證券代碼：600984證券簡稱：建設(shè)機(jī)械公告編號：2023-011

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會審議情況

　　2023年4月13日，陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）上午召開了公司第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷陜建機(jī)（上海）機(jī)械科技有限公司的議案》；經(jīng)公司7名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意公司依法注銷全資子公司陜建機(jī)（上海）機(jī)械科技有限公司（以下簡稱“上海科技”）事項。

　　董事會具體情況詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號2023-017）。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無須提交股東大會審議。

　　二、陜建機(jī)（上海）機(jī)械科技有限公司基本情況

　　1、企業(yè)名稱：陜建機(jī)（上海）機(jī)械科技有限公司

　　2、類型：其他有限責(zé)任公司

　　3、注冊資本：人民幣2億元

　　4、法定代表人：柴昭一

　　5、注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號2幢

　　6、成立時間：2020年7月22日

　　7、經(jīng)營范圍：各類工程建設(shè)活動。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：從事建筑機(jī)械科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備安裝、維修、租賃；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；生產(chǎn)加工機(jī)械設(shè)備及配件、金屬制品。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股占比100%。

　　三、注銷原因

　　公司設(shè)立上海科技之初擬為提升公司租賃服務(wù)業(yè)務(wù)在上海及周邊地區(qū)的市場滲透率、滿足規(guī)劃建設(shè)上海地區(qū)塔機(jī)智能制造和再制造基地用地需求、匹配上海市青浦區(qū)投資許可。截至目前，上?？萍忌形窗l(fā)生實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)，人員均為公司全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司人員兼任。現(xiàn)因當(dāng)?shù)卣猩谭龀终甙l(fā)生較大變化，相關(guān)用地指標(biāo)始終無法落實，導(dǎo)致其后續(xù)無法實質(zhì)開展業(yè)務(wù)，鑒于此，公司擬決定注銷子公司上海科技。

　　四、對公司影響

　　公司決定注銷全資子公司上?？萍?，是基于公司發(fā)展和實際經(jīng)營情況，并結(jié)合公司進(jìn)一步規(guī)范管理、控制成本的考慮而作出的正常商業(yè)決策；該子公司的注銷對公司合并財務(wù)報表不產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　公司第七屆董事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　證券代碼：600984證券簡稱：建設(shè)機(jī)械公告編號：2023-013

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于公司高級管理人員免職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員免職的議案》。為進(jìn)一步優(yōu)化公司高級管理人員團(tuán)隊結(jié)構(gòu)，完善公司治理，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際和業(yè)務(wù)調(diào)整需要，公司免去劉帝芳先生公司總工程師職務(wù)。

　　公司董事會謹(jǐn)向劉蒂芳先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　證券代碼：600984證券簡稱：建設(shè)機(jī)械公告編號：2023-016

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月10日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年5月10日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：西安市金花北路418號公司一樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月10日

　　至2023年5月10日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，公告于2023年4月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內(nèi)容請詳見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于2023年4月29日（星期六）在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：全部

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：公司實際控制人陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進(jìn)行登記；

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權(quán)委托書見附件），代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；

　　4、出席會議股東請于2023年5月6日、8日，每日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會預(yù)計會期半天，與會股東及授權(quán)代理人食宿、交通費(fèi)自理；

　　2、聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路418號；

　　3、郵政編碼：710032；

　　4、聯(lián)系電話：029-82592288，傳真：029-82592287；

　　5、聯(lián)系人：李曉峰。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：非累積投票議案表決時，委托人應(yīng)在委托書“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　累積投票議案表決時，每一股份擁有與應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)數(shù)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用投向一名董事、監(jiān)事候選人，也可分散投向各候選人，經(jīng)分配投票后實際投票的總數(shù)不得超出有效表決權(quán)總數(shù)，否則視為該股東的該類投票無效。

　　附件2：

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　股票代碼：600984股票簡稱：建設(shè)機(jī)械編號：2023-012

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租賃有限責(zé)任公司申請年度融資租賃額度的議案的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）擬在2023年度內(nèi)在陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“陜煤集團(tuán)”）全資子公司陜西開源融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“開源融資”）申請辦理融資租賃5億元額度，均用于回租業(yè)務(wù)，期限5年，IRR利率不高于年化5.55%，且無需公司提供擔(dān)保。

　　●過去12個月內(nèi)公司無類似關(guān)聯(lián)交易事項。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　截至2022年12月31日，龐源租賃在開源租賃累計辦理融資租賃5.28億元，并由公司提供擔(dān)保。目前，為了滿足后續(xù)已簽訂工程項目所需設(shè)備采購的資金投入和流動資金周轉(zhuǎn)需求，經(jīng)溝通協(xié)商，龐源租賃擬在2023年度內(nèi)在開源融資申請辦理融資租賃5億元額度，均用于回租業(yè)務(wù)，期限5年，IRR利率不高于年化5.55%，且無需公司提供擔(dān)保。

　　鑒于上述交易對方為公司控股股東的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司尚無類似關(guān)聯(lián)交易事項。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、開源融資為公司控股股東的全資子公司，法定代表人：桂泉海；注冊資本：100,000萬元；注冊地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座4層0429室；主營業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃資產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款等活動；未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得從事同業(yè)拆借、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)）；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營（國家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　2、2022年度，開源融資經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為448,926.41萬元，凈資產(chǎn)119,577.13萬元，營業(yè)收入24,438.79萬元，凈利潤7,665.32萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次交易的標(biāo)的是：龐源租賃擬向開源融資申請辦理的2023年融資租賃授信5億元額度。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　為了滿足后續(xù)已簽訂工程項目所需設(shè)備采購的資金投入和流動資金周轉(zhuǎn)需求，龐源租賃擬在2023年度內(nèi)在開源融資申請辦理融資租賃5億元額度，均用于回租業(yè)務(wù)，期限5年，IRR利率不高于年化5.55%，且無需公司提供擔(dān)保。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

　　龐源租賃向開源融資申請融資租賃額度，有助于改善龐源租賃設(shè)備采購資金不足和流動資金緊張的狀況，保證龐源租賃工程項目的推進(jìn)和塔機(jī)租賃的市場布局。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經(jīng)濟(jì)原則，沒有損害公司及股東的利益，不會影響公司的獨(dú)立性。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1、2023年4月13日，公司召開了第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租賃有限責(zé)任公司申請年度融資租賃額度的議案》。

　　在審議此項議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍、胡立群進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事柴昭一、盧青及獨(dú)立董事王建玲、王滿倉、王偉雄一致審議通過此項議案。（詳見公司同日發(fā)布的《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告》公告編號2023-017）。

　　2、公司獨(dú)立董事王建玲、王滿倉、王偉雄對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了認(rèn)真的事前審核，詳細(xì)了解了該事項發(fā)生的背景，審慎地分析了該項關(guān)聯(lián)交易對公司產(chǎn)生經(jīng)營的影響，同意將此項議案提交公司第七屆董事會第二十二次會議審議。并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　本次關(guān)聯(lián)交易對子公司龐源租賃的經(jīng)營發(fā)展是必要的，有利于緩解其設(shè)備采購的資金壓力，保障龐源租賃已接工程項目的實施建設(shè)；本次關(guān)聯(lián)交易是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成的，遵循了一般商業(yè)原則；有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決的制度，上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的審議和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會履行了誠信義務(wù)；本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　3、公司董事會審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見如下：

　　本次關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成的，遵循了市場原則；本次關(guān)聯(lián)交易有助于緩解龐源租賃流動資金緊張的狀況，保證其生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實；本次關(guān)聯(lián)交易事項的審核符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵循了公平、公正、誠信的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　4、此項關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會的審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人公司控股股東陜煤集團(tuán)、股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易無需經(jīng)過其他部門批準(zhǔn)。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見；

　　3、董事會審計委員書面審核意見。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　股票代碼：600984股票簡稱：建設(shè)機(jī)械編號：2023-014

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開了第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。公司董事會同意聘任王琛煜先生、余凱先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展各項工作，董事會秘書李曉峰先生不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。

　　王琛煜先生、余凱先生具備擔(dān)任公司證券事務(wù)代表所需的專業(yè)知識，已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門處罰的情形；與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至本公告披露日，王琛煜先生、余凱先生未持有公司股份；個人簡歷詳見附件。

　　證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：

　　姓名：王琛煜

　　聯(lián)系電話：021-32180088

　　電子郵箱：wangcy@pangyuan.com

　　辦公地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　姓名：余凱

　　聯(lián)系電話：029-82592288

　　傳真：029-82592287

　　電子郵箱：scmc600984@163.com

　　辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)金花北路418號證券投資部

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　附件：

　　王琛煜先生簡歷

　　王琛煜，男，漢族，1972年10月3日生，上海大學(xué)MBA教育學(xué)院，工商管理碩士。2011年取得上海證券交易所董事會秘書資格證書?，F(xiàn)任陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司副總經(jīng)理兼陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司證券投資部部長、上海銀蜻蜓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　工作簡歷：

　　1995年8月至2000年5月，任上海寶鋼十三冶金建設(shè)有限公司設(shè)備分公司主辦會計兼團(tuán)總支書記；2000年6月至2007年8月任閩發(fā)證券有限責(zé)任公司營業(yè)部、資管總部、投行總部和上海管理總部等部門經(jīng)理；2007年8月至2011年2月任東興證券股份有限公司上海分公司（投資銀行類）部門經(jīng)理；2011年3月至2015年2月任上海龐源機(jī)械租賃股份有限公司董事會秘書兼副總裁；2015年2月至2015年9月任永達(dá)投資公司、永達(dá)資產(chǎn)公司總經(jīng)理助理，永達(dá)資產(chǎn)公司董事；2015年10月至2018年2月任杰隆企業(yè)集團(tuán)副總裁；2018年2月至今任陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司副總經(jīng)理兼上海銀蜻蜓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2023年3月至今兼任陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司證券投資部部長。

　　余凱先生簡歷

　　余凱，男，漢族，1979年2月生，中共黨員，工商管理專業(yè)本科學(xué)歷。2022年取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。現(xiàn)任陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司證券投資部副部長。

　　工作簡歷：

　　2001年6月至2001年12月任陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司改制辦科員；2001年12月至2018年3月任陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司證券投資部科員、主任科員；2018年3月至今任公司證券投資部副部長。

　　股票代碼：600984股票簡稱：建設(shè)機(jī)械編號：2023-015

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于確認(rèn)公司向陜西省煤炭物資供應(yīng)公司原材料采購的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年向?qū)嶋H控制人陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“陜煤集團(tuán)”）下屬子公司陜西省煤炭物資供應(yīng)公司（以下簡稱“煤炭物資公司”）分批次采購了生產(chǎn)用鋼材共計895.66噸，年度內(nèi)累計達(dá)到5,378,707.96元。

　　●過去12個月內(nèi)公司尚無類似關(guān)聯(lián)交易事項。

　　一、追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　2022年，為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營中的原材料采購?fù)度胄枨?，?jīng)市場調(diào)研和雙方協(xié)商，公司向陜煤集團(tuán)的下屬子公司煤炭物資公司分批次采購了生產(chǎn)用鋼材共計895.66噸，年度內(nèi)累計達(dá)到5,378,707.96元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，上述交易需提交公司董事會追加審議。

　　鑒于上述交易對方為公司控股股東的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司尚無類似關(guān)聯(lián)交易事項。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、煤炭物資公司為公司控股股東的全資子公司，法定代表人：郭旭東；注冊資本：7713.500000萬元；注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)尚勤路90號；主營業(yè)務(wù)：一般項目：煤炭及制品銷售；日用百貨銷售；金屬材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；建筑材料銷售；橡膠制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；礦山機(jī)械銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；非金屬礦及制品銷售；紙漿銷售；紙制品銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；針紡織品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；有色金屬合金銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；環(huán)保咨詢服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運(yùn)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；打字復(fù)??；潤滑油銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；商務(wù)代理代辦服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；舊貨銷售；汽車舊車銷售；財務(wù)咨詢；稅務(wù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：代理記賬。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

　　2、2022年度，煤炭物資公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為630,403,022.09元，凈資產(chǎn)-144,644,550.06元，收入579,572,806.34元，凈利潤23,267,427.59元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　本次交易的標(biāo)的是：公司于2022年分批次向煤炭物資公司采購的生產(chǎn)用鋼材895.66噸，累計金額5,378,707.96元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營中的原材料采購?fù)度胄枨?，公司向煤炭物資公司分批次采購了生產(chǎn)用鋼材共計895.66噸，年度內(nèi)累計達(dá)到5,378,707.96元。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

　　公司向煤炭物資公司采購鋼材是公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，是以市場價格為參照進(jìn)行的公允交易，不會損害公司和股東及其中小股東的利益，均有相關(guān)法律法規(guī)和政策保障，不會影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類關(guān)聯(lián)交易而形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。

　　公司管理層將強(qiáng)化《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的學(xué)習(xí)，做好關(guān)聯(lián)交易情況的執(zhí)行監(jiān)控，切實提高關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的準(zhǔn)確性，及時將需董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項按規(guī)定提交審議。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1、2023年4月13日，公司召開了第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司向陜西省煤炭物資供應(yīng)公司原材料采購關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　在審議此項議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍、胡立群進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事柴昭一、盧青及獨(dú)立董事王建玲、王滿倉、王偉雄一致審議通過此項議案。（詳見公司同日發(fā)布的《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告》公告編號2023-017）。

　　2、公司獨(dú)立董事王建玲、王滿倉、王偉雄對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了認(rèn)真的事前審核，詳細(xì)了解了該事項發(fā)生的背景，審慎地分析了該項關(guān)聯(lián)交易對公司產(chǎn)生經(jīng)營的影響，同意將此項議案提交公司第七屆董事會第二十二次會議審議。并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展；本次關(guān)聯(lián)交易是雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成的，遵循了一般商業(yè)原則，定價公平、合理；本次關(guān)聯(lián)交易事項的審議和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決制度，董事會履行了誠信義務(wù)；本次關(guān)聯(lián)交易中不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　3、公司董事會審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見如下：

　　本次關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，遵循了市場原則，價格公允；本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，便于公司保持日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展；本次關(guān)聯(lián)交易事項的審核符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵循了公平、公正、誠信的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見；

　　3、董事會審計委員書面審核意見。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　證券代碼：600984證券簡稱：建設(shè)機(jī)械公告編號：2023-017

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　第七屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次會議通知及會議文件于2023年4月4日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會議于2023年4月13日上午9:30在公司一樓會議室召開。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名；公司監(jiān)事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　會議充分討論了會議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：

　　一、通過《公司2022年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、通過《公司2022年年度報告及摘要》；

　　公司2022年年度報告全文內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司2022年年度報告摘要詳見同日公告。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、通過《2022年度募集資金存放與實際使用專項報告》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2023-008）

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、通過《2022年度獨(dú)立董事述職報告》；

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　八、通過《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》；

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　九、通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　公司2019度歸屬于母公司的凈利潤為515,681,935.16元。鑒于公司母公司未分配利潤為-533,407,318.82元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本年度公司不實施利潤分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事對本議案出具意見：公司2019年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，不存在故意損害投資者利益的情況。我們同意公司董事會提交的《公司2019年度利潤分配預(yù)案》，并提交公司2019年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十、通過《關(guān)于陜西煤業(yè)化工集團(tuán)財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告的議案》；

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)事項，董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍先生、胡立群先生進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十一、通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》（公告編號2023-009）。

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍先生、胡立群先生進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十二、通過《關(guān)于聘請財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于2023年度續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號2023-010）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十三、通過《關(guān)于公司2023年度投資者關(guān)系管理計劃的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十四、通過《關(guān)于注銷陜建機(jī)（上海）機(jī)械科技有限公司的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于注銷全資子公司陜建機(jī)（上海）機(jī)械科技有限公司的公告》（公告編號2023-011）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十五、通過《關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租賃有限責(zé)任公司申請年度融資租賃額度的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租賃有限責(zé)任公司申請年度融資租賃額度的議案的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號2023-012）。

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍先生、胡立群先生進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十六、通過《關(guān)于全面風(fēng)險管理制度的議案》；

　　相關(guān)制度內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十七、通過《關(guān)于公司股東推薦董事候選人的議案》；

　　公司股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名楊娟女士、惠鵬先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　1、選舉楊娟女士為公司第七屆董事會董事候選人；

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、選舉惠鵬先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十八、通過《關(guān)于高級管理人員免職的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司高級管理人員免職的公告》（公告編號2023-013）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　十九、通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號2023-014）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二十、通過《關(guān)于確認(rèn)公司向陜西省煤炭物資供應(yīng)公司原材料采購關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司向陜西省煤炭物資供應(yīng)公司原材料采購的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號2023-015）。

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍先生、胡立群先生進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二十一、通過《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號2023-016）。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十五和第十七項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　證券代碼：600984證券簡稱：建設(shè)機(jī)械公告編號：2023-007

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十三次會議通知及會議文件于2023年4月4日以郵件及書面形式發(fā)出至全體監(jiān)事，會議于2023年4月13日上午在公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，會議由監(jiān)事會主席許建平先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　會議充分討論了會議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：

　　一、通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、通過《公司2022年年度報告及摘要》；

　　公司2023年年度報告全文內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司2023年年度報告摘要詳見同日公告。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告全文內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、通過《2022年度募集資金存放與實際使用專項報告》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用專項報告》（公告編號2023-008）。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　六、通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》（公告編號2023-009）。

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，監(jiān)事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事許建平先生、岳建紅女士先生進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　上述第一、二、三、五、六項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月14日

　　公司代碼：600984公司簡稱：建設(shè)機(jī)械

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022度歸屬于母公司的凈利潤為-44,691,332.77元，年末資產(chǎn)負(fù)債率66.60%，考慮公司未來生產(chǎn)經(jīng)營的資金投入，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本年度公司不實施利潤分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本利潤分配預(yù)案尚需公司2022年年度股東大會批準(zhǔn)。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　2022年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、下游房地產(chǎn)深度調(diào)整、工程有效開工率不足等影響，加之國際局部地區(qū)沖突加劇、國際貿(mào)易摩擦不斷、全球經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)在下行周期底部盤整。

　　影響國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要有以下幾個方面，首先，國內(nèi)市場需求量整體顯著下降。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會（下稱“協(xié)會”）統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2022年協(xié)會重點(diǎn)統(tǒng)計的企業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和產(chǎn)品銷量較2021年度分別下滑11.5%、36%、8.13%。其次，原材料成本上升壓力持續(xù)。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)所需主要原材料價格雖有一定波動，但總體仍處于高位，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）同比上漲10.3%。最后，受應(yīng)收賬款持續(xù)增加等因素的影響，工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)普遍存在流動資金不足的風(fēng)險，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年末全國機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額6.9萬億元，同比增長17.7%。

　　雖然當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行面臨的內(nèi)外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，但工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展依然具有韌性強(qiáng)、活力足、潛力大的特點(diǎn)，預(yù)計2023年有望逐步呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的走勢。一、從宏觀經(jīng)濟(jì)政策來看，年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了“堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，宏觀政策將在穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價方面持續(xù)發(fā)力，積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策有望繼續(xù)實施，民生、消費(fèi)、基建、高端制造業(yè)等領(lǐng)域的支持力度將繼續(xù)加大，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)大概率表現(xiàn)為溫和復(fù)蘇。二、從行業(yè)趨勢來看，上游工程機(jī)械行業(yè)十二類產(chǎn)品銷量下降幅度已回升至個位數(shù)，全行業(yè)整體雖然仍處于下行狀態(tài)，但已經(jīng)呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢，疊加二十大報告再次強(qiáng)調(diào)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，大力發(fā)展高端裝備的政策紅利，預(yù)計2023年將呈現(xiàn)整體回升的運(yùn)行態(tài)勢。三、從行業(yè)下游房地產(chǎn)行業(yè)來看，年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求“確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展”，并提出保交樓、保民生、保穩(wěn)定，預(yù)期房地產(chǎn)行業(yè)將會逐步實現(xiàn)“筑底”企穩(wěn)。

　　公司主營業(yè)務(wù)包括工程機(jī)械租賃和工程機(jī)械制造兩大板塊，主要包括：公司本部工程機(jī)械、建筑起重機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機(jī)械設(shè)備租賃及維修；自產(chǎn)產(chǎn)品出口；本企業(yè)所需原輔材料、設(shè)備、零配件的進(jìn)出口等。公司主要產(chǎn)品有：適用于路面工程的瀝青混凝土攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、銑刨機(jī)、穩(wěn)定土拌合機(jī)、瀝青攪拌站等，適用于市政建設(shè)、橋梁建造、高層建筑等所涉及基礎(chǔ)工程的旋挖鉆機(jī)，適用于房屋建筑工程的塔式起重機(jī)及各種非標(biāo)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其中：

　　在工程機(jī)械租賃板塊中，公司主要有筑路施工機(jī)械租賃和建筑機(jī)械租賃兩項業(yè)務(wù)，子公司龐源租賃是全球最大的塔式起重機(jī)租賃商，在全國設(shè)有多家分、子公司，并已涉足菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等海外市場，是中國工程機(jī)械租賃第一品牌；筑路施工機(jī)械租賃業(yè)務(wù)依托公司的制造優(yōu)勢，基本完成了集設(shè)備制造、租賃服務(wù)、技術(shù)支持和道路施工為一體的轉(zhuǎn)型升級。

　　在工程機(jī)械制造板塊中，公司主要以路面施工機(jī)械和建筑起重機(jī)械為主導(dǎo)產(chǎn)品，在行業(yè)中處于中位。其中主要產(chǎn)品大型瀝青混凝土攤鋪機(jī)在國內(nèi)享有較高知名度，公司研發(fā)的高端塔式起重機(jī)已初具規(guī)模，實現(xiàn)了量產(chǎn)量銷；子公司天成機(jī)械生產(chǎn)的中低端塔式起重機(jī)在西南地區(qū)具有區(qū)域競爭優(yōu)勢；子公司建設(shè)鋼構(gòu)具有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造專業(yè)一級資質(zhì)，在西北地區(qū)擁有較強(qiáng)的競爭力。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　報告期內(nèi)債券的付息兌付情況

　　報告期內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)競爭優(yōu)勢，強(qiáng)化成本管控，提升產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格生產(chǎn)經(jīng)營考核，保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營。2022年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入387,384.88萬元，較上年同期減少17.75%。公司全年租賃業(yè)務(wù)收入364,796.94萬元，較上年同比減少19.27%，建筑施工產(chǎn)品租賃收入352,978.21萬元，較上年同比減少17.97%，主要為公司子公司龐源租賃的設(shè)備租賃收入，筑路施工產(chǎn)品租賃收入11,818.73萬元，較上年同比減少45.13%；全年設(shè)備銷售收入10,051.58萬元，較上年同比減少6.53%，筑路設(shè)備及配件銷售收入8,036.08萬元，較上年同期增加3.24%，塔機(jī)及配件銷售收入2,015.50萬元，較上年同比減少32.15%；全年鋼結(jié)構(gòu)施工產(chǎn)品實現(xiàn)收入12,536.37萬元，較上年同比增加49.77%。

　　報告期內(nèi)，子公司龐源租賃強(qiáng)化運(yùn)營管理，積極深耕市場，努力提升資產(chǎn)使用率和運(yùn)營效率，但是受限于行業(yè)大環(huán)境的影響，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)一定程度下滑。2022年龐源租賃實現(xiàn)收入35.42億元，同比下降18.28%。截至2022年12月31日，龐源租賃在手合同延續(xù)產(chǎn)值27.81億元，同比下降20.2%。2022年新增設(shè)備采購額10.39億元，期末共擁有塔式起重機(jī)10626臺，塔機(jī)總噸米數(shù)216.45萬噸米。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用