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廣東萊爾新材料科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688683證券簡稱：萊爾科技公告編號：2023-019
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年4月14日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道國泰南路3號保利商貿(mào)中心1棟20層會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長范小平先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請了廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“信達(dá)”）律師對本次股東大會進(jìn)行見證；會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書梁韻湘女士出席本次會議，公司高管列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更注冊地址、增加注冊資本并修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議的議案1為特別決議通過的議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：王怡妮、勞逸雯
2、律師見證結(jié)論意見：
信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會
2023年4月15日
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