證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-028

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議及第六屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司2022年度計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計210,111.96萬元。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　1、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，為真實、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，公司對截至2022年12月31日合并報表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試，并通過委托外部專業(yè)評估及審計機構(gòu)等方式，對公司及下屬子公司2022年末應(yīng)收款項、存貨、商譽、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了清查及評估，認(rèn)為上述資產(chǎn)中部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象，公司需對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行計提減值準(zhǔn)備。

　　2、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍和總金額

　　公司及下屬子公司對2022年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，2022年度計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計210,111.96萬元，詳情如下表：

　　單位：萬元

　　二、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法

　　1、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法

　　2022年度公司計提應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備81,073.81萬元，應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款。

　?。?）對于應(yīng)收賬款，無論是否包含重大融資成分，公司始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當(dāng)期損益。公司對信用風(fēng)險顯著不同的金融資產(chǎn)單項評價信用風(fēng)險，如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應(yīng)收款項；已有明顯跡象表明債務(wù)人很可能無法履行還款義務(wù)的應(yīng)收款項等。

　　應(yīng)收賬款組合1：電子行業(yè):信用客戶A

　　應(yīng)收賬款組合2：電子行業(yè):信用客戶B

　　對于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡/逾期天數(shù)與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計算預(yù)期信用損失。

　?。?）對于其他應(yīng)收款，本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將其他應(yīng)收款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

　　其他應(yīng)收款組合1：備用金

　　其他應(yīng)收款組合2：代扣代繳款

　　其他應(yīng)收款組合3：單位往來款

　　其他應(yīng)收款組合4：借款

　　其他應(yīng)收款組合5：保證金及押金

　　其他應(yīng)收款組合6：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

　　其他應(yīng)收款組合7：政府機關(guān)款項

　　其他應(yīng)收款組合8：其他款項

　　對劃分為組合的其他應(yīng)收款，本公司通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

　　2、存貨跌價減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法

　　2022年度公司共計提存貨減值準(zhǔn)備為99,454.05萬元，存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價準(zhǔn)備的計提方法為：資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準(zhǔn)備。公司通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準(zhǔn)備，對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準(zhǔn)備；對在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，可合并計提存貨跌價準(zhǔn)備，資產(chǎn)負(fù)債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失的，存貨跌價準(zhǔn)備在原已計提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

　　3、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法

　　2022年度公司共計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為4,580.74萬元。公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對除金融資產(chǎn)之外的非流動資產(chǎn)判斷是否存在可能發(fā)生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，除每年進(jìn)行的減值測試外，當(dāng)其存在減值跡象時，也進(jìn)行減值測試。其他除金融資產(chǎn)之外的非流動資產(chǎn)，當(dāng)存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進(jìn)行減值測試。

　　當(dāng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組的賬面價值高于可收回金額，即公允價值減去處置費用后的凈額和預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值中的較高者，表明發(fā)生了減值。

　　公允價值減去處置費用后的凈額，參考公平交易中類似資產(chǎn)的銷售協(xié)議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬于該資產(chǎn)處置的增量成本確定。

　　在預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時，需要對該資產(chǎn)（或資產(chǎn)組）的產(chǎn)量、售價、相關(guān)經(jīng)營成本以及計算現(xiàn)值時使用的折現(xiàn)率等作出重大判斷。公司在估計可收回金額時會采用所有能夠獲得的相關(guān)資料，包括根據(jù)合理和可支持的假設(shè)所作出有關(guān)產(chǎn)量、售價和相關(guān)經(jīng)營成本的預(yù)測。

　　4、商譽減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法

　　2022年度公司共計提商譽減值準(zhǔn)備25,003.36萬元，公司商譽減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法為公允價值減處置費用法，其中：公允價值采用收益法計算。具體過程如下：

　　商譽屬于不可辨認(rèn)無形資產(chǎn)，因此對于商譽的減值測試評估需要估算與商譽相關(guān)的資產(chǎn)組組合的可收回金額來間接實現(xiàn)，通過估算該資產(chǎn)組組合的公允價值減去處置費用后的凈額與預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者較高者確定。

　　按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號—資產(chǎn)減值》的相關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，只要有一項超過了資產(chǎn)的賬面價值，就表明資產(chǎn)沒有發(fā)生減值，不需再估計另一項金額。

　　本次評估，采用資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額和預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩種方法。

　　（一）公允價值減去處置費用后的凈額

　?。?）公允價值測算方法

　　公允價值測算是假設(shè)資產(chǎn)組在最佳用途前提下為實現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)利益最大化的價值。公允價值的測算方法包括市場法、收益法和成本法三種。

　　1.市場法

　　上市公司比較法的基本步驟具體如下：

　　首先選擇與被并購方處于同一行業(yè)的并且股票交易活躍的上市公司作為對比公司，然后通過交易股價計算對比公司的市場價值。

　　選擇對比公司的一個或幾個盈利比率、資產(chǎn)比率、收入比率和其他特定比率參數(shù)，如EBIT，EBITDA等作為“分析參數(shù)”，計算對比公司市場價值與所選擇分析參數(shù)之間的比例關(guān)系---即比率乘數(shù)。

　　對上述比率乘數(shù)進(jìn)行必要的調(diào)整，以反映對比公司與被并購方之間的差異。

　　將調(diào)整后的比率乘數(shù)應(yīng)用到被并購方的相應(yīng)的分析參數(shù)中，從而得到委估對象的公允價值。

　　2.收益法

　　當(dāng)不存在相關(guān)活躍市場或缺乏相關(guān)市場信息時，資產(chǎn)評估專業(yè)人員可以根據(jù)企業(yè)以市場參與者的身份，對資產(chǎn)組的運營作出合理性決策，并適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)資產(chǎn)組內(nèi)資產(chǎn)的有效配置、改良或重置的前提下提交的預(yù)測資料，參照企業(yè)價值評估的基本思路和方法，分析及計算資產(chǎn)組的公允價值。

　　3.成本法

　　在運用成本法的過程中，通常采用成本法來估算資產(chǎn)組中各單項資產(chǎn)的價值。

　　重置成本法是通過估算一個假定的購買者在評估基準(zhǔn)日重新購置或建造與被評估資產(chǎn)功能相似的資產(chǎn)所花費的成本來確定被評估資產(chǎn)的價值。通常，資產(chǎn)組中各單項資產(chǎn)的價值可由下列公式確定：

　　資產(chǎn)組中各單項資產(chǎn)的價值=重置全價-實體性貶值-功能性貶值-經(jīng)濟(jì)性貶值

　　資產(chǎn)組價值=資產(chǎn)組中各單項資產(chǎn)的價值

　?。?）本報告資產(chǎn)組的公允價值確定

　　根據(jù)以上取值思路，本報告根據(jù)所能采集信息的可靠性和合理性，確定采用成本法測算公允價值。

　?。?）處置費用評估說明

　　處置費用是指可以直接歸屬于資產(chǎn)處置的增量成本，包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費用、相關(guān)稅費、搬運費以及為使資產(chǎn)達(dá)到可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費用等，但是財務(wù)費用和所得稅費用等不包括在內(nèi)。設(shè)備類固定資產(chǎn)假設(shè)原地處置，故不考慮搬運費；本次評估主要考慮處置設(shè)備類固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)稅費及產(chǎn)權(quán)交易費用。

　　相關(guān)稅費主要包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育費附加。

　　根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》（財稅[2008]170號）和《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅征收率政策的通知》（財稅[2014]57號）的規(guī)定：銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)，按照適用稅率征收增值稅。2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點的納稅人，銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)，按照4%征收率減半征收增值稅。本次評估設(shè)備適用13%增值稅率，7%城市維護(hù)建設(shè)稅率、3%教育費附加稅率和2%地方教育費附加稅率。

　　對于產(chǎn)權(quán)交易費用，參照產(chǎn)權(quán)交易市場公示的基礎(chǔ)交易費用（北京產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)收費辦法），取交易標(biāo)的價值的千分之0.5。

　　（二）預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

　　預(yù)計未來現(xiàn)金流量采用收益途徑方法進(jìn)行測算，即按照目前狀態(tài)及管理水平使用與商譽相關(guān)的資產(chǎn)組組合可以獲取的收益。

　　（1）關(guān)于現(xiàn)金流口徑

　　本次預(yù)計未來現(xiàn)金流量采用的現(xiàn)金流口徑為稅前自由現(xiàn)金流量，計算公式為：

　　自由現(xiàn)金流量稅前=EBITDA-資本性支出-凈營運資金變動

　　EBITDA為息稅折舊攤銷前利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用+折舊攤銷

　　（2）關(guān)于折現(xiàn)率

　　按照現(xiàn)金流與折現(xiàn)率口徑一致的原則，本次折現(xiàn)率選?。ㄋ枚惽埃┘訖?quán)平均資本成本（WACC）。

　　首先計算WACC，計算公式為：

　　式中：E：為股東權(quán)益價值；

　　D：為債務(wù)資本價值；

　　Re：為股東權(quán)益資本成本；

　　Rd：為債務(wù)資本成本。

　　其中股東權(quán)益資本成本采用資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）計算確定，計算公式為：

　　式中：Rf：無風(fēng)險報酬率；

　　βe：企業(yè)風(fēng)險系數(shù)；

　　Rm：市場期望收益率；

　　α：企業(yè)特定風(fēng)險調(diào)整系數(shù)。

　　其次將WACC轉(zhuǎn)換為WACC稅前，計算公式為：

　　WACC稅前=WACC/（1-T）

　　（3）關(guān)于收益期

　　本次與商譽相關(guān)的資產(chǎn)組組合可以通過簡單維護(hù)更新資產(chǎn)組組合內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)持續(xù)盈利，故采用永續(xù)年期作為收益期。其中第一階段為2021年1月1日至2025年12月31日，預(yù)測期為5年，在此階段中，根據(jù)對歷史業(yè)績及未來市場分析，收益狀況逐漸趨于穩(wěn)定；第二階段為2026年1月1日至永續(xù)經(jīng)營，在此階段中，保持穩(wěn)定的收益水平考慮。

　?。?）預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值評估計算公式

　　本次采用的預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值評估計算公式為：

　　式中：P：資產(chǎn)組組合的預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值；

　　Ai：收益變動期的第i年的息稅前年企業(yè)自由現(xiàn)金流量；

　　A：收益穩(wěn)定期的息稅前年企業(yè)自由現(xiàn)金流量；

　　R：稅前折現(xiàn)率；

　　n：資產(chǎn)組組合收益變動期預(yù)測年限。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)政策的規(guī)定，真實、客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實際情況。本次計提相應(yīng)減少公司2022年度利潤總額210,111.96萬元。

　　四、公司對本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序

　　本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項，已經(jīng)公司第六屆董事會第三十一次會議及第六屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　五、董事會關(guān)于本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　公司本著謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的規(guī)定，2022年度計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計210,111.96萬元。董事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。

　　六、獨立董事關(guān)于本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見

　　經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，計提方式和決策程序合法、合規(guī)。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司2022年度財務(wù)報表能夠更加公允地反映截至2022年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息。因此，我們同意公司計提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　七、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司計提2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-030

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于舉行2022年度報告網(wǎng)上說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月15日披露《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃等，公司擬舉行2022年度業(yè)績說明會，具體安排如下：

　　公司定于2023年4月21日（星期五）下午15:00-17:00，在全景網(wǎng)舉辦2022年度業(yè)績說明會，本次業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長黃愛武先生，總裁侯焰先生，獨立董事潘琰女士，財務(wù)負(fù)責(zé)人鄭劍芳先生，董事會秘書華耀虹女士。

　　為廣泛聽取投資者的意見和建議，公司提前向投資者征集問題。投資者可于會前訪問http://ir.p5w.net/zj/,或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2022年度說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-031

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于公司高級管理人員辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到副總裁王永永先生遞交的辭職報告。王永永先生因個人原因申請辭去公司副總裁職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王永永先生的辭職報告送達(dá)董事會時生效。王永永先生所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已做好交接，其辭職不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　截至本公告日，王永永先生未持有公司股份。公司董事會對王永永先生任職期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-032

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)訴訟進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●本次案件所處的訴訟階段：收到終審裁定書；

　　●上市公司所處的當(dāng)事人地位：公司控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）為被上訴人（原審原告）。

　　●是否會對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及償債能力無重大不利影響，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　一、訴訟案件的基本情況

　　2018年，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原控股股東文開福先生與福建省電子信息集團(tuán)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補充協(xié)議等，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　其中轉(zhuǎn)讓方文開福對公司2018年度、2019年度和2020年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報表范圍內(nèi)歸屬于母公司所有者的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）進(jìn)行了相應(yīng)承諾，如公司各年度實際凈利潤數(shù)低于承諾凈利潤數(shù)的，文開福先生應(yīng)當(dāng)向福建省電子信息集團(tuán)進(jìn)行補償。

　　2022年10月，因文開福先生未能在協(xié)議約定期限內(nèi)履行業(yè)績補償?shù)妊a償義務(wù)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定及協(xié)議約定，福建省電子信息集團(tuán)向福州市中級人民法院提出訴請，要求文開福及相關(guān)責(zé)任人支付業(yè)績補償款、違約金等。福州市中級人民法院就上述事項作出一審判決，內(nèi)容如下：

　　1.被告文開福、劉文芳應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)共同向原告福建省電子信息集團(tuán)支付業(yè)績補償款2,722,573,773.504元；

　　2.被告文開福、劉文芳應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)共同賠償原告福建省電子信息集團(tuán)因本案支出的律師費；

　　3.原告福建省電子信息集團(tuán)有權(quán)以文開福質(zhì)押的131,849,994股合力泰股票的折價或者拍賣、變賣所得價款，優(yōu)先受償本判決第一項、第二項的債權(quán)；

　　4.駁回原告福建省電子信息集團(tuán)的其他訴訟請求。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月29日披露的《關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-077）。

　　二、本次訴訟的終審裁定結(jié)果

　　文開福、劉文芳不服福建省福州市中級人民法院所作出的一審判決，向福建省高級人民法院提起上訴。2023年4月12日，公司收到福建省高級人民法院作出的（2023）閩民終400號民事裁定書，裁定如下：

　　“本案按上訴人文開福、劉文芳自動撤回上訴處理。一審判決自本裁定書送達(dá)之日起發(fā)生法律效力。

　　本裁定為終審裁定。”

　　三、對公司的影響

　　上述事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及償債能力無重大不利影響，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，公司將關(guān)注事項的進(jìn)展情況及時督促相關(guān)義務(wù)人履行信息披露義務(wù)。

　　四、備查文件

　　民事裁定書（2023）閩民終400號

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-018

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、監(jiān)事會屆次：第六屆監(jiān)事會第二十六次會議

　　2、會議通知時間：2023年4月3日

　　3、會議通知方式：通訊方式

　　4、會議召開時間：2023年4月13日

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

　　6、會議表決情況：應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次監(jiān)事會會議為定期會議，會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式，審議通過以下議案：

　　1、審議通過《2022年年度報告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：1、公司2022年年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項規(guī)定；2、公司2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報告客觀公正地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。報告內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　《2022年度監(jiān)事會工作報告》內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　具體報告內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為公司建立較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。具體報告內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會提出的公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前實際情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合股東長遠(yuǎn)利益，同意該議案提交公司股東大會審議。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　6、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》

　　為了提高公司及控股子公司自有閑置資金的使用效率，同意公司經(jīng)營管理層使用總額度不超過人民幣4億元閑置自有資金以購買理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行理財投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司通過適度委托理財，有利于提高公司的閑置資金的使用效率，獲取良好的投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)氖乱恕?/p>

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　7、審議通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易為雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　8、審議通過《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易是為更好地促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，遵循市場原則協(xié)商確定的借款利率，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性造成重大影響。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　9、審議通過《關(guān)于預(yù)計與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向控股股東及其控制的下屬企業(yè)采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設(shè)備，接受關(guān)聯(lián)方有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)、財務(wù)資助及其他金融服務(wù)等；同時公司也向控股股東及其控制的下屬企業(yè)銷售各種產(chǎn)品、商品等，擬同意公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度合計不超過38億元。議案全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　10、審議通過《關(guān)于預(yù)計與公司5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方2023

　　年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向5%以上持股股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品，預(yù)計2023年度上述日常關(guān)聯(lián)交易累計不超過8億元。議案全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　11、審議通過《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　結(jié)合公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提政策及相關(guān)資產(chǎn)實際狀況，公司擬對存貨、商譽、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司計提2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-019

　　合力泰科技股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　公司主要產(chǎn)品包含新型顯示產(chǎn)品（OLED/TFT/TN/STN/電子紙等）、光電傳感產(chǎn)品、柔性線路板等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子、智能穿戴、智能零售、智能汽車及智能工控等諸多智能終端領(lǐng)域。

　　1、為以智能手機為主的通訊設(shè)備提供顯示類產(chǎn)品、光電傳感類產(chǎn)品、柔性線路板等部件，獲得了國內(nèi)外一流客戶的認(rèn)可。

　　2、擁有研產(chǎn)銷專業(yè)團(tuán)隊，較早進(jìn)入智能穿戴領(lǐng)域，持續(xù)關(guān)注智能穿戴行業(yè)發(fā)展，迄今已多次獲得優(yōu)秀服務(wù)商稱號。

　　3、聚焦零售數(shù)字化，促進(jìn)線上線下智慧連接，為客戶提供電子標(biāo)簽、信息看板等產(chǎn)品，幫助用戶快速實現(xiàn)商品變價管理，給大眾帶來便捷購物新體驗。

　　4、通過了IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系，為汽車領(lǐng)域客戶提供多種產(chǎn)品，包括觸摸顯示屏、柔性線路板、攝像頭等。

　　5、專注工控領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋儀器儀表、辦公設(shè)備、金融設(shè)備、測量設(shè)備和工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　?。?）債券基本信息

　?。?）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　2022年6月9日，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，20合力01發(fā)行主體信用等級為AA+，評級展望為負(fù)面，債項信用等級為AAA。

　?。?）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　　詳見公司2022年年度報告全文第六節(jié)“重要事項”。

　　合力泰科技股份有限公司

　　法定代表人：黃愛武

　　2023年4月15日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-017

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、董事會屆次：第六屆董事會第三十一次會議

　　2、會議通知時間：2023年4月3日

　　3、會議通知方式：通訊方式

　　4、會議召開時間：2023年4月13日

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式

　　6、會議表決情況：應(yīng)參加表決董事8人，實際表決董事8人

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議為定期會議，會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式，審議通過以下議案：

　　1、審議通過《2022年年度報告及其摘要》

　　公司根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)要求，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，編制了《2022年年度報告》、《2022年年度報告摘要》，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范運作，并嚴(yán)格按照股東大會的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項決議并編制了《2022年度董事會工作報告》，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》

　　與會董事認(rèn)真聽取了公司總裁侯焰先生所作的2022年度工作報告，董事會認(rèn)為該報告客觀地反映了公司2022年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　5、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　董事會認(rèn)為，公司2022年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，會計師發(fā)表了鑒證意見。意見及報告全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　6、審議通過《2022年度社會責(zé)任報告》

　　公司根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)要求編制了《2022年度社會責(zé)任報告》，報告全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　7、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，意見全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　8、審議通過《關(guān)于2023年度綜合授信申請額度的議案》

　　為保證公司經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，提請股東大會授權(quán)公司及子公司管理層根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)需要，向各銀行、融資租賃或其他授信機構(gòu)申請綜合授信額度合計累計不超過130億元人民幣，最終以授信機構(gòu)實際審批的信用額度為準(zhǔn)，并由各公司法定代表人在此權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)、簽署相關(guān)借款合同及手續(xù)。上述授權(quán)自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前有效。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　9、審議通過《關(guān)于預(yù)計為下屬子公司提供2023年度擔(dān)保額度的議案》

　　為保證公司經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)需要，自2022年度股東大會審議通過后至2023年度股東大會重新審議該事項前，公司為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請等商業(yè)活動中提供合計不超過130億元的擔(dān)保額度。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。議案及意見內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。

　　10、審議通過《關(guān)于預(yù)計下屬子公司為公司提供擔(dān)保及下屬子公司互保額度的議案》

　　獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。

　　11、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》

　　為了提高公司及控股子公司自有閑置資金的使用效率，同意公司經(jīng)營管理層使用總額度不超過人民幣4億元閑置自有資金以購買理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行理財投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　12、審議通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容及意見全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事黃愛武、侯焰、林家遲、倪蕓、陳琴琴回避表決。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　13、審議通過《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容及意見全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事黃愛武、侯焰、林家遲、倪蕓、陳琴琴回避表決。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　14、審議通過《關(guān)于預(yù)計與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向控股股東及其控制的下屬企業(yè)采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設(shè)備，接受關(guān)聯(lián)方有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)、財務(wù)資助及其他金融服務(wù)等；同時公司也向控股股東及其控制的下屬企業(yè)銷售各種產(chǎn)品、商品等，擬同意公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度合計不超過38億元。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見。議案及意見全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事黃愛武、侯焰、林家遲、倪蕓、陳琴琴回避表決。

　　經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　15、審議通過《關(guān)于預(yù)計與公司5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方2023

　　年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向5%以上股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品，預(yù)計2023年度上述日常關(guān)聯(lián)交易累計不超過8億元。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見。議案及意見全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　16、審議通過《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　公司本著謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的規(guī)定，2022年度計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計210,111.96萬元。董事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見。議案及意見內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　17、審議通過《關(guān)于調(diào)整專門委員會成員的議案》

　　鑒于公司董事成員變動，并結(jié)合公司實際情況，對董事會專門委員會成員做出如下調(diào)整：

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　18、審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

　　公司擬定于2023年5月9日在福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室召開2022年度股東大會，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。會議通知及述職具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-029

　　合力泰科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議決定于2023年5月9日在福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室召開2022年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：合力泰科技股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年5月9日下午3:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月9日

　　其中通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2023年5月9日9:15-15:00的任意時間；通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月26日（星期三）

　　7、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　存在對本次股東大會審議議案回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)，任何需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東對相關(guān)議案的表決均視為對該相關(guān)議案的無效表決，不計入統(tǒng)計結(jié)果。

　　委托需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東進(jìn)行投票的其他股東，需對本次股東大會提案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東不得接受對本次股東大會提案無明確投票意見指示的委托投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼

　　上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十一次會議及第六屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，其中提案9、10、11、12關(guān)聯(lián)股東將回避表決；提案7、8為特別議案，須經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)股東的三分之二以上通過方可實施。此外，公司獨立董事將在本次股東大會上作2022年度述職報告。具體內(nèi)容詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　按照相關(guān)規(guī)定，公司將就本次股東大會涉及影響中小投資者利益重大事項的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2023年4月27日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、現(xiàn)場登記地點：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室，合力泰證券部。

　　4、登記辦法：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真方式登記。來信或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。公司不接受電話登記。

　　來信請寄：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　5、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：池楓、吳麗明

　　電話：0591-87591080

　　郵箱：zqdb@holitech.net

　　本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議；

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月十五日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362217”，投票簡稱為“合泰投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)

　?。?）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

　?。?）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月9日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月9日上午9：15，結(jié)束時間為2023年5月9日下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　茲委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2022年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　1、委托人名稱或姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持有股數(shù)：

　　2、受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　3、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：年月日

　　4、委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　本次股東大會提案表決意見

　　投票說明:

　　1、委托人為自然人股東的需要股東本人簽名，委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。

　　2、如果委托股東對本次股東大會提案的有明確投票意見指示（可按上表列示）；沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見投票。

　　3、非累積投票制議案，委托人對受托人的指示，以在贊成、反對、棄權(quán)下方的方框中打“√”為準(zhǔn)，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號、同時填多項或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計。