎性原則，對(duì)公司截止2022年12月31日存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。

　?。ǘ┍敬斡?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額、擬計(jì)入的報(bào)告期間

　　經(jīng)公司及下屬子公司對(duì)截至2022年12月31日可能存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行初步預(yù)估后，2022年度擬計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,950.59萬(wàn)元，計(jì)入的報(bào)告期間為2022年1月1日至2022年12月31日，具體明細(xì)如下：

　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　?。ㄈ┍敬斡?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)是按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)需提交公司董事會(huì)審議。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵照了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合公司實(shí)際情況。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　2022年度，公司擬計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)4,950.59萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將減少4,950.59萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益減少4,950.59萬(wàn)元。

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年4月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-052

　　綠康生化股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　公司是一家自成立以來(lái)一直專注于微生物發(fā)酵行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，2022年公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂〈資產(chǎn)收購(gòu)的合作框架協(xié)議〉的議案》，同意以現(xiàn)金方式收購(gòu)江西緯科100%股權(quán)，進(jìn)軍光伏膠膜行業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司及主要控股子公司業(yè)務(wù)范圍具體包括：

　?。?）動(dòng)保系列：目前主要包括獸藥原料藥、制劑、益生菌以及綠色微生物功能添加劑等；

　?。?）植保系列：目前主要包括生物農(nóng)藥、生物肥料和農(nóng)藥制劑等；

　?。?）食品添加劑系列：目前主要包括生物防腐劑納他霉素等；

　?。?）熱電服務(wù)：電力生產(chǎn)供應(yīng)、園區(qū)配套熱能服務(wù)等。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置出及資產(chǎn)置入并購(gòu)事項(xiàng)，詳見(jiàn)登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告：2022年08月01日公告編號(hào)：2022-064《關(guān)于簽訂〈股份轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)置出的合作框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告（更正公告）》、公告編號(hào)：2022-065《關(guān)于簽訂〈資產(chǎn)收購(gòu)的合作框架協(xié)議〉的提示性公告》、2022-067《關(guān)于豁免公司董事、高級(jí)管理人員自愿性股份鎖定承諾的公告》；2022年12月08日公告編號(hào)：2022-121《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》；2023年01月14日公告編號(hào)：2023-007《關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置出及資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展暨股份轉(zhuǎn)讓完成過(guò)戶登記的公告》；2023年01月18日公告編號(hào)：2023-009《關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置出及資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展暨置出資產(chǎn)完成工商變更登記的公告》；2023年01月30日公告編號(hào)：2023-013《關(guān)于收購(gòu)江西緯科新材料科技有限公司100%股權(quán)的公告》；2023年02月01日公告編號(hào)：2023-017《關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置出及資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展暨置入資產(chǎn)完成工商變更登記的公告》。

　　2、關(guān)于公司獲得獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)批件：詳見(jiàn)2022年08月20日登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2022-082《關(guān)于公司獲得獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)批件的公告》。

　　3、對(duì)外投資年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項(xiàng)目：詳見(jiàn)2023年01月12日登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2023-006《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》；2023年01月30日公告編號(hào)：2023-014《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告》。

　　4、非公開(kāi)發(fā)行股票：詳見(jiàn)2022年01月18日登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2022-004《關(guān)于公司2021年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告》；詳見(jiàn)2022年01月29日和2022年04月16日登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2022-008、2022-033《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)說(shuō)明的公告》；詳見(jiàn)2022年06月09日登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2022-047《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票批復(fù)到期失效的公告》。

　　5、關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司：詳見(jiàn)2022年05月25日登載于的《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2022-042《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》；2022年05月28日公告編號(hào)：2022-044《關(guān)于全資子公司完成工商注冊(cè)登記的公告》。

　　綠康生化股份有限公司

　　2023年4月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-050

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次

　　會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知已于2023年04月03日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2023年04月13日在公司綜合辦公樓二樓第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事7人，親自出席董事7人，其中獨(dú)立董事3人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)賴潭平先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式通過(guò)了以下議案：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　2、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，并將在公司2022年度股東大會(huì)上述職。

　　《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　3、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)。本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　4、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　根據(jù)《綠康生化股份有限公司章程》的規(guī)定“在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利”，鑒于公司2022年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，同時(shí)綜合考慮公司的投資需求以及保證公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司2022年度計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　5、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，《2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　6、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，《2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　7、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，決定繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)董事會(huì)在審計(jì)費(fèi)不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)，根據(jù)審計(jì)范圍、審計(jì)工作量及市場(chǎng)收費(fèi)情況與其確定審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　就本議案公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　8、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度審計(jì)報(bào)告的議案》

　　《2022年度審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　9、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　10、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　《2022年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　11、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，《關(guān)于對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　12、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》

　　《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　13、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　14、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是基于財(cái)政部新頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

　　就本議案公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事表了同意意見(jiàn)，《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年04月13日

　　證券代碼：002868證券簡(jiǎn)稱：綠康生化公告編號(hào)：2023-051

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠康生化”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知已于2023年04月03日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議于2023年04月13日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司綜合辦公樓二樓第二會(huì)議室召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮真武先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式通過(guò)了以下議案：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　2、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　3、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　按照公司章程規(guī)定，綜合考慮公司發(fā)展的投資需求以及保證公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，同意公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　4、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　《2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　5、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　《2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立，客觀，公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　7、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　公司監(jiān)事認(rèn)真審議了《2022年度報(bào)告全文》及《2022年度報(bào)告摘要》，認(rèn)為公司年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反應(yīng)了公司2022年度經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　《2022年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　9、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明的議案》

　　《關(guān)于對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　11、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和本次會(huì)計(jì)政策變更之前的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響；本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案無(wú)須提交2022年度股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年04月13日