公司代碼：601777公司簡(jiǎn)稱：力帆科技

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為154,707,128.04元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為85,768,382.34元。截止2022年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為-2,851,275,116.20元，其中母公司未分配利潤(rùn)余額為-1,020,294,112.01元。鑒于公司2022年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

　?。ㄒ唬┢囆袠I(yè)

　　1.新能源汽車行業(yè)分析

　　報(bào)告期內(nèi)，新能源汽車行業(yè)整體勁頭強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)良好。隨著國(guó)家財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)逐年加快，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,702.1萬(wàn)輛和2,686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%。其中，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，產(chǎn)銷持續(xù)蟬聯(lián)全球首位。全年新能源汽車市場(chǎng)份額持續(xù)提升，滲透率達(dá)25.6%，同比大幅提升12.1%，發(fā)展超出預(yù)期，標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)良好成長(zhǎng)，進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。

　　2.換電行業(yè)分析

　　2022年6月發(fā)布的《貫徹落實(shí)〈中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)〉的實(shí)施意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策文件不斷鼓勵(lì)并推動(dòng)了換電模式的應(yīng)用，在政府利好政策的推動(dòng)下，全國(guó)換電基礎(chǔ)設(shè)施在范圍和數(shù)量上均逐步增加。作為新能源汽車市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)車型，換電車型的優(yōu)勢(shì)已愈發(fā)顯著。但換電模式在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、降低建站成本、縮短建站周期等方面還需要時(shí)間和技術(shù)的磨煉。

　?。ǘ┠ν熊囆袠I(yè)

　　報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)摩托車整體行業(yè)產(chǎn)量和銷量均同比下降，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)卻呈現(xiàn)出部分產(chǎn)品逆勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者更注重高性價(jià)比的代步車以及兼具娛樂(lè)性和個(gè)性化的豪華車。盡管面臨著產(chǎn)銷量同比下降的挑戰(zhàn)，但中、大排量休閑娛樂(lè)產(chǎn)品在市場(chǎng)中的地位日益凸顯，根據(jù)摩托車商會(huì)發(fā)布的《摩托車商會(huì)信息》數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)250cc以上排量產(chǎn)量達(dá)到55.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.51%，細(xì)分賽道可發(fā)展空間大，市場(chǎng)需求的變化也要求企業(yè)不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司以換電新能源汽車產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向，主要從事乘用車（含新能源汽車）、摩托車、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)和通用機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售（含出口）。

　?。ㄒ唬┢嚇I(yè)務(wù)

　　報(bào)告期內(nèi)，力帆科技攜手吉利汽車成立合資公司睿藍(lán)汽車，快速打造全新的新能源汽車品牌，推出多款滿足多樣化客戶需求的明星產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)品“扎根”市場(chǎng)的目標(biāo)。年內(nèi)成功上市主要車型包括：

　　1.B級(jí)可充可換大SUV引領(lǐng)者睿藍(lán)9，通過(guò)睿藍(lán)GBRC水晶架構(gòu)打造，擁有6/7座靈活舒適的大空間，配備E02主機(jī)的全維數(shù)字座艙、睿藍(lán)水晶助手、12.3寸懸浮屏、12.3寸全液晶儀表和W-HUD抬頭顯示，以及L2智能駕駛輔助等多種先進(jìn)科技配置，滿足全家出行派和創(chuàng)業(yè)剛需派場(chǎng)景化用車需求；

　　2.B級(jí)換電型都市商務(wù)座駕楓葉80v，擁有5/6座超大舒適的乘駕空間，備受出行運(yùn)營(yíng)商認(rèn)可；

　　3.楓葉60s，通過(guò)60秒極速換電與415km最佳運(yùn)營(yíng)里程，為客戶提供高效能的營(yíng)運(yùn)價(jià)值，擁有可靠安全的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)；

　　4.超值精品SUV楓葉X3PRO，搭載1.5L黃金動(dòng)力，主打A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型SUV市場(chǎng)。

　?。ǘ┠ν熊嚇I(yè)務(wù)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司在中大排量領(lǐng)域?qū)嵭挟a(chǎn)品戰(zhàn)略聚焦，打造太子車系列和踏板車系列的細(xì)分領(lǐng)域主力產(chǎn)品線。其中，主力打造的產(chǎn)品有：

　　1.“星艦3”，將V型雙缸巡航車和休旅車兩種特性融合在設(shè)計(jì)理念中，配置強(qiáng)力；

　　2.運(yùn)動(dòng)型踏板車“引力”，是典型的“跨時(shí)代”車型，側(cè)重于娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)的性能表現(xiàn)；

　　3.“V16pro”,250級(jí)別美式巡航太子車，適合大排量硬核玩家；

　　4.“K19pro”,市場(chǎng)小排量太子車中的標(biāo)桿產(chǎn)品，設(shè)備操控性、安全性都得到全面提升。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入865,422.46萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)117.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17,045.80萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)118.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15,470.71萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)178.04%。其中汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入579,104.89萬(wàn)元，摩托車和通機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入246,370.41萬(wàn)元，公司整體經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　董事長(zhǎng)：周宗成

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　2023年4月14日

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-014

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年4月14日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年4月4日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龍珍珠女士召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ蛾P(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（三）《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　鑒于公司2022年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，同意公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015）。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司2022年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意公司2022年度利潤(rùn)分配方案。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016）。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，有助于提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司本次會(huì)計(jì)政策變更的審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

　　（五）《關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司對(duì)部分不再使用的模具、閑置設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行處置，2022年第四季度處置資產(chǎn)賬面價(jià)值2,036.97萬(wàn)元，處置損失797.75萬(wàn)元；同意公司2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備5,213.67萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2023-017）。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　?。蛾P(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2022年年度經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司內(nèi)部控制體系基本規(guī)范，執(zhí)行有效，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成，《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀公正地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制情況，對(duì)本報(bào)告無(wú)異議。

　?。ò耍蛾P(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司及下屬子公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)（或其他機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣16.5億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿(mào)易融資、押匯、保函、信用證等。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁審批授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。前述授權(quán)有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ň牛蛾P(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司及下屬子公司2023年度對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣7.5億元（或等值外幣）；同意公司子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司在2023年度為購(gòu)買本公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的經(jīng)銷商提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保。上述擔(dān)保額度審批的有效期自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁在本次擔(dān)保額度內(nèi)審批公司與下屬子公司之間的擔(dān)保，下屬子公司之間的擔(dān)保以及下屬子公司向經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，擔(dān)保事項(xiàng)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄊ蛾P(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-020）。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)資格和能力，與公司合作多年，熟悉公司業(yè)務(wù)，續(xù)聘其為審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于提高審計(jì)效率。同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月15日

　　報(bào)備文件

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-016

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的相應(yīng)變更，對(duì)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響。

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

　?。ㄒ唬?huì)計(jì)政策變更的原因

　　1.2021年12月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于虧損合同的判斷”的內(nèi)容自2022年1月1日起施行。

　　2.2022年11月30日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行，也可以選擇自發(fā)布年度起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的修訂，公司需對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

　?。ǘ┳兏肮静捎玫臅?huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　（三）變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，原相關(guān)規(guī)定與本次發(fā)布規(guī)定不一致的，公司按照2021年12月30日發(fā)布的準(zhǔn)則解釋第15號(hào)，2022年11月30日發(fā)布的準(zhǔn)則解釋第16號(hào)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其余未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)計(jì)政策變更的日期

　　1.準(zhǔn)則解釋第15號(hào)中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容，公司自2022年1月1日起執(zhí)行。

　　2.準(zhǔn)則解釋第16號(hào)中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容，公司自內(nèi)容公布之日起執(zhí)行。

　　（五）審議程序

　　本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況及對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

　　1.關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理

　　關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售（以下簡(jiǎn)稱“試運(yùn)行銷售”）的，準(zhǔn)則解釋第15號(hào)規(guī)定應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》等規(guī)定，對(duì)試運(yùn)行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對(duì)外銷售前，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)。

　　2.關(guān)于虧損合同的判斷

　　關(guān)于虧損合同的判斷，準(zhǔn)則解釋第15號(hào)規(guī)定“履行合同義務(wù)不可避免會(huì)發(fā)生的成本”為履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補(bǔ)償或處罰兩者之間的較低者。企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用分?jǐn)偨痤~等。

　　3.關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理

　　關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理，準(zhǔn)則解釋第16號(hào)規(guī)定，對(duì)于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，以下簡(jiǎn)稱適用本解釋的“單項(xiàng)交易”），不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

　　4.關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理

　　關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理，準(zhǔn)則解釋第16號(hào)規(guī)定，對(duì)于企業(yè)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》等規(guī)定分類為權(quán)益工具的金融工具（如分類為權(quán)益工具的永續(xù)債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)應(yīng)付股利時(shí)，確認(rèn)與股利相關(guān)的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)更為直接相關(guān)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)時(shí)所采用的會(huì)計(jì)處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計(jì)入當(dāng)期損益或所有者權(quán)益項(xiàng)目（含其他綜合收益項(xiàng)目）。對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前確認(rèn)在所有者權(quán)益中的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目。

　　5.關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理

　　關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理，準(zhǔn)則解釋第16號(hào)規(guī)定，企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照所授予權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值計(jì)量以權(quán)益結(jié)算的股份支付，將已取得的服務(wù)計(jì)入資本公積，同時(shí)終止確認(rèn)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在修改日已確認(rèn)的負(fù)債，兩者之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結(jié)束后的情形。如果由于修改延長(zhǎng)或縮短了等待期，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理（無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定）。如果企業(yè)取消一項(xiàng)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，授予一項(xiàng)以權(quán)益結(jié)算的股份支付，并在授予權(quán)益工具日認(rèn)定其是用來(lái)替代已取消的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螘?huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策的變更系根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。

　　三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次會(huì)計(jì)政策的變更，是依照財(cái)政部對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的修訂要求所進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策符合現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定及監(jiān)管部門的監(jiān)管要求，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，有助于提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司本次會(huì)計(jì)政策變更的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　●報(bào)備文件

　　1.公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　2.公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-019

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于修訂部分公司治理制度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第5號(hào)——上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全面梳理了現(xiàn)有公司治理制度，并結(jié)合《公司章程》和實(shí)際情況，對(duì)部分治理制度進(jìn)行修訂，相關(guān)制度如下：

　　1.《總裁工作細(xì)則》

　　2.《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》

　　3.《信息披露管理制度》

　　4.《內(nèi)幕信息知情人管理制度》

　　5.《投資者關(guān)系管理制度》

　　6.《關(guān)聯(lián)交易制度》

　　7.《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

　　8.《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》

　　本次修訂的治理制度已經(jīng)公司2023年4月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述修訂無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，自公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效施行。

　　修訂后的相關(guān)制度將同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　報(bào)備文件

　　公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：2023-021

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月5日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月5日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2.特別決議議案：無(wú)

　　3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案8、議案9

　　4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi)，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

　　1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過(guò)郵箱、信函、傳真方式登記，不接受電話登記。

　　2.登記材料：

　?。?）法人股東：請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東：請(qǐng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3.登記時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年5月4日（星期四）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　?。?）異地登記：股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記，并確保于：2023年5月4日（星期四）下午17:00前送達(dá)公司，并進(jìn)行電話確認(rèn)。郵件、信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。

　　4.登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院，郵政編碼：400707。

　　5.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)

　　2.聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室劉凱、李心心

　　3.電話：023-61663050

　　4.傳真：023-65213175

　　5.郵箱：tzzqb@lifan.com

　　6.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件

　　公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月5日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-013

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年4月14日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年4月4日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)周宗成先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ蛾P(guān)于2022年度總裁工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　?。ㄈ蛾P(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（四）《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　鑒于公司2022年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，同意公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　?。蛾P(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司對(duì)部分不再使用的模具、閑置設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行處置，2022年第四季度處置資產(chǎn)賬面價(jià)值2,036.97萬(wàn)元，處置損失797.75萬(wàn)元；同意公司2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備5,213.67萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2023-017）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ò耍蛾P(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　?。ň牛蛾P(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》。

　?。ㄊ蛾P(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司及下屬子公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)（或其他機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣16.5億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿(mào)易融資、押匯、保函、信用證等。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁審批授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。前述授權(quán)有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄊ唬蛾P(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司及下屬子公司2023年度對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣7.5億元（或等值外幣）；同意子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司在2023年度為購(gòu)買本公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的經(jīng)銷商提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保。上述擔(dān)保額度審批的有效期自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁在本次擔(dān)保額度內(nèi)審批公司與下屬子公司之間的擔(dān)保，下屬子公司之間的擔(dān)保以及下屬子公司向經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄊ蛾P(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，為進(jìn)一步提升公司治理水平，進(jìn)一步完善公司治理制度，結(jié)合《公司章程》和實(shí)際情況，同意對(duì)以下8項(xiàng)治理制度進(jìn)行相應(yīng)修訂：《總裁工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《信息披露管理制度》《內(nèi)幕信息知情人管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《關(guān)聯(lián)交易制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂部分公司治理制度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-019）及相關(guān)制度。

　　（十三）《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-020）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄊ模蛾P(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　同意公司于2023年5月5日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-021）。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　上網(wǎng)公告文件

　　1.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　2.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

　　報(bào)備文件

　　公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-015

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度利潤(rùn)分配方案：2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司2022年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　一、2022年度利潤(rùn)分配方案有關(guān)情況說(shuō)明

　　經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為154,707,128.04元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為85,768,382.34元。截至2022年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為-2,851,275,116.20元，其中母公司未分配利潤(rùn)余額為-1,020,294,112.01元。

　　鑒于公司2022年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，公司董事會(huì)同意公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

　　公司于2023年4月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司2022年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司股東回報(bào)、盈利狀況及未來(lái)發(fā)展的資金需求等情況，符合公司的客觀情況和股東整體利益；董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效；公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司2022年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　●報(bào)備文件

　　1.公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　2.公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

　　證券代碼：601777證券簡(jiǎn)稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2023-017

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2022年半年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，于2022年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　為真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)截至2022年末的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，對(duì)各類資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值、可回收金額進(jìn)行了充分評(píng)估和分析，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，同時(shí)對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)確認(rèn)后予以處置。公司2022年第四季度處置資產(chǎn)和計(jì)提減值準(zhǔn)備的情況如下：

　　一、處置資產(chǎn)情況概況

　　公司根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，對(duì)固定資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查，對(duì)部分不再使用的模具、閑置設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行處置，2022年第四季度處置資產(chǎn)賬面價(jià)值2,036.97萬(wàn)元，處置損失797.75萬(wàn)元，2022年度資產(chǎn)處置損失合計(jì)1,144.07萬(wàn)元。

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述

　　為客觀公允地反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，公司對(duì)合并范圍內(nèi)各項(xiàng)存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可回收金額，并根據(jù)減值測(cè)試結(jié)果對(duì)可回收金額低于賬面價(jià)值的資產(chǎn)相應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備5,213.67萬(wàn)元，2022年度公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)共計(jì)提資產(chǎn)減值7,680.88萬(wàn)元。

　　（一）存貨減值773.64萬(wàn)元

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨》規(guī)定，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。公司綜合考慮存貨狀態(tài)、庫(kù)齡、持有目的、市場(chǎng)銷售價(jià)格等因素確定存貨可變現(xiàn)凈值，按照各項(xiàng)存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備773.64萬(wàn)元。2022年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)2,543.68萬(wàn)元。

　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)減值45.18萬(wàn)元

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》，公司充分考慮固定資產(chǎn)當(dāng)前狀況、未來(lái)現(xiàn)金流量折現(xiàn)率等進(jìn)行減值測(cè)試，對(duì)可收回金額低于賬面價(jià)值的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備45.18萬(wàn)元。2022年度固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備合計(jì)627.75萬(wàn)元。

　?。ㄈo(wú)形資產(chǎn)減值1,237.53萬(wàn)元

　　公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃調(diào)整，決定不再生產(chǎn)部分車型，對(duì)不再生產(chǎn)車型的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)提減值準(zhǔn)備，2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備1,237.53萬(wàn)元。2022年度計(jì)提減值準(zhǔn)備合計(jì)1,351.34萬(wàn)元。

　　（四）商譽(yù)減值3,157.32萬(wàn)元

　　根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第8號(hào)—商譽(yù)減值》及公司會(huì)計(jì)政策等的相關(guān)規(guī)定，按照謹(jǐn)慎性原則，公司期末對(duì)商譽(yù)資產(chǎn)組預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值進(jìn)行測(cè)算，部分商譽(yù)資產(chǎn)組的未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值，2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備3,157.32萬(wàn)元。2022年度公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備合計(jì)3,157.32萬(wàn)元。

　　三、審議情況

　　上述資產(chǎn)處置及計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年4月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　公司2022年第四季度資產(chǎn)處置損失797.75萬(wàn)元，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,213.67萬(wàn)元，資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)將減少公司2022年第四季度利潤(rùn)總額6,011.42萬(wàn)元。公司2022年度資產(chǎn)處置損失1,144.07萬(wàn)元，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,680.88萬(wàn)元，共計(jì)8,824.95萬(wàn)元，減少公司2022年度利潤(rùn)總額8,824.95萬(wàn)元。上述資產(chǎn)處置損失、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

　　五、獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加充分、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有利于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　?。ǘ徲?jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)定。同意本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月15日

　　●報(bào)備文件

　　1.公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

　　2.公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

　　4.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見(jiàn)