證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的議案》，同意公司將募投項目“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地項目”予以結(jié)項，并將該結(jié)項項目的節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于募投項目“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了同意的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金情況

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2020年8月11日出具的《關(guān)于同意合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1748號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，每股發(fā)行價格為人民幣37.94元，募集資金總額為人民幣758,800,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣69,248,075.48元，實際募集資金凈額為人民幣689,551,924.52元，前述資金已全部到位。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2020年9月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　（二）募集資金投資項目情況

　　根據(jù)公司披露的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況具體詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-012）。

　　二、本次結(jié)項的募投項目募集資金使用及節(jié)余情況

　　公司本次結(jié)項的募投項目為“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地項目”，截至2023年3月31日，上述項目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：萬元

　　注：（1）預(yù)計募集資金節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息收入、現(xiàn)金管理收益，實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準；（2）上表所涉及數(shù)據(jù)的尾數(shù)差異系四舍五入所致。

　　三、本次結(jié)項的募投項目募集資金節(jié)余的主要原因

　　1、在募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，在保證項目質(zhì)量和控制實施風(fēng)險的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理調(diào)度優(yōu)化各項資源，降低項目實施成本和費用。

　　2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

　　四、本次結(jié)項募投項目節(jié)余募集資金的使用計劃

　　鑒于公司募投項目“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬將該募投項目予以結(jié)項。上述募投項目結(jié)項后剩余的募集資金總額為5,069.54萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日結(jié)項募投項目專戶余額為準），為提高募集資金使用效率并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬將2,500.00萬元用于在建募投項目“測試中心建設(shè)項目”，項目具體情況詳見公司《關(guān)于部分募投項目變更的公告》；剩余部分用于永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日結(jié)項募投項目專戶余額扣除2,500.00萬元后的剩余金額為準）。

　　本次節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司仍將保留募集資金專戶，直至所有待支付款項支付完畢。后續(xù)該部分資金再行產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費差額所形成的結(jié)節(jié)余款也用于永久補充流動資金，屆時將按要求進行募集資金專戶注銷，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　五、本次募投項目結(jié)項并將節(jié)余資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目對公司日常經(jīng)營的影響

　　本次對“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金部分用于永久補充流動資金、部分用于其他募投項目，是公司根據(jù)募投項目的實際實施情況做出的審慎決定，符合公司經(jīng)營的實際情況，有利于合理優(yōu)化配置資源、提高募集資金的使用效率，進一步充盈公司的現(xiàn)金流，滿足公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠利益。

　　六、履行的審議程序

　　2023年4月14日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的議案》。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了明確同意的核查意見。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

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　　經(jīng)核查，獨立董事認為：公司本次對部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的事項，是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況決定的，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。該事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　因此，獨立董事一致同意本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的事項，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，公司本次對募投項目“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的事項，符合公司經(jīng)營的實際情況，有利于合理優(yōu)化配置資源、提高募集資金使用效率；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，監(jiān)事會同意《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的議案》。

　　（三）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：科威爾本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，該事項尚需提交股東大會審議，公司已對該事項履行了必要的審議程序，符合《公司法》《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司在募投項目結(jié)項的情況下，將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金，部分用于其他募投項目，是基于募投項目的實際情況而做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營效益，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。

　　保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目事項無異議。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-020

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理唐德平先生遞交的書面辭職報告。因工作安排需要申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭去副總經(jīng)理職務(wù)后，唐德平先生仍在公司任職。唐德平先生的辭職不會對公司相關(guān)工作的開展和公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

　　截止本公告披露日，唐德平先生直接持有公司股份4,197,273股，通過京坤投資間接持有公司股份105,191股，合計占公司總股本的5.36%。唐德平先生承諾將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司首次公開發(fā)行股票時所作的相關(guān)承諾。

　　唐德平先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對唐德平先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年4月15日

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-012

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　2022年度募集資金存放與使用情況的

　　專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“科威爾”或“公司”）董事會就2022年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1748號文核準，本公司于2020年8月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2000萬股，每股發(fā)行價為37.94元，應(yīng)募集資金總額為人民幣75,880.00萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用6,924.81萬元后，實際募集資金金額為68,955.19萬元。該募集資金已于2020年9月到賬。上述資金到賬情況已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　2022年度，本公司募集資金使用情況為：（1）公司直接投入募集資金項目6,008.35萬元；（2）2022年收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額1,043.37萬元。

　　截至2022年12月31日止，扣除已使用募集資金后，募集資金余額45,900.22萬元，其中以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的余額人民幣40,500.00萬元，募集資金專戶余額合計為5,400.22萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督作出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2020年9月，本公司與保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）、存放募集資金的商業(yè)銀行（興業(yè)銀行股份有限公司合肥高新區(qū)科技支行、招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行、中信銀行股份有限公司合肥分行、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行）分別簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對公司、保薦機構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進行了詳細約定，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述已簽署的三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　截至2022年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　三、2022年度募集資金的使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的資金使用情況

　　截至2022年12月31日止，公司2022年度實際投入相關(guān)募投項目的募集資金款項共計人民幣6,008.35萬元，募集資金累計已投入使用情況詳見附表1：《募集資金使用情況對照表》。

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

　　報告期內(nèi)，公司未發(fā)生項目先前投入及置換。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內(nèi)，公司未發(fā)生閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2022年8月26日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進展、確保募集資金安全以及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的前提下，使用最高額度不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司對該事項出具了明確同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　截至2022年12月31日止，公司期末未到期的理財產(chǎn)品具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　報告期內(nèi)，公司未發(fā)生用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)）情況

　　2022年9月2日，公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導(dǎo)體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目的議案》，同意公司使用總投資45,000.00萬元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園項目，其中使用超募資金30,000.00萬元。該議案于2022年9月21日經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議通過。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司對該事項出具了明確同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月6日刊登在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導(dǎo)體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目的公告》。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司未發(fā)生節(jié)余募集資金使用情況。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　報告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　截至2022年12月31日止，公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　六、會計師事務(wù)所對公司2022年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)審計，會計師事務(wù)所認為：科威爾公司2022年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了科威爾公司2022年度募集資金實際存放與使用情況。

　　七、保薦機構(gòu)對公司2022年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：科威爾2022年度募集資金存放與使用情況符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，科威爾對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機構(gòu)對科威爾在2022年度的募集資金存放與使用情況無異議。

　　八、上網(wǎng)披露的公告附件

　?。ㄒ唬秶C券股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》

　　（二）《容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對科威爾技術(shù)股份有限公司募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　附件：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　注1：本報告期該項目尚處于建設(shè)期內(nèi)，但因受制設(shè)備采購、物流及安裝周期滯后影響，部分投入金額支付結(jié)算較原計劃有所延后，本項目期后陸續(xù)支付4,105.34萬元。截至2023年3月31日，本項目合計投入金額11,008.97萬元，總投入進度達72.51%，此項目中的高精度小功率測試電源及燃料電池項目部分初步達到可使用狀態(tài)。2023年4月14日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的議案》，同意公司將募投項目“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”予以結(jié)項，該項目節(jié)余募集資金共5,069.54萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日結(jié)項募投項目專戶余額為準），其中，擬將2,500.00萬元用于在建募投項目“測試中心建設(shè)項目”，剩余部分用于永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日結(jié)項募投項目專戶余額扣除2,500.00萬元后的剩余金額為準）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金部分永久補充流動資金、部分用于其他募投項目的公告》和《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目的公告》。上述議案尚需經(jīng)2022年度股東大會表決審議通過后生效。

　　注2：2021年度公司補充流動資金項目實際投入金額4,136.71萬元，支出超過承諾投資總額的136.71萬元系該項目專戶收到的利息收入。

　　注3：公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣75,880.00萬元，扣除發(fā)行費用6,924.81萬元，募集資金凈額為68,955.19萬元，其中，超募資金總額為41,308.96萬元。截至2022年12月31日，超募資金銀行專戶利息收入及理財產(chǎn)品收益金額為1,875.11萬元，扣除永久補充流動資金12,000.00萬元，超募資金銀行專戶余額為31,184.07萬元。

　　注4：公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金和自籌資金投資建設(shè)半導(dǎo)體測試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項目的議案》，同意公司總投資45,000.00萬元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園項目，其中使用超募資金30,000.00萬元，項目建設(shè)周期預(yù)計為2年。截至本報告披露日，該項目仍處于前期準備階段，尚未正式開工。

　　注5：本文或表格中部分合計數(shù)與各明細數(shù)之和在尾數(shù)上如有差異，均為四舍五入原因所致。

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-013

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.70元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣158,758,309.07元。2022年度，公司合并利潤表歸屬于上市公司股東凈利潤為人民幣62,224,579.87元。經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議通過，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.70元（含稅）。截至2023年3月31日，公司總股本80,303,210股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣29,712,187.70元（含稅），占2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤比例為47.75%。2022年度公司不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本、不送紅股。

　　如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月14日召開第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認為，公司2022年度利潤分配預(yù)案是在綜合考慮了公司目前的經(jīng)營狀況、未來的發(fā)展規(guī)劃及監(jiān)管政策等因素后所制定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等內(nèi)部制度的規(guī)定，公司董事會在審議該項議案時表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　因此，獨立董事一致同意《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月14日召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認為，公司2022年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司目前總體運營情況、公司發(fā)展階段及未來發(fā)展資金需求與股東投資回報等綜合因素，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┕?022年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司盈利情況、未來發(fā)展規(guī)劃及資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

　?。ǘ┕?022年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-014

　　科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于

　　2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬標準的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，并參考所處行業(yè)及所處地區(qū)的薪酬水平，擬定了2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬標準。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬標準已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、適用對象

　　公司2023年度任期內(nèi)的董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　二、適用時間

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　三、薪酬標準

　?。ㄒ唬┒滦匠陿藴?/p>

　　1.非獨立董事

　?。?）公司董事長以及在公司擔(dān)任職務(wù)的非獨立董事，依據(jù)公司薪酬與績效考核相關(guān)制度領(lǐng)取報酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。

　　（2）不在公司任職的外部非獨立董事，不領(lǐng)取任何報酬或董事津貼。

　　2.獨立董事

　　獨立董事薪酬實行獨立董事津貼制，津貼為人民幣7萬元（稅前），按半年度發(fā)放。

　?。ǘ┍O(jiān)事薪酬標準

　　公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體工作職務(wù)，依據(jù)公司薪酬與績效相關(guān)制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

　?。ㄈ└呒壒芾砣藛T薪酬標準

　　公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，依據(jù)公司相關(guān)薪酬與績效相關(guān)制度領(lǐng)取薪酬。

　　四、審議程序

　　2023年4月14日，公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司2023年度高級管理人員薪酬標準的議案》《關(guān)于公司2023年度董事薪酬標準的議案》，一致同意將前述議案提交公司董事會審議。

　　同日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度董事薪酬標準的議案》《關(guān)于公司2023年度高級管理人員薪酬標準的議案》《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬標準的議案》。董事、監(jiān)事的薪酬標準尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司2023年度董事及高級管理人員薪酬標準的制定符合公司實際經(jīng)營情況及公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，符合公司長遠發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　因此，獨立董事一致同意《關(guān)于公司2023年度高級管理人員薪酬標準的議案》和《關(guān)于公司2023年度董事薪酬標準的議案》，并同意將《關(guān)于公司2023年度董事薪酬標準的議案》提交公司2022年年度股東大會審議。

　　六、其他事項

　　（一）公司高級管理人員薪酬標準經(jīng)董事會審議通過后執(zhí)行；

　　（二）公司董事及監(jiān)事薪酬標準需經(jīng)股東大會審議通過后執(zhí)行。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-015

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的審計機構(gòu)名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任審計機構(gòu)的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2.人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠共有合伙人172人，共有注冊會計師1,267人，其中651人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

　　3.業(yè)務(wù)信息

　　容誠經(jīng)審計的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入94,730.69萬元。

　　容誠共承擔(dān)321家上市公司2021年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)。容誠對本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為224家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5.誠信記錄

　　容誠近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分0次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次；2名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次；6名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次

　?。ǘ╉椖砍蓡T信息

　　1.人員信息

　　擬簽字注冊會計師：廖傳寶先生，2007年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，1999年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署過永新股份（002014）、國力股份（688103）、黃山旅游（600054）等多家上市公司審計報告。

　　擬簽字注冊會計師：孔振維先生，2021年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2015年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。近三年簽署過淮北礦業(yè)（600985.SH）等上市公司審計報告。

　　擬質(zhì)量控制復(fù)核人：朱鑫炎先生，2008年成為中國注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2021年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署或復(fù)核過中炬高新、上海科曼、華紹文化等上市公司和掛牌公司審計報。

　　2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

　　擬簽字注冊會計師、質(zhì)量控制復(fù)核人近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　（三）審計收費

　　審計收費定價原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定最終的審計收費。2022年度審計費用為55萬元（含稅），2022年度內(nèi)控審計費用為5萬元（含稅）。

　　同時，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、審計工作的復(fù)雜程度、審計工作量及市場價格水平等因素綜合考慮，確定2023年度的審計費用并與會計師事務(wù)所簽署相關(guān)協(xié)議等事項。

　　二、擬續(xù)聘審計機構(gòu)履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會審議情況

　　2023年4月14日，公司召開第二屆董事會審計委員會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，董事會審計委員會對容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和評估，并且其在為公司提供2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作服務(wù)過程中，遵循客觀、獨立、公正的執(zhí)業(yè)準則，認為其具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司董事會審議。

　　（二）公司獨立董事事前認可情況及獨立意見，

　　公司獨立董事就續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)出具了同意的事前認可意見及獨立意見。

　　獨立董事認為：經(jīng)核查，容誠會計師事務(wù)所具備從事證券業(yè)務(wù)的資質(zhì)和為上市公司提供審計服務(wù)的獨立性、足夠的經(jīng)驗與專業(yè)勝任的能力，能夠滿足公司審計工作的要求；在2022年度擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，能夠較好地按計劃完成審計任務(wù)，其出具的審計報告客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；同時具備承擔(dān)內(nèi)部控制規(guī)范工作情況的審計能力，能夠滿足公司內(nèi)部控制制度的需要。公司續(xù)聘其為2023年度審計機構(gòu)有利于保持公司審計工作的連續(xù)性及提高工作效率，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們一致同意《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）董事會審議情況

　　2023年4月14日，公司召開第二屆董事會第八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。公司董事會同意繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為1年。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會審議情況

　　2023年4月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。公司監(jiān)事會同意繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為1年。

　?。ㄎ澹┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司2022年年度股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-022

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于會計估計變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，本次會計估計變更事項采用未來適用法進行相應(yīng)的會計處理，無需對公司已披露的財務(wù)報表進行追溯調(diào)整，對以往各期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。

　　●本次會計估計變更自2023年1月1日起執(zhí)行，不會對2022年股東權(quán)益、凈利潤產(chǎn)生影響。

　　為了更加客觀公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使資產(chǎn)折舊年限與資產(chǎn)使用壽命更加接近，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和固定資產(chǎn)管理的需要，科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》，擬對固定資產(chǎn)的折舊年限、殘值率進行變更。公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見，會計師事務(wù)所出具了專項審核報告。本次會計估計變更事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、會計估計變更概述

　?。ㄒ唬嫻烙嬜兏?/p>

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第4號——固定資產(chǎn)》第十九條，企業(yè)至少應(yīng)當于每年年度終了，對固定資產(chǎn)使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核。使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異，應(yīng)當調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。

　　公司目前房屋及建筑物主要為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，采用較高的建筑設(shè)計和施工標準，預(yù)計使用壽命相對較長。此外，隨著公司發(fā)展步伐加快，固定資產(chǎn)大幅增加，原有會計估計一定程度上不能真實反映公司相關(guān)資產(chǎn)的實際使用情況。為有效覆蓋固定資產(chǎn)折舊年限和殘值率，更加客觀公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和固定資產(chǎn)管理的需要，公司根據(jù)上述企業(yè)會計準則的規(guī)定對公司房屋建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備等的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核，并結(jié)合固定資產(chǎn)目前的實際情況，對公司固定資產(chǎn)的折舊年限和殘值率范圍進行變更。

　?。ǘ┳兏昂蟮臅嫻烙?/p>

　　（三）會計估計變更日期

　　本次會計估計變更自董事會審議通過之日后，自2023年1月1日起執(zhí)行。

　　二、會計估計變更后對公司影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，本次固定資產(chǎn)折舊年限的調(diào)整屬于會計估計變更，應(yīng)當采用未來適用法進行處理，無需進行追溯調(diào)整，不會對公司以往年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

　　本次會計估計變更自2023年1月1日起執(zhí)行，以2022年12月31日的固定資產(chǎn)為基礎(chǔ)，假設(shè)不考慮2022年12月31日之后固定資產(chǎn)的增減變動，根據(jù)變更后的固定資產(chǎn)折舊年限測算，預(yù)計2023年度折舊額減少約398.87萬元，凈利潤增加約339.04萬元，該部分資產(chǎn)折舊年限變更對以后年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。

　　以上數(shù)據(jù)僅為公司財務(wù)部門的初步測算數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)以公司經(jīng)年審會計師審計的2023年度財務(wù)報告為準。

　　三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務(wù)所的結(jié)論性意見

　　（一）獨立董事意見

　　經(jīng)審核，獨立董事認為，公司本次會計估計變更，符合《企業(yè)會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關(guān)規(guī)定，符合公司固定資產(chǎn)的實際情況，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，調(diào)整后能更為客觀地反映公司固定資產(chǎn)的實際使用情況，有利于更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。獨立董事一致同意公司本次會計估計變更。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關(guān)規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，不需要對已披露的財務(wù)報告進行追溯調(diào)整，不會對以前年度公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。監(jiān)事會一致同意公司本次會計估計變更。

　　（三）會計師事務(wù)所意見

　　容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次會計估計變更進行了專項審核，并出具了容誠專字[2023]230Z1667號《關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司會計估計變更專項說明的專項審核報告》。認為，科威爾管理層編制的專項說明已按照《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及上海證券交易所《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第3號——日常信息披露》之《第十六號科創(chuàng)板上市公司會計差錯更正、會計政策或會計估計變更公告》等相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了科威爾的會計估計變更情況。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公告編號：2023-023

　　科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月5日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年5月5日14點30分

　　召開地點：合肥市高新區(qū)大龍山路8號科威爾技術(shù)股份有限公司

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將于2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《科威爾技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會會議材料》。

　　2、特別決議議案：14

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：9、10、11、12

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年5月4日9:00-17:00，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2023年5月4日17:00前送達。

　?。ǘ┑怯浀攸c：合肥市高新區(qū)大龍山路8號科威爾技術(shù)股份有限公司證券部

　　（三）登記方式：

　　1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

　　2.法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件）（加蓋公章）。

　　3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋公司公章。

　　4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2023年5月4日17:00前送達登記地點。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：合肥市高新區(qū)大龍山路8號

　　郵政編碼：230088

　　聯(lián)系電話：0551-65837957

　　電子郵箱：ir@kewell.com.cn

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會擬出席的股東或代理人自行安排交通、食宿等費用。

　?。ㄈ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　科威爾技術(shù)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。