股票代碼：002466股票簡稱：天齊鋰業(yè)公告編號：2023-019

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月11日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議，無修改或否決提案的情況；

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　本次股東大會的召開已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。

　　2、會議主持人：董事長蔣衛(wèi)平先生授權(quán)副董事長蔣安琪女士主持本次會議。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開的時間：2023年4月14日（星期五）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：A股股東通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票的時間為2023年4月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。5、會議召開地點：四川省成都市高朋東路10號公司二樓大會議室。

　　本次會議召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　　出席本次股東大會的股東及股東代表共56人，代表股份571,918,590股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.8850%。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共7人，代表股份508,598,916股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.0227%（其中A股股東及授權(quán)委托代表人6名，代表股份數(shù)量485,047,409股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.5861%；H股股東及授權(quán)委托代表人1名，代表股份數(shù)量23,551,507股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4366%）；

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共49人，代表股份63,319,674股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8623%；

　?。?）出席本次股東大會的A股中小股東及股東代表共53人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份63,370,774股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8654%。

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會。見證律師列席了本次股東大會。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會A股股東采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對2023年第一次臨時股東大會提案進行了表決；H股股東通過現(xiàn)場和委托投票的方式對2023年第一次臨時股東大會進行了表決。相關(guān)提案的表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于董事會換屆暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　根據(jù)《公司章程》，本議案采用累積投票方式進行，經(jīng)累積投票，蔣衛(wèi)平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生、鄒軍先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。各非獨立董事候選人的具體得票如下：1.01選舉蔣衛(wèi)平先生為第六屆董事會非獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，蔣衛(wèi)平先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

　　1.02選舉蔣安琪女士為第六屆董事會非獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，蔣安琪女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

　　1.03選舉夏浚誠先生為第六屆董事會非獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，夏浚誠先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

　　1.04選舉鄒軍先生為第六屆董事會非獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，鄒軍先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

　　2、審議通過《關(guān)于董事會換屆暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

　　根據(jù)《公司章程》，本議案采用累積投票方式進行，經(jīng)累積投票，向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士、吳昌華女士當選為公司第六屆董事會獨立董事。各獨立董事候選人的具體得票如下：2.01選舉向川先生為第六屆董事會獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，向川先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　2.02選舉唐國瓊女士為第六屆董事會獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，唐國瓊女士當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　2.03選舉黃瑋女士為第六屆董事會獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，黃瑋女士當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　2.04選舉吳昌華女士為第六屆董事會獨立董事

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，吳昌華女士當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　3、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　根據(jù)《公司章程》，本議案采用累積投票方式進行，經(jīng)累積投票，王東杰女士、陳澤敏女士當選為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。各非職工代表監(jiān)事候選人的具體得票如下：3.01選舉王東杰女士為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事（外部監(jiān)事）

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，王東杰女士當選為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　3.02選舉陳澤敏女士為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事（股東代表監(jiān)事）

　　該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，陳澤敏女士當選為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見書

　　北京中倫（成都）律師事務(wù)所指派李心悅、徐婧婕兩名律師列席本次股東大會，并對本次股東大會進行了見證。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┨忑R鋰業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　?。ǘ┍本┲袀悾ǔ啥迹┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　股票代碼：002466股票簡稱：天齊鋰業(yè)公告編號：2023-022

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月14日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成了職工代表大會決策程序，選舉胡軼先生（簡歷附后）為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與公司第六屆監(jiān)事會任期相同，胡軼先生與公司2023年第一次臨時股東大會選舉的非職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年四月十五日

　　附件：職工代表監(jiān)事簡歷

　　胡軼先生，中國國籍，生于1980年，四川大學工商管理碩士，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、中級會計師。先后在重慶天健會計師事務(wù)所、安永華明會計師事務(wù)所、富登信貸公司擔任審計項目經(jīng)理、高級審計經(jīng)理和審計助理總經(jīng)理等職務(wù)。其于2015年進入馬上消費金融股份有限公司，擔任審計總監(jiān)一職；2017年加入法國獨資企業(yè)美興小額貸款公司，擔任中國區(qū)審計負責人；2019年加入蘇寧金融集團，擔任審計總監(jiān)。胡軼先生亦自2021年5月起擔任公司審計部負責人（審計總監(jiān)），自2021年9月起擔任公司職工代表監(jiān)事。

　　截至本公告日，胡軼先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票5,100股。

　　胡軼先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形。胡軼先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，胡軼先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　股票代碼：002466股票簡稱：天齊鋰業(yè)公告編號：2023-021

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2023年4月14日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓大會議室以現(xiàn)場方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2023年4月12日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，半數(shù)以上監(jiān)事推舉王東杰女士主持會議。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意選舉王東杰女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年，任期至本屆監(jiān)事會屆滿日止（簡歷附后）。

　　特此公告。

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年四月十五日

　　附件：監(jiān)事會主席簡歷

　　王東杰女士，中國國籍，生于1968年，四川大學法學學士、工商管理研究生，高級經(jīng)濟師，法律職業(yè)資格，公司律師。曾先后在四川省紡織廳紡織工業(yè)供銷公司、西南紡織市場和四川蜀聯(lián)紡織股份公司進出口分公司工作；1999年5月至2023年3月在四川省投資集團有限責任公司就職，先后從事審計監(jiān)察、訴訟與非訴訟法務(wù)、風險控制及合規(guī)管理等工作。

　　截至本公告日，王東杰女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　王東杰女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形。王東杰女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，王東杰女士未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　股票代碼：002466股票簡稱：天齊鋰業(yè)公告編號：2023-020

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2023年4月14日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓大會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2023年4月12日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參加表決董事8人（其中獨立董事4人），實際參加表決董事8人，半數(shù)以上董事推舉董事蔣安琪女士主持會議，本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意選舉蔣衛(wèi)平先生為公司董事長，蔣安琪女士為公司副董事長，任期三年，至本屆董事會任期屆滿日止（簡歷詳見附件）。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉董事會各專門委員會成員的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　根據(jù)《公司章程》對董事會下設(shè)各專門委員會的具體要求，并綜合考慮現(xiàn)任董事的專業(yè)特長，為充分發(fā)揮董事會各專門委員會的專業(yè)職能，經(jīng)審議討論，選舉出第六屆董事會各專門委員會的具體組成人員如下：

　　各專門委員會委員任期三年，至本屆董事會任期屆滿日止。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意聘任夏浚誠先生擔任公司總裁（總經(jīng)理），任期三年，至本屆董事會任期屆滿日止（簡歷詳見附件）。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意聘任鄒軍先生擔任公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）兼執(zhí)行副總裁（副總經(jīng)理），聘任郭維先生、劉瑩女士擔任公司執(zhí)行副總裁（副總經(jīng)理），聘任熊萬渝女士、張文宇先生、李果先生擔任公司副總裁（副總經(jīng)理），任期均為三年，至本屆董事會任期屆滿日止（簡歷詳見附件）。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意聘任張文宇先生擔任公司董事會秘書，任期三年，至本屆董事會任期屆滿日止（簡歷詳見附件）。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　張文宇先生聯(lián)系方式如下：

　　辦公電話：028-85183501

　　傳真：028-85159451

　　電子郵箱：william.zhang@tianqilithium.com

　　六、審議通過《關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意聘任胡軼先生擔任公司審計部負責人，任期三年，至本屆董事會任期屆滿日止（簡歷詳見附件）。

　　七、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　會議同意聘任付旭梅女士擔任公司證券事務(wù)代表，任期三年，至本屆董事會任期屆滿日止（簡歷詳見附件）。

　　付旭梅女士聯(lián)系方式如下：

　　辦公電話：028-85183501

　　傳真：028-85159451

　　電子郵箱：fuxm@tianqilithium.com

　　特此公告。

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　附件：天齊鋰業(yè)股份有限公司董事長、副董事長、高級管理人員、審計部負責人及證券事務(wù)代表簡歷

　　一、董事長、副董事長

　　1、蔣衛(wèi)平先生

　　蔣衛(wèi)平先生，中國國籍，生于1955年，大學本科學歷，2011年9月獲中華人民共和國機械電子工業(yè)部認證為工程師。蔣衛(wèi)平先生自2007年12月起擔任公司董事長，其主要負責公司全面戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展，以及作出主要戰(zhàn)略決策。蔣衛(wèi)平先生于鋰行業(yè)擁有近20年的經(jīng)驗，其于2003年成立天齊集團，并自成立起擔任天齊集團董事長，2004年10月通過天齊集團收購射洪鋰業(yè)（天齊鋰業(yè)前身）。其于2011年8月至2012年12月兼任公司總經(jīng)理，此后自2011年9月起擔任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會副會長；自2018年3月被選為第十三屆全國人民代表大會代表。

　　截至本公告日，蔣衛(wèi)平先生未直接持有公司股份，由蔣衛(wèi)平先生控股的天齊集團持有公司股份416,316,432股，持股比例為25.37%，蔣衛(wèi)平先生為公司的實際控制人，除此之外，蔣衛(wèi)平先生與張靜女士（持有公司股份68,679,877股，持股比例為4.18%）系夫妻關(guān)系，與公司第六屆董事會非獨立董事蔣安琪女士系父女關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　蔣衛(wèi)平先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。蔣衛(wèi)平先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，蔣衛(wèi)平先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　2、蔣安琪女士

　　蔣安琪女士，中國國籍，生于1987年，西南財經(jīng)大學工商管理碩士。蔣安琪女士自2017年2月起擔任公司董事，于2022年4月起擔任公司副董事長，其主要負責協(xié)助本公司制定戰(zhàn)略及投資規(guī)劃，以及協(xié)助董事長作出主要戰(zhàn)略決策。蔣安琪女士于鋰行業(yè)擁有近10年的經(jīng)驗，自2016年2月及2018年7月起分別擔任天齊集團副總經(jīng)理及董事，于2021年8月起擔任總經(jīng)理，并于天齊集團及其附屬公司擔任多項職務(wù)。此外，蔣安琪女士自2021年7月起擔任公司多家子公司董事職務(wù)。

　　截至本公告日，蔣安琪女士未持有公司股份，其擔任董事/總經(jīng)理的天齊集團持有公司股份416,316,432股，持股比例為25.37%；其母親張靜女士持有公司股份68,679,877股，持股比例為4.18%，與公司第六屆董事會非獨立董事蔣衛(wèi)平先生系父女關(guān)系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　蔣安琪女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。蔣安琪女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，蔣安琪女士未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　二、高級管理人員

　　1、夏浚誠先生

　　夏浚誠先生，中國香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大學工程管理碩士，香港中文大學商學院MBA/EMBA，奧地利因茨布魯克管理中心核心商業(yè)管理專業(yè)研究生；在讀企業(yè)管理博士；夏浚誠先生于2021年1月15日起擔任公司總裁，于2021年2月1日起擔任公司董事，其主要負責本公司全面及日常管理。在加入公司前，夏浚誠先生于1997年8月至2002年5月任職于OlipItaliaS.p.A及施華洛世奇（奧地利）工具制造公司。其亦于2018年5月至2020年12月任職于奧地利斯太爾公司，其中于2018年11月至2019年8月?lián)螉W地利斯太爾公司行政總裁，并于2019年8月至2020年12月?lián)嗡固珷杽恿Γㄏ愀郏┯邢薰径驴偨?jīng)理。此外，夏浚誠先生目前擔任公司多家子公司董事職務(wù)。

　　截至本公告日，夏浚誠先生未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票16,900股。

　　夏浚誠先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。夏浚誠先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，夏浚誠先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　2、鄒軍先生

　　鄒軍先生，中國國籍，生于1973年，會計學碩士，中國注冊會計師。鄒軍先生自2007年12月起擔任公司董事兼財務(wù)總監(jiān)，自2021年2月起兼任執(zhí)行副總裁，主要負責本公司財務(wù)、會計及稅務(wù)事務(wù)。鄒軍先生于財務(wù)及會計行業(yè)擁有近20年經(jīng)驗。在加入公司前，鄒軍先生于1998年9月至2007年7月分別擔任重慶天健會計師事務(wù)所審計助理、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理兼高級經(jīng)理。其隨后于2007年12月加入天齊鋰業(yè)擔任董事兼總會計師。此外，鄒軍先生目前擔任公司多家子公司董事職務(wù)。

　　截至本公告日，鄒軍先生直接持有公司股份643,637股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票14,300股。

　　鄒軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。鄒軍先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，鄒軍先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　3、郭維先生

　　郭維先生，中國國籍，生于1970年，大學學歷，2006年8月獲遂寧市職稱改革工作領(lǐng)導小組辦公室授予工程師職稱。郭維先生自2022年4月起擔任公司執(zhí)行副總裁，全面負責公司的運營、項目、采購及供應(yīng)鏈、工藝技術(shù)及分子基地的運營和管理等事宜。郭維先生于鋰行業(yè)擁有逾17年經(jīng)驗，其曾任職于成都市機械五金礦產(chǎn)進出口公司、成都天齊機械五礦進出口有限責任公司及天齊集團，并于該等公司擔任多項職務(wù)。郭維先生于2004年9月加入本公司，其于2004年9月至2006年11月?lián)喂竟?yīng)部部長、于2006年11月至2009年5月?lián)喂究偨?jīng)理助理、于2009年5月至2021年2月?lián)胃笨偛茫ǜ笨偨?jīng)理）及2021年2月至2022年4月?lián)胃呒壐笨偛茫ǜ笨偨?jīng)理）。郭維先生于2011年9月至2021年8月?lián)紊浜榭h政協(xié)常務(wù)委員會委員，自2021年9月起至今擔任遂寧市人大代表。

　　截至本公告日，郭維先生直接持有公司股份439,540股，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票14,300股。

　　郭維先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。郭維先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，郭維先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　4、劉瑩女士

　　劉瑩女士，中國國籍，生于1974年，碩士學歷。其本科畢業(yè)于西南政法大學法學專業(yè)，2004年獲英國赫德福德大學（UniversityofHertfordshire）人力資源管理碩士學位（MA.HumanResourceManagement），同時取得英國人事與發(fā)展特許研究協(xié)會（TheCharteredInstituteofPersonnelandDevelopment）專業(yè)認證。劉瑩女士自2022年4月起擔任公司執(zhí)行副總裁，全面負責公司全球銷售和市場管理、企業(yè)創(chuàng)新孵化管理及人力資源管理。劉瑩女士于2004年12月至2012年4月于沃爾瑪公司擔任不同職位，包括：人力資源部經(jīng)理、區(qū)域人事經(jīng)理、高級區(qū)域人事經(jīng)理及中國西部地區(qū)人力資源部總監(jiān)；于2012年5月至2017年10月?lián)慰煽诳蓸罚ㄋ拇ǎ╋嬃嫌邢薰救肆Y源部總監(jiān)；于2017年11月加入本公司擔任人力資源部總監(jiān)及于2021年2月至2022年4月?lián)喂靖笨偛谩?/p>

　　截至本公告日，劉瑩女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票14,300股。

　　劉瑩女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。劉瑩女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，劉瑩女士未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　5、熊萬渝女士

　　熊萬渝女士，中國國籍，生于1975年，會計學學士學位，西南財經(jīng)大學西部商學院高級工商管理碩士在讀研究生，持有碳資產(chǎn)管理師崗位能力證書，現(xiàn)任天齊鋰業(yè)股份有限公司副總裁、工會主席，主要負責ESG與可持續(xù)發(fā)展、公共關(guān)系、行政管理、信息技術(shù)管理、群團事務(wù)管理等職能。熊萬渝女士于2008年4月至2014年8月，任職于成都天齊進出口公司及成都天齊機械五礦進出口有限責任公司。2014年8月至2021年2月，擔任本公司行政經(jīng)理、行政總監(jiān)等職。2021年2月，熊萬渝女士開始擔任公司副總裁。熊萬渝女士亦自2021年12月起擔任四川省成都市雙流區(qū)政協(xié)委員，自2023年2月起擔任成都市人大代表。

　　截至本公告日，熊萬渝女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票8,800股。

　　熊萬渝女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。熊萬渝女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，熊萬渝女士未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　6、張文宇先生

　　張文宇先生，中國國籍，持有香港永居身份，生于1978年，在讀博士。張文宇先生本科畢業(yè)于中國華南理工大學，獲法律與文學雙學士學位；其后分別獲中國中山大學工商管理碩士學位、美國西北大學法學碩士學位以及美國紐約大學法學碩士學位。此外，張先生持有美國特許金融分析師（CFA）資格、ESG投資證書（CFA協(xié)會授予）、注冊國際投資分析師（CIIA）資格、美國紐約州律師資格、中國法律職業(yè)（非執(zhí)業(yè)）資格、中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）資格、深交所董事會秘書資格、英國和中國香港地區(qū)特許治理專業(yè)人士和特許秘書資格等。張文宇先生自2021年12月起擔任本公司董事會秘書及副總裁，并自2022年7月兼任本公司H股聯(lián)席公司秘書，主要負責董事會日常事務(wù)、公司治理和管治、A+H兩地上市公司證券和信息披露事務(wù)、上市公司國內(nèi)外投資者關(guān)系、公司股權(quán)融資、公司資本市場聲譽和證券媒體管理、對特定海外子公司治理管控等事務(wù)。此外，張文宇先生亦自2022年4月起獲委派并擔任文菲爾德的董事長（非執(zhí)行），在文菲爾德董事會層面對旗下泰利森等業(yè)務(wù)進行企業(yè)管治。張文宇先生在公司治理、企業(yè)管理、法律、投融資及財稅等領(lǐng)域擁有超過20多年經(jīng)驗。在加入本公司前，其曾擔任大家海外(香港)負責人及董事總經(jīng)理、中國上海元達(MWE)律師事務(wù)所合伙人、香港羅兵咸永道(PwC)商務(wù)及稅務(wù)經(jīng)理以及更早前在其他有關(guān)國內(nèi)外公司的相關(guān)職務(wù)。

　　截至本公告日，張文宇先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票2,100股。

　　張文宇先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。張文宇先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，張文宇先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　7、李果先生

　　李果先生，中國國籍，生于1983年，碩士學歷。李果先生擁有7年鋰行業(yè)經(jīng)驗，于2015年6月加入公司，先后擔任戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理，戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)等職務(wù)。2021年1月至2022年4月任公司戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)，2022年4月至今任公司副總裁，負責公司的戰(zhàn)略發(fā)展和投資并購事宜。

　　截至本公告日，李果先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票7,500股。

　　李果先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。李果先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，李果先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　三、審計部負責人

　　胡軼先生，中國國籍，生于1980年，四川大學工商管理碩士，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、中級會計師。先后在重慶天健會計師事務(wù)所、安永華明會計師事務(wù)所、富登信貸公司擔任審計項目經(jīng)理、高級審計經(jīng)理和審計助理總經(jīng)理等職務(wù)。其于2015年進入馬上消費金融股份有限公司，擔任審計總監(jiān)一職；2017年加入法國獨資企業(yè)美興小額貸款公司，擔任中國區(qū)審計負責人；2019年加入蘇寧金融集團，擔任審計總監(jiān)。胡軼先生亦自2021年5月起擔任公司審計部負責人（審計總監(jiān)），自2021年9月起擔任公司職工代表監(jiān)事。

　　截至本公告日，胡軼先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票5,100股。

　　胡軼先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。胡軼先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，胡軼先生未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。

　　四、證券事務(wù)代表

　　付旭梅女士，中國國籍，生于1980年，會計碩士，中國注冊會計師，注冊稅務(wù)師。先后在重慶天健會計師事務(wù)所、成都市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)融資擔保股份有限公司工作；2011年5月加入公司，2011年8月起至今擔任公司證券事務(wù)代表，自2020年9月起擔任公司投資者關(guān)系總監(jiān)。

　　截至本公告日，付旭梅女士已取得深交所董事會秘書資格，未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；通過認購公司員工持股計劃份額間接持有本公司股票5,100股。

　　付旭梅女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。付旭梅女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，付旭梅女士未曾被認定為“失信被執(zhí)行人”。