證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-020

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議及第六屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、方案基本情況

　　經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-346,578.26萬元，其中母公司實現(xiàn)的凈利潤為-19,703.78萬元。截至2022年12月31日公司合并報表累計可供分配的利潤為-248,550.93萬元，其中母公司累計可供分配利潤為27,920.88萬元?；诠?022年度業(yè)績出現(xiàn)虧損及未來發(fā)展的資金規(guī)劃，公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本預(yù)案尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的原因

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，基于公司2022年度業(yè)績出現(xiàn)虧損及未來發(fā)展的資金規(guī)劃，為保障公司持續(xù)發(fā)展、平穩(wěn)運營，為全體股東利益的長遠(yuǎn)考慮，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配，未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。

　　三、公司未分配利潤的用途及計劃

　　留存未分配利潤將主要用于滿足公司日常經(jīng)營，補充公司營運資金。

　　公司重視對投資者的合理投資回報，今后仍將會按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，嚴(yán)格執(zhí)行公司的利潤分配制度，積極履行公司的利潤分配義務(wù)，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案是基于公司2022年度經(jīng)營與財務(wù)狀況，并結(jié)合公司未來發(fā)展規(guī)劃而做出的，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，有利于提高公司財務(wù)穩(wěn)健性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，增強抵御風(fēng)險的能力，有利于維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：董事會從公司的實際情況出發(fā)提出的利潤分配預(yù)案，符合公司制定的《公司章程》中利潤分配政策的要求，符合公司實際經(jīng)營情況和未來經(jīng)營計劃及資金需求，符合公司股東的利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意該議案提交公司股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：董事會提出的2022年度利潤分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和當(dāng)前公司財務(wù)狀況，符合公司股東的利益并有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，同意該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-021

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計為下屬子公司提供2023年度

　　擔(dān)保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　特別風(fēng)險提示：

　　根據(jù)子公司業(yè)務(wù)需要及其擔(dān)保需求，2023年度，公司擬為控股子公司提供的擔(dān)保額度合計不超過130億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的237.01%，若被擔(dān)保人未能按期履行還款協(xié)議，則公司將可能因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任而償付相關(guān)債務(wù)，從而對公司造成不利影響，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計為下屬子公司提供2023年度擔(dān)保額度的議案》，同意公司自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前，為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請等商業(yè)活動中提供合計不超過130億元的擔(dān)保額度。本事項尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。

　　二、擔(dān)保額度預(yù)計情況

　　為保證公司經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)需要，公司擬自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前，為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請等商業(yè)活動中提供合計不超過130億元的擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度不包含以前年度已審批的擔(dān)保額度。

　　擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。

　　擔(dān)保用途范圍包括但不限于向銀行申請和使用授信、辦理理財、向供應(yīng)商采購貨物及對外投標(biāo)等。

　　實際擔(dān)保的金額以各擔(dān)保主體實際簽署的擔(dān)保文件記載的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，如單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆擔(dān)保終止時止，具體擔(dān)保期限以最終簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　公司授權(quán)法定代表人在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)代表公司與授信或其他商業(yè)機構(gòu)辦理擔(dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)協(xié)議文件。

　　具體授權(quán)擔(dān)保額度如下：

　　在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，在符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的前提下，根據(jù)實際經(jīng)營情況需要，被擔(dān)保方間的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑。在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、名稱：江西合力泰科技有限公司（以下簡稱“江西合力泰”）

　　住所：江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：王永永

　　注冊資本：人民幣140,096.73萬元

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售；研發(fā)和以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)、清潔服務(wù)；國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額1,969,581.03萬元，負(fù)債總額1,265,020.80萬元，歸母凈資產(chǎn)700,977.57萬元；2022年營業(yè)收入1,480,084.83萬元，利潤總額32,687.79萬元，歸母凈利潤55,446.10萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有江西合力泰86.84%股權(quán)，為公司控股子公司。

　　信用狀況：江西合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　2、名稱：江西興泰股份有限公司（以下簡稱“江西興泰”）

　　住所：吉安市吉州區(qū)工業(yè)園內(nèi)

　　法定代表人：肖緒名

　　注冊資本：人民幣28,563.5903萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：顯示器件制造，電子元器件制造，顯示器件銷售，電子產(chǎn)品銷售，電子元器件零售，電子元器件批發(fā)，計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造，新材料技術(shù)研發(fā)，電子專用材料研發(fā)，智能倉儲裝備銷售，智能物料搬運裝備銷售，電子專用設(shè)備制造，電子專用設(shè)備銷售，辦公設(shè)備銷售，文化、辦公用設(shè)備制造，通信設(shè)備制造，通信設(shè)備銷售，商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)，商用密碼產(chǎn)品銷售，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)，計算機及辦公設(shè)備維修，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，移動終端設(shè)備制造，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額123,417.18萬元，負(fù)債總額83,214.11萬元，歸母凈資產(chǎn)40,203.07萬元；2022年營業(yè)收入110,349.47萬元，利潤總額6,094.03萬元，歸母凈利潤5,874.09萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有江西興泰94.03%股權(quán)，江西興泰為公司控股二級子公司。

　　信用狀況：江西興泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　3、名稱：萬安合力泰科技有限公司（以下簡稱“萬安合力泰”）

　　住所：江西省吉安市萬安縣工業(yè)園二期

　　法定代表人：周建利

　　注冊資本：人民幣3,000萬

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制設(shè)備配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額76,018.81萬元，負(fù)債總額79,859.31萬元，歸母凈資產(chǎn)-3,840.49萬元；2022年營業(yè)收入26,041.28萬元，利潤總額-6,395.04萬元，歸母凈利潤-6,395.04萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有萬安合力泰100%股權(quán)，萬安合力泰為公司控股二級子公司。

　　信用狀況：萬安合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　4、名稱：吉安市井開區(qū)合力泰科技有限公司（以下簡稱“井開合力泰”）

　　住所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳大道278號

　　法定代表人：宋旭東

　　注冊資本：人民幣10,000萬

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及以上產(chǎn)品的國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)、清潔服務(wù)。勞動防護(hù)用品生產(chǎn)及銷售；醫(yī)療器械生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額770,201.61萬元，負(fù)債總額870,446.97萬元，歸母凈資產(chǎn)-100,245.35萬元；2022年營業(yè)收入536,487.17萬元，利潤總額-92,729.89萬元，歸母凈利潤-67,942.66萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：井開合力泰為公司全資子公司。

　　信用狀況：井開合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　5、名稱：江西群泰科技有限公司（以下簡稱“江西群泰”）

　　住所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園

　　法人代表：劉清華

　　注冊資本：人民幣10,000萬

　　經(jīng)營范圍：光電子器件、光學(xué)玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易與銷售和以上相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額52,450.94萬元，負(fù)債總額74,557.70萬元，歸母凈資產(chǎn)-22,106.77萬元；2022年營業(yè)收入3,490.41萬元，利潤總額-7,625.24萬元，歸母凈利潤-7,625.24萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：井開合力泰持有江西群泰100%股權(quán)，江西群泰為公司控股二級子公司。

　　信用狀況：江西群泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　6、名稱：深圳市合力泰光電有限公司（以下簡稱“合力泰光電”）

　　住所：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園A3廠房一樓、三樓西側(cè)、四樓，A4廠房三樓、四樓西側(cè)，A12廠房，A13廠房，A15廠房

　　法定代表人：余敏

　　注冊資本：人民幣51,275.48萬元

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；抽油煙機、燃?xì)庠?、消毒碗柜、洗衣機、洗碗機產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統(tǒng)（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術(shù)開發(fā)、銷售。，許可經(jīng)營項目是：鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產(chǎn)，銷售（不含限制項目）；液晶電視、DVD、音響的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；電解制水機的生產(chǎn)、銷售；Ⅱ類6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術(shù)器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；液晶顯示器及其相關(guān)附件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；手機零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額478,072.95萬元，負(fù)債總額402,979.03萬元，歸母凈資產(chǎn)66,618.38萬元；2022年營業(yè)收入357,019.95萬元，利潤總額-97,337.21萬元，歸母凈利潤-82,668.65萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰光電為公司全資子公司。

　　信用狀況：合力泰光電信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　7、名稱：珠海晨新科技有限公司（以下簡稱“珠海晨新”）

　　住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號大型裝配車間

　　法定代表人：周雄津

　　注冊資本：人民幣54,560.40萬元

　　經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額180,241.30萬元，負(fù)債總額143,746.83萬元，歸母凈資產(chǎn)36,494.46萬元；2022年營業(yè)收入156,809.91萬元，利潤總額-16,551.12萬元，歸母凈利潤-16,590.13萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：珠海晨新為公司全資子公司。

　　信用狀況：珠海晨新信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　8、名稱：南昌合力泰科技有限公司（以下簡稱“南昌合力泰”）

　　住所：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學(xué)院七路以東、規(guī)劃三路以西

　　法定代表人：彭瓊

　　注冊資本：人民幣100,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：電子器材、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計算機及外圍設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；自營或代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；住房租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額228,417.00萬元，負(fù)債總額143,661.77萬元，歸母凈資產(chǎn)84,755.24萬元；2022年營業(yè)收入231,976.50萬元，利潤總額-14,676.97萬元，歸母凈利潤-14,693.14萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股權(quán)，合力泰光電持有南昌合力泰90%股權(quán)，南昌合力泰為公司控股二級子公司。

　　信用狀況：南昌合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　9、名稱：江西一諾新材料有限公司（以下簡稱“江西一諾”）

　　住所：江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)合力泰路6號

　　法定代表人：梁如意

　　注冊資本：人民幣30,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)，和以上產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額543,198.29萬元，負(fù)債總額590,998.78萬元，歸母凈資產(chǎn)-46,934.43萬元；2022年營業(yè)收入383,275.03萬元，利潤總額-54,731.25萬元，歸母凈利潤-38,330.20萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西一諾為公司全資子公司。

　　信用狀況：江西一諾信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　10、名稱：山東合力泰電子科技有限公司（以下簡稱“合力泰電子”）

　　注冊地址：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮(zhèn)前石臼村10號

　　法定代表人：彭瓊

　　注冊資本：10,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：電子器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額107,065.95萬元，負(fù)債總額89,196.84萬元，歸母凈資產(chǎn)17,869.11萬元；2022年營業(yè)收入81,110.19萬元，利潤總額28,040.46萬元，歸母凈利潤23,572.67萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰電子為公司全資子公司。

　　信用狀況：合力泰電子信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　11、名稱：合力泰（香港）有限公司（以下簡稱“香港合力泰”）

　　注冊地址：香港九龍紅磡鶴園街2G恒豐工業(yè)大廈1期2樓A1座6室

　　法定代表人：王永永

　　注冊資本：77.50萬港幣

　　經(jīng)營范圍：電子及化工產(chǎn)品研發(fā)、銷售、采購、經(jīng)營租賃及融資租賃業(yè)務(wù)。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額152,976.31萬元，負(fù)債總額243,796.84萬元，歸母凈資產(chǎn)-90,820.54萬元；2022年營業(yè)收入184,168.21萬元，利潤總額-49,271.02萬元，歸母凈利潤-47,583.36萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰（香港）有限公司為公司全資子公司。

　　信用狀況：香港合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　12、名稱：福建合力泰科技有限公司（以下簡稱“福建合力泰”）

　　注冊地址：福建省莆田市涵江區(qū)涵中西路1號

　　法定代表人：鄭劍芳

　　注冊資本：100,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售；研發(fā)和以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)、清潔服務(wù)；國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額511,944.39萬元，負(fù)債總額411,943.93萬元，歸母凈資產(chǎn)100,000.46萬元；2022年營業(yè)收入534,547.64萬元，利潤總額336.31萬元，歸母凈利潤-33.76萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

　　信用狀況：福建合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　13、名稱：HOLITECHINDIAPRIVATELIMITED（合力泰印度有限公司，以下簡稱“印度合力泰”）

　　注冊地址：Plot#67,Ecotech1Extension1,GreaterNoida,GautamBuddhNagar,UttarPradesh201310India（印度北方邦喬達(dá)摩菩提那加爾縣大諾伊達(dá)技術(shù)開發(fā)區(qū)1區(qū)#67號）

　　注冊資本：10000萬盧比

　　主營業(yè)務(wù)：攝像頭模組、指紋模組、顯示屏模組、柔性線路板的設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額104,454.38萬元，負(fù)債總額166,862.45萬元，歸母凈資產(chǎn)-62,408.07萬元；2022年營業(yè)收入139,071.30萬元，利潤總額-37,101.50萬元，歸母凈利潤-37,243.86萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰印度有限公司為公司全資子公司。

　　信用狀況：印度合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　四、相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等條款由公司與授信機構(gòu)或其他商業(yè)機構(gòu)共同協(xié)商確定。

　　五、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，公司為下屬控股公司向各金融機構(gòu)、商業(yè)機構(gòu)等申請金融授信或其他賒銷信用額度時提供上述擔(dān)保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金需求，推動其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。公司對下屬子公司具有實際控制權(quán)，在擔(dān)保期限內(nèi)公司有能力控制其經(jīng)營管理風(fēng)險及決策，可及時掌控其資信狀況，確保擔(dān)保風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，子公司其他股東將不按其出資比例提供同等擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保。公司董事會對子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評估，認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司和股東利益的情況。因此，同意為下屬子公司提供2023年度擔(dān)保額度事項。

　　六、獨立董事意見

　　經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：本次被擔(dān)保的對象為下屬子公司，是公司對自身及下屬公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，公司可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，不會對公司經(jīng)營及股東利益產(chǎn)生不利影響。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對各公司經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，并直接分享經(jīng)營成果，同時公司審計部定期對上述擔(dān)保事項進(jìn)行專項審計，使上述事項得到有效監(jiān)控。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。因此，我們同意為下屬子公司提供2022年度擔(dān)保額度事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為58.36億元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的106.40%，無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　八、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、監(jiān)事會決議；

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-022

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計下屬子公司為公司提供擔(dān)保

　　及下屬子公司互保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為保證合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)需要。公司第六屆董事會第三十一次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計下屬子公司為公司提供擔(dān)保及下屬子公司互保額度的議案》，同意授權(quán)公司下屬子公司為公司及下屬子公司之間提供合計不超過55億元的擔(dān)保額度，授權(quán)有效期為公司2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前。

　　擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保用途范圍包括但不限于向銀行申請和使用授信、向供應(yīng)商采購貨物及對外投標(biāo)等。

　　實際擔(dān)保的金額以各擔(dān)保主體實際簽署的擔(dān)保文件記載的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，如單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆擔(dān)保終止時止，具體擔(dān)保期限以最終簽訂的合同為準(zhǔn)。公司授權(quán)各公司法定代表人在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)代表公司與授信或其他商業(yè)機構(gòu)辦理擔(dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)協(xié)議文件。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。具體明細(xì)如下：

　　單位：億元

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、名稱：合力泰科技股份有限公司

　　注冊地址：福建省莆田市涵江區(qū)新涵工業(yè)園區(qū)涵中西路

　　法定代表人：黃愛武

　　注冊資本：31,1641.622萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；顯示器件制造；顯示器件銷售；電子元器件制造；電子元器件零售；其他電子器件制造；電子產(chǎn)品銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；可穿戴智能設(shè)備銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額2,325,113.23萬元，負(fù)債總額1,673,140.29萬元，歸母凈資產(chǎn)548,521.45萬元；2022年營業(yè)收入1,190,825.91萬元，利潤總額-396,748.84萬元，歸母凈利潤-346,578.26萬元。

　　信用狀況：合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　2、名稱：深圳市合力泰光電有限公司

　　注冊地址：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園A3廠房一樓、三樓西側(cè)、四樓，A4廠房三樓、四樓西側(cè)，A12廠房，A13廠房，A15廠房

　　法定代表人：余敏

　　注冊資本：51,275.48萬元

　　經(jīng)營范圍：貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；抽油煙機、燃?xì)庠?、消毒碗柜、洗衣機、洗碗機產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統(tǒng)（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術(shù)開發(fā)、銷售等。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額478,072.95萬元，負(fù)債總額402,979.03萬元，歸母凈資產(chǎn)66,618.38萬元；2022年營業(yè)收入357,019.95萬元，利潤總額-97,337.21萬元，歸母凈利潤-82,668.65萬元。

　　信用狀況：深圳合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　3、名稱：江西合力泰科技有限公司

　　注冊地址：江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：王永永

　　注冊資本：140,096.73萬元

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額1,969,581.03萬元，負(fù)債總額1,265,020.80萬元，歸母凈資產(chǎn)700,977.57萬元；2022年營業(yè)收入1,480,084.83萬元，利潤總額32,687.79萬元，歸母凈利潤55,446.10萬元。

　　信用狀況：江西合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　4、南昌合力泰科技有限公司

　　住所：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學(xué)院七路以東、規(guī)劃三路以西

　　法定代表人：彭瓊

　　注冊資本：人民幣100,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：電子器材、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計算機及外圍設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；自營或代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；住房租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額228,417.00萬元，負(fù)債總額143,661.77萬元，歸母凈資產(chǎn)84,755.24萬元；2022年營業(yè)收入231,976.50萬元，利潤總額-14,676.97萬元，歸母凈利潤-14,693.14萬元。

　　信用狀況：南昌合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　5、珠海晨新科技有限公司

　　住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號大型裝配車間

　　法定代表人：周雄津

　　注冊資本：人民幣54,560.40萬元

　　經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額180,241.30萬元，負(fù)債總額143,746.83萬元，歸母凈資產(chǎn)36,494.46萬元；2022年營業(yè)收入156,809.91萬元，利潤總額-16,551.12萬元，歸母凈利潤-16,590.13萬元。

　　信用狀況：珠海晨新信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　6、名稱：山東合力泰電子科技有限公司

　　注冊地址：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮(zhèn)前石臼村10號

　　法定代表人：彭瓊

　　注冊資本：10,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：電子器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額107,065.95萬元，負(fù)債總額89,196.84萬元，歸母凈資產(chǎn)17,869.11萬元；2022年營業(yè)收入81,110.19萬元，利潤總額28,040.46萬元，歸母凈利潤23,572.67萬元。

　　信用狀況：合力泰電子信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　7、名稱：江西一諾新材料有限公司

　　住所：江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)合力泰路6號

　　法定代表人：梁如意

　　注冊資本：人民幣30,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)，和以上產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額543,198.29萬元，負(fù)債總額590,998.78萬元，歸母凈資產(chǎn)-46,934.43萬元；2022年營業(yè)收入383,275.03萬元，利潤總額-54,731.25萬元，歸母凈利潤-38,330.20萬元。

　　信用狀況：江西一諾信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　三、相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等條款由公司與授信機構(gòu)或其他商業(yè)機構(gòu)共同協(xié)商確定。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，本次下屬子公司為公司提供擔(dān)保及下屬子公司互保，能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會同意本次下屬子公司為公司提供擔(dān)保及下屬子公司互保額度預(yù)計事項，并同意提交公司股東大會審議。

　　五、獨立董事意見

　　經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：本次下屬子公司為公司提供擔(dān)保及下屬子公司互保，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會損害中小股東利益。因此，我們同意本次預(yù)計下屬子公司為公司提供擔(dān)保及下屬子公司互保額度事項，并同意提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為58.36億元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的106.40%，無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-023

　　合力泰科技股份有限公司關(guān)于

　　使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，公司及控股子公司擬使用總額度不超過人民幣4億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財業(yè)務(wù)，該額度可滾動使用并授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。本次委托理財業(yè)務(wù)經(jīng)董事會審議后無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。具體情況如下：

　　一、本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的基本情況

　　1、投資目的：在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財，可以提高自有閑置資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。

　　2、投資額度：根據(jù)公司及控股子公司的資金狀況，使用總額度不超過人民幣4億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財，在有效期內(nèi)本額度可滾動使用。

　　3、投資品種：為控制風(fēng)險，公司開展的委托理財業(yè)務(wù)將選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、盈利能力較強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，投資的品種將選擇安全性高、低風(fēng)險、穩(wěn)健型且僅限于一年期以內(nèi)的理財產(chǎn)品。

　　4、投資期限：任一理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等期限不超過12個月。

　　5、資金來源：公司及控股子公司自有閑置資金。

　　6、審批程序：本次公司使用閑置自有資金購買短期穩(wěn)健型理財產(chǎn)品事項經(jīng)公司第六屆董事會第三十一次會議審議批準(zhǔn)即可實施，無需提交股東大會審議。

　　7、決議有效期：自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

　　8、實施方式：在額度范圍內(nèi)由董事會授權(quán)公司管理層行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件。具體投資活動由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司擬開展委托理財業(yè)務(wù)的受托方是商業(yè)銀行等專業(yè)理財機構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10、信息披露：公司購買理財產(chǎn)品的信息，包括購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等，將據(jù)實際進(jìn)展情況及時披露，并在定期半年報及年報中予以披露。

　　二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　1、投資風(fēng)險分析

　　盡管金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格評估，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、擬采取的風(fēng)險控制措施

　?。?）公司財務(wù)部門在選擇具體理財產(chǎn)品時，充分平衡風(fēng)險與收益，合理搭配投資品種和期限；及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向和進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　?。?）公司審計部對低風(fēng)險委托理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實；

　?。?）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計；

　?。?）公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)跟蹤相關(guān)委托理財?shù)膱?zhí)行進(jìn)展和安全狀況，并及時履行相關(guān)事項的信息披露義務(wù)。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　1、公司本次使用閑置自有資金購買穩(wěn)健型理財產(chǎn)品是在確保公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金和保證自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　2、通過進(jìn)行適度的穩(wěn)健型短期理財，能獲得一定的投資效益，并提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的回報。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事對公司擬使用自有資金進(jìn)行委托理財事項進(jìn)行了審查，認(rèn)為：公司在符合國家法律、法規(guī)，保障資金安全，以及不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和發(fā)展所需資金的情況下，使用部分自有閑置資金進(jìn)行委托理財，有利于提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的資金收益，為股東獲取更多投資回報，不會損害公司及其股東特別是中小股東利益。因此，我們同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣4億元自有閑置資金進(jìn)行委托理財業(yè)務(wù)。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司通過適度委托理財，有利于提高公司的閑置資金的使用效率，獲取良好的投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)氖乱恕?/p>

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-024

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，以滿足日常經(jīng)營資金需求，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬控股公司擬將部分生產(chǎn)線設(shè)備及其他固定資產(chǎn)與中方國際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“中方租賃”）開展融資租賃交易，額度不超過30億元人民幣；公司為上述額度項下的融資租賃交易提供連帶擔(dān)保責(zé)任；提請授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認(rèn)租賃期限、交易金額、放款時間、融資利率、付款周期、服務(wù)費率等事項，上述授權(quán)或交易自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前有效。

　　中方租賃為公司控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）的控股二級子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第六屆董事會第三十一次會議以同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（其中關(guān)聯(lián)董事黃愛武、侯焰、林家遲、倪蕓、陳琴琴回避表決），本次交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

　　注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

　　法定代表人：鄧佳威

　　注冊資本：5,000萬美元

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）

　　成立時間：2016年07月26日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DH66C3Q

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資類）。

　　控股股東及實際控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租賃75%股權(quán)，福建省電子信息集團(tuán)持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股權(quán)，是中方租賃的實際控制人。

　　與公司關(guān)系：中方租賃為公司控股股東福建省電子信息集團(tuán)的控股二級子公司。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：萬元）

　　履約能力分析：中方租賃依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，中方租賃不屬于失信責(zé)任主體。

　　三、擬交易的主要內(nèi)容

　　截至目前，公司尚未與中方租賃簽訂具體融資租賃合同，提請授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認(rèn)租賃期限、交易金額、放款時間、融資利率、付款周期、服務(wù)費率等事項，具體以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。擬確定的主要交易內(nèi)容如下：

　　出租方：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

　　承租方：公司或下屬控股公司

　　租賃標(biāo)的：公司或下屬控股公司部分生產(chǎn)線設(shè)備及其他固定資產(chǎn)（交易標(biāo)的在交易日前歸公司本部所有，交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施）；

　　交易方式：售后回租

　　融資額度：30億元

　　融資利率及服務(wù)費率：參照放款時融資租賃市場價格水平協(xié)商確定

　　增信措施：公司為上述額度項下的融資租賃交易提供連帶擔(dān)保責(zé)任

　　四、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易雙方參照融資租賃市場行情，結(jié)合公司目前實際情況，定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，主要目的是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求；本次交易不會影響公司對相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務(wù)的獨立性。

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)，雖然公司將生產(chǎn)線部分設(shè)備（即租賃物）出售給中方租賃再租回使用，租賃期滿，公司支付少量價款購回全部租賃物所有權(quán)，但租賃期間公司仍將設(shè)備用于自身經(jīng)營，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，租賃物仍在公司核算并計提折舊，不會因為出售或留購產(chǎn)生處置損益，僅因發(fā)生的融資費用（主要為租賃利息等）對公司利潤產(chǎn)生影響。

　　六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　年初至本公告披露日，公司與控股股東福建省電子信息集團(tuán)累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易金額為2.81億元。

　　七、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　事前認(rèn)可意見：公司本次擬開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公平、公正、公允的原則，不存在侵害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形，有利于公司長期發(fā)展，我們一致同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　獨立意見：公司開展的融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，可緩解公司資金壓力；開展融資租賃業(yè)務(wù)不影響公司對用于融資租賃相關(guān)的機器設(shè)備的正常使用，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性；公司開展融資租賃業(yè)務(wù)未違背國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；上述交易事項公平、合理，價格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意公司開展融租租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

　　八、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易為雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　九、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見；

　　3、監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-025

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足業(yè)務(wù)開展及日常經(jīng)營需要，擬向控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）借款，任意時點借款本金最高余額不超過50億元人民幣，在上述額度內(nèi)公司可以滾動借款，單筆借款金額及期限根據(jù)公司經(jīng)營資金需求確定。資金占用費參考公司向銀行貸款所能取得的利率條件并按實際使用天數(shù)計算，具體借款期限、借款利率等交易要素以實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。上述借款額度有效期為2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前。

　　福建省電子信息集團(tuán)為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第六屆董事會第三十一次會議以同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（其中關(guān)聯(lián)董事黃愛武、侯焰、林家遲、倪蕓、陳琴琴回避表決），本次交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方情況

　　企業(yè)名稱：福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司

　　注冊地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓

　　法定代表人：盧文勝

　　注冊資本：1013869.977374萬元人民幣

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　成立時間：2000-09-07

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350000717397615U

　　經(jīng)營范圍：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理;產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營;對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設(shè)備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對物業(yè)、酒店的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建省電子信息集團(tuán)為公司控股股東。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：億元）

　　經(jīng)查詢，福建省電子信息集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易為公司向關(guān)聯(lián)方借款，資金占用費參考公司向銀行貸款所能取得的利率條件并按實際使用天數(shù)計算，具體借款期限、借款利率等交易要素以實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　公司向控股股東福建省電子信息集團(tuán)借款的目的是為滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大及發(fā)展需要，資金用途為補充流動資金及償還部分金融機構(gòu)借款，交易遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系向關(guān)聯(lián)方輸送利益或侵占公司及公司股東權(quán)益的情形，不會影響公司經(jīng)營的獨立性。

　　五、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　年初至本公告披露日，公司與控股股東福建省電子信息集團(tuán)累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易金額為2.81億元。

　　六、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　事前認(rèn)可意見：本次公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事項主要是為了滿足公司經(jīng)營需要，交易定價公允、合理，有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，我們同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　獨立意見：公司向控股股東借款，主要用于償還銀行貸款及補充流動資金。審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循市場原則確定的借款利率，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意該關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

　　七、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　八、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見；

　　3、監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-026

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其控制的下屬企業(yè)（以下簡稱“控股股東”或“福建省電子信息集團(tuán)”）采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設(shè)備，接受控股股東勞動服務(wù)等；同時公司也向控股股東銷售各種產(chǎn)品、商品等，因此公司預(yù)計2023年度與控股股東發(fā)生各類日常關(guān)聯(lián)交易額度合計不超過38億元，提請授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認(rèn)交易要素等事項，上述授權(quán)或交易自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前有效。

　　福建省電子信息集團(tuán)為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第六屆董事會第三十一次會議以同意3票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于預(yù)計與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》（其中關(guān)聯(lián)董事黃愛武、侯焰、林家遲、倪蕓、陳琴琴回避表決），本次交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　（二）預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　注：由于關(guān)聯(lián)人福建省電子信息集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方（不含本公司及下屬公司）數(shù)量眾多，以上關(guān)聯(lián)人將以合并口徑列示。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司

　　注冊地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓

　　法定代表人：盧文勝

　　注冊資本：1013869.977374萬元人民幣

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　成立時間：2000-09-07

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350000717397615U

　　經(jīng)營范圍：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理;產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營;對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設(shè)備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對物業(yè)、酒店的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建省電子信息集團(tuán)為公司控股股東。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　?。▎挝唬簝|元）

　　履約能力分析：福建省電子信息集團(tuán)依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，福建電子信息集團(tuán)及其控制的下屬企業(yè)均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司于控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常性原料采購、商品銷售等。

　　2、關(guān)聯(lián)交易定價原則

　　公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價方法以市場化為原則，嚴(yán)格執(zhí)行市場價格，關(guān)聯(lián)方與非關(guān)聯(lián)方同類交易的定價政策一致。

　　四、交易目的和對上市公司的影響

　　公司與控股股東及其控制的下屬企業(yè)發(fā)生的采購原料、銷售商品等日常關(guān)聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需。相關(guān)交易遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，交易采用平等自愿的原則，維護(hù)了交易雙方的利益，沒有損害中小股東的利益，交易價格公允合理。上述日常關(guān)聯(lián)交易總額比例不高，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　事前認(rèn)可意見：公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不會損害公司及股東的權(quán)益。我們同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　獨立意見：本次公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性；上述交易事項公平、合理，價格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，同意該關(guān)聯(lián)交易事項，該事項尚需提交股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見；

　　3、監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-027

　　合力泰科技股份有限公司關(guān)于

　　預(yù)計與公司5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向公司5%以上持股股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)（以下簡稱“比亞迪”）采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品等，因此公司預(yù)計2023年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生各類日常關(guān)聯(lián)交易額度累計不超過8億元，提請授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認(rèn)交易要素等事項，上述授權(quán)或交易自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前有效。

　　比亞迪股份有限公司為公司5%以上持股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第六屆董事會第三十一次會議以同意8票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于預(yù)計與公司5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，本次交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東比亞迪將對此議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　?。ǘ╊A(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　注：1、由于關(guān)聯(lián)人比亞迪及其關(guān)聯(lián)方（不含本公司及下屬公司）數(shù)量眾多，以上關(guān)聯(lián)人將以合并口徑列示。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　?。ㄒ唬┍葋喌瞎煞萦邢薰?/p>

　　企業(yè)名稱：比亞迪股份有限公司

　　注冊地址：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號

　　法定代表人：王傳福

　　注冊資本：291114.2855萬元人民幣

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、上市)

　　成立時間：1995-02-10

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300192317458F

　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目是：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠制品及其相關(guān)附件的生產(chǎn)、銷售；3D眼鏡、GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含分銷、國家專營專控商品）；作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經(jīng)銷商，從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發(fā)和出口，提供售后服務(wù)；電池管理系統(tǒng)、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開關(guān)柜、儲能機組的銷售；汽車電子裝置研發(fā)、銷售；新能源汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)以及上述零部件的關(guān)鍵零件、部件的研發(fā)、銷售；軌道交通運輸設(shè)備（含軌道交通車輛、工程機械、各類機電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電氣件、軌道交通信號系統(tǒng)、通信及綜合監(jiān)控系統(tǒng)與設(shè)備）的研發(fā)、設(shè)計、銷售、租賃與售后服務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；軌道梁柱的研發(fā)、設(shè)計、銷售；自有物業(yè)租賃（物業(yè)位于大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園內(nèi)及龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶荷路3001號比亞迪工業(yè)園內(nèi)）；廣告設(shè)計、制作、代理及發(fā)布；信息與技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：比亞迪為公司持股5%以上股東。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：億元）

　　履約能力分析：比亞迪公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，比亞迪及其控制的下屬企業(yè)不屬于失信責(zé)任主體。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司與公司股東及其他關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常性原料采購、商品銷售等。

　　2、關(guān)聯(lián)交易定價原則

　　公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價方法以市場化為原則，嚴(yán)格執(zhí)行市場價格，關(guān)聯(lián)方與非關(guān)聯(lián)方同類交易的定價政策一致。

　　四、交易目的和對上市公司的影響

　　公司與比亞迪及其控制的下屬企業(yè)發(fā)生的采購原料、銷售商品等日常關(guān)聯(lián)交易，是基于合理的商業(yè)背景，為日常經(jīng)營所需，具有必要性及合理性。交易價格按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)公允的市場價格確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。上述日常關(guān)聯(lián)交易總額比例不高，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　事前認(rèn)可意見：公司與5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不會損害公司及股東的權(quán)益。我們同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　獨立意見：本次公司與5%以上持股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性；上述交易事項公平、合理，價格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，同意該關(guān)聯(lián)交易事項，該事項尚需提交股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見；

　　3、監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月十五日