證券代碼：688085證券簡(jiǎn)稱：三友醫(yī)療公告編號(hào)：2023-007

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年3月29日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)匯榮路385號(hào)公司會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)MichaelMingYanLiu(劉明巖)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)方式出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書DavidFan（范湘龍）先生出席了本次會(huì)議；總經(jīng)理徐農(nóng)先生、副總經(jīng)理鄭曉裔女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊敏慧女士及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：路悅、張玉屏

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　●報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┥虾Ｈ厌t(yī)療器械股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　?。ǘ┍本┦屑卧绰蓭熓聞?wù)所關(guān)于上海三友醫(yī)療器械股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　證券代碼：688085證券簡(jiǎn)稱：三友醫(yī)療公告編號(hào)：2023-008

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司首次

　　公開發(fā)行股票部分限售股上市流通公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的首次公開發(fā)行限售股數(shù)量為132,809,600股，限售期為自公司在上海證券交易所上市之日起36個(gè)月。

　　●本次限售股上市流通日期為2023年4月10日（因2023年4月9日是非交易日，上市流通日順延至2023年4月10日）。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2020年1月8日審核同意，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年3月12日《關(guān)于同意上海三友醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕402號(hào)）同意注冊(cè)，上海三友醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三友醫(yī)療”或“公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股51,333,500股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣20.96元，并于2020年4月9日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。公司首次公開發(fā)行前的總股本為154,000,000股，首次公開發(fā)行后的總股本為205,333,500股，其中有限售條件流通股為162,849,072股，無限售條件流通股為42,484,428股。

　　本次上市流通的限售股為公司部分首次公開發(fā)行前股東持有的限售股，涉及股東5名，股份數(shù)量為132,809,600股，限售期為自公司在上海證券交易所上市之日起36個(gè)月。本次申請(qǐng)上市流通的限售股股132,809,600，占公司股份總數(shù)的58.80%，將于2023年4月9日解除限售并上市流通（因2023年4月9日是非交易日，上市流通日順延至2023年4月10日）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　公司首次公開發(fā)行后的總股本為205,333,500股，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2021年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》后，以公司總股本205,333,500股為基數(shù)，向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增1股，共計(jì)轉(zhuǎn)增20,533,350股，轉(zhuǎn)增后公司的總股本增加至225,866,850股。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　（一）本次申請(qǐng)解除股份限售股東的限售承諾

　　1、本次申請(qǐng)解除股份限售的首次公開發(fā)行前股東共5名，分別為QM5LIMITED（簡(jiǎn)稱“QM5”）、徐農(nóng)、MichaelMingyanLiu（劉明巖）、南通宸弘經(jīng)濟(jì)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“南通宸弘”）、DavidFan（范湘龍）。根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，作為公司實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、核心技術(shù)人員的MichaelMingyanLiu（劉明巖）、擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理的徐農(nóng)及擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的DavidFan（范湘龍）承諾：

　?。?）自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。

　　（2）公司股票上市后六個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者公司股票上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本人于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述收盤價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

　?。?）在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范誠信履行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)，如實(shí)并及時(shí)申報(bào)本人直接或間接持有的公司股份及其變動(dòng)情況。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　　（4）高級(jí)管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數(shù)的25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內(nèi)，亦不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。

　?。?）本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股東持股及股份變動(dòng)（包括減持）的有關(guān)規(guī)定。若法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管部門、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于上述承諾的，則股份鎖定期自動(dòng)按該等規(guī)定或要求執(zhí)行。

　?。?）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　2、根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司第一大股東QM5承諾：

　　（1）自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)于本次發(fā)行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。

　　（2）本企業(yè)將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股東持股及股份變動(dòng)（包括減持）的有關(guān)規(guī)定。若法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管部門、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于上述承諾的，則股份鎖定期自動(dòng)按該等規(guī)定或要求執(zhí)行。

　?。?）若本企業(yè)違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本企業(yè)將依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　3、根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司員工持股平臺(tái)南通宸弘承諾：

　?。?）自公司本次發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)于本次發(fā)行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。

　?。?）發(fā)行人上市前及上市后的鎖定期內(nèi)，員工所持相關(guān)權(quán)益擬轉(zhuǎn)讓退出的，只能向員工持股計(jì)劃內(nèi)員工或其他符合條件的員工轉(zhuǎn)讓。鎖定期后，員工所持相關(guān)權(quán)益擬轉(zhuǎn)讓退出的，按照合伙協(xié)議的約定處理。

　?。?）本企業(yè)將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股東持股及股份變動(dòng)（包括減持）的有關(guān)規(guī)定。若法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管部門、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于上述承諾的，則股份鎖定期自動(dòng)按該等規(guī)定或要求執(zhí)行。

　?。?）若本企業(yè)違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本企業(yè)將依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　（二）本次申請(qǐng)解除股份限售股東的承諾的履行情況

　　截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述限售承諾，不存在未履行相關(guān)承諾或安排而影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金的情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：

　　（1）三友醫(yī)療本次申請(qǐng)上市流通的限售股其股東已履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；

　　（2）三友醫(yī)療本次申請(qǐng)上市流通的限售股數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)三友醫(yī)療本次首次公開發(fā)行股票部分限售股上市流通事項(xiàng)無異議。

　　六、本次上市流通的限售股情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ氖状喂_發(fā)行限售股總數(shù)為132,809,600股，限售期為自公司在上海證券交易所上市之日起36個(gè)月。

　?。ǘ┍敬紊鲜辛魍ㄈ掌跒?023年4月9日（因2023年4月9日是非交易日，上市流通日順延至2023年4月10日）

　?。ㄈ┫奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單：

　　注：總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形均為四舍五入原因所造成。（四）限售股上市流通情況表：

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于上海三友醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票部分限售股上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日