證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：臨2023-018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：

　　1.公司及下屬子公司的對外擔(dān)保，被擔(dān)保人包括：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司、重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司、重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)銷售”）；

　　2.公司下屬子公司提供汽車回購擔(dān)保，被擔(dān)保人系購買公司產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請貸款的經(jīng)銷商。

　　本次擔(dān)保金額：

　　1.公司向下屬子公司提供不超過人民幣7.5億元（或等值外幣）的擔(dān)保額度；

　　2.子公司為經(jīng)銷商提供總額度不超過人民幣4億元的汽車回購擔(dān)保。

　　本次是否有反擔(dān)保：無

　　對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司及下屬子公司均無對外逾期擔(dān)保

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會審議

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保基本情況

　　1.公司及下屬子公司的對外擔(dān)保

　　為滿足融資需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2023年度對外擔(dān)?？傤~不超過人民幣7.5億元（或等值外幣，下同），涉及的擔(dān)保種類包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于綜合授信、貸款、承兌匯票等，擔(dān)保范圍包括公司與下屬子公司之間的擔(dān)保及下屬子公司之間的擔(dān)保，預(yù)計(jì)2023年度對外擔(dān)保額度明細(xì)如下：

　　2.子公司為經(jīng)銷商提供汽車回購擔(dān)保

　　為加快公司汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，公司子公司睿藍(lán)銷售擬與金融機(jī)構(gòu)或其他融資機(jī)構(gòu)合作，在相關(guān)合同約定的特定條件下為經(jīng)銷商庫存融資提供回購擔(dān)保。通過與金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)的合作，公司可以實(shí)現(xiàn)及時回款，緩解資金壓力，提升公司業(yè)務(wù)盈利能力。

　　公司子公司睿藍(lán)銷售擬在2023年度為購買公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請貸款的經(jīng)銷商，提供總額度不超過人民幣4億元的汽車回購擔(dān)保。

　　（二）擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開的第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況概述

　?。ㄒ唬┕炯跋聦僮庸厩闆r

　　截至2022年12月31日，上述公司經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　（二）汽車回購擔(dān)保被擔(dān)保方

　　通過公司資信審核及銀行資信審核的信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的經(jīng)銷商。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司將在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時在核定額度內(nèi)簽訂擔(dān)保合同，上述擔(dān)保計(jì)劃的具體金額、擔(dān)保類型、擔(dān)保方式等尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保期限及授權(quán)

　　上述擔(dān)保額度審批的有效期自2022年年度股東大會通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事長或總裁在本次擔(dān)保額度內(nèi)審批公司與下屬子公司之間的擔(dān)保，下屬子公司之間的擔(dān)保以及下屬子公司向經(jīng)銷商提供汽車回購擔(dān)保。

　　五、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保預(yù)計(jì)符合2023年度公司及下屬子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有助于公司的持續(xù)發(fā)展，被擔(dān)保對象經(jīng)營狀況穩(wěn)定，擔(dān)保風(fēng)險可控；公司子公司為信譽(yù)良好的經(jīng)銷商提供汽車回購擔(dān)保，是目前行業(yè)內(nèi)普遍接受的汽車融資銷售方式，有利于拉動公司銷售的穩(wěn)定增長，公司有嚴(yán)格的信用審查及相應(yīng)保障措施，擔(dān)保風(fēng)險可控。

　　六、董事會意見

　　本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開的第五屆董事會第二十次會議審議通過。董事會認(rèn)為本次擔(dān)保預(yù)計(jì)能夠支持公司及子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在與中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情形，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　本次擔(dān)保預(yù)計(jì)是為滿足公司及子公司日常經(jīng)營的融資需求及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司的整體利益，有助于公司的持續(xù)發(fā)展，被擔(dān)保對象經(jīng)營狀況穩(wěn)定，汽車回購擔(dān)保亦是常見的汽車融資銷售方式，擔(dān)保風(fēng)險整體可控。本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)履行了必要的審批程序，擔(dān)保事項(xiàng)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對外擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　八、監(jiān)事會意見

　　公司2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，擔(dān)保事項(xiàng)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　九、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及下屬子公司對外擔(dān)保實(shí)際余額為17.45億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15%，公司為下屬子公司及子公司之間提供擔(dān)保余額為1.16億元（不含本次），占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%，公司無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　●報(bào)備文件

　　1.公司第五屆董事會第二十次會議決議

　　2.公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

　　證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：臨2023-020

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和

　　內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司擬續(xù)聘天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡事務(wù)所”）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度聘任的財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)為天衡事務(wù)所，其在為公司提供2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作中恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會計(jì)專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益。經(jīng)公司2023年4月14日召開的第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，公司擬續(xù)聘天衡事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　名稱：天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　類型：特殊普通合伙企業(yè)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913200000831585821

　　首席合伙人：郭澳

　　成立日期：2013年11月04日

　　主要經(jīng)營場所：南京市建鄴區(qū)江東中路106號1907室

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢；財(cái)政資金項(xiàng)目預(yù)算績效評價服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；稅務(wù)服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　天衡事務(wù)所具有會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

　　2.人員信息

　　天衡事務(wù)所目前合伙人數(shù)量84人，截至2022年末注冊會計(jì)師人數(shù)407人，其中，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師人數(shù)213人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　天衡事務(wù)所2022年度業(yè)務(wù)總收入59,235.55萬元，其中2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入53,832.61萬元，2022年度證券業(yè)務(wù)收入15,911.85萬元，2022年度上市公司年報(bào)審計(jì)家數(shù)87家。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　在投資者保護(hù)能力方面，天衡事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金2022年度年末數(shù)1,656.56萬元；職業(yè)責(zé)任保險累計(jì)賠償限額15,000.00萬元；相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　5.誠信記錄

　　天衡事務(wù)所近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的概況：行政處罰1次，行政監(jiān)管措施3次，無自律處分。具體如下：

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：王強(qiáng)，2007年成為注冊會計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署了1家上市公司審計(jì)報(bào)告。項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人：葛惠平，2007年成為注冊會計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)，2011年開始在天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核了4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊會計(jì)師：謝浩，注冊會計(jì)師，2018年成為注冊會計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2.誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人王強(qiáng)、簽字注冊會計(jì)師謝浩最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人葛惠平近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的概況：行政處罰0次，行政監(jiān)管措施2次，無自律處分。具體如下：

　　3.獨(dú)立性

　　天衡事務(wù)所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)市場行情及雙方協(xié)商情況確定具體2023年審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)合同與文件。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會的履職情況

　　公司董事會審計(jì)委員會審閱了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》及相關(guān)材料，對公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)表意見如下：天衡事務(wù)所具備為上市公司提供年度審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和能力，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為公司提供了較好的審計(jì)服務(wù)，在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司對于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，提議續(xù)聘天衡事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　事前認(rèn)可意見：天衡事務(wù)所符合公司及監(jiān)管部門對審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，在為公司提供2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠公正、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意續(xù)聘天衡事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　獨(dú)立意見：天衡事務(wù)所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)資格和能力，自受聘擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，能夠滿足公司對財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、審閱及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意續(xù)聘天衡事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況

　　本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開第五屆董事會第二十次會議審議通過。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，該事項(xiàng)表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

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　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年4月15日

　　●報(bào)備文件

　　1.公司第五屆董事會第二十次會議決議

　　2.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

　　4.公司董事會審計(jì)委員會關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見