證券代碼：600965證券簡稱：福成股份公告編號：2023-015

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2023年4月4日，河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面和電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第十次會議的通知。2023年4月14日，公司以現(xiàn)場+通訊表決的方式召開第八屆董事會第十次會議。公司現(xiàn)有董事6人，參會董事6人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　會議審議并一致通過了如下決議：

　　1、審議《2023年第一季度報告全文》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2、審議《關(guān)于劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目建設(shè)工程施工合同的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：600965證券簡稱：福成股份公告編號：2023-016

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　關(guān)于第八屆監(jiān)事會第六次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司監(jiān)事會于2023年4月4日以電子郵件和書面的方式發(fā)出關(guān)于召開第八屆監(jiān)事會第六次會議的通知。2023年4月14日公司以現(xiàn)場表決的方式召開第八屆監(jiān)事會第六次會議，會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效。

　　出席本次會議的監(jiān)事以現(xiàn)場表決的方式審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2023年第一季度報告全文》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、審議通過《監(jiān)事會成員對2023年第一季度報告的書面審核意見》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年四月十五日

　　股票代碼：600965股票簡稱：福成股份公告編號：2023-017

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　2023年第一季度食品制造業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二十四號-食品制造》及《關(guān)于做好上市公司2023年第一季度披露工作的通知》的要求，河北福成五豐食品股份有限公司現(xiàn)將2023年第一季度食品制造業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

　　一、食品制造業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

　　1、報告期內(nèi)細分產(chǎn)品情況

　　注：上述經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，且均為內(nèi)部抵消后財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：600965證券簡稱：福成股份

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　(一)公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　(二)公司負責人李良、主管會計工作負責人甄蘭蘭及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）張晶保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。

　　(三)第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　(四)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　(五)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　(六)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(七)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　√適用□不適用

　?。?）2023年2月6日，公司第八屆董事會第七次會議決議計劃投資擴大肉牛育種養(yǎng)殖規(guī)模，計劃總投資金額6.5億元左右，詳見公告（編號：2023-002）。

　　2023年公司計劃總投資6.5億元左右擴大肉牛育種養(yǎng)殖規(guī)模，投資具體用途如下：

　　1、3億元左右用于建設(shè)兩個可容納1萬頭牛規(guī)模的養(yǎng)牛場，計劃2023年內(nèi)建設(shè)完成；

　　2、3億元左右用于采購約2萬頭活牛；

　　3、5,000萬元左右建立一個優(yōu)質(zhì)種牛培育中心，包括建設(shè)牛舍、購買優(yōu)質(zhì)種牛及配套設(shè)備，同時邀請中國畜牧業(yè)協(xié)會專家合作共同研究優(yōu)質(zhì)種牛。

　?。?）2023年3月23日，公司第八屆董事會第九次會議決議計劃投資擴大生態(tài)農(nóng)業(yè)，計劃總投資金額1.62億元左右,詳見公告（編號：2023-010）。同時公司收購三河市興榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)；交易對手有福成投資集團有限公司、高超、王煥起和韓志鵬交易金額800萬元，其中關(guān)聯(lián)交易金額680萬元，詳見公告（編號：2023-011）。

　　此次交易的目的和原因主要為響應(yīng)2023年1月2日中共中央、國務(wù)院發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》的號召：“進行規(guī)模化機械化生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)營增效”。2023年3月23日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于公司投資擴大生態(tài)農(nóng)業(yè)的議案》，2023年計劃總投資1.62億元左右擴大公司生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)模，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)標準化種植基地，種植3萬余畝小麥、小麥種子、玉米和其他農(nóng)作物。

　　截止2023年3月10日，福成集團控股的三河市興榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司主要參與出資的四個農(nóng)民專業(yè)合作社已流轉(zhuǎn)獲得24,025.92畝（含在租和未起租）農(nóng)村集體土地經(jīng)營權(quán),并且還在繼續(xù)擴大流轉(zhuǎn)土地面積，2023年目標面積能夠達到3萬畝以上的規(guī)模。為加快生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，公司計劃收購三河市興榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱：“興榮農(nóng)業(yè)”）100%股權(quán)，通過收購興榮農(nóng)業(yè)公司能夠迅速獲得大面積成片農(nóng)業(yè)用地用以實施擴大生態(tài)農(nóng)業(yè)的計劃。

　　四、季度財務(wù)報表

　　(八)審計意見類型

　　□適用√不適用

　　(九)財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:河北福成五豐食品股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：李良主管會計工作負責人：甄蘭蘭會計機構(gòu)負責人：張晶

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：河北福成五豐食品股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　公司負責人：李良主管會計工作負責人：甄蘭蘭會計機構(gòu)負責人：張晶

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：河北福成五豐食品股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：李良主管會計工作負責人：甄蘭蘭會計機構(gòu)負責人：張晶

　　(十)2023年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務(wù)報表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600965證券簡稱：福成股份公告編號：2023-018

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　關(guān)于審議通過《劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目

　　建設(shè)工程施工合同》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事會第十會議審議通過《劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目建設(shè)工程施工合同》，劉家河養(yǎng)牛場項目承包給承德宏遠建設(shè)集團有限公司（以下簡稱：“承德宏遠”）進行工程施工建設(shè)。

　　●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易無需提交公司股東大會審議。

　　工程項目名稱：劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目

　　工程施工合同金額：180,381,763.82元

　　特別風險提示:工程承包方履約能力不足的風險，工程施工無法如期完工的風險,發(fā)生工程施工安全事故的風險，工程材料加工短期大幅上漲的風險，牛肉價格大幅下跌的風險。

　　一、背景

　　為貫徹《關(guān)于實施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，落實2021年中央一號文件關(guān)于積極發(fā)展牛羊生產(chǎn)的要求，促進肉牛肉羊生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展，增強牛羊肉供給保障能力，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2021年4月20日發(fā)布《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》文件，提出到2025年我國牛羊肉自給率保持在85%左右、牛肉產(chǎn)量680萬噸等，重點推進良種繁育、發(fā)展適度規(guī)?；B(yǎng)殖，逐步完善屠宰加工流通體系，推進牛羊肉品牌建設(shè)，提升我國牛羊肉品牌知名度、美譽度和影響力等。

　　經(jīng)公司第八屆第七次董事會決議通過《關(guān)于公司計劃投資擴大肉牛育種養(yǎng)殖規(guī)模的議案》，決定在2023年計劃總投資6.5億元左右擴大肉牛育種養(yǎng)殖規(guī)模，其中3億元左右用于建設(shè)兩個可容納1萬頭牛規(guī)模的養(yǎng)牛場，計劃2023年內(nèi)建設(shè)完成，詳見公告（編號：2023-002）

　　二、劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目進展

　　2023年2月27日，公司召開第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司養(yǎng)殖分公司租賃福成集團土地暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與福成投資集團有限公司（以下簡稱：“福成集團”）簽訂了土地租賃合同，租賃三河市高樓鎮(zhèn)劉家河村、興隆莊村、小崔各莊村、孫辛莊村土地和齊心莊鎮(zhèn)立家莊村共787.55畝用于建設(shè)養(yǎng)牛場，其中位于三河市高樓鎮(zhèn)劉家河村和齊心莊鎮(zhèn)立家莊村的土地用于建設(shè)劉家河牛場，詳見（公告編號：2023-003）。劉家河養(yǎng)牛場用地已辦理農(nóng)業(yè)設(shè)施用地，并已進行環(huán)評立項。

　　公司委托廊坊賽肯特建筑勘察設(shè)計有限公司對劉家河養(yǎng)牛場進行了養(yǎng)牛場設(shè)計，委托河北恒奧工程項目管理有限公司對劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目進行了工程造價預(yù)算，項目造價預(yù)算（招標控制價）為188,805,953.57元（以下簡稱：“項目預(yù)算”），并依據(jù)項目預(yù)算委托第三方組織完成招投標。

　　三、項目的合規(guī)性及審批情況

　　1、肉牛養(yǎng)殖符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）鼓勵類“一、農(nóng)林業(yè)26、農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工與綜合利用”，租賃養(yǎng)殖場土地為農(nóng)業(yè)用地，租賃屠宰場土地為工業(yè)用地，符合當?shù)匾?guī)劃政策。

　　2、2023年4月14日，公司召開第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目建設(shè)工程施工合同的議案》，劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目改擴建工程施工合同金額180,381,763.82元，合同主體承德宏遠股東為付宏杰和付小冰，執(zhí)行董事和經(jīng)理為付小冰，承德宏遠非公司關(guān)聯(lián)方，本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司12個月內(nèi)累計養(yǎng)牛設(shè)施資本支出合同金額3.94億元，本次及12個月內(nèi)累計資本支出金額均超過1,000萬元以上，但金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值50%以上，本次交易事項在董事會審批范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　3.承德宏遠建設(shè)集團有限公司具備建筑工程施工總承包一級資質(zhì)。

　　四、劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目基本情況

　　1、項目地址：河北省三河市高樓鎮(zhèn)劉家河村和齊心莊鎮(zhèn)立家莊村

　　2、項目占地面積：505.36畝

　　3、建設(shè)內(nèi)容：拆除老舊牛棚，新建牛棚、產(chǎn)房、陽光棚、青儲池、精料庫、外線工程施工圖紙范圍內(nèi)的土建、鋼結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、視頻監(jiān)控等全部工程。

　　4、項目總建設(shè)面積：239,615.82平方米

　　五、項目承包方基本情況

　　企業(yè)名稱：承德宏遠建設(shè)集團有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91130805106574336F

　　注冊地址：河北省承德市雙橋區(qū)大石廟鎮(zhèn)匯強礦業(yè)大廈A座17層

　　股東：付宏杰（67.66%）、付小冰(32.34%)

　　法定代表人：付小冰

　　成立日期：2000年7月3日

　　注冊資本：5000萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：憑取得的行業(yè)等級資質(zhì)證在其核定范圍內(nèi)從事房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工總承包、裝飾工程施工、消防工程施工、金屬門窗工程施工、機電設(shè)備安裝施工、建筑幕墻工程施工、工程設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、工程勘察、工程咨詢、工程造價咨詢、工程項目管理;圖文設(shè)計、制作;以下項目限分公司經(jīng)營:金屬門窗（限鋁、塑）、建筑幕墻加工、制作、安裝、銷售;勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目:建筑勞務(wù)分包;道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　主要業(yè)務(wù)：各類建筑工程承包及施工

　　施工資質(zhì)：建筑工程施工總承包一級

　　六、工程施工合同的主要內(nèi)容

　　1.合同主體：

　　發(fā)包人：河北福成五豐食品股份有限公司三河肉牛養(yǎng)殖分公司

　　承包人：承德宏遠建設(shè)集團有限公司

　　2.工程名稱：劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目

　　3.工程地點：河北省三河市高樓鎮(zhèn)劉家河村和齊心莊鎮(zhèn)立家莊村

　　4.工程承包范圍：劉家河養(yǎng)牛場建設(shè)項目：拆除老舊牛棚，新建牛棚、產(chǎn)房、陽光棚、青儲池、精料庫、外線工程施工圖紙范圍內(nèi)的土建、鋼結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、視頻監(jiān)控等全部工程

　　5.計劃工期：76天

　　6.合同計價方式：固定總價合同，合同金額：180,381,763.82元

　　7.支付方式：無預(yù)付款，所有款項按照工程用款進度付款，質(zhì)量保證金

　　3%

　　8、質(zhì)保期：24個月

　　9、違約責任：

　　(一)承包人嚴重違約

　　承包人發(fā)生以下嚴重違約情形，在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)承包人仍未履行義務(wù)的，發(fā)包人可解除合同

　　1)承包人逾期開工超過3日；

　　2)承包人逾期向發(fā)包人提交施工進度計劃；

　　3)承包人施工進度逾期超過10日以上；

　　4)承包人分包給無資質(zhì)第三方；

　　5)承包人在施工過程中發(fā)生嚴重安全事故；

　　6)承包人違反項目所在地環(huán)保規(guī)定。

　　(二)承包人違約責任的承擔

　　1）承包人逾期完工的，應(yīng)向發(fā)包人支付違約金，每逾期一日違約金為合同總價的萬分之五，逾期竣工違約金限額為合同總價的20%；

　　2）承包人不遵守安全施工規(guī)范的，每違反一次，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付五千元作為違約金；

　　3）承包人工程施工質(zhì)量達不到合同約定標準的，視為違約，承包人應(yīng)無條件按照發(fā)包人要求進行補救。承包人無法進行補救的，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付違約金，違約金為該分部分項工程造價預(yù)算的兩倍。

　　10、合同生效條件：發(fā)包人有權(quán)決策機構(gòu)審議通過

　　11、爭議解決方式：向中國國際貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁

　　七、對上市公司的影響

　?。ㄒ唬﹦⒓液羽B(yǎng)牛場建設(shè)項目完成后，進一步提升公司肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?、營業(yè)收入和盈利能力；

　?。ǘ╉椖拷ㄔO(shè)完成后，公司固定資產(chǎn)將增加1.80億元左右，每年折舊攤銷固定成本增加。

　　八、風險分析

　　（一）工程施工相關(guān)風險：工程承包方履約能力不足的風險，工程施工無法如期完工的風險,發(fā)生工程施工安全事故的風險，工程材料加工短期大幅上升的風險。

　　肉牛養(yǎng)殖設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)周期較短，公司對承包方履約能力已進行考察，工程施工合同中對相關(guān)風險進行了風險規(guī)避或轉(zhuǎn)移。

　?。ǘ┦袌鲲L險：牛肉價格下跌風險、飼料價格大幅上漲風險。

　?。ㄈ┢渌L險：成本管控風險、疫病風險。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秳⒓液羽B(yǎng)牛場建設(shè)項目建設(shè)工程施工合同》

　　（二）經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：600965證券簡稱：福成股份公告編號：2023-019

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年4月14日

　　(二)股東大會召開的地點：河北省三河市燕郊高新區(qū)京榆大街963號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，公司董事長李良先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人,其中包括3名獨立董事；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司總經(jīng)理李良先生、董事會秘書鄧重輝先生、財務(wù)總監(jiān)甄蘭蘭女士出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年年度報告全文及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2022年度內(nèi)部控制評價報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：董事會審計委員會2022年度履職情況報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于利用公司閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘審計師事務(wù)所并決定其費用的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　13、關(guān)于選舉董事的議案

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13均為普通決議議案，獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

　　議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東福成投資集團有限公司、三河福生投資有限公司、李福成、李高生回避表決，其所持有的表決權(quán)不計入有效表決權(quán)總數(shù)。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：劉海濤、李敏娜

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議