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合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688586證券簡(jiǎn)稱：江航裝備公告編號(hào)：2023-012
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年4月14日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)延安路35號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)宋祖銘先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2023年投資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議無(wú)特別決議議案，議案6、議案7對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：傅揚(yáng)遠(yuǎn)、李聿奇
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月15日
●報(bào)備文件
（一）合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
?。ǘ┍本┦屑卧绰蓭熓聞?wù)所關(guān)于合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
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