公司代碼：688230公司簡稱：芯導(dǎo)科技

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　　2重大風(fēng)險提示

　　公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中的“四、風(fēng)險因素”部分內(nèi)容。

　　3本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　4公司全體董事出席董事會會議。

　　5天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　6公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

　　□是√否

　　7董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

　　1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本84,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利50,400,000.00元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的42.19%。

　　2、公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至2022年12月31日，公司總股本84,000,000股，合計轉(zhuǎn)增33,600,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至117,600,000股。

　　如在本方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額和轉(zhuǎn)增總額。上述事項已獲公司第二屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用√不適用

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用□不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用√不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

　　公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的研發(fā)與銷售，公司功率半導(dǎo)體產(chǎn)品包括功率器件和功率IC兩大類，公司產(chǎn)品可應(yīng)用于消費類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、安防、工業(yè)、汽車、儲能等領(lǐng)域。

　?。?）功率器件

　　公司功率器件產(chǎn)品主要包括瞬態(tài)電壓抑制二極管（TVS）、金屬-氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管（MOSFET）、肖特基勢壘二極管（SBD）、氮化鎵（GaNHEMT）等。其中，公司的TVS產(chǎn)品主要為ESD保護器件。各產(chǎn)品介紹如下：

　?。?）功率IC

　　公司的功率IC產(chǎn)品主要為電源管理IC,具體包括單節(jié)鋰電池充電芯片、過壓保護芯片、音頻功率放大器、DC-DC類電源轉(zhuǎn)換芯片、氮化鎵驅(qū)動IC等。各產(chǎn)品介紹如下表所示：

　　(二)主要經(jīng)營模式

　　公司自設(shè)立以來一直采用Fabless的經(jīng)營模式進行產(chǎn)品研發(fā)和銷售。在Fabless模式下，公司專注于功率半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計，將晶圓制造和封裝測試環(huán)節(jié)均采用外協(xié)加工的方式委托專業(yè)的生產(chǎn)廠商進行加工，由外協(xié)廠商負(fù)責(zé)生產(chǎn)。

　　（1）產(chǎn)品研發(fā)模式

　　公司自設(shè)立以來一直采用Fabless的經(jīng)營模式進行產(chǎn)品研發(fā)和銷售。在Fabless模式下，公司專注于功率半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計，將晶圓制造和封裝測試環(huán)節(jié)均采用外協(xié)加工的方式委托專業(yè)的生產(chǎn)廠商進行加工，由外協(xié)廠商負(fù)責(zé)生產(chǎn)。

　　（1）產(chǎn)品研發(fā)模式

　　公司采用Fabless經(jīng)營模式，產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)是整個經(jīng)營活動的核心環(huán)節(jié)。公司始終密切關(guān)注行業(yè)前沿技術(shù)，緊跟客戶需求和市場變化趨勢，打造自主研發(fā)的技術(shù)平臺，并以此為基礎(chǔ)，持續(xù)推進技術(shù)迭代，豐富產(chǎn)品種類和型號，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)先進性以及較強的市場競爭力。

　?。?）采購與生產(chǎn)模式

　　公司采用集成電路行業(yè)典型的Fabless經(jīng)營模式，專注于功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)，晶圓制造和封裝測試等環(huán)節(jié)主要通過委托外協(xié)的方式完成。

　?。?）銷售模式

　　根據(jù)行業(yè)、產(chǎn)品及市場情況，公司主要采取“經(jīng)銷為主，直銷為輔”的銷售模式。

　　(三)所處行業(yè)情況

　　1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻

　　公司所處行業(yè)屬于集成電路設(shè)計行業(yè)，根據(jù)國家統(tǒng)計局2017年修訂的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司從事的相關(guān)業(yè)務(wù)屬于“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。

　　2022年，由于受到地緣政治形勢等多重因素影響，全球經(jīng)濟增長乏力，消費持續(xù)疲軟，以智能手機為代表的消費電子領(lǐng)域市場規(guī)模受到了一定的沖擊。據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)公布數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導(dǎo)體銷售額達到5,735億美元，同比增長3.2%。同時，IDC最新預(yù)測顯示，2022年智能手機出貨量將下降9.1%，比上次預(yù)測下降2.6個百分點，達12.4億部。

　　2022年以來，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布一系列管制措施，以進一步限制中國先進的芯片制造和人工智能技術(shù)的發(fā)展。美國對中國半導(dǎo)體技術(shù)封鎖態(tài)勢難以轉(zhuǎn)變，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程預(yù)期將持續(xù)推進。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國進口集成電路5,384億塊，進口金額2.76萬億美元，分別較2021年下降15.30%和0.90%。受復(fù)雜的外部環(huán)境因素影響，集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自主可控的要求越來越迫切，國產(chǎn)替代進口需求空間巨大，具有自主核心技術(shù)的國產(chǎn)芯片份額會有極大的提升。

　　公司產(chǎn)品主要包括功率器件和功率IC,功率器件產(chǎn)品主要為TVS（包括ESD保護器件）、MOSFET、肖特基等；功率IC產(chǎn)品主要為電源管理IC。公司產(chǎn)品具有高性能、低損耗、低漏電、小型化的特點，可應(yīng)用于消費類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、安防、工業(yè)、汽車、儲能等領(lǐng)域。公司在繼續(xù)深耕消費類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、安防、工業(yè)等領(lǐng)域的同時，也在積極將產(chǎn)品向汽車電子、新能源等領(lǐng)域拓展。

　　功率半導(dǎo)體行業(yè)屬于是典型的知識密集型行業(yè)，需要融合多種專業(yè)技術(shù)，跨越多個學(xué)科領(lǐng)域，如半導(dǎo)體器件物理、電路設(shè)計、產(chǎn)品工藝、應(yīng)用方案設(shè)計等，且技術(shù)更新速度快，需要從業(yè)人員持續(xù)不斷地學(xué)習(xí)、積累，行業(yè)技術(shù)門檻較高。

　　公司的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，具有需要多種專業(yè)融合、對設(shè)計能力和持續(xù)創(chuàng)新能力要求高、需要對晶圓制造工藝及封裝工藝具有深刻的理解和掌握等特點；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)和產(chǎn)品工藝設(shè)計技術(shù)難度大、產(chǎn)品測試要求高；同時，品牌客戶對企業(yè)的認(rèn)證周期長、對產(chǎn)品的測試驗證要求高，一般的功率器件設(shè)計企業(yè)開拓品牌客戶的難度較大，因此具有較高技術(shù)門檻。

　　2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

　　公司是工業(yè)和信息化部認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)、上海市規(guī)劃布局內(nèi)重點集成電路設(shè)計企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)、上海市高新技術(shù)企業(yè)、上海市三星級誠信創(chuàng)建企業(yè)、上海市“專精特新”企業(yè)、上海市集成電路行業(yè)協(xié)會第五屆理事會理事單位。

　　公司自主研發(fā)的一種降低芯片反向漏電流的技術(shù)、深槽隔離及穿通型NPN結(jié)構(gòu)技術(shù)、MOSFET的溝槽優(yōu)化技術(shù)、溝槽MOS型肖特基勢壘二極管的改進技術(shù)、可連續(xù)調(diào)節(jié)的占空比環(huán)路控制技術(shù)、一種復(fù)合DC-DC電路、一種負(fù)載識別電路等核心技術(shù)顯著提升了公司產(chǎn)品的技術(shù)水平及市場競爭力，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。一種GaNHEMT器件制備技術(shù)，優(yōu)化了終端結(jié)構(gòu)，降低工藝開發(fā)過程引入的漏電風(fēng)險，同時優(yōu)化了終端結(jié)構(gòu)，使得GaNHEMT產(chǎn)品具有芯片良率高、可靠性良好的特性。公司已經(jīng)正式發(fā)布具有自主專利技術(shù)的GaNHEMT產(chǎn)品，并在多個客戶端進行驗證，是第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品較早開發(fā)成功的國內(nèi)企業(yè)。

　　公司的功率器件及功率IC產(chǎn)品，具有高性能、低功耗、小尺寸的特點，產(chǎn)品市場目前主要被德州儀器（TI）、安森美（ONSemiconductor）、商升特半導(dǎo)體（SemtechCorporation）等國外半導(dǎo)體廠商占據(jù)，國產(chǎn)化替代空間巨大。隨著消費類電子產(chǎn)品的持續(xù)更新發(fā)展、市場規(guī)模持續(xù)擴展，公司產(chǎn)品的應(yīng)用需求將進一步釋放，市場前景廣闊。

　　3.報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

　?。?）半導(dǎo)體市場發(fā)展趨勢

　　2022年，在貿(mào)易摩擦、全球通脹等多重因素導(dǎo)致需求收縮的背景下，半導(dǎo)體市場進入下行周期。根據(jù)WSTS的預(yù)測2023年全球半導(dǎo)體銷售額將同比下降4.1%，下滑至5,565億美元。ICInsights預(yù)計，在經(jīng)歷2023年的周期性下滑之后，半導(dǎo)體銷售額將出現(xiàn)反彈，并在未來三年實現(xiàn)更強勁的增長。到2026年，全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計將攀升至8,436億美元，年復(fù)合增長率為6.5%。

　　由于中美科技摩擦不斷，美對華技術(shù)封鎖措施持續(xù)出臺，加之全球多區(qū)域加強本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的逆全球化趨勢。我國從中央到地區(qū)紛紛出臺了多項支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，各地政府也加強建設(shè)集成電路等產(chǎn)業(yè)集群，旨在提升本土半導(dǎo)體制造業(yè)的規(guī)模，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，解決“卡脖子”問題，加速推進我國半導(dǎo)體的國產(chǎn)化進程。

　　為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級換代，進一步促進國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，我國近年來推出了一系列支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，主要如下：

　　復(fù)雜的外部環(huán)境因素迫使集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自主可控要求越來越迫切，國產(chǎn)替代進口需求空間巨大，具有自主核心技術(shù)的國產(chǎn)芯片份額會有極大的提升。國內(nèi)終端廠商逐步將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，有助于真正發(fā)揮上下游聯(lián)動發(fā)展的協(xié)同作用，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代持續(xù)加速進行，給中國本土企業(yè)帶來了絕佳的市場機會。

　　當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻的變革，其中新材料成為產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展重心。以碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等材料為代表的新材料半導(dǎo)體因其寬禁帶、高飽和漂移速度、高臨界擊穿電場等優(yōu)異的性能而受到行業(yè)關(guān)注，將成為新型的半導(dǎo)體材料。SiC、GaN等半導(dǎo)體材料屬于新興領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)具有應(yīng)用戰(zhàn)略性和前瞻性。GaN功率器件開關(guān)頻率高、導(dǎo)通電阻小、電容小、禁帶寬度大、耐高溫、能量密度高、功率密度大，可在高頻情況下保持高效率水平工作，將有望被廣泛運用于5G通訊、智能電網(wǎng)、快充電源、無線充電等領(lǐng)域。市場空間巨大。越來越多的企業(yè)加入了第三代半導(dǎo)體器件的開發(fā)行列。

　　展望未來，國產(chǎn)替代和創(chuàng)新浪潮仍是未來電子行業(yè)的發(fā)展主軸。國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要提出要加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，堅持自主可控、安全高效，加快補齊基礎(chǔ)元器件的瓶頸短板，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展可期。

　?。?）智能消費類電子領(lǐng)域

　　在經(jīng)歷2021年的出貨量短暫復(fù)蘇后，全球智能手機出貨量出現(xiàn)第二輪出貨量走低現(xiàn)象。根據(jù)IDC2022年Q4預(yù)測數(shù)據(jù)修正后，從2022年初全球智能手機出貨量增長1.6%調(diào)整至年末下降約9.1%，出貨量總量下降約至12.2-12.4億部左右。由于消費者換機需求較弱，換機周期延長等因素，中國智能手機市場2022出貨量創(chuàng)有史以來最大降幅，根據(jù)IDC統(tǒng)計，2022年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%；2022年第四季度中國智能手機市場的出貨量約7292萬臺，同比下降12.6%，環(huán)比基本持平。

　　折疊機出貨量逆勢大幅上漲，具備較大的潛在市場空間。根據(jù)IDC報告統(tǒng)計，2022年第四季度中國折疊屏手機的單季出貨量再創(chuàng)新高，超過110萬臺。在中國智能手機整體出貨量下滑13.2%的情況下，折疊屏手機逆勢上漲，出貨量約330萬臺，同比大幅增長118%，在國內(nèi)智能機市場的市場份額由2021年的0.5%上升到1.2%。

　　2023年隨著全球消費能力逐步恢復(fù)，IDC預(yù)計全球智能手機出貨量將在2023年同比增長2.8%，出貨量總量約12.6-12.7億部。

　　報告期內(nèi)，公司積極推動產(chǎn)品升級迭代，基于自有的成熟設(shè)計模塊，推陳出新，開發(fā)出了效率更高、更智能化的全系列充電芯片、保護芯片等產(chǎn)品。公司的TVS產(chǎn)品具備超薄的封裝尺寸，已成功應(yīng)用于客戶折疊屏手機中，提高手機充電性能的同時可以改善機體厚度。公司針對移動終端小型化的場景推出了超小封裝產(chǎn)品系列，以其高性能、低損耗、低漏電的特點，不但助力客戶產(chǎn)品實現(xiàn)更緊湊的功能布局，打造輕巧精致的設(shè)備外觀，更為其安全使用保駕護航。

　?。?）功率半導(dǎo)體

　　受益于雙碳時代背景，以新能源汽車、新能源發(fā)電為代表的產(chǎn)業(yè)將迎來長期發(fā)展機會，功率器件作為核心零部件也將隨著迎來發(fā)展機遇。功率器件持續(xù)迭代升級，向高壓、高功率、低功耗方向發(fā)展。功率器件從二極管、晶閘管發(fā)展到MOSFET、IGBT，再到第三代半導(dǎo)體器件，經(jīng)歷了長期的技術(shù)積累和產(chǎn)品迭代，技術(shù)門檻不斷提高。隨著電動汽車、新能源發(fā)電、工業(yè)控制等下游應(yīng)用的快速發(fā)展，對高壓、高電流、高頻率、高功率的需求推動功率器件廠商不斷優(yōu)化升級，在更新?lián)Q代的過程國產(chǎn)廠商有望實現(xiàn)新突破。全球功率半導(dǎo)體尤其是高端的功率器件主要被英飛凌、安森美、三菱、富士等歐美日大廠占據(jù)，國產(chǎn)廠商未來提升空間巨大。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用√不適用

　　截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用√不適用

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售收入33,614.79萬元，較上年同期減少29.33%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11,944.63萬元，較上年同期增長4.30%；本期歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6,541.15萬元，較上年同期減少39.71%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：688230證券簡稱：芯導(dǎo)科技公告編號：2023-013

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆監(jiān)事會第四次會議。本次會議的通知于2023年4月3日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席符志崗先生召集和主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事以投票表決方式審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入33,614.79萬元，較上年同期減少29.33%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11,944.63萬元，較上年同期增長4.30%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,541.15萬元，較上年同期減少39.71%。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的上海芯導(dǎo)電子股份有限公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司2022年年度報告》和《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　?。ㄋ模徸h并通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　?。ㄎ澹徸h并通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司獨立董事同意，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報酬事宜。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告》。

　?。徸h并通過《關(guān)于公司2023年監(jiān)事薪酬的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：2023年度，公司監(jiān)事依據(jù)其與公司簽署的《勞動合同》、具體任職崗位、履職情況等領(lǐng)取薪酬，不再額外領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。公司的監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實際經(jīng)營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司監(jiān)事的工作積極性，有利于公司長遠發(fā)展。公司監(jiān)事會對監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　?。ㄆ撸徸h并通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：2022年度公司的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際經(jīng)營情況，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》。

　?。ò耍徸h并通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名同意，0名棄權(quán)，0名反對。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度募集資金的存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專項存儲，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　特此公告。

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688230證券簡稱：芯導(dǎo)科技公告編號：2023-014

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)。

　　天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師313人。

　　天職國際2021年度經(jīng)審計的收入總額26.71億元，審計業(yè)務(wù)收入21.11億元,證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年度上市公司審計客戶222家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額2.82億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶16家。

　　2、投資者保護能力

　　天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員20名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、基本信息

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項目合伙人及簽字注冊會計師1：葉慧，2006年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告10家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

　　簽字注冊會計師2：徐福寬，2018年成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：袁剛，2013年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復(fù)核上市公司審計報告3家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見下表：

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響天職國際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

　　3、獨立性

　　天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計收費

　　天職國際審計服務(wù)收費按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。2023年度審計費用預(yù)計為70萬元。較上一期審計費用無重大變化。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會的履職情況

　　公司第二屆董事會審計委員會第一次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，審計委員會對天職國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況以及2022年度的工作進行了充分了解和審查，認(rèn)為其具備相關(guān)審計資格，能夠為公司提供真實、公允的審計服務(wù)，滿足公司2023年度審計工作的要求。因此，同意公司續(xù)聘天職國際作為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報酬事宜。

　?。ǘ┆毩⒍率虑罢J(rèn)可情況及獨立意見

　　1、獨立董事事前認(rèn)可情況

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：天職國際具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作的要求，具備專業(yè)勝任能力，有利于保障或提高公司審計工作質(zhì)量；其能夠遵循獨立、公允、客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進行為公司提供獨立審計，具備獨立性；具備投資者保護能力，有利于保護公司及股東，尤其是中小股東利益。本次續(xù)聘公司審計機構(gòu)的審議程序符合法律法規(guī)和《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定。我們同意續(xù)聘天職國際為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交第二屆董事會第四次會議審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：天職國際具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作的要求，具備專業(yè)勝任能力，有利于保障或提高公司審計工作質(zhì)量；其能夠遵循獨立、公允、客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進行為公司提供獨立審計，具備獨立性；具備投資者保護能力，有利于保護公司及股東，尤其是中小股東利益。本次續(xù)聘公司審計機構(gòu)的審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意續(xù)聘天職國際為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交2022年度股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況

　　公司于2023年4月13日召開第二屆董事會第四次會議，審議并全票通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘天職國際為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報酬事宜。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688230證券簡稱：芯導(dǎo)科技公告編號：2023-015

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金

　　轉(zhuǎn)增股本方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　??每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣6.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

　　??本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　??在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額和轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　??本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的內(nèi)容

　　經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣229,236,671.32元，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣119,446,314.26元。

　　經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

　　1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本84,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利50,400,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的42.19%。

　　2、公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至2022年12月31日，公司總股本84,000,000股，合計轉(zhuǎn)增33,600,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至117,600,000股。

　　如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額和轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月13日召開第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層執(zhí)行上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的具體實施等事宜。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司董事會擬定的2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案不存在違反《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，公司董事會在審議議案時的表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意該利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案，并同意將該議案提交2022年度股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月13日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為2022年度公司的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際經(jīng)營情況，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┍敬卫麧櫡峙浼百Y本公積金轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　?。ǘ┍敬卫麧櫡峙浼百Y本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688230證券簡稱：芯導(dǎo)科技公告編號：2023-017

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

　　2022年度募集資金存放與使用情況的

　　專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引的要求，現(xiàn)將上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2022年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額、資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3364號）的批準(zhǔn)，公司2021年12月于上海證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)15,000,000.00股，發(fā)行價為134.81元/股，募集資金總額為人民幣2,022,150,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣175,256,603.78元，余額為人民幣1,846,893,396.22元，另外扣除中介機構(gòu)費和其他發(fā)行費用人民幣16,404,716.98元，實際募集資金凈額為人民幣1,830,488,679.24元。

　　該次募集資金到賬時間為2021年11月26日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年11月26日出具天職業(yè)字[2021]44197號驗資報告。

　　（二）本年度使用金額及年末余額

　　截止2022年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣505,951,744.33元，其中：以前年度使用1,262,684.54元。本年度使用504,689,059.79元(其中超額募集資金永久補流415,000,000.00元)，剩余89,689,059.79元均投入募集資金項目。

　　截止2022年12月31日，本公司累計使用金額人民幣505,951,744.33元，募集資金專戶余額為人民幣1,327,469,953.88元，與實際募集資金凈額人民幣1,368,778,840.97元的差異金額為人民幣41,308,887.09元，系募集資金累計利息收入及投資收益扣除銀行手續(xù)費支出后的凈額。

　　本期募集資金使用及余額情況如下：

　　單位：人民幣元

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理制度情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定了《募集資金管理辦法》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司2020年度第四次臨時股東大會審議通過。

　　根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)了銀行專項賬戶，如下表所示：

　　上述銀行專項賬戶僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

　?。ǘ┠技Y金三方監(jiān)管協(xié)議情況

　　根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司及保薦機構(gòu)國元證券有限公司已于2021年11月29日與中國銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行（系募集資金存放專項賬戶之中國銀行股份有限公司上海市張江高科技園區(qū)支行的上級管轄行）、招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司張江科技支行、寧波銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；于2022年7月7日與中國民生銀行股份有限公司上海分行（系募集資金存放專項賬戶中國民生銀行股份有限公司上海普陀支行的上級管轄行）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司張江科技支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》;三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

　　（三）募集資金專戶存儲情況

　　截止2022年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

　　單位：人民幣元

　　公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證、通知存款。截至2022年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況如下:

　　單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　本公司2022年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件1募集資金使用情況對照表。

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

　　本年度不存在募投項目先期投入及置換情況。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　本年度公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　本公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好且滿足保本要求的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。2021年12月15日，經(jīng)第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十會議審議，通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為董事會審議通過后12個月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　2022年11月28日分別召開第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十五會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好且滿足保本要求的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），使用期限為董事會審議通過后12個月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　（五）用超募資金永久補充流動資金情況或歸還銀行貸款情況

　　2021年12月15日，經(jīng)第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議，通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣41,500萬元用于永久補充流動資金，公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，公司承諾在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。2022年1月4日，經(jīng)2022年第一次臨時股東大會決議審議，通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

　　截至2022年12月31日，本公司實際使用超募資金永久補充流動資金金額為41,500萬元，不存在使用永久補充流動資金進行高風(fēng)險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助的情況。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　本年度公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)）的情況。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　本年度公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　本公司于2022年11月28日召開了第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目新增實施主體和實施地點并投資設(shè)立子公司的議案》，同意設(shè)立并新增全資子公司芯導(dǎo)科技（無錫）有限公司為募投項目（“高性能分立功率器件開發(fā)和升級”、“高性能數(shù)?；旌想娫垂芾硇酒_發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“硅基氮化鎵高電子遷移率功率器件開發(fā)項目”）實施主體之一，以上募投項目實施地點相應(yīng)由上海調(diào)整為上海、無錫。募投項目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　本公司2022年度募集資金投資項目未發(fā)生變更，也無對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況

　　（一）變更募集資金投資項目情況

　　本公司募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。

　?。ǘ┠技Y金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司董事會認(rèn)為本公司已按中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)。

　　六、存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運用情況

　　本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運用的情況。

　　七、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，芯導(dǎo)科技《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了芯導(dǎo)科技2022年度募集資金的存放與使用情況。

　　八、保薦機構(gòu)或獨立財務(wù)顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

　　保薦機構(gòu)認(rèn)為：芯導(dǎo)科技2022年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機構(gòu)對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；

　?。ǘ嫀熓聞?wù)所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

　　特此公告。

　　附件1：募集資金使用情況對照表

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　附件1

　　上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司

　　募集資金使用情況對照表

　　截止日期：2022年12月31日

　　編制單位：上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司金額單位：人民幣元

　　注1：“本報告期投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本報告期投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本報告期實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。