公司代碼：605507公司簡稱：國邦醫(yī)藥

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　本公司2022年度利潤分配預(yù)案為：擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利6元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本為558,823,500股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利335,294,100元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送股。

　　本次利潤分配方案尚需提交本公司2022年年度股東大會審議通過。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　醫(yī)藥是關(guān)系國計民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是健康中國建設(shè)的重要基礎(chǔ)，是滿足人民健康生活需求、保障民族健康安全、構(gòu)建強(qiáng)大公共衛(wèi)生體系的重要支撐?！笆奈濉笔俏覈_啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，也是醫(yī)藥工業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵五年。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入29,111.40億元，同比下降1.6%,2020-2022年復(fù)合增長率為8.22%，實現(xiàn)利潤總額4,288.70億元，同比下降31.8%，2020-2022年復(fù)合增長率為10.59%，隨著人民對健康的重視程度不斷提高，居民健康消費升級，對相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴(kuò)大，醫(yī)藥制造業(yè)保持了平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

　　2022年是實施“十四五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。工信部等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》16次提及“供應(yīng)鏈”，首次并多次提及“供應(yīng)鏈穩(wěn)定可控”。中國醫(yī)藥上游供應(yīng)鏈已呈現(xiàn)出持續(xù)升級、中高端市場分層逐步替代趨勢。原料藥板塊在醫(yī)藥上游供應(yīng)鏈中國際化水平最高，產(chǎn)業(yè)鏈整體較為成熟，龍頭企業(yè)持續(xù)不斷積極推動制劑一體化和CDMO業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，國產(chǎn)品牌效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。加快我國醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)邁上國際化產(chǎn)業(yè)高端是時代的要求，更是促進(jìn)健康中國建設(shè)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的迫切要求。

　　2020年4月，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部發(fā)布最新修訂的獸藥GMP，圍繞提高指導(dǎo)性和可操作性、提高準(zhǔn)入門檻、提高安全控制要求、完善責(zé)任管理機(jī)制四個大方面進(jìn)一步細(xì)化嚴(yán)格了國內(nèi)獸藥生產(chǎn)管理要求，并要求國內(nèi)所有獸藥企業(yè)于2022年6月1日前達(dá)到新獸藥GMP要求，否則企業(yè)的獸藥生產(chǎn)許可證和獸藥GMP證書將失效。據(jù)中國獸藥飼料交易中心介紹，2020年國內(nèi)獸藥企業(yè)的個數(shù)高達(dá)1633家，而據(jù)動物健康與食品安全科普傳播中心統(tǒng)計，截至2022年6月2日，國內(nèi)獲得新版獸藥GMP證書的企業(yè)僅有620余家，意味著約超5成的獸藥企業(yè)將面臨停產(chǎn)措施，行業(yè)落后產(chǎn)能短期將迎來明顯出清頭。頭部獸藥企業(yè)有望依靠其在基礎(chǔ)設(shè)施、資金實力、研發(fā)能力、人員素質(zhì)等多維度的優(yōu)勢進(jìn)一步搶占更多市場份額，市場集中度或?qū)⒌玫矫黠@提升。

　　相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，將有利于具備技術(shù)、規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢及出口份額較大的醫(yī)藥企業(yè)，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強(qiáng)，提升產(chǎn)業(yè)集中度和全球化競爭力。

　　（一）公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

　　公司是一家面向全球市場、多品種、具備多種關(guān)鍵中間體自產(chǎn)能力的醫(yī)藥制造公司，是全球化學(xué)藥品制造產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，多年入選中華全國工商業(yè)聯(lián)合會醫(yī)藥業(yè)商會全國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)名單。公司自設(shè)立以來一直深耕醫(yī)藥、動物保健品領(lǐng)域，堅持以醫(yī)藥化工技術(shù)為核心，建立起以中間體-原料藥-制劑一體化的產(chǎn)業(yè)布局，把自身打造成全球醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈中多品種頭部企業(yè)。公司在浙江上虞、山東濰坊兩個國家級工業(yè)園區(qū)建有現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，產(chǎn)品取得了包括美國FDA，歐盟EUGMP，日本PMDA等在內(nèi)的國際藥品規(guī)范市場認(rèn)證。公司建有全球銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷往全球6大洲、115個國家及地區(qū)，銷售客戶3,000余家，其中包括拜耳、禮藍(lán)、雅培、諾華等全球知名的制藥企業(yè)。未來公司將繼續(xù)秉承“共享科學(xué)、自然和生命之美”的行業(yè)宗旨，穩(wěn)健步入更廣泛的醫(yī)藥領(lǐng)域，在全球醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更大的價值，為更多人口的生命健康提供服務(wù)。

　　1、醫(yī)藥板塊

　　1）醫(yī)藥原料藥和制劑：公司是全球大環(huán)內(nèi)酯類和喹諾酮類原料藥的主要制造商之一，產(chǎn)品包括抗生素類藥、心血管系統(tǒng)類藥、呼吸系統(tǒng)類藥、泌尿系統(tǒng)類藥及抗腫瘤類藥。主要產(chǎn)品有阿奇霉素、克拉霉素、羅紅霉素、鹽酸環(huán)丙沙星等大單品系列，在市場占據(jù)領(lǐng)先地位。報告期內(nèi)，在鞏固既有優(yōu)勢原料藥的基礎(chǔ)上，拓展類產(chǎn)品顯露出良好的成長性，鹽酸莫西沙星、維格列汀、碳酸鑭、特色頭孢產(chǎn)品系列等產(chǎn)品取得較快的增長，同時具備重點培育開發(fā)的價值。公司同時穩(wěn)步推進(jìn)和雅培集團(tuán)就克拉霉素制劑的深度合作，推進(jìn)CMO業(yè)務(wù)。

　　2）關(guān)鍵醫(yī)藥中間體：

　　公司掌握工程化技術(shù)和先進(jìn)的環(huán)保處理技術(shù)，主要圍繞還原劑系列產(chǎn)品、高級胺系列產(chǎn)品等開展經(jīng)營，為醫(yī)藥、動保、農(nóng)藥等行業(yè)提供高品質(zhì)的中間體產(chǎn)品。公司是國內(nèi)硼氫化鈉、硼氫化鉀、環(huán)丙胺等中間體產(chǎn)能最大的企業(yè)之一，市場競爭力明顯。截止報告期末，公司已具備4,000噸固體硼氫化鈉和100,000噸液體硼氫化鈉的生產(chǎn)能力，另外投資新建6,000噸固體硼氫化鈉、40,000噸液體硼氫化鈉項目建設(shè)順利，已進(jìn)入設(shè)備安裝階段，未來將大大提高公司的生產(chǎn)和供應(yīng)能力。同時，公司募投關(guān)鍵中間體對甲砜基苯甲醛、二氯乙腈、乙氧基丙烯等產(chǎn)品的投產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸完備中發(fā)揮了重要的作用。

　　2、動物保健品板塊

　　公司從創(chuàng)立之初就開始生產(chǎn)經(jīng)營動保產(chǎn)品，基于廣泛的全球化市場平臺，我們在不斷復(fù)制發(fā)展獸用抗生素類、抗蟲殺蟲藥類動保原料藥產(chǎn)品，并積極開展動保產(chǎn)品的制劑賦型研究；氟苯尼考、恩諾沙星、強(qiáng)力霉素、替米考星、阿莫西林等是動保領(lǐng)域廣泛使用的產(chǎn)品，公司氟苯尼考、強(qiáng)力霉素、恩諾沙星均為重點大單品項目，占據(jù)領(lǐng)先的市場地位。同時是馬波沙星、沙拉沙星、地克珠利、環(huán)丙氨嗪、加米霉素等特色動保專用原料藥主要供應(yīng)商，整體來講，公司在動保原料藥領(lǐng)域品種布局廣泛齊全，具備較強(qiáng)的綜合競爭力。

　　報告期內(nèi)，依托公司強(qiáng)大的醫(yī)藥中間體板塊，我們不斷進(jìn)行成熟產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，以充分保證供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定。目前公司氟苯尼考產(chǎn)品覆蓋了生產(chǎn)環(huán)節(jié)中主要的關(guān)鍵中間體，力爭成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈條最為齊全的生產(chǎn)商。并且積極和其他公司合作，已采用酶催化生物合成技術(shù)，促進(jìn)氟苯尼考等產(chǎn)品技術(shù)升級，更加綠色的發(fā)展，新建年產(chǎn)4500噸氟苯尼考項目之一期基建工程穩(wěn)步推進(jìn)。同時，募投項目強(qiáng)力霉素一期順利達(dá)產(chǎn)，快速滲透市場，形成了良好的產(chǎn)銷勢頭，新建年產(chǎn)1500噸強(qiáng)力霉素項目建設(shè)已進(jìn)入安裝調(diào)機(jī)階段。隨著后續(xù)項目按預(yù)期推進(jìn)投產(chǎn)，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司在動保領(lǐng)域的市場地位和競爭力。

　?。ǘ┕窘?jīng)營模式

　　1、采購模式

　　公司設(shè)立供應(yīng)管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資設(shè)備的采購。對于原輔料采購，生產(chǎn)計劃部門根據(jù)銷售部門銷售計劃及產(chǎn)品庫存情況編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)審核后報供應(yīng)管理中心；五金設(shè)備及其他物資由使用部門提出請購申請，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報供應(yīng)管理中心。供應(yīng)管理中心收到經(jīng)審批的生產(chǎn)計劃或請購單后，由采購員根據(jù)采購數(shù)量、規(guī)格等安排招標(biāo)或?qū)Α逗细窆?yīng)商目錄》中供應(yīng)商進(jìn)行詢價以確定初步采購意向單位。供應(yīng)管理中心負(fù)責(zé)人對詢價單、報價單和采購合同審核后，采購員根據(jù)審批結(jié)果與采購意向單位簽訂合同。根據(jù)已簽訂的采購合同，采購員將有關(guān)信息登記電子臺賬，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商確認(rèn)發(fā)貨、收貨等事宜。貨到后由供應(yīng)管理中心、質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)檢驗原料是否達(dá)到GMP要求。檢驗合格后，由質(zhì)量管理中心開具檢驗合格報告單，該批貨物即被許可投入日常生產(chǎn)和使用。

　　公司已建立了完善的供應(yīng)商管理體系。依據(jù)GMP的相關(guān)要求，由質(zhì)量管理部門組織相關(guān)部門成立審計小組，對關(guān)鍵物料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審計，并對供應(yīng)商的產(chǎn)品依次進(jìn)行小試、試生產(chǎn)和質(zhì)量評價。在通過質(zhì)量綜合評估后，該供應(yīng)商即被納入公司的《合格供應(yīng)商目錄》。公司質(zhì)量管理部門會持續(xù)追蹤目錄中各供應(yīng)商的資質(zhì)情況并定期進(jìn)行現(xiàn)場審計或更新供應(yīng)商調(diào)查表，審計不合格且整改不到位的供應(yīng)商，暫停采購或取消其合格供應(yīng)商資格。為控制原材料價格風(fēng)險、保證穩(wěn)定供貨，公司原輔料采購原則上至少選擇兩家供應(yīng)商。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司以自有生產(chǎn)設(shè)備將各類化工原料進(jìn)行化學(xué)合成，制成各類醫(yī)藥產(chǎn)品和動物保健品。生產(chǎn)計劃部門根據(jù)銷售部門產(chǎn)品計劃及產(chǎn)品庫存情況編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)審批后下達(dá)各個車間，由各生產(chǎn)車間按照批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝及GMP要求組織生產(chǎn)，生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的整體管理。

　　公司質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行總體把控。倉庫管理人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品品名、批號、規(guī)格、數(shù)量、外包裝等進(jìn)行初檢。初檢合格的產(chǎn)品辦理寄庫手續(xù)，并根據(jù)《寄庫聯(lián)系單》和桶卡（標(biāo)簽）填寫貨位卡。車間在收到QA檢驗通過信息后產(chǎn)品入庫責(zé)任人憑借QA發(fā)放的《產(chǎn)品入庫審核單》、合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單、成品入庫單到倉庫辦理產(chǎn)品入庫。審核不合格的，則將該產(chǎn)成品存放到隔離的不合格品區(qū)。

　　3、銷售模式

　　公司組建營銷中心，負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)和客戶維護(hù)等具體工作，新客戶開拓通過參加行業(yè)專業(yè)展會、網(wǎng)絡(luò)推廣和直接拜訪等模式進(jìn)行。公司銷售模式分為直銷和非直銷兩種，以直銷為主、非直銷為輔。直銷客戶系產(chǎn)品的直接使用用戶，主要包括各類制劑生產(chǎn)商和其他生產(chǎn)商、養(yǎng)殖集團(tuán)和養(yǎng)殖個體戶等；非直銷客戶主要系國內(nèi)外專業(yè)的醫(yī)藥貿(mào)易商/客戶代理商，其憑借信息優(yōu)勢和客戶資源，自主采購公司產(chǎn)品后向其下游客戶進(jìn)行銷售。

　　（1）直接銷售：根據(jù)公司與客戶簽訂的相關(guān)《售貨合同》、《購貨合同》、《訂單確認(rèn)書》、《售貨確認(rèn)書》等合同文件約定，公司直接向客戶銷售相關(guān)產(chǎn)品，公司在約定期限內(nèi)在指定地點交付符合質(zhì)量要求的貨物，客戶直接向公司支付貨款。

　　（2）非直接銷售：根據(jù)中間商與公司簽訂的相關(guān)《購貨合同》、《訂單確認(rèn)書》、《售貨確認(rèn)書》等合同文件約定，公司在約定的期限內(nèi)在指定的地點交付符合質(zhì)量要求的貨物，中間商以電匯、承兌匯票或信用證等形式支付貨款。中間商根據(jù)其客戶的需求向公司下訂單，公司根據(jù)訂單安排交貨。

　?。ㄈ┲饕獦I(yè)績驅(qū)動因素

　　公司作為一家在醫(yī)藥和動保領(lǐng)域多品種頭部的平臺型企業(yè)，主要生產(chǎn)基地位于國家級工業(yè)園區(qū)主功能核心區(qū)域，銷售市場面向全球六大洲115個國家和區(qū)域。公司通過實施重點項目帶動戰(zhàn)略，不斷進(jìn)行橫向多品種復(fù)制和縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，目前有12個銷售收入超過億元的產(chǎn)品，實際生產(chǎn)、銷售70余個化學(xué)藥物產(chǎn)品，具備廣泛的下游需求基礎(chǔ)。這些產(chǎn)品的生產(chǎn)，已經(jīng)覆蓋絕大部分藥物制造的典型化學(xué)反應(yīng)及工程技術(shù)、環(huán)保處理技術(shù)。同時公司在關(guān)鍵醫(yī)藥中間體研究開發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)等方面形成了明顯的優(yōu)勢，為新藥物化合物開發(fā)、生產(chǎn)提供了堅強(qiáng)保障。

　　公司將繼續(xù)在醫(yī)藥和動保產(chǎn)業(yè)深耕發(fā)展，主要生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，具有充裕的發(fā)展空間。公司中長期產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)挑戰(zhàn)為：通過重點項目和產(chǎn)業(yè)鏈完備，以“兩個領(lǐng)先”來保證系列產(chǎn)品的競爭力，實現(xiàn)30個規(guī)?；a(chǎn)品全球領(lǐng)先、80個產(chǎn)品常規(guī)化生產(chǎn)、具備120個產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

　?。ㄋ模┕拘袠I(yè)地位

　　公司是一家面向全球市場、多品種、具備多種關(guān)鍵中間體自產(chǎn)能力的醫(yī)藥制造公司，產(chǎn)品聚焦醫(yī)藥、動保兩大板塊，形成以中間體-原料藥-制劑一體化的平臺型醫(yī)藥制造公司。公司是全球規(guī)模最大的大環(huán)內(nèi)酯類和喹諾酮類原料藥供應(yīng)商之一，國內(nèi)硼氫化鈉、硼氫化鉀、環(huán)丙胺等中間體產(chǎn)能最大的企業(yè)之一，國內(nèi)動保原料藥領(lǐng)域品種布局最為齊全、廣泛的企業(yè)之一。公司10余個產(chǎn)品在市場占有率名列前茅，在既有優(yōu)勢基礎(chǔ)上，公司不斷通過產(chǎn)業(yè)的橫向復(fù)制及縱向拓展，快速提升公司內(nèi)生生產(chǎn)力，打造成多品種頭部平臺企業(yè)。

　　公司走內(nèi)外貿(mào)一體化雙輪驅(qū)動策略，是全球化學(xué)藥品制造產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，產(chǎn)品已銷往全球市場，覆蓋西班牙、意大利等歐洲制藥強(qiáng)國，充分說明了公司產(chǎn)品在質(zhì)量和工藝上的競爭力；覆蓋“一帶一路”國家，充分說明了公司產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的市場潛力；還覆蓋印度、巴西、巴基斯坦等發(fā)展中人口大國，充分說明了公司產(chǎn)品的市場基數(shù)和空間。

　　公司先后榮獲“中國化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)企業(yè)綜合實力百強(qiáng)企業(yè)”、全國工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會“中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會“國際市場優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商與合作伙伴”、中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會“中國西藥原料行業(yè)會員企業(yè)出口十強(qiáng)”、“中國醫(yī)藥行業(yè)成長50強(qiáng)企業(yè)”“2022年度浙江省重點聯(lián)系外貿(mào)企業(yè)”“優(yōu)秀院士專家工作站”等榮譽稱號。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入572,092.47萬元，比去年同期增長26.98%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤92,090.42萬元，比去年同期增長30.43%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：605507證券簡稱：國邦醫(yī)藥公告編號：2023-016

　　國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月5日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月5日14點00分

　　召開地點：浙江省新昌省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興梅大道60號公司會議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　將在會議上聽取《2022年度獨立董事述職報告》

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上進(jìn)行了披露。

　?。ǘ┨貏e決議議案：無

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、9、10

　　（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人憑代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件1）、法定代表人證明書及身份證復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：龔裕達(dá)

　　電話號碼：0571-81396120

　　傳真號碼：0571-81396129

　　電子信箱：info@gbgcn.com

　?。ǘ﹨藛T交通及食宿費自理。

　　特此公告。

　　國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　?報備文件

　　第二屆董事會第二次會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：605507證券簡稱：國邦醫(yī)藥

　　國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人邱家軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人龔裕達(dá)及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）石興成保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財務(wù)報表

　　(一)審計意見類型

　　□適用√不適用

　　(二)財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負(fù)責(zé)人：邱家軍主管會計工作負(fù)責(zé)人：龔裕達(dá)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：石興成

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。

　　公司負(fù)責(zé)人：邱家軍主管會計工作負(fù)責(zé)人：龔裕達(dá)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：石興成

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負(fù)責(zé)人：邱家軍主管會計工作負(fù)責(zé)人：龔裕達(dá)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：石興成

　　(三)2023年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月14日