證券代碼：600348證券簡稱：華陽股份公告編號：2023-015

　　債券代碼：155229債券簡稱：19陽煤01

　　債券代碼：155666債券簡稱：19陽股02

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　山西華陽集團新能股份有限公司（以下簡稱“華陽股份”或“公司”）第七屆董事會第二十九次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度報廢部分資產(chǎn)的議案》，按照《企業(yè)會計準則》及會計政策的相關(guān)規(guī)定，為客觀反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，公司對2022年度合并報表范圍內(nèi)部分資產(chǎn)進行報廢處置?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、報廢固定資產(chǎn)基本情況

　　公司為進一步深入貫徹省委、省政府關(guān)于國有企業(yè)深化改革提質(zhì)增效的總體要求，真實、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，持續(xù)推進山西省政府關(guān)于加強煤礦“一優(yōu)三減”工作部署，推進優(yōu)化系統(tǒng)、減水平、減頭面、減人員，促進生產(chǎn)效率提升、優(yōu)化礦井資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)礦井高質(zhì)量發(fā)展，2022年度對公司所屬一礦、二礦、新景礦、開元公司、平舒公司、榆樹坡公司和機電設(shè)備管理中心的固定資產(chǎn)進行了盤點，對因采掘更替已回采完畢且無使用價值及無回收價值的礦井巷道、已提足折舊且已退出生產(chǎn)的機器設(shè)備等資產(chǎn)進行報廢處理，具體情況見表“2022年度固定資產(chǎn)報廢匯總表”。

　　2022年度固定資產(chǎn)報廢匯總表（按類別）

　　單位：山西華陽集團新能股份有限公司金額單位：元

　　二、本次資產(chǎn)報廢對公司的影響

　　本次報廢的資產(chǎn)原值為127,433.13萬元，凈值為67,694.21萬元。報廢資產(chǎn)將減少2022年度公司合并利潤總額67,694.21萬元。

　　本次資產(chǎn)處置嚴格按照公司資產(chǎn)處置流程執(zhí)行，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定；本次資產(chǎn)處置及損益的確認科學(xué)合理，符合公司實際情況。本次資產(chǎn)處置后，能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　三、獨立董事意見

　　公司2022年度報廢部分資產(chǎn)處理遵循了謹慎性原則，報廢處理方式符合《企業(yè)會計準則》，本次部分資產(chǎn)報廢處理能更加真實、準確地反映公司的財務(wù)狀況，符合公司整體利益，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　四、董事會意見

　　公司按照《企業(yè)會計準則》和有關(guān)規(guī)定報廢部分資產(chǎn)，符合公司的實際情況，能夠更加公允、真實的反映公司的資產(chǎn)狀況，董事會同意公司2022度報廢部分資產(chǎn)的處理。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司按照《企業(yè)會計準則》及會計政策的相關(guān)規(guī)定報廢部分資產(chǎn)，有利于更加真實、客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益的情形，同意《關(guān)于2022年度報廢部分資產(chǎn)的議案》。

　　特此公告。

　　山西華陽集團新能股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600348證券簡稱：華陽股份公告編號：2023-011

　　債券代碼：155229債券簡稱：19陽煤01

　　債券代碼：155666債券簡稱：19陽股02

　　山西華陽集團新能股份有限公司

　　關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和

　　2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本事項需要提交公司股東大會進行審議

　　●公司和控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常和連續(xù)，體現(xiàn)了資源的合理配置，降低了綜合成本，符合公司整體利益和長遠利益。日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)，符合國家有關(guān)部門規(guī)定和市場化原則，公司不會因日常關(guān)聯(lián)交易事項對控股股東和關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　●提請投資者注意的其他事項：無

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1.2023年4月13日，公司召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事王永革、王強和李建光回避表決，非關(guān)聯(lián)董事和獨立董事一致同意，表決結(jié)果為6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本議案需要提交公司年度股東大會進行審議批準，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

　　3.獨立董事事前認可上述日常關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表獨立意見：因受地理環(huán)境、歷史淵源關(guān)系等客觀因素的影響，公司與控股股東華陽新材料科技集團有限公司（以下簡稱“華陽集團”）及其下屬子公司之間在生產(chǎn)、生活服務(wù)等方面存在著若干日常關(guān)聯(lián)交易。公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在公平、公正、合理的基礎(chǔ)上簽署了相關(guān)協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易價格符合國家有關(guān)部門規(guī)定和市場化原則，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。公司日常關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。同意上述議案經(jīng)董事會審議通過后提交公司2022年年度股東大會進行審議。

　　4.公司董事會審計委員會對日常關(guān)聯(lián)交易事項進行審核并發(fā)表意見：本次所涉及的關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益的情況。

　?。ǘ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　公司于2022年5月20日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。公司預(yù)計2022年日常關(guān)聯(lián)交易采購商品/接受勞務(wù)金額為818,665.73萬元，實際發(fā)生金額為631,905.51萬元；公司預(yù)計2022年日常關(guān)聯(lián)交易出售商品/提供勞務(wù)金額為609,177.11萬元，實際發(fā)生金額為590,140.35萬元。2022年度公司實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額未超出預(yù)計金額，具體情況如下：

　　1.采購商品/接受勞務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易

　　單位：萬元

　　2.出售商品/提供勞務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易

　　單位：萬元

　?。ㄈ╊A(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　公司預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易采購商品/接受勞務(wù)金額為958,228萬元；預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易出售商品/提供勞務(wù)金額為505,022萬元。

　　1.采購商品/接受勞務(wù)情況

　　單位：萬元

　　增加的主要原因如下：

　?。?）采購煤：公司以市場為導(dǎo)向，有效發(fā)揮外購煤在改善公司煤質(zhì)方面的積極作用，彌補公司內(nèi)部煤源不足的現(xiàn)狀，拓寬采購渠道，優(yōu)化煤炭參配指標，提高配煤質(zhì)量。

　　（2）設(shè)備采購：為加快公司煤炭先進產(chǎn)能和智能化礦井建設(shè)，提高煤礦整體單產(chǎn)單進水平，根據(jù)煤炭生產(chǎn)銜接排布及各煤礦采掘運裝備需求，結(jié)合新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)推廣使用情況，制定了2023年煤礦采掘運設(shè)備購置計劃。

　?。?）材料采購：由于一礦、榆樹坡風(fēng)井等項目工程開工建設(shè)，以及基建礦井建設(shè)投資增加，預(yù)計2023年采購關(guān)聯(lián)方材料物資金額同比有所增加。

　?。?）工程服務(wù)：鑒于公司2023年度所屬煤礦礦井及新能源項目建設(shè)需求，公司與宏廈建筑公司和宏廈三公司對接承攬七元、泊里煤礦和新能源等項目地面土建工程及煤礦井下礦建工程。

　　（5）其他服務(wù)：2023年度對集團公司服務(wù)業(yè)務(wù)需求增加。

　　2.出售商品/提供勞務(wù)情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和履約能力分析

　　公司的關(guān)聯(lián)方共計201家，其中控股股東華陽集團及其下屬子公司共計84家，同受國運公司控制公司共計104家，子公司股東及其控制公司共計9家，控股股東參股公司共計4家，明細如下：

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)C128版）