證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-016

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“豪悅護(hù)理”）為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用總額不超過(guò)人民幣4.5億元（含4.5億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同時(shí)在12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）該資金額度可滾動(dòng)使用。

　　●公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。

　　●本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍和時(shí)效內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司管理層組織相關(guān)部門實(shí)施。

　　●自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1783號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，豪悅護(hù)理首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,667萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣62.26元，募集資金總額為人民幣1,660,474,200.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣111,809,592.18元后，募集資金凈額為人民幣1,548,664,607.82元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年9月3日出具了天健驗(yàn)〔2020〕345號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告發(fā)布日，公司前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已全部到期收回。

　　三、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　　截至2022年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金127,930.53萬(wàn)元。公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

　　四、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬使用總額不超過(guò)人民幣4.5億元（含4.5億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值。

　　（二）投資額度

　　公司擬使用總額不超過(guò)人民幣4.5億元（含4.5億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。同時(shí)在12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）該資金額度可滾動(dòng)使用（以保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用為前提）。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的投資產(chǎn)品應(yīng)為安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　?。ㄋ模┩顿Y期限

　　自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效。

　?。ㄎ澹┵Y金來(lái)源

　　公司暫時(shí)閑置募集資金。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1.公司購(gòu)買的投資產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　　2.公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

　　3.相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但該項(xiàng)投資仍會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　　1.公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　2.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有投資產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　4.公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　六、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過(guò)現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，符合公司和全體股東的利益。

　　七、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　2023年4月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)審議情況及意見(jiàn)

　　2023年4月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意公司使用不超過(guò)人民幣4.5億元（含4.5億元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣4.5億元（含4.5億元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍和時(shí)效內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司管理層組織相關(guān)部門實(shí)施。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　2023年第一季度報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人李志彪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閔桂紅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）曹海強(qiáng)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

　　□是√否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項(xiàng)

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(一)審計(jì)意見(jiàn)類型

　　□適用√不適用

　　(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：李志彪主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

　　合并利潤(rùn)表

　　2023年1—3月

　　編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

　　公司負(fù)責(zé)人：李志彪主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：李志彪主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

　　(三)2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-011

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.5元（含稅）。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購(gòu)賬戶中已回購(gòu)股份后的股份余額為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　●本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　?。ㄒ唬⒔?jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣1,313,121,572.56元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

　　為使股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)公司目前的資金狀況，董事會(huì)提出以公司未來(lái)實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣7.5元(含稅)，共計(jì)分配利潤(rùn)116,043,432.8元(回購(gòu)證券專用賬戶的股份502,372股，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》的規(guī)定，回購(gòu)專用賬戶的股份不享有利潤(rùn)分配權(quán)利，因此公司參與分配的股本總數(shù)為154,724,577股)。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后,剩余未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　如在本利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ?、2022年前三季度權(quán)益分派10股分派現(xiàn)金紅利5元，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利77,362,288.50元（含稅）。

　?。ㄈ?022年度公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式回購(gòu)股份的金額為185,268,902.68元。

　　綜上所述，本年度擬累計(jì)現(xiàn)金分紅194,033,686.25元，占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比率45.88%，以現(xiàn)金方式回購(gòu)股份計(jì)入現(xiàn)金分紅的總金額379,302,588.93元，占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比率89.69%。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月14日召開公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。此次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展等因素，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。該議案的審議、表決程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案客觀反映公司2022年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配程序合法、合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬┍敬卫麧?rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　（二）本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-013

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月14日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　2.投資者保護(hù)能力

　　上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3.誠(chéng)信記錄

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　?。ㄈ徲?jì)收費(fèi)

　　（1）審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）確定2023年最終的審計(jì)定價(jià)。

　?。?）審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

　　注：以上費(fèi)用含稅

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)說(shuō)明

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中，嚴(yán)格遵照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，收集了適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的計(jì)劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益的情形。

　?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所作審計(jì)實(shí)事求是，所出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)。為保持公司外部審計(jì)等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年度審計(jì)任務(wù)，同意支付其2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元（含稅），并同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┒聲?huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年4月14日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（四）生效日期

　　本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-017

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于

　　使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“豪悅護(hù)理”）根據(jù)目前經(jīng)營(yíng)情況，公司擬使用總額不超過(guò)人民幣20.00億元（含20.00億元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍和時(shí)效內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司管理層組織相關(guān)部門實(shí)施。該決議自獲得公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年年度股東大會(huì)召開日前有效。

　　一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。

　　（二）資金來(lái)源及投資額度

　　本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金來(lái)源為暫時(shí)閑置的自有資金。公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣20.00億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，但公司在任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品總額不超過(guò)人民幣20.00億元。

　　（三）投資品種

　　在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司及子公司可使用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性低、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等。

　?。ㄋ模Q議有效期

　　決議有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年年度股東大會(huì)召開日前有效。

　　（五）實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍和時(shí)效內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司管理層組織相關(guān)部門實(shí)施。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄆ撸╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　公司擬購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1.公司購(gòu)買的投資產(chǎn)品屬于短期低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　　2.公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

　　3.相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　2.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有投資產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；

　　3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　4.公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和股東利益的前提下，通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，能夠?yàn)楣竞凸蓶|獲取較好的投資回報(bào)。

　　四、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　2023年4月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)審議情況及意見(jiàn)

　　2023年4月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要審批程序，是在確保不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展。監(jiān)事會(huì)同意公司在上述有效期內(nèi)對(duì)不超過(guò)20.00億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，運(yùn)用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　同意公司確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，在自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年年度股東大會(huì)召開前的期間內(nèi)滾動(dòng)使用最高額度不超過(guò)人民幣20.00億元的閑置自有資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-018

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州豪悅護(hù)理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“豪悅護(hù)理”）于2023年4月14日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

　　(一)變更日期:2023年1月1日

　　(二)變更前后會(huì)計(jì)政策的介紹

　　1.變更前采取的會(huì)計(jì)政策:

　?。?）發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法:根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，采用“月末一次加權(quán)平均法”對(duì)存貨進(jìn)行計(jì)價(jià)，并核算相關(guān)成本。

　?。?）本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　2.變更后采取的會(huì)計(jì)政策

　　（1）發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法:變更后采用的會(huì)計(jì)政策：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定及SAP財(cái)務(wù)軟件的核算要求，對(duì)外購(gòu)原料采用“移動(dòng)加權(quán)平均法”進(jìn)行計(jì)價(jià)；采用“標(biāo)準(zhǔn)成本法”對(duì)產(chǎn)成品及半成品進(jìn)行成本核算。

　?。?）本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部頒布的《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》和《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》。除上述變更外，其余未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)變更原因及合理性

　　1.為進(jìn)一步提升公司管理水平，優(yōu)化成本核算，精確反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司于2023年1月1日實(shí)施上線SAPERP系統(tǒng)，新上線的SAP軟件（ERP軟件）對(duì)存貨的核算方法與公司先前采用的核算方案有變化，需要對(duì)存貨核算的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。

　　因?yàn)楣敬尕浄N類繁多、收發(fā)頻繁存貨周轉(zhuǎn)快，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)以前各期的累計(jì)影響數(shù)無(wú)法確定，采用追溯調(diào)整法不切實(shí)可行，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更采用未來(lái)適用法，不涉及對(duì)以前年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　本次存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法變更僅因?yàn)楣綞RP系統(tǒng)由金蝶切換為SAP，對(duì)會(huì)計(jì)核算結(jié)果不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法變更后能夠提供更加可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。

　　2.2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》”），要求“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》”），要求“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行；對(duì)“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　1.公司于2023年1月1日起，將公司發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法由“月末一次加權(quán)平均法”變更為“移動(dòng)加權(quán)平均法”。

　　發(fā)出存貨計(jì)價(jià)方法變更后能夠提供更加可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，進(jìn)一步提升公司存貨管理水平，更加客觀、及時(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　考慮到公司存貨種類繁多、收發(fā)頻繁、存貨周轉(zhuǎn)快、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定等因素，且本次變更不會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)核算結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，亦不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更采用未來(lái)適用法，不涉及對(duì)以前年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　2.本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　三、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案的意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部新頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及格式要求實(shí)施，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司變更本次會(huì)計(jì)政策，符合公司實(shí)際情況，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和實(shí)際情況，能提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-021

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司完成工商變更登記并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇豪悅”）系杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）全資子公司，因江蘇豪悅變更法定代表人，已申請(qǐng)辦理工商變更。

　　現(xiàn)該全資子公司已完成工商登記手續(xù)，取得由沭陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具體內(nèi)容如下：

　　1.企業(yè)名稱：江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913213225558244921

　　3.法定代表人：虞進(jìn)洪

　　4.類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　5.成立日期：2010年05月19日

　　6.注冊(cè)資本：22,000萬(wàn)元人民幣

　　7.住所：江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)余杭路20號(hào)

　　8.經(jīng)營(yíng)范圍：第一類醫(yī)療器械（限用衛(wèi)生材料及敷料）、衛(wèi)生用品（婦女經(jīng)期衛(wèi)生用品、尿布等排泄物衛(wèi)生用品、尿褲、尿片、衛(wèi)生床墊、干巾、濕巾）、圍兜、紙巾、無(wú)紡布、塑料薄膜、復(fù)合芯體的生產(chǎn)、銷售；物業(yè)管理服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類醫(yī)療機(jī)械生產(chǎn)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅱ類醫(yī)療器械）；消毒劑生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；第二類醫(yī)療器械零售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；消毒劑銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：605009證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理公告編號(hào)：2023-012

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于

　　2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）的規(guī)定，將本公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下。

　　一、募集資金基本情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1783號(hào)），本公司由主承銷商平安證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,667.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣62.26元，共計(jì)募集資金166,047.42萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用7,299.82萬(wàn)元后的募集資金為158,747.60萬(wàn)元，已由主承銷商平安證券股份有限公司于2020年9月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用3,881.14萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為154,866.46萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕345號(hào)）。

　　(二)募集資金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　二、募集資金管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司于2020年9月2日與寧波銀行杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2020年9月3日分別與中國(guó)銀行瓶窯支行、廣發(fā)銀行杭州拱墅支行、南京銀行杭州余杭分行、招商銀行杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，本公司有3個(gè)募集資金專戶[注]，募集資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　[注]本公司共開立8個(gè)募集資金專戶，其中招商銀行股份有限公司杭州高新支行賬號(hào)571912380710706于2020年12月10日完成銷戶手續(xù)，南京銀行股份有限公司杭州余杭支行賬號(hào)0710210000000729于2020年11月24日完成銷戶手續(xù),中國(guó)銀行股份有限公司杭州余杭瓶窯支行賬號(hào)377978424339于2021年7月9日完成銷戶手續(xù)，寧波銀行股份有限公司杭州分行賬號(hào)71010122002042146于2022年8月11日完成銷戶手續(xù)，中國(guó)銀行股份有限公司杭州余杭瓶窯支行賬號(hào)357178426470于2022年12月14日完成銷戶手續(xù)。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對(duì)照表

　　募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

　　(二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

　　本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

　　(三)募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

　　1.研發(fā)運(yùn)營(yíng)支持中心建設(shè)項(xiàng)目將優(yōu)化技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，增加公司產(chǎn)品的技術(shù)含量和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目可以塑造公司品牌形象，提升公司產(chǎn)品知名度，增強(qiáng)公司自有品牌影響力，增強(qiáng)公司盈利能力，并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

　　3.償還銀行貸款項(xiàng)目可降低公司財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，并不直接產(chǎn)生效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　2022年4月25日，公司董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)使用總額不超過(guò)人民幣4億元（含4億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。2022年4月27日、29日，公司分別使用募集資金5,000萬(wàn)元和1.5億元用于定期存單，此時(shí)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額達(dá)到4.5億元，超出董事會(huì)審批額度5,000萬(wàn)元。2022年5月17日，公司2.3億元定期存單到期，收到利息402.5萬(wàn)元，并于同日使用募集資金2億元用于定期存單，此時(shí)公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額達(dá)到4.2億元，超出董事會(huì)審批額度2,000萬(wàn)元。

　　公司于2022年8月26日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置募集資金使用額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，增加募集資金現(xiàn)金管理額度5000萬(wàn)元，總額度為4.5億元。截至2022年12月31日，相關(guān)募集資金定期存單已全部贖回至募集資金專戶。

　　附件：1.募集資金使用情況對(duì)照表

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　二二三年四月十四日

　　附件1

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　2022年度

　　編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　[注1]此前該項(xiàng)目部分主要設(shè)備實(shí)際采購(gòu)單價(jià)低于可行性報(bào)告預(yù)算數(shù)，且公司的募集資金賬戶均與銀行簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，利息收入較多，公司利用結(jié)余資金新增購(gòu)買用于該募投項(xiàng)目的機(jī)器設(shè)備

　　[注2]該項(xiàng)目涉及設(shè)備安裝與調(diào)試相關(guān)手續(xù)周期較長(zhǎng)，公司在保持募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，結(jié)合該項(xiàng)目目前的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在綜合考慮后期整體施工進(jìn)展的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)審慎研究論證后擬將項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的日期由原計(jì)劃的2022年4月延期至2024年4月

　　[注3]年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目2022年還處于投資建設(shè)中，尚未完全達(dá)產(chǎn)