公司代碼：600463公司簡稱：空港股份

　　一、重要提示

　　（一）本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　?。ǘ┍竟径聲⒈O(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　（三）公司全體董事出席董事會會議。

　?。ㄋ模┲信d財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　（五）董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤-31,909,979.76元，加上年初未分配利潤335,271,548.35元,2022年期末可供股東分配的利潤303,361,568.59元。鑒于2022年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為負，公司2022年度擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

　　二、公司基本情況

　　(一)公司簡介

　　(二)報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　產(chǎn)業(yè)園區(qū)是指在一定的產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域政策的指導(dǎo)下，以土地為載體，通過提供基礎(chǔ)設(shè)施及綜合配套服務(wù)，吸引特定類型的內(nèi)外商企業(yè)投資建廠，形成技術(shù)、知識、資本、勞動力等要素高度聚集并向外圍輻射的特定區(qū)域。

　　產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)過近四十年的發(fā)展歷程，在體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、節(jié)約利用資源、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面取得了令人矚目的成績，為我國經(jīng)濟社會建設(shè)發(fā)展累積了重要經(jīng)驗，有效發(fā)揮了窗口、示范、輻射和帶動作用。與此同時，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展過程也經(jīng)歷了節(jié)地指標（產(chǎn)業(yè)園區(qū)一般采用單位用地投資、產(chǎn)出強度、容積率等指標衡量用地效率）不強、土地供后監(jiān)管不到位、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)沒有明確產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，貪大求全、同質(zhì)化嚴重，導(dǎo)致惡性競爭等問題。

　　當前，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是我國經(jīng)濟發(fā)展的大趨勢，作為經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)開始摒棄過去的粗放型的發(fā)展模式，向精細化、節(jié)約化、導(dǎo)向性發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，例如天安數(shù)碼城、聯(lián)東U谷等園區(qū)開發(fā)商在全國選址建設(shè)小型園區(qū)，一批大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)也紛紛建設(shè)園中園、專業(yè)園等不同形式，產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向性明確的小型園區(qū)。

　　此外，隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)的演化和發(fā)展，園區(qū)承載的功能日益多元化，大量城市要素和生產(chǎn)活動在區(qū)內(nèi)并存聚集，從而推動了產(chǎn)業(yè)園區(qū)的城市化進程，園區(qū)經(jīng)濟與城區(qū)經(jīng)濟逐漸走向融合。為順應(yīng)這一發(fā)展趨勢，一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)主動謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從單一生產(chǎn)型的園區(qū)，逐漸規(guī)劃發(fā)展成為集生產(chǎn)與生活于一體的新型城市。

　　隨著園區(qū)經(jīng)濟實力和創(chuàng)新活力的增強，園區(qū)作為城市空間發(fā)展中的增長極，可將自身的優(yōu)勢向城區(qū)傳遞，園區(qū)與城區(qū)在資金、市場、技術(shù)、人才、科研成果等方面的聯(lián)系日益密切，互動越來越頻繁，于是就承載起了新的城市職能。如一些“小園區(qū)經(jīng)濟”以科技社區(qū)、創(chuàng)新社區(qū)的形態(tài)，通過產(chǎn)業(yè)聚集、人才聚集和企業(yè)家交流，逐漸成為了城市空間中的新地標、新節(jié)點。

　　2022年11月，北京首都國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)成為國家進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)。首都機場臨空經(jīng)濟區(qū)位于北京市主城區(qū)東北部、順義區(qū)境內(nèi)，規(guī)劃范圍北至機場北線、六環(huán)路，南至京平高速，東至六環(huán)路，西至高白路、榆陽路，規(guī)劃面積為115.7平方公里。順義區(qū)人民政府作為示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理主體。首都機場臨空經(jīng)濟示范區(qū)功能則定位為國家臨空經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)、國家對外開放重要門戶區(qū)、國際交往中心功能核心區(qū)和首都生態(tài)宜居國際化先導(dǎo)區(qū)。根據(jù)區(qū)域功能、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素，示范區(qū)空間布局為“一港四區(qū)”，即首都空港、航空物流與口岸貿(mào)易區(qū)、臨空產(chǎn)業(yè)與城市綜合服務(wù)區(qū)、臨空商務(wù)與新興產(chǎn)業(yè)區(qū)、生態(tài)功能區(qū)。

　　2020年，國務(wù)院印發(fā)《中國（北京）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》旨在推動北京首都國際機場和北京大興國際機場聯(lián)動發(fā)展，建設(shè)世界級航空樞紐。中國（北京）自由貿(mào)易試驗區(qū)國際商務(wù)服務(wù)片區(qū)將依托首都機場周邊區(qū)域規(guī)劃，重點發(fā)展數(shù)字貿(mào)易、文化貿(mào)易、商務(wù)會展、醫(yī)療健康、國際寄遞物流、跨境金融等產(chǎn)業(yè)。

　　公司作為臨空型園區(qū)類上市公司，已在園區(qū)開發(fā)建設(shè)及資本運營方面積累了較為豐富的經(jīng)驗，公司將充分利用當前良好的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境，積極順應(yīng)上述產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)轉(zhuǎn)型升級大勢，以優(yōu)良的經(jīng)營成果回報社會，回報廣大股東。

　　公司作為臨空型園區(qū)類上市公司，立足首都機場臨空經(jīng)濟區(qū)，以園區(qū)開發(fā)建設(shè)為主營業(yè)務(wù)，形成了包括工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、建筑工程施工、物業(yè)租賃和管理業(yè)務(wù)在內(nèi)的園區(qū)開發(fā)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　?。ㄒ唬┕I(yè)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)

　　工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)是指在新經(jīng)濟、新型工業(yè)化背景下，以產(chǎn)業(yè)為依托，地產(chǎn)為載體，以工業(yè)樓宇、工業(yè)廠房、高新技術(shù)研究與發(fā)展用房為主要開發(fā)對象，集投資、開發(fā)、經(jīng)營管理和服務(wù)等為一體的工業(yè)物業(yè)總稱，其功能涵蓋了生產(chǎn)加工、行政管理、物流配送、商業(yè)服務(wù)、生活服務(wù)、科研活動、休閑活動等一切能產(chǎn)生經(jīng)濟效益的服務(wù)。

　?。ǘ┙ㄖこ淌┕I(yè)務(wù)

　　公司的建筑工程施工業(yè)務(wù)以房屋、廠房的建筑施工為主，公司所屬建筑工程施工企業(yè)天源建筑擁有建筑工程施工總承包一級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級、市政公用工程施工總承包二級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級、防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級、環(huán)保工程專業(yè)承包三級、勞務(wù)分包、特種工程（結(jié)構(gòu)補強）專業(yè)承包等多項資質(zhì)，涵蓋多個領(lǐng)域，業(yè)務(wù)資質(zhì)體系日趨完善。

　?。ㄈ┪飿I(yè)租賃和管理業(yè)務(wù)

　　公司物業(yè)租賃和管理業(yè)務(wù)的實施主體為公司物業(yè)分公司和全資子公司天地物業(yè)?？崭酃煞菸飿I(yè)分公司主要負責公司位于原空港開發(fā)區(qū)A區(qū)、B區(qū)和北京天竺綜合保稅區(qū)內(nèi)的自持物業(yè)出租經(jīng)營和物業(yè)管理。天地物業(yè)主要負責公司自行開發(fā)銷售項目的物業(yè)管理。

　　(三)公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　1.近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　2.報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　(四)股東情況

　　1.報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　2.公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　3.公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　(五)公司債券情況

　　□適用√不適用

　　三、經(jīng)營層討論與分析

　　(一)報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　2022年，公司董事會嚴格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，規(guī)范運作，科學(xué)決策，積極推動了公司各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。在公司經(jīng)營管理上，董事會緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標，以全年經(jīng)營計劃為中心，帶領(lǐng)公司上下堅定信心、齊心協(xié)力，扎實開展各項工作。

　　1.貫徹落實內(nèi)控體系，確保內(nèi)控體系有效運行

　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)最新頒布的法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司自身實際經(jīng)營情況，對包括《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》在內(nèi)的30項制度進行了修訂，從而進一步提高公司規(guī)范運作水平，完善公司治理體系，保護投資者合法權(quán)益。同時報告期內(nèi)，公司以內(nèi)控成果實施為重心，嚴格按照內(nèi)控規(guī)范制度及流程要求，對工作流程及工作方式進行梳理、優(yōu)化，促進內(nèi)控體系行之有效,深入公司各部門及各分子公司，對內(nèi)控體系執(zhí)行情況進行測試。通過測試，公司在實施重大事項前決策、審批手續(xù)的辦理，關(guān)聯(lián)交易的管理，報批事項的審批效率都有了很大提高，內(nèi)控成果的實施，確實起到了指導(dǎo)工作、理順關(guān)系、提高效率、防范風險的作用。

　　2.扎實推進各項業(yè)務(wù)開展

　　（1）房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)

　　截至報告期末，公司本部開發(fā)建設(shè)的原MAX空港研發(fā)創(chuàng)新園A區(qū)項目(建筑面積約5.1萬平方米)正在重新制定營銷方案并立項；MAX空港研發(fā)創(chuàng)新園B區(qū)項目(建筑面積約2.39萬平方米)代征道路的接收手續(xù)已上報順義區(qū)城管委及順義區(qū)規(guī)自委審批中，上述工作完成后將報順義區(qū)住建委辦理竣工驗收，其余建安工程均已全部完成。公司全資子公司天瑞置業(yè)報告期內(nèi)完成了4棟樓宇的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓工作；截至報告期末出租空港融慧園內(nèi)樓宇10棟，共計32,189.64平方米。順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)大孫各莊村村南土地、房產(chǎn)尋求項目合作、設(shè)計開發(fā)方案。公司控股孫公司北京諾丁山置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的計算機軟件產(chǎn)業(yè)園項目一期(建筑面積約1.78萬平方米)已完成主體結(jié)構(gòu)封頂，結(jié)合產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)政策和資金情況研討下一步開發(fā)方案。

　　公司參股公司金隅空港開發(fā)建設(shè)的北京市順義區(qū)天竺鎮(zhèn)第22街區(qū)SY00-0022-6015R2二類居住、SY00-0022-6016A33基礎(chǔ)教育用地項目(建筑面積約17.4萬平方米)其中1300套共有產(chǎn)權(quán)房全部售罄，住戶已經(jīng)入住，公服配套設(shè)施已經(jīng)全部移交完畢，目前金隅空港正在加緊配套商業(yè)、庫房和車位的租售運營。

　　公司參股公司電子城空港參與建設(shè)的“廣電產(chǎn)業(yè)、軍事通信產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”項目，項目一期(建筑面積約3.2萬平方米)已完工并完成銷售。項目二期規(guī)劃方案經(jīng)調(diào)整后，正處于報批階段，待取得項目立項后，進入實施階段；項目原舊廠房改造工作同步進行，通過前期招商調(diào)研，獲取意向客戶需求，后期將根據(jù)市場需求對原舊廠房進行改造施工。

　　報告期內(nèi)，天瑞置業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入21,245.97萬元，較上年同期增加約16,065.27萬元，凈利潤4,466.57萬元，較上年同期增加約4,307.66萬元。凈利潤上升的主要原因是：本年度完成4棟樓宇的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，致使2022年利潤增加。

　?。?）建筑施工業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司控股子公司天源建筑實現(xiàn)新開工程、復(fù)工工程及竣工工程總面積約108.31萬平方米。相關(guān)資質(zhì)方面，擁有建筑工程施工總承包一級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級、市政公用工程施工總承包二級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級、防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級、環(huán)保工程專業(yè)承包三級、勞務(wù)分包、特種工程（結(jié)構(gòu)補強）專業(yè)承包等多項資質(zhì)，涵蓋多個領(lǐng)域，業(yè)務(wù)資質(zhì)體系日趨完善。

　　對于建筑工程業(yè)務(wù)，公司不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，嚴把質(zhì)量和安全關(guān)，推行項目承包經(jīng)營責任制，各建筑分公司成本、財務(wù)獨立核算，從工程承建到工程款催繳均各負其責，使得經(jīng)營決策效率不斷提高。此外，天源建筑推廣使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，如鋁模板支撐系統(tǒng)、FS現(xiàn)澆混凝土免拆保溫模板系統(tǒng)等、筑粒混凝土技術(shù)、快刻石膏粉刷技術(shù)、綠色裝配式。已申請研發(fā)實用新型專利共計26項，并申報通過“高新技術(shù)企業(yè)”。天源建筑依托主營業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，在主營業(yè)務(wù)建筑施工的基礎(chǔ)上成立專業(yè)分公司，包括：裝飾分公司、消防智力運維分公司、供熱與制冷智力運維分公司、新材料與環(huán)?？萍挤止?。

　　報告期內(nèi)，天源建筑實現(xiàn)營業(yè)收入33,865.24萬元，較上年同期減少約47,217.82萬元，凈利潤-8,692.27萬元，較上年同期減少虧損約2,401.71萬元，營業(yè)收入下降的主要原因是：市場環(huán)境變化，2022年度開復(fù)工面積較去年同期有所下降，施工項目以前期掃尾工程為主，且2022年新簽的合同金額低于去年同期，導(dǎo)致收入下降；本期虧損的主要原因：成本受市場、屬地政府產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響，工程材料供應(yīng)商外遷，導(dǎo)致采購成本增加，疊加建筑工人用工成本增加，造成年度業(yè)績虧損。

　?。?）物業(yè)管理與租賃業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司不斷提升園區(qū)軟硬環(huán)境建設(shè)水平的同時，不斷探索新的市場營銷渠道，加強對區(qū)域投資性房地產(chǎn)租售情況的調(diào)研、分析，根據(jù)公司投資性房地產(chǎn)不同類型及所在區(qū)域，研究制定符合市場的招商方案。通過搭建智慧園區(qū)管理平臺融匯信息，提高資源整合能力。在臨空經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的整體框架下，分析行業(yè)、了解需求、優(yōu)化運營，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)合作鏈條延伸，園區(qū)活力提升。

　　截至報告期末，公司自持物業(yè)可出租面積約21.43萬平方米(不含天瑞置業(yè)開發(fā)的空港融慧園項目)，出租率約85%。全資子公司天地物業(yè)物業(yè)管理面積約為21萬平方米。

　　報告期內(nèi)，公司自持物業(yè)的出租和物業(yè)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入10,951.93萬元，較去年同期減少約1,407.69萬元，營業(yè)收入下降的主要原因:2022年，為承租公司自持物業(yè)的中小微企業(yè)減免租金約1,438.54萬元。

　　3.以主業(yè)為中心，拓展投資業(yè)務(wù)

　　公司新的發(fā)展戰(zhàn)略定位為“現(xiàn)代臨空產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)綜合運營開發(fā)商，科技創(chuàng)新企業(yè)投資服務(wù)商”，在繼續(xù)做好現(xiàn)代臨空產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)綜合運營開發(fā)商原有業(yè)務(wù)的同時，公司通過參與投資私募股權(quán)投資基金等方式積極拓展投資業(yè)務(wù)，旨在了解、獲得新的產(chǎn)業(yè)、項目資源，逐漸形成原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的有力補充，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。公司已參與投資包括云鼎基金、濰坊高精尖基金等私募股權(quán)投資項目及偉光匯通旅游產(chǎn)業(yè)、哈工大研究院等股權(quán)投資項目，公司積極行使出資人權(quán)利，定期、全面做好投資項目的投后管理工作。

　　報告期內(nèi)，公司投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)投資收益約604.08萬元，公允價值變動收益約-2,364.76萬元。

　　(二)主營業(yè)務(wù)分析

　　1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

　　單位：元幣種：人民幣

　　營業(yè)收入變動原因說明：主要原因是建筑施工板塊收入同比降低所致。

　　營業(yè)成本變動原因說明：主要原因是建筑施工板塊成本同比降低所致。

　　管理費用變動原因說明：主要原因是業(yè)務(wù)咨詢費用同比增加所致。

　　財務(wù)費用變動原因說明：主要原因是本期帶息負債加權(quán)平均余額同比增加所致。

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要原因是本期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比降低所致。

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要原因是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比降低所致。

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要原因是本期收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金同比增加所致。

　　2.收入和成本分析

　　1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

　　報告期內(nèi)，公司建筑施工營業(yè)收入增減變動為-56.93%，營業(yè)收入下降的主要原因是：市場環(huán)境變化，2022年度開復(fù)工面積較去年同期有所下降，施工項目主要是之前掃尾工程，且2022年新簽的合同金額低于去年同期，導(dǎo)致收入下降。

　　2)成本分析表

　　單位：元幣種:人民幣

　　3)費用

　　單位：元幣種:人民幣

　　4)現(xiàn)金流

　　單位：元幣種:人民幣

　?。ㄈ┵Y產(chǎn)、負債情況分析

　　單位：元幣種:人民幣

　　四、重要事項

　　(一)公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入65,288.30萬元，同比下降35.55%；實現(xiàn)利潤總額-3,512.91萬元，同比減少虧損953.01萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,191.00萬元，同比下降671.58萬元。截至本報告期末，公司總資產(chǎn)256,099.38萬元，同比下降12.02%；歸屬于上市公司的股東權(quán)益118,776.78萬元，同比下降2.62%。

　　(二)公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　董事長：韓劍

　　董事會批準報送日期：2023年4月14日

　　證券代碼：600463證券簡稱：空港股份公告編號：臨2023-020

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月5日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月5日14點30分

　　召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月4日

　　至2023年5月5日

　　投票時間為：2023年5月4日15:00至2023年5月5日15:00

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2023年4月14日召開的公司第七屆董事會第三十一次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，詳見2023年4月15日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告》《公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》。

　　（二）特別決議議案：無

　?。ㄈχ行⊥顿Y者單獨計票的議案：議案1、議案6、議案7、議案9

　?。ㄋ模┥婕瓣P(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京空港經(jīng)濟開發(fā)有限公司

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(三)本所認可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。

　　本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中國結(jié)算）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：

　　1.本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為：2023年5月4日15：00至2023年5月5日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（中國結(jié)算營業(yè)廳）提交投票意見。

　　2.投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（中國結(jié)算營業(yè)廳）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

　　3.同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（二）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持雙方身份原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（三）股東也可通過信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復(fù)印件；

　?。ㄋ模┏鱿瘯h的股東及股東代理人請于2023年5月4日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司證券部辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項

　　出席會議者交通及食宿費用自理；

　　聯(lián)系地址：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號210室；

　　聯(lián)系電話：010—80489305；

　　傳真電話：010—80489305；

　　電子郵箱：kg600463@163.com；

　　聯(lián)系人：柳彬；

　　郵政編碼：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券簡稱：空港股份證券代碼：600463編號：臨2023-015

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司

　　第七屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第三十一次會議的會議通知和會議材料于2023年4月4日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2023年4月14日在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開，會議應(yīng)出席董事七人，實際出席董事七人，公司董事長韓劍先生主持了會議，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　會議以現(xiàn)場和通訊表決的方式審議并通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于公司2022年度計提長期股權(quán)投資減值損失的議案》

　　為客觀、真實、準確反映公司截至2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，基于謹慎性原則，公司及合并報表范圍內(nèi)子公司對長期股權(quán)投資是否存在減值進行了評估和分析。

　　公司控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源建筑）受新冠疫情，勞務(wù)、材料及專業(yè)分包成本不斷上漲，疊加開發(fā)建設(shè)領(lǐng)域市場萎縮等因素影響，天源建筑近兩年新簽訂的施工合同額有所減少，營業(yè)收入明顯下降；受建設(shè)單位資金緊張影響，天源建筑建設(shè)項目回款周期延長，導(dǎo)致經(jīng)營性現(xiàn)金流入不能滿足日常經(jīng)營，為此天源建筑采取向外部金融機構(gòu)融資及內(nèi)部股東借款的方式滿足其日常經(jīng)營所需資金，導(dǎo)致財務(wù)成本增加。2021年末凈資產(chǎn)2,163.94萬元，2021年度凈利潤-11,247.87萬元，2022年末凈資產(chǎn)-6,791.46萬元，2022年度凈利潤-8,955.40萬元。公司聘請同致信德（北京）資產(chǎn)評估有限公司對天源建筑的股東全部權(quán)益進行評估，并出具《資產(chǎn)評估報告》：以2022年12月31日為評估基準日，公司持有天源建筑80%股權(quán)權(quán)益價值為3,322.59萬元。公司對天源建筑長期股權(quán)投資采用成本法計量，賬面價值5,007.51萬元。綜合考慮天源建筑2022年末經(jīng)評估的凈資產(chǎn)價值及天源建筑短期內(nèi)的經(jīng)營情況預(yù)期，公司決定對天源建筑長期股權(quán)投資全額計提減值損失。

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司關(guān)于2022年度計提長期股權(quán)投資減值損失的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　二、《公司2022年年度報告全文及摘要》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　三、《公司2022年度董事會工作報告》

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　四、《公司2022年度財務(wù)決算報告》

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　五、《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

　　鑒于2022年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為負，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展的實際情況，為保障公司未來發(fā)展的現(xiàn)金需要，公司董事會擬定2022年度利潤分配預(yù)案如下：不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司關(guān)于2022年度擬不進行利潤分配的公告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　六、《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額為19,400萬元，實際發(fā)生額為10,974.54萬元,全年關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額未超出年初預(yù)計值。根據(jù)2022年公司實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況和公司發(fā)展預(yù)測，預(yù)計2023年公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為26,200.00萬元。

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案四票贊成、零票反對、零票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事韓劍先生、陳文松先生、張政先生回避表決）。

　　七、《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　八、《公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　九、《公司2022年度履行社會責任報告》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司2022年度履行社會責任報告》。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　十、《公司獨立董事2022年度述職報告》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司獨立董事2022年度述職報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　十一、《公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　十二、《公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃》

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規(guī)劃》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)

　　十三、《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

　　上述審議的事項中：議案一、二、三、四、五、六、十、十二需提請股東大會審議。

　　另外公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議的《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》也需提請股東大會審議。

　　公司董事會定于2023年5月5日下午14:30在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號一層多媒體會議室召開公司2022年年度股東大會。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見2023年4月15日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

　　2023年4月14日

　　證券簡稱：空港股份證券代碼：600463公告編號：臨2023-019

　　關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行

　　情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計達到股東大會審議標準，尚需提交股東大會審議。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易涉及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)、承租出租、購買動力等與日常經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)，屬于正常經(jīng)營行為。對公司持續(xù)經(jīng)營能力、資產(chǎn)獨立性不會產(chǎn)生影響，公司不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　●公司與關(guān)聯(lián)方遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》經(jīng)公司獨立董事事前認可后，提交董事會審議。2023年4月14日，公司第七屆董事會第三十一次會議以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事韓劍先生、陳文松先生、張政先生回避表決。

　　審計委員會書面審核意見：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額為19,400萬元，實際發(fā)生額為10,974.54萬元，2022年度全年關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額未超出年初預(yù)計值。公司按市場定價原則向關(guān)聯(lián)方購買動力，屬于正常和必要的交易行為，各項交易定價結(jié)算辦法是以市場價格為基礎(chǔ)，進行此類關(guān)聯(lián)交易，能夠節(jié)約和降低采購費用，有利于保證公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動；按照市場公允價格向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)或接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)，體現(xiàn)了公平交易的、協(xié)商一致的原則，不會損害公司及股東的利益。公司相對于控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。同意《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并提交公司第七屆董事會第三十一次會議審議。

　　獨立董事事前認可意見：2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合公司正常經(jīng)營需要；2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合市場需求，體現(xiàn)了公允原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。對于上述事項，我們表示認可并同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司第七屆董事會第三十一次會議審議。

　　獨立董事獨立意見：2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合公司正常經(jīng)營需要；董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易議案實施了回避表決，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的審議、決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合市場需求，體現(xiàn)了公允原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。同意《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并提交公司2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　?。ㄈ?023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易定價策略和定價依據(jù)

　　根據(jù)公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響。公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保關(guān)聯(lián)方以合理的價格向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。

　　公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價原則為：以當?shù)乜杀仁袌鰞r為準。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

　　公司按市場定價原則向關(guān)聯(lián)方購買動力，屬于正常和必要的交易行為，進行此類關(guān)聯(lián)交易，能夠節(jié)約和降低采購費用，有利于保證公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動；按照市場公允價格向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)或接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)，不會損害公司及股東的利益。

　　上述關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的，對公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義，各項交易定價結(jié)算辦法是以市場價格為基礎(chǔ)，交易的風險可控，體現(xiàn)了公平交易的、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

　　公司相對于控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、備查文件

　　公司第七屆董事會第三十一次會議決議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┕惊毩⒍玛P(guān)于對相關(guān)事項的事前認可。

　?。ǘ┒聲徲嬑瘑T會關(guān)于對相關(guān)事項的書面審核意見。

　?。ㄈ┕惊毩⒍玛P(guān)于對相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

　　2023年4月14日