證券代碼：002905證券簡稱：金逸影視公告編號：2023-006

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度與關(guān)聯(lián)方在日常經(jīng)營中發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要涉及提供電影放映服務(wù)、提供廣告服務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)、提供電影發(fā)行服務(wù)、銷售物品、租賃經(jīng)營場所、接受電影發(fā)行、接受酒店服務(wù)、接受物業(yè)服務(wù)、采購商品等，預(yù)計(jì)2023年度擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生總金額不超過2,480萬元的關(guān)聯(lián)交易。公司2022年與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易合計(jì)為2,438萬元，實(shí)際發(fā)生金額為1,017.74萬元，未超出公司預(yù)計(jì)金額。

　　公司于2023年4月13日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司董事會認(rèn)為公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場化定價(jià)原則，決策程序公允，為了提高公司的決策效率，同意公司申請的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事李曉文先生、李曉東先生、易海先生、許斌彪先生、楊偉潔女士、黃瑞寧先生在董事會審議該議案時(shí)回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ?023年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　2023年度，本公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易如下：

　　單位：萬元（人民幣）

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：萬元（人民幣）

　　注：

　　1、接受公司電影放映服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、銷售物品、租賃的關(guān)聯(lián)方均為公司實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)，且單個(gè)關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的金額較小，故統(tǒng)一列示。

　　2、公司接受來自單一關(guān)聯(lián)方提供的酒店服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)金額較小，且關(guān)聯(lián)方均為公司實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)，故統(tǒng)一列示。

　　二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

　?。ㄒ唬┪逯揠娪鞍l(fā)行有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：五洲電影發(fā)行有限公司

　　法定代表人：曾茂軍

　　注冊資本：5000萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

　　住所：山東省青島市黃島區(qū)濱海大道青島萬達(dá)東方影都展示中心

　　經(jīng)營范圍：全國電影發(fā)行；影視項(xiàng)目投資與管理（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；組織文化藝術(shù)交流（不含演出），影視策劃，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布：廣告，展覽服務(wù)，市場調(diào)查，租賃攝影器材。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2022年12月31日，五洲電影發(fā)行有限公司總資產(chǎn)161,860,230.19元，凈資產(chǎn)78,295,220.20元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55,764,966.80元，凈利潤5,256,624.01元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　五洲電影發(fā)行有限公司為公司參股子公司，持股比例22%，公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理許斌彪先生擔(dān)任五洲電影發(fā)行有限公司的董事，因此公司與五洲電影發(fā)行有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　?。ǘV州市禮頓酒店有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣州市禮頓酒店有限公司

　　法定代表人：鄭景雄

　　注冊資本：3300萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　住所：廣州市天河區(qū)華成路6號、8號及8號之一、之二、之三

　　經(jīng)營范圍：酒店住宿服務(wù)（旅業(yè)）;預(yù)包裝食品零售;酒類零售;煙草制品零售;中餐服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;場地租賃（不含倉儲）;票務(wù)服務(wù)。

　　截止2022年12月31日，廣州禮頓酒店有限公司總資產(chǎn)104,665,465.41元，凈資產(chǎn)40,587,686.36元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,161,894.75元，凈利潤-926,866.499元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　廣州禮頓酒店為公司董事、總經(jīng)理李曉東先生配偶間接控制的企業(yè)，因此公司與廣州禮頓酒店構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄈV州市嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣州市嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注冊資本：1.5億元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　住所：廣州市天河區(qū)天河北路470號402房（僅限辦公用途）

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)中介服務(wù)；房屋租賃；場地租賃（不含倉儲）；貨物進(jìn)出口（專營專控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口。

　　截止2022年12月31日，廣州市嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司總資產(chǎn)5,503,117,851.58元，凈資產(chǎn)2,922,939,653.5元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入854,040,316.22元，凈利潤225,097,506.93元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　嘉裕房地產(chǎn)為公司實(shí)際控制人間接控制的企業(yè)，因此公司與嘉裕房地產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄋ模V州市珠江新城商貿(mào)廣場有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣州市珠江新城商貿(mào)廣場有限公司

　　法定代表人：袁嘉利

　　注冊資本：6300萬元

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：廣州市天河區(qū)黃埔大道西188號

　　經(jīng)營范圍：市場經(jīng)營管理、攤位出租;場地租賃（不含倉儲）；建筑物清潔服務(wù)；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；專業(yè)停車場服務(wù)。

　　截止2022年12月31日，廣州市珠江新城商貿(mào)廣場有限公司總資產(chǎn)103,168,502.85元，凈資產(chǎn)91,993,687.39元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54,009,930.02元，凈利潤-2,116,638.93元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　新城商貿(mào)為公司實(shí)際控制人間接控制的企業(yè)，因此公司與新城商貿(mào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄎ澹V州市嘉裕太陽城物業(yè)管理有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣州市嘉裕太陽城物業(yè)管理有限公司

　　法定代表人：鄭景雄

　　注冊資本：500萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　住所：廣州市白云區(qū)廣州大道北1811、1813號

　　經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；房屋租賃；建筑物清潔服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；停車場經(jīng)營；預(yù)包裝食品批發(fā)；非酒精飲料、茶葉批發(fā)；預(yù)包裝食品零售；非酒精飲料及茶葉零售；酒類零售；西餐服務(wù)；茶館服務(wù)；咖啡館服務(wù)；酒吧服務(wù)；冷熱飲品制售；小吃服務(wù)；甜品制售；中央廚房。

　　截止2022年12月31日，廣州市嘉裕太陽城物業(yè)管理有限公司總資產(chǎn)207,843,867.79元，凈資產(chǎn)16,296,285.15元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77,828,555.61元，凈利潤6,745,772.59元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　太陽城物業(yè)為公司董事、總經(jīng)理李曉東先生配偶間接控制的企業(yè)，因此公司與太陽城物業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　?。┏啥技卧７康禺a(chǎn)發(fā)展有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：成都嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注冊資本：10,000萬元

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：成都市崇州市羊馬鎮(zhèn)鶴興路429號

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理(以上范圍憑資質(zhì)證經(jīng)營)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（國家法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定限制、禁止和需前置審批的除外）。

　　截止2022年12月31日，成都嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司總資產(chǎn)3,996,137,183.06元，凈資產(chǎn)561,407,047.27元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,349,655,925.06元，凈利潤264,120,524.13元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　成都嘉裕為公司實(shí)際控制人間接控制的企業(yè)，公司董事楊偉潔女士擔(dān)任成都嘉?？偨?jīng)理，因此公司與成都嘉裕構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄆ撸V州市禮頓酒店物業(yè)管理有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣州市禮頓酒店物業(yè)管理有限公司

　　法定代表人：黃瑞寧

　　注冊資本：500萬元

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　住所：廣州市天河區(qū)華成路8號之三首層105號

　　經(jīng)營范圍：房屋租賃;物業(yè)管理;專業(yè)停車場服務(wù)。

　　截止2022年12月31日，廣州市禮頓酒店物業(yè)管理有限公司總資產(chǎn)25,269,882.15元，凈資產(chǎn)18,775,936.45元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18,497,683.42元，凈利潤625,841.45元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　禮頓酒店物業(yè)為公司董事、總經(jīng)理李曉東先生配偶間接控制的企業(yè)，公司董事黃瑞寧先生擔(dān)任禮頓酒店物業(yè)執(zhí)行董事、總經(jīng)理，因此公司與禮頓酒店物業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　（八）廣東珠江電影院線有限公司天娛廣場電影城

　　1、基本情況

　　公司名稱：廣東珠江電影院線有限公司天娛廣場電影城

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司分公司

　　住所：廣州市天河區(qū)天河路621-625號天娛廣場裙樓及西塔4-7樓

　　經(jīng)營范圍：電影放映；零售：預(yù)包裝食品、散裝食品；工藝品、玩具、服飾零售；場地出租。

　　截止2022年12月31日，廣東珠江電影院線有限公司天娛廣場電影城總資產(chǎn)24,667,976.9元，凈資產(chǎn)-1,340,759.4元。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,513,116.94元，凈利潤-1,282,886.3元。（未經(jīng)審計(jì)）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　廣東珠江電影院線有限公司天娛廣場電影城為廣東珠江電影院線有限公司的分公司，廣東珠江電影院線有限公司為公司參股子公司，持股比例18%，公司董事易海先生擔(dān)任廣東珠江電影院線有限公司的董事，公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書許斌彪先生擔(dān)任廣東珠江電影院線有限公司的董事、總經(jīng)理，因此公司與廣東珠江電影院線有限公司天娛廣場電影城構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

　　公司與關(guān)聯(lián)方在日常經(jīng)營中發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要涉及提供電影放映服務(wù)、提供廣告服務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)、提供電影發(fā)行服務(wù)、銷售物品、租賃經(jīng)營場所、接受電影發(fā)行、接受酒店服務(wù)、采購商品。各項(xiàng)交易均按照市場化定價(jià)為原則，交易雙方均參考市場公允價(jià)格的情況下確定協(xié)議價(jià)格，并根據(jù)公平、公正的原則簽訂合同。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司及其下屬子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的其他關(guān)聯(lián)交易主要涉及提供電影放映服務(wù)、提供廣告服務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)、提供電影發(fā)行服務(wù)、銷售物品、租賃經(jīng)營場所、接受電影發(fā)行、接受酒店服務(wù)、采購商品等，雙方將根據(jù)經(jīng)營活動的實(shí)際需求另行簽訂相關(guān)合作協(xié)議，均按照市場化定價(jià)為原則，參考市場公允價(jià)格的情況下確定協(xié)議價(jià)格。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司及其下屬子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營活動需要所產(chǎn)生，為正常業(yè)務(wù)往來，有利于公司及其下屬子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展。以上關(guān)聯(lián)交易是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格公允，維護(hù)了交易雙方的利益，亦沒有損害公司中小股東的利益，不會對公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響上市公司的獨(dú)立性，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　?。ㄒ唬╆P(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見

　　公司事前就2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)向我們提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通，作為獨(dú)立董事，我們亦對資料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱。經(jīng)過與公司溝通以及認(rèn)真審閱資料，我們認(rèn)為公司所作的該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)系公司經(jīng)營所需，屬正常的商業(yè)交易行為；關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展的需要，沒有違背公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司按照關(guān)聯(lián)交易審議程序，將該議案提交董事會審議。

　?。ǘ╆P(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

　　經(jīng)審核，公司預(yù)計(jì)2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司實(shí)際經(jīng)營及發(fā)展需求進(jìn)行的，符合市場公允定價(jià)，遵守公平、公開、公正原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次議案審議、決策程序符合有關(guān)法律及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議本議案時(shí)回避了表決。因此，我們同意本議案。

　　六、備查文件

　　1、《廣州金逸影視傳媒股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》；

　　2、《廣州金逸影視傳媒股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議》；

　　3、《廣州金逸影視傳媒股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002905證券簡稱：金逸影視公告編號：2023-010

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額

　　三分之一的公告

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第四屆董事會第十七次會議及第四屆監(jiān)事會十七次會議，審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2022年年度股東大審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、情況概述

　　根據(jù)信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的2022年度審計(jì)報(bào)告，公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-381,333,271.83元，截至2022年12月31日，公司合并未分配利潤為-953,422,588.51元，公司未彌補(bǔ)虧損金額為953,422,588.51元，實(shí)收股本為376,320,000股，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額的三分之一。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司未彌補(bǔ)虧損金額達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一時(shí)，需提交公司股東大會審議。

　　二、主要原因

　　公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一，主要原因系近三年公司受不確定因素影響嚴(yán)重及適用新租賃準(zhǔn)則所致，具體如下：

　?。ㄒ唬┎淮_定因素影響

　　1、受不確定因素影響，2020年根據(jù)各地及行業(yè)監(jiān)管要求，自2020年1月24日起，公司旗下近200家直營影院及公司子公司廣州金逸珠江電影院線有限公司旗下加盟影院全部暫停營業(yè)，直至2020年7月16日，國家電影局發(fā)文，明確部分地區(qū)在電影院各項(xiàng)措施有效落實(shí)到位的前提下可于7月20日有序恢復(fù)開放營業(yè)，才逐步按照各地要求陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，停業(yè)時(shí)間近半年，直接影響了公司的經(jīng)營收入，但公司仍需承擔(dān)相應(yīng)的固定成本，導(dǎo)致公司2020年利潤虧損多達(dá)505,957,287.98元。

　　2、2021年，得益于國內(nèi)不確定因素逐漸消除，電影市場逐步復(fù)蘇，營業(yè)收入較上年大幅增長，但整體市場相比經(jīng)營正常年度2019年仍受供片特別是受進(jìn)口影片供應(yīng)的影響，加上廣東、江蘇、河南、甘肅、內(nèi)蒙古、黑龍江、陜西等地不確定因素反復(fù)影響，公司最高時(shí)有40家自營影城（占全部直營影院的21.51%）處于暫停營業(yè)狀態(tài)，直接影響了公司的經(jīng)營收入，但公司仍需承擔(dān)相應(yīng)的固定成本，導(dǎo)致公司2021年依舊虧損355,949,382.35元。

　　3、2022年，受不確定因素影響嚴(yán)重，電影的有效供給不足、市場波動、票房縮水，中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，市場規(guī)模未到正常經(jīng)營年度2019年的一半，相較2021年也有較大跌幅，公司經(jīng)營業(yè)績依舊虧損381,333,271.83元。

　　（二）新租賃準(zhǔn)則影響

　　1、根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號-租賃》（財(cái)會【2018】35號），公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則后，原來未在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示的租賃資產(chǎn)將確認(rèn)為“使用權(quán)資產(chǎn)”和“租賃負(fù)債”，因此將對資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額，利潤表中的營業(yè)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、所得稅費(fèi)用、凈利潤等一系列財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生較大的影響。在首次執(zhí)行新準(zhǔn)則的年度，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率將有較大幅度的增加，期間費(fèi)用也會增加，進(jìn)而對當(dāng)期利潤產(chǎn)生一定影響。但隨著租賃負(fù)債未確認(rèn)融資費(fèi)用的逐年攤銷，租賃負(fù)債未確認(rèn)融資費(fèi)用產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用將逐年降低，使用權(quán)資產(chǎn)折舊費(fèi)用按直線法攤銷，則企業(yè)會呈現(xiàn)期間費(fèi)用“前高后低”的模式企業(yè)總體利潤也會出現(xiàn)“前低后高”的狀態(tài)。

　　2、根據(jù)相關(guān)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司按照首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。公司自2021年1月1日起按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行銜接會計(jì)處理，按照新租賃準(zhǔn)則的規(guī)范重新評估了公司主要租賃事項(xiàng)的確認(rèn)和計(jì)量、核算和列報(bào)等方面，根據(jù)首次執(zhí)行日的累積影響數(shù)對財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，2021年合并資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤調(diào)減了585,226,741.64元。

　　三、應(yīng)對措施

　　2023年，公司具體將從以下幾方面開展經(jīng)營活動：

　　1、積極拓展優(yōu)質(zhì)新項(xiàng)目，提升項(xiàng)目質(zhì)量

　　面對經(jīng)濟(jì)增速放緩，公司依舊看好影院的主營業(yè)務(wù)，認(rèn)定影院獨(dú)特的社交屬性依然是未來休閑娛樂的主流。

　　2023年，公司繼續(xù)加強(qiáng)與知名商業(yè)品牌的戰(zhàn)略合作，以一、二線城市為優(yōu)先方向拓展市場份額，擬新增影城10家，將重點(diǎn)選擇租賃成本較低、商業(yè)配套完善、場景消費(fèi)融合較好的商場進(jìn)行入駐，布局優(yōu)質(zhì)的商圈，提升優(yōu)質(zhì)影院份額。

　　同時(shí)，積極對開業(yè)年限長、設(shè)備及設(shè)施陳舊且營運(yùn)能力及市場潛力佳的項(xiàng)目進(jìn)行改造與升級；適當(dāng)對市場經(jīng)營環(huán)境發(fā)生巨大改變且無發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目進(jìn)行關(guān)停。

　　2、挖掘廣告業(yè)務(wù)潛力，增強(qiáng)廣告業(yè)務(wù)收入

　　加強(qiáng)影城的屏幕資源整合，以規(guī)模優(yōu)勢吸引廣告主，并全力提升廣告業(yè)務(wù)智能化、自動化管理水平，規(guī)范廣告發(fā)布管理。維護(hù)現(xiàn)有老客戶，穩(wěn)定長期合作關(guān)系，開發(fā)新客戶，從影城到同城到總部，層層深入提高公司整體的廣告收入。

　　2023年將現(xiàn)有影城的屏幕（電視機(jī)/DID拼墻/LED/海報(bào)電子屏/自助機(jī)屏）資源整合，形成龐大的廣告資源庫，按刊例價(jià)體系統(tǒng)一聯(lián)系多家廣告代理商入媒體庫，以便廣告公司推薦影城廣告，提高廣告主對影城屏幕關(guān)注度，吸引廣告主進(jìn)行投放。

　　同時(shí)，利用公司公眾號、抖音等多種線上宣傳渠道，加強(qiáng)金逸影城及品牌的宣傳推廣，使更多客戶更加了解影城的多項(xiàng)資源，并輔助各同城/影城整合自有多項(xiàng)媒體資源去接洽陣地廣告。鼓勵(lì)各影城尋找體積占地較小、人工成本少、符合影城主題生產(chǎn)鏈的設(shè)備進(jìn)行業(yè)務(wù)合作；利用閑時(shí)影廳進(jìn)行多場景合作，如：脫口秀、音樂會、文藝演出、臨時(shí)性包廳活動陣地、賽事活動等等，增加陣地廣告收入。

　　3、繼續(xù)依托金逸電商，多線并行數(shù)字化建設(shè)

　　公司一直注重“金逸電影”微信公眾號、小程序、APP等金逸電商矩陣的升級與推廣，隨著以抖音為代表的短視頻平臺崛起，公司加強(qiáng)與短視頻平臺合作，“金逸影城+直播電商+短視頻團(tuán)購”逐漸找到了落地方法及定位。

　　2023年公司將繼續(xù)加強(qiáng)金逸電商矩陣的建設(shè)，同時(shí)積極部署各短視頻平臺，擴(kuò)大行業(yè)影響力。

　　4、繼續(xù)引進(jìn)復(fù)合式餐飲，升級多元化社交環(huán)境

　　近年來，為滿足顧客多元化的消費(fèi)體驗(yàn)追求，具備強(qiáng)社交基因的“電影+餐飲”的復(fù)合模式，成為影院的天然引流入口。

　　2022年因受不確定因素影響，計(jì)劃未能如期實(shí)施，2023年在不增加額外的租賃成本下，運(yùn)用現(xiàn)有的影院場地，計(jì)劃精選4家影城推動講食天地-港式餐廳項(xiàng)目，以復(fù)合模式主打“電影+全時(shí)段+餐飲”理念，強(qiáng)化社交場景，滿足顧客多元化的消費(fèi)體驗(yàn)追求，延長顧客在影院的時(shí)長及次數(shù)，打破票房營收天花板。

　　5、繼續(xù)打造全新影院情感社交新空間

　　2023年，計(jì)劃再引進(jìn)4-6家YOOOOSHOP衍生品手辦店。同時(shí)，其他的門店還將全部通過使用無人售賣模式或設(shè)立專賣貨架的方式設(shè)置衍生品手辦銷售空間。通過結(jié)合把電影檔期+法定節(jié)假日檔期+動漫潮cosplay作品展有機(jī)結(jié)合，為提供顧客全新觀影前后體驗(yàn)，促進(jìn)新零售產(chǎn)品品項(xiàng)的消費(fèi)。

　　6、加大優(yōu)質(zhì)影視投資，增加利潤增長點(diǎn)

　　公司一直關(guān)注電影上游方面的合作，并充分發(fā)揮自身終端資源優(yōu)勢，積極拓展電影投資項(xiàng)目，多個(gè)爆款影片都有公司的聯(lián)合出品，且都取得了良好的市場影響力。

　　2023年，公司將繼續(xù)發(fā)揮終端優(yōu)勢，積極拓展優(yōu)質(zhì)影視劇投資機(jī)會，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，鞏固與創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。

　　7、繼續(xù)多措并舉，降本增效，為公司持續(xù)發(fā)展積蓄后勁

　　受不確定因素影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，行業(yè)尚在復(fù)蘇，所以減租談判工作依舊是2023年的重點(diǎn)工作之一，公司將繼續(xù)全力推進(jìn)租金減免工作。

　　同時(shí)繼續(xù)緊抓成本節(jié)約，從影城的能耗使用、空調(diào)水電、放映維修、消防維保，保潔清理等重點(diǎn)費(fèi)用，根據(jù)影城體量制定具體目標(biāo)，并跟蹤進(jìn)行達(dá)標(biāo)管理。

　　四、備查文件

　　1、《廣州金逸影視傳媒股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》；

　　2、《廣州金逸影視傳媒股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議》。

　　特此公告。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002905證券簡稱：金逸影視公告編號：2023-011

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　關(guān)于重大訴訟的公告

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.案件所處的訴訟階段：一審尚未開庭。

　　2.上市公司所處當(dāng)事人地位：被告。

　　3.涉案的金額：暫可計(jì)部分1,852.10萬元，2023年第二季度開始至交付房屋間的租金暫不可計(jì)。

　　4.對上市公司損益產(chǎn)生的影響：案件尚未開庭審理，對公司本期利潤或期后利潤的影響存在不確定性。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）、廣州金逸珠江電影院線有限公司及廣州金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司于近日收到淮北市相山區(qū)人民法院送達(dá)的關(guān)于原告淮北海容實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司訴上述主體房屋租賃合同糾紛一案的《民事起訴狀》等法律文書。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定，本案已達(dá)到上市規(guī)則重大訴訟披露標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次重大訴訟的基本情況

　?。ㄒ唬┰V訟各方當(dāng)事人

　　1.原告：淮北海容實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“海容公司”）

　　住所地：安徽省淮北市杜集區(qū)淮海東路39號龍溪瑞園1幢辦公樓101室

　　法定代表人：徐毅

　　3.被告一：廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金逸影視”）

　　住所地：廣東省廣州市天河區(qū)華成路8號之一402房之一

　　法定代表人：李曉文

　　2.被告二：廣州金逸珠江電影院線有限公司（以下簡稱“金逸院線”）

　　住所地：廣州市天河區(qū)華成路8號之一402房之二

　　法定代表人：易海

　　4.被告三：廣州金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司（以下簡稱“金逸院線淮北分公司”）

　　住所地：安徽省淮北市相山區(qū)相山路與南黎路交匯處海容商業(yè)廣場三層

　　負(fù)責(zé)人：蘇鳴

　?。ǘ┌讣厩闆r

　　2011年海容公司與金逸影視簽訂《安徽淮北海容商業(yè)廣場房屋租賃合同》，約定：由海容公司將海容商業(yè)廣場的物業(yè)第三層內(nèi)影城方案紅線面積約3975平方米出租給金逸影視使用，租賃期限為20年，雙方同意影城的租金方式為年度凈票房分成資金和保底租金的取高者，保底租金按季度支付，年度凈票房分成租金按年度計(jì)算，在每年的1月20日前對上一年度的電影凈票房收入進(jìn)行結(jié)算；保底租金首年為145萬元，首年凈票房分成租金為年度凈票房收入的12%；每五年進(jìn)行遞增。

　　2014年5月1日海容公司、金逸影視與金逸院線淮北分公司簽署《租賃合同承租方變更之三方協(xié)議書》約定金逸影視將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)概括轉(zhuǎn)讓給金逸院線淮北分公司。

　　2016年11月2日海容公司與金逸院線淮北分公司簽訂《安徽淮北海容商業(yè)廣場房屋租賃合同》之補(bǔ)充協(xié)議約定7號廳（IMAX廳）的年度凈票房租金。

　　后海容公司又與金逸院線淮北分公司簽訂《安徽淮北海容商業(yè)廣場房屋租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》約定租金優(yōu)惠扶持政策。

　　2022年，受不確定因素影響嚴(yán)重，電影的有效供給不足、市場波動、票房縮水，中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，市場規(guī)模未到正常經(jīng)營年度2019年的一半，相較2021年也有較大跌幅，公司影院經(jīng)營困難持續(xù)加重，雖然海容公司給予了一定的減免支持，但是租金水平依舊偏高約占票房收入的50%，所以公司又再次嘗試與海容公司就租金標(biāo)準(zhǔn)及支付方式進(jìn)行溝通，希望雙方根據(jù)實(shí)際情況通過具體協(xié)商方式再次予以調(diào)整，但未達(dá)成合意，海容公司向安徽省淮北市相山區(qū)人民法院提起訴訟。

　?。ㄈ┰V訟請求

　　1.依法解除案涉《安徽淮北海容商業(yè)廣場房屋租賃合同》《租賃合同承租方變更之三方協(xié)議書》《安徽淮北海容商業(yè)廣場房屋租賃合同》之補(bǔ)充協(xié)議、《安徽淮北海容商業(yè)廣場房屋租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》。

　　2.依法判令被告廣州金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司向原告淮北海容實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司支付拖欠的2022年度房屋租金1237500元及2023年第一季度租金412500元，合計(jì)165萬；同時(shí)支付逾期付款滯納金26000元。

　　3.自2023年第二季度開始至交付案涉全部房屋之日止，按照每年繳納固定租金165萬元、175萬元分階段計(jì)算應(yīng)付租金。

　　4.依法判令被告廣州金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司向原告淮北海容實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司支付2020年優(yōu)惠的租金825000元、2021年優(yōu)惠的租金40萬元及2022年第一季度優(yōu)惠的租金10萬元，合計(jì)1325000元。

　　5.依法判令被告廣州金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司向原告淮北海容實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司支付違約金1500萬元。

　　6.依法判令被告廣州金逸影視股份有限公司對以上金錢債務(wù)及被告廣州金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司承擔(dān)的其他全部義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　7.依法判令被告廣州金逸珠江電影院線有限公司承擔(dān)被告廣東金逸珠江電影院線有限公司淮北分公司的全部責(zé)任。

　　8.依法判令三名被告承擔(dān)原告淮北海容實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司支付的律師代理費(fèi)用50萬元、訴前保全擔(dān)保費(fèi)用2萬元。

　　9.本案訴訟費(fèi)用、保全申請費(fèi)用等由三名被告承擔(dān)。

　　二、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)及前次進(jìn)展

　　本次公告前，公司及控股子公司尚未披露的其他未結(jié)小額訴訟、仲裁情況詳見附件1，前次進(jìn)展詳見附件2。

　　三、本次公告的訴訟、仲裁事項(xiàng)對公司本期利潤或后期利潤的可能影響

　　對于公司及子公司作為起訴方涉及的訴訟、仲裁案件，起訴的主要目的是通過訴訟等法律手段，確保經(jīng)營活動的正常開展，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

　　對于公司及控股子公司作為被起訴方涉及的訴訟、仲裁案件，公司將積極應(yīng)訴，妥善處理，依法保護(hù)公司及業(yè)務(wù)相關(guān)方的合法權(quán)益。

　　鑒于本次公告的部分訴訟案件尚未開庭審理或尚未結(jié)案，其對公司本期利潤或期后利潤的影響存在不確定性。公司將依據(jù)有關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的要求和實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。同時(shí)，公司將密切關(guān)注案件的后續(xù)進(jìn)展，依法主張自身合法權(quán)益，積極采取相關(guān)法律措施維護(hù)公司和股東利益，并將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求及時(shí)對相關(guān)訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1.起訴書或者仲裁申請書、受理（應(yīng)訴）通知書；

　　2.裁定書、判決書或者裁決書；

　　附件：1.《累計(jì)訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表》

　　2.前次進(jìn)展

　　特此公告。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　附件：1、本次《累計(jì)訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表》

　　2、前次進(jìn)展

　　證券代碼：002905證券簡稱：金逸影視公告編號：2023-012

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　關(guān)于舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月15日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度報(bào)告全文》及《2022年年度報(bào)告摘要》，同時(shí)《2022年年度報(bào)告摘要》于同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》。

　　為便于廣大投資者進(jìn)一步了解公司經(jīng)營情況及未來發(fā)展規(guī)劃，公司定于2023年4月25日（星期二）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2022年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次年度報(bào)告說明會的人員有：公司董事、總經(jīng)理李曉東先生；董事、副總經(jīng)理、董事會秘書許斌彪先生；獨(dú)立董事羅黨論先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)曾凡清先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年4月24日（星期一）15：00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。

　　特此公告。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002905證券簡稱：金逸影視公告編號：2023-013

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期已于2022年12月10日屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司董事會依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第五屆董事會的組成、董事選舉方式、董事候選人的提名、本次換屆選舉程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第五屆董事會的組成

　　按照《公司法》《公司章程》規(guī)定，第五屆董事會成員擬由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。第五屆董事會董事任期自公司相關(guān)股東大會選舉通過之日起三年。

　　二、董事選舉方式

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事時(shí)，每一股份擁有與擬選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的提名

　?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事候選人提名

　　公司董事會及在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司第四屆董事會書面提名推薦第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

　　單個(gè)提名人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選非獨(dú)立董事人數(shù)。

　?。ǘ┆?dú)立董事候選人提名

　　公司董事會、監(jiān)事會及在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有公司1%以上股份的股東，有權(quán)向公司第四屆董事會書面提名推薦第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　單個(gè)提名人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選獨(dú)立董事人數(shù)。

　　四、本次換屆選舉程序

　　1、提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2023年4月21日17:00前，按本公告約定的方式向公司第四屆董事會推薦董事候選人并提交相關(guān)文件。

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，公司董事會提名委員會將對推薦的董事候選人進(jìn)行資格審查，對于符合資格的董事候選人，提交公司董事會審議。

　　3、公司董事會將根據(jù)提名委員會提交的合格董事候選人召開會議，確定公司第五屆董事會董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

　　4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾所提供的資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事候選人亦應(yīng)依法做出相關(guān)聲明。

　　5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的股東大會通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的相關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、獨(dú)立董事資格證書或參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書的承諾書）報(bào)送深圳證券交易所審核，經(jīng)其備案無異議后方可提交股東大會審議。

　　6、在新一屆董事會成員就任前，第四屆董事會董事仍應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　五、董事候選人任職資格

　?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人，并且需具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并保證有足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)。有下列情形之一的，不得被提名為公司董事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、國家公務(wù)員；

　　7、被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

　　8、被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

　　9、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

　　10、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；

　　11、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；

　　12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　（二）獨(dú)立董事任職資格

　　公司獨(dú)立董事最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。公司獨(dú)立董事除具備上述非獨(dú)立董事任職資格外，還必須滿足下述條件：

　　1、應(yīng)當(dāng)符合下列法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則有關(guān)獨(dú)立董事任職資格、條件和要求的相關(guān)規(guī)定：

　?。?）《公司法》有關(guān)董事任職條件的規(guī)定；

　　（2）《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。?）中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

　　（4）中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　　（5）中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　　（6）中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。?）中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。?）中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。?）中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。?0）其他法律法規(guī)及本指引等有關(guān)獨(dú)立董事任職條件和要求的規(guī)定。

　　2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則

　　3、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會計(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、被提名前，應(yīng)當(dāng)取得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的資格證書；

　　5、以會計(jì)專業(yè)人士身份被提名為獨(dú)立董事候選人的，應(yīng)當(dāng)具備豐富的會計(jì)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，并至少符合下列條件之一：

　?。?）具備注冊會計(jì)師資格；

　?。?）具有會計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學(xué)位；

　?。?）具有經(jīng)濟(jì)管理方面高級職稱，且在會計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗位有5年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。

　　6、在公司連續(xù)任職獨(dú)立董事已滿六年的，自該事實(shí)發(fā)生之日起十二個(gè)月內(nèi)不得被提名為公司獨(dú)立董事候選人；7、《公司章程》規(guī)定的其他條件；

　　8、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事：

　?。?）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會關(guān)系；

　?。?）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。?）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　?。?）在上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

　?。?）為上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　（6）在與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職的人員；

　?。?）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；

　?。?）本所認(rèn)定不具有獨(dú)立性的其他人員。

　　前款第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)及第（六）項(xiàng)中的上市公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)，不包括根據(jù)《股票上市規(guī)則》第6.3.4條規(guī)定，與上市公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的附屬企業(yè)。

　　第一款中“直系親屬”是指配偶、父母、子女；“主要社會關(guān)系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；“重大業(yè)務(wù)往來”是指根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》及本所其他相關(guān)規(guī)定或者上市公司章程規(guī)定需提交股東大會審議的事項(xiàng)，或者本所認(rèn)定的其他重大事項(xiàng)；“任職”是指擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他工作人員。

　　9、獨(dú)立董事候選人應(yīng)無下列不良記錄：

　　（1）最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國證監(jiān)會行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰的；

　?。?）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案偵查，尚未有明確結(jié)論意見的；

　?。?）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評的；

　?。?）作為失信懲戒對象等被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)的；

　?。?）在過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者因連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的；

　?。?）證券交易所認(rèn)定的其他情形。

　　10、獨(dú)立董事提名人在提名候選人時(shí)，除遵守上述規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注獨(dú)立董事候選人是否存在下列情形：

　?。?）過往任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或者連續(xù)十二個(gè)月未親自出席董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的；

　?。?）過往任職獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的；

　?。?）同時(shí)在超過五家公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的；

　　（4）過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的；

　?。?）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的；

　?。?）可能影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履職的其他情形。

　　獨(dú)立董事候選人存在上述情形之一的，其提名人應(yīng)當(dāng)說明具體情形、仍提名該候選人的理由、是否對上市公司規(guī)范運(yùn)作和公司治理產(chǎn)生影響及應(yīng)對措施。

　　六、關(guān)于提名人應(yīng)提供文件的說明

　　（一）提名董事候選人，提名人必須向公司董事會提供下列文件：

　　1、提名人簽署確認(rèn)的董事候選人提名書原件（提名書樣本見附件）；

　　2、被提名董事候選人的身份證復(fù)印件（原件備查）；

　　3、被提名董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；如提名獨(dú)立董事候選人，還需提供獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表，以及獨(dú)立董事資格證書復(fù)印件（原件備查）；

　　4、被提名董事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，并承諾資料的真實(shí)、完整以及保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)；5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件；

　　6、若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　（1）若為自然人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　（2）若為法人股東，則需提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；

　?。?）證券帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　（4）本公告披露之日持有公司股份及數(shù)量的證明材料。

　?。ǘ┨崦讼蚬径聲崦潞蜻x人的方式：

　　1、本次提名方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；

　　2、提名人必須在公告通知的截止日期2023年4月21日17:00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：許斌彪彭麗娜

　　聯(lián)系部門：證券部

　　聯(lián)系電話：020-87548898

　　聯(lián)系傳真：020-85262132

　　聯(lián)系郵箱：ir@jycinema.com

　　聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)華成路8號之一402房之一

　　郵編：510632

　　特此公告。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　附件：

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　第五屆董事會董事候選人提名書

　　提名人（簽字/蓋章）：

　　年月日

　　證券代碼：002905證券簡稱：金逸影視公告編號：2023-014

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會任期已于2022年12月10日屆滿，為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第五屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事選舉方式、監(jiān)事候選人的提名、本次換屆選舉程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第五屆監(jiān)事會的組成

　　按照《公司法》《公司章程》規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名。第五屆監(jiān)事任期自公司相關(guān)股東大會選舉通過之日起三年。

　　二、監(jiān)事選舉方式

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉股東代表監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、監(jiān)事候選人的提名

　　（一）股東代表監(jiān)事候選人的提名

　　公司監(jiān)事會及本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司第四屆監(jiān)事會書面提名推薦股東代表擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。

　　（二）職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生

　　職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

　　四、本次換屆選舉程序

　　1、提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2023年4月21日17:00前，按本公告約定的方式向公司第四屆監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。

　　2、在上述推薦時(shí)間期滿后，公司將對推薦的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，對于符合資格的監(jiān)事候選人，提交公司監(jiān)事會審議。

　　3、公司監(jiān)事會將根據(jù)選定的合格監(jiān)事候選人召開監(jiān)事會，確定公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

　　4、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾所提供的資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。

　　5、在新一屆監(jiān)事會成員就任前，第四屆監(jiān)事會監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　五、監(jiān)事候選人任職資格

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事候選人應(yīng)為自然人，并且需具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并保證有足夠的時(shí)間和精力履行監(jiān)事職責(zé)。有下列情形之一的，不得被提名為公司監(jiān)事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的監(jiān)事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并

　　負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、國家公務(wù)員；

　　7、被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

　　8、被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，，期限尚未屆滿；

　　9、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

　　10、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；

　　11、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。

　　12、在公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員及其配偶和直系親屬；

　　13、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章或證券交易所規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　六、關(guān)于提名人應(yīng)提供文件的說明

　　（一）提名監(jiān)事候選人，提名人必須向公司監(jiān)事會提供下列文件：

　　1、提名人簽署確認(rèn)的監(jiān)事候選人提名書原件（提名書樣本見附件）；

　　2、被提名監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　3、被提名監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

　　4、被提名監(jiān)事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，并承諾資料的真實(shí)、完整，并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。

　　5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件；

　　6、若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　?。?）若為自然人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　?。?）若為法人股東，則需提供其已年檢并加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；

　?。?）證券賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　（4）本公告披露之日持有公司股份及數(shù)量的證明材料。

　?。ǘ┨崦讼蚬颈O(jiān)事會提名監(jiān)事候選人的方式：

　　1、本次提名方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；

　　2、提名人必須在公告通知的截止日期2023年4月21日17:00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：許斌彪彭麗娜

　　聯(lián)系部門：證券部

　　聯(lián)系電話：020-87548898

　　聯(lián)系傳真：020-85262132

　　聯(lián)系郵箱：ir@jycinema.com

　　聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)華成路8號之一402房之一

　　郵編：510632

　　特此公告。

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　附件：

　　廣州金逸影視傳媒股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名書

　　推薦人（簽字/蓋章）：

　　年月日