證券代碼：600436證券簡稱：片仔癀公告編號：2023-007

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本事項經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議審議通過，無需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　●公司所發(fā)生的日常關聯(lián)交易符合公司業(yè)務和行業(yè)特點，交易必要且將一直持續(xù)，交易內容合法有效、公允合理，符合公開、公正和公平的原則，不影響公司的獨立性，符合公司及全體股東的利益。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序：

　　1、關聯(lián)董事回避表決情況以及表決情況

　　2023年4月13日，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議審議通過《公司關于2022年度日常關聯(lián)交易情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，該議案無需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　由于該議案涉及關聯(lián)交易，公司董事會在審議上述議案時，關聯(lián)董事林緯奇先生、黃進明先生、賴文寧先生、劉叢盛先生、楊海鵬先生回避表決。本議案不需要經(jīng)過有關部門批準。

　　2、公司獨立董事對該項關聯(lián)交易的事前認可及獨立意見

　　（1）獨立董事的事前認可意見：

　　公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的關聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營業(yè)務往來，屬于正常的商業(yè)行為。本著公平交易的原則，公司與關聯(lián)方之間以合同的方式明確各方的權利和義務，關聯(lián)交易不會影響公司的業(yè)務獨立性，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況，符合相關法律法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定及公司利益。獨立董事同意將《公司關于2022年度日常關聯(lián)交易情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》提交至公司董事會審議。

　?。?）獨立董事的獨立意見：

　　1)公司與關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易是合理的、必要的，與關聯(lián)方之間按照合同條款的約定執(zhí)行，價格按市場定價原則，交易條款公平合理，不會影響公司經(jīng)營的獨立性。

　　2)公司與關聯(lián)方之間的交易將有利于公司拓寬銷售渠道，增加銷售收入，提高公司的核心競爭力和整體競爭優(yōu)勢，符合公司及全體股東的利益，不會損害公司及其他股東的利益；公司的關聯(lián)交易決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司采取的減少和規(guī)范關聯(lián)交易的措施是有效的。

　　3)董事會在審議該項關聯(lián)方交易議案時，表決程序合法有效。關聯(lián)董事審議該項董事會議案時已回避表決，關聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

　　獨立董事同意該議案，無需提交至股東大會審議。

　　3、公司董事會審計委員會履行公司關聯(lián)交易控制和日常管理的職責，發(fā)表如下審核意見：

　　（1）公司與關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易是合理的、必要的，且關聯(lián)交易的價格以市場價格為定價原則，公平、合理，不影響公司經(jīng)營的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不損害公司及其他股東的利益；公司的關聯(lián)交易決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司采取的減少和規(guī)范關聯(lián)交易的措施是有效的。

　?。?）公司與關聯(lián)方之間的交易有利于公司拓寬銷售渠道，增加銷售收入，提高公司的核心競爭力和整體競爭優(yōu)勢。

　?。?）公司董事會對上述議案的召開、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事審議相關董事會議案時，已回避表決。關聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

　?。ǘ?022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　（三）2023年度日常關聯(lián)交易預計情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　二、公司關聯(lián)方及關聯(lián)關系

　　（一）基本情況

　　1、漳州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　　注冊地址：福建漳州

　　與本公司關聯(lián)關系：本公司的實際控制人。

　　2、漳州市九龍江集團有限公司

　　法定代表人：潘杰

　　注冊地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號九龍江集團大廈

　　注冊資本：400,000萬元人民幣

　　性質：有限責任公司(國有控股)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；危險化學品經(jīng)營；原油批發(fā)；成品油批發(fā)（限危險化學品）；黃金及其制品進出口；酒類經(jīng)營；貨物進出口；供電業(yè)務；新化學物質進口；國營貿(mào)易管理貨物的進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；建筑材料銷售；機械設備銷售；家用電器銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；塑料制品銷售；金屬材料銷售；包裝材料及制品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；電子產(chǎn)品銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；木材銷售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；紡織、服裝及家庭用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；第一類醫(yī)療器械銷售；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；食品添加劑銷售；國內貿(mào)易代理；石油制品銷售（不含危險化學品）；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；供應鏈管理服務；煤炭及制品銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學品）；橡膠制品銷售；新能源汽車整車銷售；合成材料銷售；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務；高性能有色金屬及合金材料銷售；針紡織品及原料銷售；稀土功能材料銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：本公司的母公司。

　　3、漳州片仔癀資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

　　法定代表人：呂加福

　　注冊地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號城投碧湖城市廣場2幢九龍江集團大廈23層

　　注冊資本：200,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　主要經(jīng)營范圍：從事漳州市九龍江集團有限公司授權的企業(yè)資產(chǎn)管理運營；工業(yè)園區(qū)及其基礎設施和市政公用設施的投資、建設、經(jīng)營和管理；對工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的投資；木業(yè)機械設備制造與銷售；土地整理、土地收儲和土地開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；倉儲、物業(yè)服務；建筑材料、金屬材料、機械設備、電器設備、鋁塑制品、電子產(chǎn)品、日用百貨、包裝材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)零售；自營和代理商品及技術的進出口；法律法規(guī)未規(guī)定許可的，均可自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：母公司的子公司。

　　4、福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　法定代表人：陳晉輝

　　注冊地址：福建省漳州市薌城區(qū)騰飛路382號

　　注冊資本：39,955.3571萬元人民幣

　　企業(yè)性質：股份有限公司(上市、國有控股)

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：軸承制造；軸承銷售；機械設備研發(fā)；機械設備銷售；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；機械電氣設備制造；電氣機械設備銷售；金屬材料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設備租賃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：民用航空器零部件制造；檢驗檢測服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與本公司關聯(lián)關系：母公司的子公司。

　　5、漳州市國有資本運營集團有限公司

　　法定代表人：林柳強

　　注冊地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號城投碧湖城市廣場2幢B701室—B1006室

　　注冊資本：400,000.00萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；企業(yè)管理；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）；住房租賃；財務咨詢；社會經(jīng)濟咨詢服務；通訊設備銷售；音響設備銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；建筑材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；日用化學產(chǎn)品銷售；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；機械設備銷售；金屬材料銷售；包裝材料及制品銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；木材銷售；紡織、服裝及家庭用品批發(fā)；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；供應鏈管理服務；煤炭及制品銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學品）；橡膠制品銷售；合成材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；針紡織品及原料銷售；稀土功能材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；金屬制品銷售；銷售代理；國內貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀；貨物進出口；技術進出口；肥料銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；谷物銷售；豆及薯類銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食品銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學品經(jīng)營；原油批發(fā)；黃金及其制品進出口；新化學物質進口；國營貿(mào)易管理貨物的進出口；食品銷售；成品油批發(fā)；酒類經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與本公司關聯(lián)關系：母公司的子公司。

　　6、漳州九龍江陽明投資有限公司

　　法定代表人：黃雅雅

　　注冊地址：福建省漳州市平和縣霞寨鎮(zhèn)官峰村村址

　　注冊資本：16,000.00萬人民幣

　　企業(yè)性質：其他有限責任公司

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；酒店管理；商務代理代辦服務；新鮮水果批發(fā)；園藝產(chǎn)品種植；水果種植；茶葉種植；食用菌種植；蔬菜、食用菌等園藝作物種植；集貿(mào)市場管理服務；會議及展覽服務；品牌管理；商務秘書服務；禮儀服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；新鮮水果零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；包裝服務；休閑觀光活動；日用百貨銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；廣告設計、代理；廣告制作；平面設計；公園、景區(qū)小型設施娛樂活動；城市公園管理；非居住房地產(chǎn)租賃；茶具銷售；健身休閑活動；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；餐飲管理；商業(yè)綜合體管理服務；文藝創(chuàng)作；票務代理服務；組織文化藝術交流活動；專業(yè)設計服務；旅行社服務網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務；游覽景區(qū)管理；園區(qū)管理服務；文化場館管理服務；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；技術推廣服務；攝像及視頻制作服務；個人商務服務；住房租賃；土地使用權租賃；房屋拆遷服務；智能農(nóng)業(yè)管理；生態(tài)保護區(qū)管理服務；企業(yè)管理；日用品銷售；戶外用品銷售；體育健康服務；體育保障組織；游樂園服務；花卉種植；禮品花卉銷售；花卉綠植租借與代管理；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；停車場服務；生物基材料聚合技術研發(fā)；生物基材料技術研發(fā)；蔬菜、水果和堅果加工；露營地服務；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；養(yǎng)老服務；機構養(yǎng)老服務；養(yǎng)老服務（機構養(yǎng)老服務）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：汽車租賃；住宿服務；餐飲服務；食品經(jīng)營；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售預包裝食品）；酒類經(jīng)營；食品生產(chǎn)；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）；食品小作坊經(jīng)營；茶葉制品生產(chǎn)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食用菌菌種生產(chǎn)；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；小食雜；糧食加工食品生產(chǎn)；小餐飲、小食雜、食品小作坊經(jīng)營；小餐飲；旅游業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　與本公司關聯(lián)關系：母公司的子公司

　　7、福建同春藥業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：張海波

　　注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路232號

　　注冊資本：17,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：股份有限公司(非上市、國有控股)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；藥品零售；藥品類易制毒化學品銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；藥品進出口；酒類經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；食品添加劑銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；特種勞動防護用品銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；日用品銷售；辦公用品銷售；機械設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；家用電器銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；光學儀器銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；智能機器人銷售；智能儀器儀表制造；智能車載設備銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；住房租賃；物業(yè)管理；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；會議及展覽服務；停車場服務；市場營銷策劃；供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業(yè)形象策劃；技術進出口；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：本公司的聯(lián)營公司。

　　8、福建三明同春醫(yī)藥有限公司

　　法定代表人：蔡尚杭

　　注冊地址：福建省三明市三元區(qū)長安路21號5幢二層2號

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；酒類經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品添加劑銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；特種勞動防護用品銷售；化妝品批發(fā)；日用品銷售；辦公用品銷售；機械設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；家用電器銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；光學儀器銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；玻璃儀器銷售；智能機器人銷售；智能車載設備銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　9、廈門同春醫(yī)藥股份有限公司

　　法定代表人：林群

　　注冊地址：廈門市海滄區(qū)新陽街道山邊洪東路21號4F之一

　　注冊資本：2,500萬元人民幣

　　企業(yè)性質：其他股份有限公司（非上市）

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；保健食品銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）；藥品進出口；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；食品添加劑銷售；技術進出口；化妝品批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；國內貨物運輸代理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經(jīng)濟咨詢服務；會議及展覽服務；貨物進出口；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；醫(yī)護人員防護用品批發(fā)；消毒劑銷售（不含危險化學品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　10、福州同春中藥有限公司

　　法定代表人：林群

　　注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路561號2#樓第3層、第4層

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；保健食品銷售；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）；中藥飲片代煎服務；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售預包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片）購銷；日用化學產(chǎn)品銷售；日用百貨銷售；日用玻璃制品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；日用品銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；會議及展覽服務；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；化妝品批發(fā)；個人衛(wèi)生用品銷售；中醫(yī)診所服務（須在中醫(yī)主管部門備案后方可從事經(jīng)營活動）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；玻璃儀器銷售；中草藥種植（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　11、福建省寧德市古田同春醫(yī)藥有限公司

　　法定代表人：鄭季良

　　注冊地址：古田縣城東街道前山食用菌加工基地工業(yè)園區(qū)38號第1幢

　　注冊資本：1,230萬元人民幣

　　企業(yè)性質：其他有限責任公司

　　主要經(jīng)營范圍：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、麻醉藥品和精神藥品制劑、蛋白同化制劑、肽類激素批發(fā)；經(jīng)營第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械；化工產(chǎn)品(不含危險化學品）；保健食品、預包裝食品、化妝品、消毒用品（不含危險化學品）、日用小百貨批發(fā)、零售；普通貨物道路運輸；初級農(nóng)產(chǎn)品銷售；藥品信息咨詢服務；企業(yè)管理服務；市場營銷策劃；供應鏈管理服務；貿(mào)易咨詢服務；企業(yè)管理咨詢服務；會務會展服務；產(chǎn)品促銷宣傳服務；國內貨物運輸代理；國內各類廣告的設計、制作、發(fā)布、代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　12、福建龍巖同春醫(yī)藥有限公司

　　法定代表人：趙勇

　　注冊地址：福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)黃邦路16號倉庫3樓東側

　　注冊資本：1,600萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)護人員防護用品批發(fā)；醫(yī)用口罩批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；日用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；化妝品批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；專用設備修理；信息技術咨詢服務；互聯(lián)網(wǎng)設備銷售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；科技推廣和應用服務；軟件銷售；軟件開發(fā)；電氣設備修理；普通機械設備安裝服務；保健食品（預包裝）銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　13、福建回春藥業(yè)有限公司

　　法定代表人：趙勇

　　注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路232號4#樓101室

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；藥品零售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；食品銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；醫(yī)療服務；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；消毒器械銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；診所服務；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)用口罩零售；道路貨物運輸站經(jīng)營；化妝品零售；化妝品批發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；日用品銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；國內貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告制作；圖文設計制作；銷售代理；會議及展覽服務；個人衛(wèi)生用品銷售；市場營銷策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理；醫(yī)護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；信息技術咨詢服務；遠程健康管理服務；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；母嬰用品制造；環(huán)境保護專用設備銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　14、福州常春藥業(yè)有限公司

　　法定代表人：陳建文

　　注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路232號4#樓第二層202-206室

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　主要經(jīng)營范圍：中藥、西藥、醫(yī)療用品及器材、營養(yǎng)保健品、初級農(nóng)產(chǎn)品、清潔用品、預包裝食品、乳制品、化妝品、衛(wèi)生用品、廚房用品、日用品、家用電器、文化用品、體育用品、五金產(chǎn)品、機械設備、電子產(chǎn)品、電器設備、建材、計算機軟硬件、化工用品（不含危險化學藥品及易制毒化學品）的批發(fā)、零售；貨物運輸代理；倉儲服務（不含危險品）；承辦、設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告；市場營銷策劃；貿(mào)易咨詢服務；企業(yè)管理咨詢服務；企業(yè)形象策劃服務；會議及展覽服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：聯(lián)營公司福建同春藥業(yè)股份有限公司的子公司。

　　15、上海家化聯(lián)合股份有限公司

　　法定代表人：潘秋生

　　注冊地址：上海市保定路527號

　　注冊資本：67,963.4461萬元人民幣

　　企業(yè)性質：其他股份有限公司(上市)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品零售；藥品批發(fā)；食品銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：開發(fā)和生產(chǎn)化妝品，化妝用品及飾品，日用化學制品原輔材料，包裝容器，香料香精、清涼油、清潔制品，衛(wèi)生制品，消毒制品，洗滌用品，口腔衛(wèi)生用品，紙制品及濕紙巾，臘制品，驅殺昆蟲制品和驅殺昆蟲用電器裝置，美容美發(fā)用品及服務，日用化學品及化妝品技術服務；藥品研究開發(fā)和技術轉讓；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品，從事貨物及技術進出口業(yè)務，食品添加劑的銷售，第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司的其他股東。

　　16、上海家化銷售有限公司

　　法定代表人：葉偉敏

　　注冊地址：上海市虹口區(qū)保定路527號

　　注冊資本：22,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：其他有限責任公司

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：銷售日用化學品，日用百貨，香精，化妝品及用具，清涼油，蠟制品，殺蟲劑，蚊香（固體、液體），電蚊香器，潔廁劑，消毒清潔液劑，紙制品，服裝及服飾，辦公用品，五金交電，洗滌用品，金銀珠寶，工藝飾品，針紡織品，家用電器，食品添加劑，化工原料及產(chǎn)品（除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）；電子商務（不得從事增值電信、金融業(yè)務），商務信息咨詢（不含投資類咨詢），自有房屋出租，市場營銷策劃，咨詢策劃服務，項目策劃與公關服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），企業(yè)形象策劃，廣告設計、代理、發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司的股東（上海家化聯(lián)合股份有限公司）的子公司。

　　17、上海家化化妝品銷售有限公司

　　法定代表人：葉偉敏

　　注冊地址：上海市楊浦區(qū)軍工路1436號43幢207A-2室

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：藥品零售；藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：銷售化妝品、消毒劑（不含危險化學品）、日用化學品、日用百貨、紙制品、服裝服飾、辦公用品、五金交電、洗滌用品、化工原料及產(chǎn)品（除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、金銀珠寶、工藝飾品、針紡織品、家用電器、食品添加劑，電子商務（不得從事金融業(yè)務），商務咨詢，一類、二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　18、上海家化電子商務有限公司

　　法定代表人：李俊

　　注冊地址：上海市虹口區(qū)保定路527號1幢508室

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；傳統(tǒng)香料制品經(jīng)營；化妝品批發(fā)；化妝品零售；日用化學產(chǎn)品銷售；食品用洗滌劑銷售；母嬰用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用品銷售；食品添加劑銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；家居用品銷售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；衛(wèi)生用殺蟲劑銷售；紙制品銷售；服裝服飾零售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；日用雜品銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；辦公用品銷售；美發(fā)飾品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；日用家電零售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類增值電信業(yè)務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第一類增值電信業(yè)務；藥品批發(fā)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；藥品零售；農(nóng)藥批發(fā)；農(nóng)藥零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司的股東（上海家化聯(lián)合股份有限公司）的子公司。

　　19、上海家化商貿(mào)有限公司

　　法定代表人：葉偉敏

　　注冊地址：上海市楊浦區(qū)軍工路1436號43幢208C室

　　注冊資本：8000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：化妝品批發(fā)；化妝品零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用化學產(chǎn)品銷售；食品用洗滌劑銷售；母嬰用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用品銷售；食品添加劑銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；家居用品銷售；日用品批發(fā)；傳統(tǒng)香料制品經(jīng)營；日用百貨銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；衛(wèi)生用殺蟲劑銷售；紙制品銷售；服裝服飾零售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；日用雜品銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；辦公用品銷售；美發(fā)飾品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；日用家電零售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：藥品零售；農(nóng)藥零售；農(nóng)藥批發(fā)；第二類增值電信業(yè)務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第一類增值電信業(yè)務；藥品批發(fā)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司的股東（上海家化聯(lián)合股份有限公司）的子公司。

　　20、上海高夫化妝品有限公司

　　法定代表人：葉偉敏

　　注冊地址：上海市虹口區(qū)保定路427號

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：其他有限責任公司

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：銷售化妝品及用具，百貨，洗滌用品，金銀珠寶，工藝飾品，服裝服飾，針紡織品，辦公用品，家用電器，食品添加劑，日用化工原料及產(chǎn)品（除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）；電子商務（不得從事增值電信、金融業(yè)務）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：食品經(jīng)營；第二類增值電信業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司的股東（上海家化聯(lián)合股份有限公司）的子公司。

　　21、廈門宏仁醫(yī)藥有限公司

　　法定代表人：陳文淵

　　注冊地址：廈門市海滄區(qū)馬青路95號之5-501、502

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　主要經(jīng)營范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；房地產(chǎn)中介服務（不含評估）；房屋建筑業(yè)；土石方工程（不含爆破）；電氣安裝；鋼結構工程施工；太陽能光伏系統(tǒng)施工；管道和設備安裝；建筑物拆除活動（不含爆破）；建筑裝飾業(yè)；其他未列明建筑安裝業(yè)；提供施工設備服務；建材批發(fā)；未列明的其他建筑業(yè)；計算機、軟件及輔助設備批發(fā)；其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā)；電氣設備批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；集成電路設計；數(shù)據(jù)處理和存儲服務；信息技術咨詢服務；信息系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；其他倉儲業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項目）；經(jīng)營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外；其他貿(mào)易經(jīng)紀與代理；貿(mào)易代理；其他未列明房地產(chǎn)業(yè)；停車場管理；企業(yè)管理咨詢；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；商務信息咨詢；教育咨詢（不含教育培訓及出國留學中介、咨詢等須經(jīng)許可審批的項目）；社會經(jīng)濟咨詢（不含金融業(yè)務咨詢）；提供企業(yè)營銷策劃服務；辦公服務；包裝服務；市場管理；會議及展覽服務；游覽景區(qū)管理；公園管理；綠化管理；市政設施管理；城鄉(xiāng)市容管理；室內環(huán)境治理；固體廢物治理（不含須經(jīng)許可審批的項目）；水污染治理；園林景觀和綠化工程設計；建設工程勘察設計；蔬菜種植；食用菌種植；花卉種植；其他園藝作物種植。

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司的其他股東。

　　22、廈門天呈投資有限公司

　　法定代表人：林小明

　　注冊地址：廈門市湖里區(qū)南山路403號601室

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　主要經(jīng)營范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；房地產(chǎn)中介服務（不含評估）；房屋建筑業(yè)；土石方工程（不含爆破）；電氣安裝；管道和設備安裝；鋼結構工程施工；太陽能光伏系統(tǒng)施工；其他未列明建筑安裝業(yè)；建筑裝飾業(yè)；建筑物拆除活動（不含爆破）；提供施工設備服務；未列明的其他建筑業(yè)；第一類醫(yī)療器械批發(fā)；建材批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設備批發(fā)；計算機、軟件及輔助設備批發(fā)；其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā)；貿(mào)易代理；其他貿(mào)易經(jīng)紀與代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；數(shù)據(jù)處理和存儲服務；集成電路設計；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；停車場管理；其他未列明房地產(chǎn)業(yè)；企業(yè)總部管理；社會經(jīng)濟咨詢（不含金融業(yè)務咨詢）；商務信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；教育咨詢（不含教育培訓及出國留學中介、咨詢等須經(jīng)許可審批的項目）；市場管理；會議及展覽服務；包裝服務；辦公服務；提供企業(yè)營銷策劃服務；園林景觀和綠化工程設計；建設工程勘察設計；水污染治理；固體廢物治理（不含須經(jīng)許可審批的項目）；室內環(huán)境治理；市政設施管理；城鄉(xiāng)市容管理；綠化管理；公園管理；游覽景區(qū)管理。

　　與本公司關聯(lián)關系：子公司廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司的股東（廈門宏仁醫(yī)藥有限公司）的子公司。

　?。ǘ╆P聯(lián)方履約能力分析

　　對關聯(lián)方的履約能力進行判斷，認為上述關聯(lián)方與本公司具有長期的協(xié)作關系，關聯(lián)交易具有持續(xù)性和必要性，且關聯(lián)方支付能力較強。上述關聯(lián)方目前經(jīng)營狀況良好，關聯(lián)交易是由雙方根據(jù)市場化的原則，協(xié)商確定主要交易條款，簽訂合同。公司基本不存在履約風險。

　　三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

　　關聯(lián)交易價格的確定遵循公司《關聯(lián)交易決策制度》及內部控制制度等規(guī)定，對關聯(lián)交易的定價原則和定價方法：關聯(lián)交易活動應遵循商業(yè)原則，關聯(lián)交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果沒有市場價格，也不適合采用成本加成定價的，按照協(xié)議定價。公司各項關聯(lián)交易的價格均根據(jù)關聯(lián)交易的定價原則，按照市場化的原則綜合考慮工作量、工作地點、實施難易度、整體客戶關系及后續(xù)合作機會等因素確定交易價格。

　?。ㄒ唬┥唐方灰锥▋r政策：1、交易價格遵循公平、公正、公允的原則，按照市場價格簽訂合同；2、對銷售回款良好的客戶采用適度授信；3、交易結算方式采用現(xiàn)金交易。

　　（二）提供或接受勞務定價：1、交易價格遵循公平、公正、公允的原則，按照市場價格簽訂合同；2、交易結算方式采用現(xiàn)金交易。

　　（三）租賃土地、房產(chǎn)的定價政策：1、當?shù)赝恋匕l(fā)布信息價；2、房屋建設年限及其結構情況；3、當?shù)刂苓叿孔鈨r格；4、交易結算方式采用現(xiàn)金交易。

　　四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　1、交易的必要性、持續(xù)性

　　為充分發(fā)揮合作方上海家化聯(lián)合股份有限公司及其子公司的渠道資源、品牌資源優(yōu)勢，其作為子公司漳州片仔癀上海家化口腔護理有限公司的主要經(jīng)銷商之一，主要經(jīng)銷片仔癀牙膏。與上海家化聯(lián)合股份有限公司及其子公司發(fā)生日常關聯(lián)方交易是基于公司日化產(chǎn)品未來發(fā)展的需要，有利于公司日化產(chǎn)品銷售的增加及公司品牌的推廣，幫助公司促進日化板塊業(yè)務的發(fā)展。

　　基于公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，福建同春藥業(yè)股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的醫(yī)藥配送渠道，作為本公司重要的客戶，加強合作對穩(wěn)定并擴大本公司的產(chǎn)品市場份額、共同抵御市場風險具有重要的意義，該等關聯(lián)交易有其必要性、持續(xù)性。

　　2、交易的公允性

　　公司的關聯(lián)交易均是在正常的生產(chǎn)經(jīng)營和購銷活動過程中產(chǎn)生的，符合相關法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在市場經(jīng)濟的原則下公平合理地進行，定價政策和定價依據(jù)是公平、公正和公允的，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，提高公司的核心競爭力和整體競爭優(yōu)勢。不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

　　3、交易對公司的影響

　　上述日常關聯(lián)交易有利于公司專心致力于主營業(yè)務發(fā)展和核心競爭能力的提高，但交易額的增加既不影響公司的獨立性和公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果，也不會對公司日常交易行為產(chǎn)生嚴重依賴。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600436證券簡稱：片仔癀公告編號：2023-009

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　2023年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》（2022年修訂）《上市公司行業(yè)信息披露指引第六號——醫(yī)藥制造》（2022年修訂）等相關法律法規(guī)，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2023年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

　　一、公司2023年第一季度主營業(yè)務分行業(yè)情況

　　單位：萬元人民幣

　　二、公司2023年第一季度主營業(yè)務分類別情況

　　單位：萬元人民幣

　　三、公司2023年第一季度主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位：萬元人民幣

　　說明：（1）上表中地區(qū)分布以客戶公司所在地劃分。

　　（2）境內各地區(qū)收入變化主要系醫(yī)藥行業(yè)銷售變化所致。

　　四、其它對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事件

　　無。

　　上述的主要經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司報告期內財務數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計，僅供投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。敬請廣大投資者審慎使用，理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600436證券簡稱：片仔癀公告編號：2023-010

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　2022年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅）。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　●本次利潤分配預案已經(jīng)漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，尚需提交至公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

　　一、利潤分配預案內容

　　經(jīng)華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止至2022年12月31日，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,472,344,731.55元(其中，2022年度母公司實現(xiàn)凈利潤為2,363,839,132.50元)，加上以前年度結轉未分配利潤6,699,453,848.14元，扣除報告期內因實施2021年年度利潤分配已發(fā)放的現(xiàn)金股利730,013,824.10元、提取盈余公積236,383,913.25元及其他綜合收益結轉留存收益0元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣8,205,400,842.34元。

　　經(jīng)董事會決議，本次利潤分配預案如下：

　　公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.50元（含稅）。

　　以截至2022年12月31日公司總股本603,317,210股測算，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利754,146,512.50元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為30.50%。

　　本年度公司不送股，不實施公積金轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年4月13日召開第七屆董事會第十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2022年度利潤分配預案》，同意將該預案提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　獨立董事對公司2022年度利潤分配預案發(fā)表了獨立意見：公司董事會制定的2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前實際情況，符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的長遠利益，決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關法律法規(guī)及《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法、有效，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況，亦不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。獨立董事同意公司2022年度利潤分配預案，并同意提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月13日召開第七屆監(jiān)事會第八次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2022年度利潤分配預案》，同意將該預案提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　監(jiān)事會認為：公司董事會制定的公司2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前實際情況，符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的長遠利益，決策過程符合相關法律、法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司2022年度利潤分配預案，并提請至公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配預案結合公司當前發(fā)展階段盈利規(guī)模及現(xiàn)金流情況，對當期經(jīng)營性現(xiàn)金流不會構成重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展。

　　本次利潤分配預案已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，尚需提交至公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，請廣大投資者關注并注意投資風險。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　證券代碼：600436證券簡稱：片仔癀

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人林緯奇、主管會計工作負責人楊海鵬及會計機構負責人（會計主管人員）何麟保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第一季度財務報表是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務數(shù)據(jù)

　　(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

　　□適用√不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財務報表

　　(一)審計意見類型

　　□適用√不適用

　　(二)財務報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：林緯奇主管會計工作負責人：楊海鵬會計機構負責人：何麟

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　公司負責人：林緯奇主管會計工作負責人：楊海鵬會計機構負責人：何麟

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計（下轉C158版）