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福建閩東電力股份有限公司 關(guān)于公司董事、董事會秘書辭職的公告
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證券代碼：000993證券簡稱：閩東電力公告編號：2023臨-04
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、董事會秘書葉宏先生遞交的書面辭職報告。因工作變動，葉宏先生申請辭去公司董事、董事會秘書及董事會各專門委員會委員等職務(wù)，辭職后葉宏先生仍然擔(dān)任公司參股公司寧德閩投海上風(fēng)電有限公司董事，霞浦閩東海上風(fēng)電有限公司董事、副董事長。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《福建閩東電力股份有限公司章程》等規(guī)定，其辭職報告自送達(dá)董事會時生效。截止本公告披露日，葉宏先生未持有公司股份，辭去董事、董事會秘書職務(wù)不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
公司及董事會對葉宏先生在擔(dān)任公司董事、董事會秘書期間的勤勉工作和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司董事會
2023年3月29日
證券代碼：000993證券簡稱：閩東電力公告編號：2023董-03
福建閩東電力股份有限公司
第八屆董事會第十五次臨時會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式。
本次會議的通知于2023年3月24日以電話、電子郵件和傳真的方式發(fā)出。
2.召開董事會會議的時間、地點和方式。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次臨時會議于2023年3月29日在寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。
3.董事出席會議的情況
會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8人，名單如下：
陳凌旭、許光汀、陳麗芳、陳強(qiáng)、王輝、劉寧、鄭守光、溫步瀛。
4.董事會會議的主持人和列席人員。
本次會議由公司董事長陳凌旭先生主持，公司監(jiān)事會監(jiān)事及其他高級管理人員，列席了會議。
5.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于提名陳勝先生為董事候選人的議案》；
根據(jù)控股股東寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議，推薦陳勝先生為福建閩東電力股份有限公司董事會董事。經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意提名陳勝先生為公司第八屆董事會董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。（陳勝先生簡歷詳見附件）
表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：議案通過，本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效。
獨(dú)立意見：根據(jù)控股股東寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議，推薦陳勝先生為福建閩東電力股份有限公司董事會董事。我們審閱了控股股東的推薦函及董事候選人履歷等材料，其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，董事候選人提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。因此，我們同意提名陳勝先生為公司第八屆董事會董事候選人，并將上述議案提交公司股東大會審議。
2、審議《關(guān)于聘任陳勝先生為公司董事會秘書的議案》；
公司原董事會秘書葉宏先生因工作變動，于近日辭去公司董事會秘書的職務(wù)，為了保持公司董事會工作的正常運(yùn)作，根據(jù)公司董事長陳凌旭先生的提名，經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任陳勝先生為公司董事會秘書。聘期與本屆董事會任期一致。（陳勝先生簡歷詳見附件）
陳勝先生聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0593-2768815
傳真號碼：0593-2098993
電子郵箱：mepcs@126.com
通信地址：福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層
郵政編碼：352100
表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：議案通過。
獨(dú)立意見：經(jīng)審閱董事會秘書候選人陳勝先生的履歷及相關(guān)材料后，我們認(rèn)為陳勝先生已取得上市公司董事會秘書資格證書，其教育背景、工作經(jīng)驗?zāi)軌騽偃纹渌鶕?dān)任的相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，其提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。因此，我們同意董事會聘任陳勝先生為公司董事會秘書。
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司董事會
2023年3月29日
附件：
陳勝，男，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，1969年2月出生。曾任福建閩東電力股份有限公司董事會辦公室主任、證劵事務(wù)代表、證券投資部經(jīng)理，福州閩東大酒店有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、水電事業(yè)部黨支部書記、總經(jīng)理，福安發(fā)電分公司經(jīng)理，閩東水電站站長，福建穆陽溪水電開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，福建福安市黃蘭溪水力發(fā)電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，福安市國電福成水電有限公司董事長、董事、總經(jīng)理，福州閩東大酒店有限公司董事長。其未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。陳勝先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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