　　經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計：2022年度株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為4,077萬元，期末未分配利潤為59,960萬元；母公司報表實現(xiàn)凈利潤為2,190萬元，期末未分配利潤為37,816萬元。

　　為更好地回報股東，根據(jù)利潤分配的有關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司的經(jīng)營狀況，按合并報表、母公司報表中可供股東分配利潤（期末未分配利潤）孰低的原則進行利潤分配。本次派息以2022年12月31日公司總股本1,416,640,800股為基數(shù)計算，擬每10股派息0.15元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次派息總金額為21,249,612元，未高于2022年末母公司未分配利潤，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度再進行分配。如本次利潤分配預(yù)案實施前，公司總股本發(fā)生變動的，按照分配總額不變的原則調(diào)整每股分配比例。

　　本事項已由公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，尚須提交公司2022年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-004

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　株洲天橋起重機股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年4月13日召開的第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)業(yè)務(wù)情況，預(yù)計2023年度公司將與中鋁國際工程股份有限公司（簡稱“中鋁國際”）及其控股企業(yè)、中車株洲投資控股有限公司（簡稱“中車株洲投資”）控股的企業(yè)發(fā)生銷售物料搬運裝備及配件等日常關(guān)聯(lián)交易，金額合計不超過18,000萬元。關(guān)聯(lián)董事王永紅先生、任云龍先生已回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（簡稱“《上市規(guī)則》”）《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計關(guān)聯(lián)交易須提交股東大會審議，在股東大會審議本事項期間中鋁國際、中車產(chǎn)投應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　（二）預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額

　　單位：萬元

　?。ㄈ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┲袖X國際工程股份有限公司

　　1.關(guān)聯(lián)方基本情況

　　中鋁國際注冊資本295,906.6667萬元，法定代表人李宜華，住址為北京市海淀區(qū)杏石口路99號C座，經(jīng)營范圍為：對外派遣實施境外工程所需的勞務(wù)人員；行業(yè)及專項規(guī)劃；國內(nèi)工程的勘測、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理和工程總承包及設(shè)備、材料的銷售；承包境外有色金屬行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；承包上述境外工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理項目；進出口業(yè)務(wù)；裝備制造；節(jié)能環(huán)保、新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售；物業(yè)管理。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）。截至2022年12月31日，中鋁國際（合并數(shù)據(jù)）總資產(chǎn)為4,739,128.86萬元，凈資產(chǎn)為1,045,505.73萬元，營業(yè)收入為2,369,732.89萬元，凈利潤為20,487.70萬元。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司董事王永紅先生同時擔(dān)任中鋁國際副總裁，根據(jù)《上市規(guī)則》中鋁國際被認定為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　中鋁國際及其控股企業(yè)財務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力，歷年與公司的交易均如約履行，未出現(xiàn)無法履行合同或違法違規(guī)占用公司資金的情形。

　?。ǘ┲熊囍曛尥顿Y控股有限公司

　　1.關(guān)聯(lián)方基本情況

　　中車株洲投資注冊資本92823.269411萬元，法人代表胡志軍，住址為湖南省株洲市天元區(qū)，經(jīng)營范圍為：以自有資產(chǎn)進行機電、能源、交通、節(jié)能、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）及相應(yīng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理咨詢；自有資產(chǎn)管理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；機電產(chǎn)品、金屬材料銷售。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。中車株洲投資財務(wù)數(shù)據(jù)未對外公開且未經(jīng)審計。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　持有公司5%股份中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司是中車株洲投資控股有限公司的控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》中車株洲投資及其控制的企業(yè)被認定為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　中車株洲投資控股的企業(yè)經(jīng)營狀況良好，具備相應(yīng)的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司預(yù)計2023年與關(guān)聯(lián)方的交易是公司依據(jù)在跟蹤的項目及未來可能開展的項目進行的合理預(yù)計，是生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，關(guān)聯(lián)交易的定價將依照公平公正的原則，以市場公允價為定價依據(jù)，由交易雙方遵循自愿、平等、互惠互利原則協(xié)商確定。

　　公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時與上述關(guān)聯(lián)人簽訂具體合同。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　1.關(guān)聯(lián)交易的必要性

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，有利于進一步擴大公司的市場份額，對公司的發(fā)展有積極影響。

　　2.關(guān)聯(lián)交易定價的公允性、付款條件的合理性

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易主要通過招標(biāo)方式定價，遵循市場公平合理的定價原則，雙方將依據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協(xié)議，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認標(biāo)準或合同約定執(zhí)行，不存在損害公司和股東利益的情況。

　　3.對上市公司獨立性的影響

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害本公司及股東利益情形，不會對公司2023年度及未來的財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，也不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、獨立董事意見

　　1.事前認可意見

　　獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見，認為公司預(yù)計2023年度與關(guān)聯(lián)方的日常交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公允定價原則，不存在損害公司及股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，一致同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　2.獨立意見

　　經(jīng)審查，我們認為2023年公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營活動所需，交易采用招投標(biāo)、市場化決定的定價機制，交易價格公允合理，不會對2023年度及未來的財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響；決策過程中關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，公司預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對上述事項已回避表決，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1.公司第五屆董事會第二十六次會議決議；

　　2.公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

　　3.公司獨立董事關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見；

　　4.公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨立意見。

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-005

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定為全資子公司杭州華新機電工程有限公司（以下簡稱“華新機電”）向6家金融機構(gòu)申請的綜合授信提供連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保金額合計36,000萬元，均為原授信擔(dān)保到期續(xù)簽。上述擔(dān)保內(nèi)容具體情況如下表所示：

　　2.2023年4月13日召開的公司第五屆董事會第二十六次會議以12票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對外擔(dān)保單筆擔(dān)保額未超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，擔(dān)保對象資產(chǎn)負債率未超過70%，累計對外擔(dān)?？傤~未超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，未超過審計總資產(chǎn)的30%。本次對外擔(dān)保事項在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.基本情況

　　2.2022年度主要財務(wù)指標(biāo)情況（單位：萬元）

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.本次擔(dān)保最高額為人民幣3.6億元整，擔(dān)?？傤~度不超過申請額度。

　　2.擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，擔(dān)保類型為連帶責(zé)任保證，具體內(nèi)容以公司與銀行簽署的擔(dān)保協(xié)議為準。

　　四、董事會意見

　　1.提供擔(dān)保的原因：華新機電近年來訂單及生產(chǎn)投入較大，對資金的需求較多，本次提供的擔(dān)保均為到期續(xù)簽，可滿足華新機電日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，降低融資成本，保障經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展。

　　2.對擔(dān)保事項的風(fēng)險判斷：華新機電為公司的全資子公司，其建立了完善的內(nèi)部控制及科學(xué)決策體系，具有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展前景，公司能完全控制其生產(chǎn)經(jīng)營情況。華新機電最近一年的資產(chǎn)負債率未超過70%，財務(wù)狀況穩(wěn)定可控，將加大回款力度補充經(jīng)營性資金流，總體控制銀行授信使用額度。因此公司認為提供上述擔(dān)?；旧喜淮嬖谥卮箫L(fēng)險，也不存在損害上市公司利益的情形。

　　五、累計對外擔(dān)保情況

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對外擔(dān)保尚在有效期內(nèi)的額度為100,500萬元（含供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)），占公司2022年期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.2%，總資產(chǎn)的24.2%。公司及控股子公司實際發(fā)生的對外擔(dān)保余額為49,954萬元，占公司2022年期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.5%，總資產(chǎn)的12.0%。除對部分下游客戶供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)保外，公司及控股子公司無對合并報表外主體提供擔(dān)保的情況，公司無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　1.第五屆董事會第二十六次會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-006

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　公司章程修正案

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日以現(xiàn)場與通訊方式召開第五屆董事會第二十六次會議，審議并通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。因公司生產(chǎn)經(jīng)營辦理的相關(guān)證件對營業(yè)范圍的特殊要求以及董事會換屆選舉的實際需要，綜合考慮公司實際情況，修訂《公司章程》中的部分內(nèi)容，修訂前后對照表如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，上述修訂及備案最終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。本次修訂《公司章程》事項尚須提交公司股東大會以特別決議審議。

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-007

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　關(guān)于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司進行董事會換屆選舉工作。

　　公司2023年4月13日召開的第五屆董事會第二十六次會議以12票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。董事會同意第六屆董事會成員由11名組成，經(jīng)公司主要股東及其他有提名權(quán)的主體提名，提名龍九文、楊宇、黃元政、鄭正國、譚竹青、從鑫、劉建軍為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名楊艷、易宏舉、譚永東、周奇才為公司第六屆董事會獨立董事候選人（董事簡歷詳見附件）。獨立董事對本次董事會換屆選舉事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　公司第五屆董事會提名委員會已審核第六屆董事會董事候選人任職資格，兼任公司高級管理人員的董事總?cè)藬?shù)合計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)不低于董事會成員總數(shù)的三分之一，其中楊艷為會計專業(yè)人士，獨立董事均已取得獨立董事資格證書。董事任期自股東大會審議通過之日起三年，獨立董事連續(xù)任職期限不超過六年。

　　上述4名獨立董事候選人任職資格與獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將與其他7名非獨立董事候選人一并提交公司2022年度股東大會審議，股東大會將采取累積投票制進行表決。為確保董事會正常運作，新一屆董事會成員正式就任前，第五屆董事會董事將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。公司對第五屆董事會各位董事任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　附件：公司第六屆董事會董事候選人簡歷

　　1.龍九文，男，中國國籍，中共黨員，漢族，1966年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟系經(jīng)濟學(xué)專業(yè)，高級經(jīng)濟師職稱，律師資格。1988年7月至2000年6月在株洲市計劃委員會工作，歷任科員、副科長、科長；2000年6月至2018年10月在株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司工作，先后任經(jīng)營部主任，副總經(jīng)理，總經(jīng)理；2018年10月至2020年3月任株洲市教育投資集團有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

　　截至本公告日，龍九文先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　2.楊宇，男，中國國籍，中共黨員，漢族，1975年4月出生，本科學(xué)歷。歷任株洲市房屋開發(fā)經(jīng)營公司辦公室副主任；株洲市房產(chǎn)管理局政工科宣傳干事、政工科副科長；株洲市房產(chǎn)管理局團委書記；株洲市委辦公室綜調(diào)室主任科員；株洲市委辦公室信息科副科長、主任科員；株洲市委督查室副主任、主任科員；株洲市委辦公室保密法規(guī)宣傳科科長（其間：掛職任株洲市天元區(qū)馬家河鎮(zhèn)黨委副書記）；株洲市委機關(guān)服務(wù)中心主任（其間：株洲市委黨校中青班學(xué)習(xí)）；株洲市委辦公室法規(guī)科科長；株洲市教育投資集團有限公司黨委委員、紀委書記；株洲市地產(chǎn)集團黨委委員、紀委書記；2022年6月至今，任株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司黨委副書記、工會主席。

　　截至本公告日，楊宇先生未持有公司股份，在公司控股股東株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司擔(dān)任黨委副書記、工會主席，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　3.黃元政，男，中國國籍，中共黨員，漢族，1966年3月出生，本科學(xué)歷、注冊造價師，市人大代表。歷任株洲市財政投資評審中心副主任，株洲市非稅收入征收管理處副處長，株洲市財政局教育培訓(xùn)科科長兼投資評審中心副主任；株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司財務(wù)總監(jiān)；株洲市城市投資控股有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；株洲市清水塘投資集團有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任公司黨委副書記、監(jiān)事會主席、工會主席。

　　截至本公告日，黃元政先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　4.鄭正國，男，中國國籍，漢族，1966年8月出生，畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院機械系冶金機械專業(yè)，正高級工程師。株洲市核心專家、株洲市2015年創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、中國機械工程學(xué)會物流分會委員、起重機專業(yè)技術(shù)委員會理事。歷任株洲起重機實業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)處副處長、組裝車間副主任，本公司生產(chǎn)部部長、總工程師、副總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任公司總經(jīng)理、總工程師。

　　截至本公告日，鄭正國先生持有公司股份6,780,861股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　5.譚竹青，男，中國國籍，中共黨員，1966年2月出生，本科學(xué)歷，會計師。歷任株洲市審計師事務(wù)所業(yè)務(wù)部主任，株洲市審計局副科長、主任科員，株洲國投計劃財務(wù)部部長，天橋起重財務(wù)總監(jiān)、工會主席、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席，華新機電黨委書記、董事長，天橋利亨董事長?，F(xiàn)任公司黨委委員、董事。

　　截至本公告日，譚竹青先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　6.從鑫，男，中國國籍，中共黨員，1979年2月出生，本科學(xué)歷，工程師。歷任河南豫聯(lián)能源集團有限責(zé)任公司鋁電分公司集控運營，中國南車集團洛陽機車廠車間技術(shù)員、計劃員、廠長辦公室文字秘書，南車洛陽機車有限公司規(guī)劃發(fā)展部副部長、總經(jīng)理辦公室主任，洛陽南車城市軌道車輛有限公司副總經(jīng)理，洛陽天浩泰軌道裝備制造有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中車產(chǎn)業(yè)投資公司運營管理部副部長等職務(wù)。現(xiàn)任中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資運營部部長。

　　截至本公告日，從鑫先生未持有公司股份，在公司5%股東中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司擔(dān)任投資運營部部長，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　7.劉建軍，男，中國國籍，中共黨員，1969年10月出生，本科學(xué)歷，正高級工程師。歷任北京有色冶金設(shè)計研究院總院半導(dǎo)體材料室科員、主任、稀有稀土及半導(dǎo)體材料室主任，中國有色工程設(shè)計研究總院冶金工程所所長，中國恩菲工程技術(shù)有限公司冶金項目部副主任、綜合項目部主任、采購部主任，中國稀有稀土有限公司投資管理部投資二處經(jīng)理、投資管理部總經(jīng)理，中鋁山東稀土有限公司董事長，中鋁稀土（江蘇）有限公司董事、董事長、黨委書記，中鋁山東依諾威強磁材料有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中國稀有稀土股份有限公司董事、副總裁、投資管理部總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任中鋁國際工程股份有限公司監(jiān)理業(yè)務(wù)整合籌備組副組長、工程總承包事業(yè)部市場營銷管理部總經(jīng)理、中色十二冶金建設(shè)有限公司兼職外部董事。

　　截至本公告日，劉建軍先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　8.楊艷，女，中國國籍，1976年4月出生，博士，教授，博士生導(dǎo)師，歷任湖南省華湘進出口集團翻譯，中國出口信用保險公司湖南分公司客戶經(jīng)理，湖南大學(xué)會計學(xué)院講師，湖南大學(xué)工商管理學(xué)院副教授，密歇根大學(xué)Ross商學(xué)院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院訪問學(xué)者，湖南省技術(shù)經(jīng)濟與管理現(xiàn)代化研究會常務(wù)理事?，F(xiàn)任湖南大學(xué)工商管理學(xué)院教授。

　　截至本公告日，楊艷女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　9.易宏舉，男，中國國籍，1959年4月出生，副教授，碩士研究生，畢業(yè)于長沙鐵道學(xué)院科研所，歷任湖南工業(yè)大學(xué)講師、技術(shù)經(jīng)濟教研室主任，東莞市政府政研室顧問，東莞理工學(xué)院副教授。

　　截至本公告日，易宏舉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　10.譚永東，男，中國國籍，中共黨員，1963年7月出生，工學(xué)博士、教授。歷任西南交通大學(xué)電氣工程學(xué)院副院長、中國駐日本大使館一等秘書、科技部國際科技合作項目評審專家、四川省人民政府政策研究室特約研究員。現(xiàn)任西南交通大學(xué)教授。

　　截至本公告日，譚永東先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　11.周奇才，男，中國國籍，中共黨員，1962年4月出生，工學(xué)博士，中共黨員。歷任同濟大學(xué)人事處副處長兼博士后管理辦公室主任、機械與能源工程學(xué)院黨委副書記兼紀委書記，長期從事“機械設(shè)計制造及其自動化”、“機械電子工程”專業(yè)的教學(xué)、科研及學(xué)生培養(yǎng)工作。現(xiàn)任同濟大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。

　　截至本公告日，周奇才先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-008

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司進行監(jiān)事會換屆選舉工作。公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事3名，職工監(jiān)事2名，任期自公司股東大會或職工代表大會審議通過之日起三年。

　　公司2023年4月13日召開的第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。監(jiān)事會同意提名劉春雷、王佳、劉彬為公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件），并提交公司2022年度股東大會審議。股東大會將采取累積投票制對上述3名股東監(jiān)事候選人進行表決，另2名職工監(jiān)事由公司職工代表大會等形式民主選舉產(chǎn)生，共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

　　上述監(jiān)事候選人符合《公司法》《公司章程》有關(guān)監(jiān)事的任職條件，未兼任公司董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員，其中職工代表監(jiān)事人數(shù)未低于三分之一。為確保監(jiān)事會正常運作，新一屆監(jiān)事會成員正式就任前，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將按照相關(guān)法律法規(guī)，繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。公司對第五屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月15日

　　附件：第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人簡歷

　　1.劉春雷，男，中國國籍，中共黨員，漢族，1972年3月出生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于湖南大學(xué)工商管理學(xué)院工商管理專業(yè)，經(jīng)濟師、政工師職稱。歷任湘江氮肥廠尿素分廠化工操作工，生產(chǎn)部調(diào)度員、調(diào)度長，人事教育部人事專干；湖南智成化工有限公司人力資源部人事主管；公司企劃部人力資源主管，黨群工作部副部長、部長，紀檢監(jiān)察室主任。現(xiàn)任公司黨委委員、起重機事業(yè)部黨總支書記、企管辦主任。

　　截至本公告日，劉春雷先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　2.王佳，女，中國國籍，中共黨員，漢族，1992年10月生，碩士研究生學(xué)歷，中級經(jīng)濟師、注冊估值分析師。歷任太平保險有限公司青島分公司營銷管理；三一汽車起重機械有限公司市場部調(diào)研經(jīng)理；三一重工股份有限公司董事長辦公室調(diào)研經(jīng)理；株洲市動力谷產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院有限公司產(chǎn)業(yè)研究中心主管；現(xiàn)任株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司戰(zhàn)略投資部專員。

　　截至本公告日，王佳女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　3.劉彬，男，中國國籍，漢族，1985年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)，高級工程師。歷任南車株機公司技術(shù)中心系統(tǒng)設(shè)計主辦、公司（黨委）辦公室文秘業(yè)務(wù)主辦、保密主管、投資與規(guī)劃部副部長；中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司綜合管理部行政業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理、董事會秘書、監(jiān)督檢查室副主任?，F(xiàn)任中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事會辦公室副主任。

　　截至本公告日，劉彬先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中國證監(jiān)會及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-011

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　獨立董事提名人及候選人聲明公告

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司現(xiàn)就提名楊艷為株洲天橋起重機股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任株洲天橋起重機股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　五、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　六、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　七、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　八、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十一、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十二、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十三、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　R是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責(zé)人。

　　R是□否

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否

　　三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司

　　2023年4月15日

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人楊艷，作為株洲天橋起重機股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　五、本人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　六、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　七、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　八、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十一、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十二、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十三、本人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　R是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責(zé)人。

　　R是□否

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議50次，未出席會議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　楊艷鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔(dān)該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：楊艷

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-012

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　獨立董事提名人及候選人聲明公告

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司現(xiàn)就提名易宏舉為株洲天橋起重機股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任株洲天橋起重機股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　五、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否

　　三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　聲明人鄭重聲明：

　　提名人：株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司

　　2023年4月15日

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人易宏舉，作為株洲天橋起重機股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　五、本人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　R是□否□不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議25次，未出席會議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　易宏舉鄭重聲明：

　　聲明人（簽署）：易宏舉

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡稱：天橋起重公告編號：2023-002

　　株洲天橋起重機股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年3月31日以書面、電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2023年4月13日以現(xiàn)場與通訊方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席黃元政先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1.《第五屆監(jiān)事會工作報告》