證券代碼：603458證券簡稱：勘設股份公告編號：2023-021

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：貴州省勘設供應鏈管理有限公司（以下簡稱“供應鏈公司”），系貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為供應鏈公司提供的擔保金額為人民幣1,000.00萬元；公司已實際為其提供的擔保余額為2,000.00萬元（含本次擔保）

　　●本次擔保是否有反擔保：否

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：本公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　供應鏈公司因業(yè)務發(fā)展需求，由公司為其在中國光大銀行股份有限公司貴陽分行辦理的綜合授信提供人民幣1,000.00萬元的最高額保證擔保，并與債權(quán)人簽訂了《最高額保證合同》，在該合同項下向債權(quán)人提供連帶責任保證，上述擔保不存在反擔保。

　　公司于2022年3月24日召開的第四屆董事會第二十三次會議及2022年4月28日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度擔保預計》的議案，詳情請見公司于2022年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度擔保預計的公告》（公告編號：2022-010）。本次擔保金額及擔保余額均在審議通過的擔保額度內(nèi)，本次擔保無需另行提交公司董事會、股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、基本信息

　　公司名稱：貴州省勘設供應鏈管理有限公司

　　注冊資本：壹億圓整

　　注冊地點：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽關大道100號貴陽高新信息軟件中心B棟3層1號

　　法定代表人：馬曉娟

　　經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的，經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經(jīng)營。供應鏈管理及配套服務；經(jīng)濟信息咨詢、財務信息咨詢(不含金融、證券、投融資理財咨詢及服務)；企業(yè)管理服務；市場信息咨詢；項目咨詢服務；商品信息咨詢；國內(nèi)貿(mào)易經(jīng)營進出口業(yè)務(專營專控商品除外)；勞務派遣信息服務；勞務分包；人力資源信息咨詢服務；銷售：建筑材料、瀝青(不含?；?、機械設備、建筑設備、五金交電、機電設備、醫(yī)療設備、金屬礦石、金屬材料、金屬制品、煤炭及制品、石油制品(不含危險化學品)、橡膠制品、木材、軟木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、農(nóng)副產(chǎn)品、棉、麻、林業(yè)產(chǎn)品、畜牧漁業(yè)飼料、預制混凝土構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；倉儲、包裝、場地租賃、物流信息咨詢；農(nóng)畜牧產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、倉儲、包裝、配送；普通貨物道路運輸；汽車、工程設備租賃；新能源產(chǎn)業(yè)投資、建設、管理、運營、維護；新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；計算機系統(tǒng)集成：大數(shù)據(jù)服務等。(涉及許可經(jīng)營項目，應取得相關部門許可后方可經(jīng)營。)

　　公司持有供應鏈公司100%股權(quán)。

　　2、主要財務數(shù)據(jù)（幣種：人民幣，單位：元）

　　注：2021年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計、2022年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　保證人：貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院股份有限公司

　　授信人：中國光大銀行股份有限公司貴陽分行

　　擔保類型：綜合授信擔保

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保期限：一年

　　擔保金額：人民幣1,000.00萬元

　　保證期間：

　　《綜合授信協(xié)議》項下的每一筆具體授信業(yè)務的保證期間單獨計算，為自具體授信業(yè)務合同或協(xié)議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導致債務提前到期,保證期間為債務提前到期日起三年。保證人同意債務展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業(yè)務合同或協(xié)議項下債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

　　保證范圍：

　　本合同項下?lián)５姆秶?受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等)和所有其他應付的費用(以上各項合稱為“被擔保債務”)。

　　授信人用于表明任何被擔保債務或本合同項下任何應付款項的證明，除非有明顯錯誤，應是雙方債權(quán)債務關系的最終證據(jù)，對保證人具有約束力。

　　上述最高額保證合同已于2023年3月28日簽訂。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　供應鏈公司資信狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項，不存在重大訴訟、仲裁事項，本次供應鏈公司申請綜合授信主要為滿足其業(yè)務發(fā)展需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展，董事會判斷其具備債務償還能力，擔保風險總體可控。

　　五、董事會及股東大會意見

　　公司于2022年3月24日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司2022年度擔保預計》的議案，表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司董事會認為：本次擔保各項事宜，充分考慮了公司以及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，是公司為了支持控股子公司的發(fā)展，在對其盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經(jīng)過謹慎研究后作出的決定，符合公司整體發(fā)展的需要，擔保風險在可控范圍內(nèi)。

　　公司獨立董事認為：公司的擔保行為符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司下屬子公司日常經(jīng)營需要，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營效率，擔保風險在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

　　以上擔保額度預計議案已經(jīng)公司2022年4月28日召開的2021年年度股東大會審議通過，本次提供擔保金額在年度預計額度范圍內(nèi)。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告日，本公司的擔保全部為本公司為全資子公司和控股子公司提供的擔保，累計擔保余額為71,270.05萬元（含本次擔保），占本公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的21.57%。

　　截止目前，公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保。無逾期擔保情況。

　　七、備查文件

　　1、保證合同

　　2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日