證券代碼：002523證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天橋起重公告編號(hào)：2023-013

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人株洲天橋起重機(jī)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名譚永東為株洲天橋起重機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任株洲天橋起重機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　R是□否

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　R是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　R是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　R是□否

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　R是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　R是□否

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　R是□否

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　R是□否

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：株洲天橋起重機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人譚永東，作為株洲天橋起重機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　R是□否

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　R是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　R是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　R是□否□不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　R是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　R是□否

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議20次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　譚永東鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：譚永東

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天橋起重公告編號(hào)：2023-014

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人及候選人聲明公告

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司現(xiàn)就提名周奇才為株洲天橋起重機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任株洲天橋起重機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　R是□否

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　R是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　R是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　R是□否

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　R是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　R是□否

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　R是□否

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　R是□否

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司

　　2023年4月15日

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人周奇才，作為株洲天橋起重機(jī)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　R是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　R是□否

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　R是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　R是□否

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　R是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　R是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　R是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　R是□否□不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　R是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　R是□否

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議11次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　R是□否

　　三十五、本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　R是□否

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　周奇才鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：周奇才

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天橋起重公告編號(hào)：2023-010

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,416,640,800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　2022年在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，公司緊抓全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、數(shù)智綠色發(fā)展時(shí)代潮流和“雙碳”制造機(jī)遇，以黨的二十大精神為指導(dǎo)，圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，穩(wěn)健開(kāi)展各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)產(chǎn)品智能化賦能，深化產(chǎn)品應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域拓展。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入15.9億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,077萬(wàn)元，兩項(xiàng)指標(biāo)較上年均有所下降，但回款和訂貨均創(chuàng)歷史新高。

　?。?）持續(xù)深耕物料搬運(yùn)裝備，主營(yíng)業(yè)務(wù)亮點(diǎn)頻現(xiàn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)做精做深物料搬運(yùn)裝備主業(yè)，市場(chǎng)開(kāi)拓及應(yīng)用領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)突破。鋁電解多功能機(jī)組榮獲國(guó)家制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”稱(chēng)號(hào)，產(chǎn)品獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可；海外市場(chǎng)品牌效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大，海外項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及交付能力不斷提升，海外訂單創(chuàng)近年新高；以智能化為切入點(diǎn)參與鋼鐵領(lǐng)域智能搬運(yùn)裝備差異化競(jìng)爭(zhēng)，有效開(kāi)發(fā)該領(lǐng)域新客戶(hù)；有色冶煉領(lǐng)域，公司由裝備集成向無(wú)人轉(zhuǎn)運(yùn)及智能倉(cāng)儲(chǔ)延伸，首臺(tái)套智能銅庫(kù)系統(tǒng)落地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)行業(yè)首套集庫(kù)前自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)、立體庫(kù)區(qū)系統(tǒng)、自動(dòng)裝車(chē)系統(tǒng)三大功能的“三位一體”系統(tǒng)控制案例，該項(xiàng)目是銅冶煉首個(gè)“黑燈工廠”的應(yīng)用示范工程；港口機(jī)械，公司生產(chǎn)的新加坡取料機(jī)為首臺(tái)套遠(yuǎn)程操控+全自動(dòng)橋式多斗堆取料機(jī)，首次開(kāi)發(fā)了擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌的智能化、超大型環(huán)保螺旋卸煤自動(dòng)化裝備；新能源鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域，通過(guò)優(yōu)化石墨化專(zhuān)用起重機(jī)真空輸送系統(tǒng)，新市場(chǎng)新客戶(hù)逐步拓展。

　?。?）精準(zhǔn)錨定產(chǎn)品提升方向，技術(shù)研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司針對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，聚焦下游應(yīng)用場(chǎng)景痛點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以智能化賦能產(chǎn)品功效提升。與業(yè)內(nèi)頂尖院校機(jī)構(gòu)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，開(kāi)展天車(chē)機(jī)器人化關(guān)鍵技術(shù)預(yù)研，探索無(wú)人駕駛地面運(yùn)輸系統(tǒng)及場(chǎng)內(nèi)智能物流系統(tǒng)解決方案，不斷深化5G+無(wú)人天車(chē)智能化技術(shù)生態(tài)建設(shè)，深化視覺(jué)識(shí)別等根技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。鋁電解領(lǐng)域推進(jìn)炭塊倉(cāng)儲(chǔ)智能化、焙燒智能化改造、智能運(yùn)維等項(xiàng)目研究，啟動(dòng)PTM智能化工作，推動(dòng)新一代PTM關(guān)鍵技術(shù)的研究。智能控制系統(tǒng)領(lǐng)域，取得了高精定位控制技術(shù)、智能天車(chē)自動(dòng)上下料控制系統(tǒng)、SCADA智能控制系統(tǒng)等8項(xiàng)關(guān)鍵共性技術(shù)突破。在散料裝卸領(lǐng)域，完成了2000T/H國(guó)產(chǎn)最大規(guī)格螺旋卸船機(jī)，開(kāi)發(fā)了卸船機(jī)高精度動(dòng)態(tài)料斗計(jì)量系統(tǒng)、無(wú)人值守自動(dòng)化作業(yè)螺旋卸船機(jī)。有色領(lǐng)域開(kāi)發(fā)了陰極銅撕板裝置、自動(dòng)破碎裝置，解決傳統(tǒng)工藝痛點(diǎn)。

　?。?）布局新興業(yè)態(tài)模式，探索服務(wù)增值路徑

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)沿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行多向拓展，培育強(qiáng)化后市場(chǎng)服務(wù)能力，逐步由單一制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)型。智能運(yùn)維系統(tǒng)分階段實(shí)現(xiàn)智能感知、智能控制、智能檢測(cè)等后市場(chǎng)服務(wù)功能，探索產(chǎn)品全生命周期價(jià)值增值；子公司華新機(jī)電成立子公司拓展港口物料搬運(yùn)設(shè)備維修改造等制造服務(wù)，港機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)延鏈路徑，通過(guò)聯(lián)合投資機(jī)構(gòu)積極尋求并購(gòu)機(jī)遇，重點(diǎn)對(duì)智能制造、新能源等細(xì)分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究探索。

　?。?）榮譽(yù)成果相繼迸發(fā)，創(chuàng)新能力不斷提升

　　報(bào)告期內(nèi)，公司獲評(píng)“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”，控股子公司華新機(jī)電、天橋嘉成獲評(píng)國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，卸船機(jī)高精度動(dòng)態(tài)料斗稱(chēng)重計(jì)量系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用榮獲中國(guó)港口協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)、螺旋式連續(xù)卸船機(jī)無(wú)人值守項(xiàng)目榮獲電力行業(yè)設(shè)備管理創(chuàng)新成果技術(shù)類(lèi)一等獎(jiǎng)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)外該機(jī)型自動(dòng)化作業(yè)技術(shù)空白。公司牽頭承擔(dān)的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃智能機(jī)器人專(zhuān)項(xiàng)“面向有色金屬澆鑄過(guò)程的機(jī)器人作業(yè)系統(tǒng)”順利通過(guò)課題驗(yàn)收，助力公司向智能天車(chē)機(jī)器人制造轉(zhuǎn)型；與中南大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院簽訂“面向金屬冶煉場(chǎng)景的天車(chē)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”合作項(xiàng)目共建科技創(chuàng)新平臺(tái)，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作構(gòu)建研發(fā)生態(tài)鏈。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　無(wú)

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　法定代表人：龍九文

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天橋起重公告編號(hào)：2023-001

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年4月13日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知以書(shū)面、電子郵件等方式于2023年3月31日發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)龍九文先生主持，應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事12人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　董事會(huì)聽(tīng)取了總經(jīng)理匯報(bào)2022年度經(jīng)營(yíng)情況，并審議了以下議案：

　　1.《公司第五屆董事會(huì)工作報(bào)告》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事楊艷女士、易宏舉先生、譚永東先生、周奇才先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》并將在公司2022年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報(bào)告》中第三節(jié)“管理層討論與分析”部分。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　2.《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　3.《2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)該報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報(bào)告》全文及摘要。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　4.《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　5.《關(guān)于高級(jí)管理人員2022-2023年度薪酬報(bào)告》

　　以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)董事鄭正國(guó)先生已回避表決。

　　6.《關(guān)于董事、監(jiān)事2022-2023年度薪酬報(bào)告》

　　因全體董事與本議案具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，董事全部回避表決，董事會(huì)同意將該議案直接提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　7.《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　同意公司以2022年12月31日的公司總股本1,416,640,800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金21,249,612元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　8.《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

　　9.《2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　10.《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　以10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　同意2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額為18,000萬(wàn)元，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，關(guān)聯(lián)董事王永紅先生、任云龍先生已回避表決。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　12.《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　同意公司2023年度向以下15家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度合計(jì)22.5億元，與2022年度授信額度持平。本次審議的授信期限以銀行批復(fù)期限為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，授信用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。為優(yōu)化融資授信決策審批程序，公司對(duì)申請(qǐng)的綜合授信進(jìn)行年度預(yù)計(jì)，具體授信情況如下：

　　授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)授信合同、協(xié)議等文件，具體授信額度、授信期限及授信業(yè)務(wù)均以公司與銀行最終簽署的授信文件為準(zhǔn)。

　　13.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　同意公司為全資子公司杭州華新機(jī)電工程有限公司向6家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信提供連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保金額共計(jì)36,000萬(wàn)元，均為原授信擔(dān)保到期續(xù)簽。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　14.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

　　該議案須提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　15.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　同意提名龍九文、楊宇、黃元政、鄭正國(guó)、譚竹青、從鑫、劉建軍為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名楊艷、易宏舉、譚永東、周奇才為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性經(jīng)深交所審核無(wú)異議后，將與非獨(dú)立董事候選人一并提交公司2022年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制進(jìn)行表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。

　　16.《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》

　　以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)。

　　同意公司于2023年5月9日（星期二）14:30在研發(fā)中心七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002523證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天橋起重公告編號(hào)：2023-009

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定，于2023年5月9日（星期二）14:30召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將具體情況通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月9日（星期二）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月9日（星期二）

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月9日深交所交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00。

　　5.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月27日（星期四）。

　　7.會(huì)議出席人員：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截至2023年4月27日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖南省株洲市石峰區(qū)田心北門(mén)新明路266號(hào)天橋起重研發(fā)中心七樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.提交股東大會(huì)表決的提案名稱(chēng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　2.以上議案已經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》。

　　3.提案5.00、7.00、9.00、10.00、11.00、12.00為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露；提案6.00為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方為有效。

　　提案10.00、11.00、12.00采用累積投票方式表決，具體累積投票方法詳見(jiàn)附件1。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　此外，第五屆獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記時(shí)間：2023年5月5日（星期五）9:00—17:00

　　2.登記地點(diǎn)：湖南省株洲市天元區(qū)馬家河街道仙月環(huán)路899號(hào)動(dòng)力谷F區(qū)21棟4樓董事會(huì)辦公室。

　　3.本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　4.登記方式：

　?。?）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和持股憑證；委托他人代理出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）擬出席會(huì)議的外地股東也可將上述材料發(fā)送至郵箱sid@tqcc.cn并注明參加股東大會(huì)。

　　5.聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：段麗媛電話(huà)：0731-22504022

　　郵箱：sid@tqcc.cn

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、附件

　　1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2.授權(quán)委托書(shū)

　　六、備查文件

　　1.公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362523”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“天橋投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)和選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉非獨(dú)立董事（議案10.00，有7位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在7位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉獨(dú)立董事（議案11.00，有4位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉股東代表監(jiān)事（議案12.00，有3位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　4.對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月9日深交所交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年5月9日9:15-15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生/女士代表本人（單位）出席株洲天橋起重機(jī)股份有限公司于2023年5月9日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱(chēng)：持股數(shù)：股

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（或身份證號(hào)碼）：

　　被委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人對(duì)下述審議事項(xiàng)表決如下：

　?。ㄕ?qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。）

　　如委托人未對(duì)表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托日期：