A股簡稱：廣深鐵路股票代碼：601333公告編號：2023-004

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年3月29日以通訊表決方式召開。會議通知已于2023年3月18日以書面文件形式發(fā)出。本次會議應到監(jiān)事6名，實到6名。監(jiān)事會主席雷春亮先生主持會議。會議的召開符合《公司法》、本公司章程和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。會議一致表決通過形成以下決議：

　　一、審議通過《監(jiān)事會工作報告》。

　　二、審議通過2022年度報告。監(jiān)事會認為，公司2022年度報告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程以及公司內部管理制度的各項規(guī)定；所包括的信息能從各個方面真實、準確和完整反映出公司2022年度的經(jīng)營成果和財務狀況；沒有發(fā)現(xiàn)參與2022年度報告編制和審核的人員有違反內幕信息管理規(guī)定的行為。

　　三、審議通過2022年度財務報告。

　　四、審議通過2022年度利潤分配預案。

　　五、審議通過《廣深鐵路股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。監(jiān)事會認為，公司內部控制的評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，公司內部控制設計合理完整，執(zhí)行有效。

　　六、審議通過《廣深鐵路股份有限公司2022年度社會責任報告》。

　　上述第一、三、四項尚需提交2022年度股東周年大會審議，其具體內容參見本公司將另行發(fā)出的股東周年大會通知及股東大會會議資料。上述第二、三、五、六項的具體內容可在上海證券交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn及香港交易及結算所有限公司披露易網(wǎng)址http://www.hkexnews.hk/上查閱。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：601333證券簡稱：廣深鐵路公告編號：2023-006

　　廣深鐵路股份有限公司

　　關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擬續(xù)聘的境內會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）。

　　●擬續(xù)聘的境外會計師事務所名稱：羅兵咸永道會計師事務所（以下簡稱“羅兵咸永道”）。

　　一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬┢杖A永道中天

　　1、機構信息

　?。?）基本信息

　　普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經(jīng)批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批準，于2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。注冊地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室。

　　普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡成員機構，擁有會計師事務所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計業(yè)務的資質，同時也是原經(jīng)財政部和證監(jiān)會批準的具有證券期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在USPCAOB（美國公眾公司會計監(jiān)督委員會）及UKFRC（英國財務匯報局）注冊從事相關審計業(yè)務。普華永道中天在證券業(yè)務方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和良好的專業(yè)服務能力。

　　普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2022年12月31日，普華永道中天合伙人數(shù)為280人，注冊會計師人數(shù)為1,639人，其中自2013年起簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)為364人。

　　普華永道中天經(jīng)審計的最近一個會計年度（2021年度）的收入總額為人民幣68.25億元，審計業(yè)務收入為人民幣63.70億元，證券業(yè)務收入為人民幣31.81億元。

　　普華永道中天的2021年度A股上市公司財務報表審計客戶數(shù)量為108家，A股上市公司審計收費總額為人民幣5.58億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等；與本公司同行業(yè)(交通運輸、倉儲和郵政業(yè))的A股上市公司審計客戶共9家。

　?。?）投資者保護能力

　　普華永道中天已按照有關法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和超過人民幣2億元，職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。普華永道中天近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　?。?）誠信記錄

　　普華永道中天及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機構的行政監(jiān)管措施。

　　2、項目信息

　?。?）基本信息

　　項目合伙人及簽字注冊會計師：裘小瑩，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2008年起成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2002年開始在普華永道中天執(zhí)業(yè)，2023年起開始為本公司提供審計服務，近三年已簽署2家上市公司審計報告，如美的集團股份有限公司等。

　　簽字注冊會計師：郭雯，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2020年起成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2016年開始在普華永道中天執(zhí)業(yè)，2023年起開始為本公司提供審計服務。

　　質量控制復核人：周世強，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2014年起成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2002年開始在普華永道中天執(zhí)業(yè)，2021年起開始為本公司提供審計服務，近三年已簽署或復核6家上市公司審計報告，如深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司等。

　?。?）誠信記錄

　　項目合伙人及簽字注冊會計師裘小瑩女士、質量復核合伙人周世強先生及簽字注冊會計師郭雯女士最近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機構的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　（3）獨立性

　　普華永道中天、項目合伙人及簽字注冊會計師裘小瑩女士、質量復核合伙人周世強先生及簽字注冊會計師郭雯女士不存在可能影響獨立性的情形。

　?。ǘ┝_兵咸永道

　　1、基本信息

　　羅兵咸永道是一家注冊于香港的合伙制會計師事務所，其歷史可追溯到1902年。與普華永道中天同屬普華永道國際有限公司的國際網(wǎng)絡成員所，注冊地址為香港中環(huán)雪廠街5號太子大廈22樓，經(jīng)營范圍為審計鑒證業(yè)務、咨詢業(yè)務、并購業(yè)務、風險鑒證業(yè)務、稅務咨詢等。

　　于2022年12月31日，羅兵咸永道合伙人數(shù)量為252人，香港注冊會計師人數(shù)超過700人。

　　羅兵咸永道為香港專業(yè)會計師條例項下的執(zhí)業(yè)會計師及會計及財務匯報局條例項下的注冊公眾利益實體核數(shù)師。此外，羅兵咸永道經(jīng)中華人民共和國財政部批準取得境外會計師事務所在中國內地臨時執(zhí)行審計業(yè)務許可證。羅兵咸永道2022年度上市公司財務報表審計客戶主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)等。

　　2、投資者保護能力

　　羅兵咸永道已投保適當?shù)穆殬I(yè)責任保險，以覆蓋因羅兵咸永道提供的專業(yè)服務而產(chǎn)生的合理風險。羅兵咸永道近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄和獨立性

　　最近三年的執(zhí)業(yè)質量檢查并未發(fā)現(xiàn)任何對羅兵咸永道的審計業(yè)務有重大影響的事項。就擬受聘為本公司2023年度審計機構，羅兵咸永道不存在于國際會計師職業(yè)道德準則理事會(IESBA)頒布的國際會計師職業(yè)道德守則的要求下，可能影響獨立性的情形。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務所的審計收費情況

　　本公司審計服務費用主要依據(jù)公司業(yè)務審計范圍及會計師事務所預計工作量等因素確定。其中：續(xù)聘普華永道中天為本公司2023年度境內財務報告與內部控制提供審計服務，費用為人民幣325萬元（含內部控制審計服務費用人民幣30萬元）；另如本公司2023年度繼續(xù)發(fā)生虧損（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準），需要普華永道中天出具營業(yè)收入扣除情況專項報告，則此項服務的費用為人民幣6萬元；續(xù)聘羅兵咸永道為本公司2023年度香港財務報告提供審計服務，費用為人民幣200萬元。上述服務費用與上年一致，且均不含增值稅。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審核委員會的履職情況

　　本公司董事會審核委員會已對普華永道中天、羅兵咸永道進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，審計規(guī)范嚴謹，客觀、公正、公允地反映本公司財務狀況、經(jīng)營成果，與本公司管理層、審核委員會溝通較好，提供了較高水平的專業(yè)服務，具備較好的投資者保護能力，同意向董事會提議續(xù)聘普華永道中天為本公司2023年度境內財務報告與內部控制報告提供審計服務，續(xù)聘羅兵咸永道為本公司2023年度香港財務報告提供審計服務。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　本公司獨立董事就續(xù)聘普華永道中天、羅兵咸永道進行了事前認可，認為普華永道中天、羅兵咸永道均為主要從事上市公司審計業(yè)務的會計師事務所，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，在業(yè)務規(guī)模、執(zhí)業(yè)質量和社會形象方面均為業(yè)界領先的地位，且具備多年為境內外上市公司提供優(yōu)質審計服務的豐富經(jīng)驗和專業(yè)能力，能夠滿足本公司未來業(yè)務發(fā)展和財務審計工作的要求，同意將《關于聘任本公司2023年度會計師事務所的議案》提交董事會審議。

　　同時獨立董事發(fā)表了獨立意見：普華永道中天、羅兵咸永道均為主要從事上市公司審計業(yè)務的會計師事務所，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格，在業(yè)務規(guī)模、執(zhí)業(yè)質量和社會形象方面均為業(yè)界領先的地位，且具備多年為境內外上市公司提供優(yōu)質審計服務的豐富經(jīng)驗和專業(yè)能力，能夠滿足本公司未來業(yè)務發(fā)展和財務審計工作的要求，同意續(xù)聘普華永道中天和羅兵咸永道為本公司2023年度境內外會計師事務所，并同意將本次續(xù)聘會計師事務所的議案提交本公司2022年度股東周年大會審議。

　?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況

　　本公司已于2023年3月29日召開第九屆董事會第十六次會議，全體董事審議并一致通過了《關于聘任本公司2023年度會計師事務所的議案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交本公司2022年度股東周年大會審議，并自本公司2022年度股東周年大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　公司代碼：601333公司簡稱：廣深鐵路

　　廣深鐵路股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴辖凰W(wǎng)站：http://www.sse.com.cn或本公司網(wǎng)站：http://www.gsrc.com仔細閱讀年度報告全文。

　　2、公司董事會（「董事會」）、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3、公司全體董事出席審議本年度報告的董事會會議。

　　4、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　經(jīng)綜合考慮公司近年來的盈利狀況以及維持公司正常經(jīng)營的資金需求，公司董事會建議2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。該預案已經(jīng)公司第九屆董事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東周年大會審議批準。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1、公司簡介

　　注：于2022年10月25日，公司向美國證券交易委員會遞交撤銷ADS注冊并終止報告義務的申請，該申請已于2023年1月生效（遞交申請后90天生效）。

　　2、報告期公司主要業(yè)務簡介

　　鐵路是國民經(jīng)濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要交通方式之一，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用至關重要。自2004年國務院批準實施《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》以來，我國鐵路實現(xiàn)了快速發(fā)展，從總體上看，當前我國鐵路運能緊張狀況基本緩解，瓶頸制約基本消除，基本適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要，但也應該看到，與經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)要求、與其他交通運輸方式、與發(fā)達國家水平相比，我國鐵路仍然存在路網(wǎng)布局尚不完善、運行效率有待提高、結構性矛盾較突出等不足。截至2022年底，全國鐵路營業(yè)里程達到15.5萬公里，其中高速鐵路運營里程超過4.2萬公里，鐵路在現(xiàn)代綜合交通運輸體系中的骨干作用日益凸顯。

　　據(jù)國家鐵路局公布的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量16.73億人，同比減少35.95%，完成貨物發(fā)送量49.84億噸，同比增加4.40%。

　　報告期內，公司作為一家鐵路運輸企業(yè)，主要經(jīng)營鐵路客貨運輸業(yè)務，并與香港鐵路有限公司合作經(jīng)營過港直通車旅客列車運輸業(yè)務，同時還受委托為武廣鐵路、廣珠城際、廣深港鐵路、廣珠鐵路、廈深鐵路、廣東鐵路、南廣鐵路、貴廣鐵路、珠三角城際、茂湛鐵路、深茂鐵路、梅汕鐵路、廣石鐵路、贛深鐵路和南沙港鐵路等提供鐵路運營服務。

　　3、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　4、股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　注：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央結算（代理人）有限公司，其持有公司A股85,284,457股和H股

　　1,417,236,299股，乃分別代表其多個客戶持有。

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5、公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1、公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2022年，公司營業(yè)收入為人民幣199.43億元，比上年同期的人民幣202.06億元減少1.30%；營業(yè)成本為人民幣223.26億元，比上年同期的人民幣212.61億元增加5.01%；營業(yè)虧損為人民幣25.44億元，比上年同期的人民幣13.44億元增加89.22%；歸屬于上市公司股東的凈虧損為人民幣19.95億元，比上年同期的人民幣9.73億元增加104.98%。

　　2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　A股簡稱：廣深鐵路股票代碼：601333公告編號：2023-003

　　廣深鐵路股份有限公司

　　第九屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第十六次會議于2023年3月29日（星期三）上午九時三十分在中國廣東省深圳市和平路1052號以通訊方式舉行。會議通知已于2023年3月13日以書面文件形式發(fā)出。本次會議應出席董事9人，親自出席董事9人。公司董事長武勇先生主持了會議，董事胡酃酃先生、郭繼明先生、胡丹先生、張哲先生、周尚德先生、馬時亨先生、湯小凡先生和邱自龍先生親自參加了會議。本公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定。會議通知所列的各項議題經(jīng)逐項審議均獲得全票通過，有關主要事項決議公告如下：

　　一、通過公司分別按中國會計準則及國際會計準則編制的經(jīng)審計2022年度財務報告并提請股東周年大會對該等報告予以審議批準。

　　二、通過公司2022年度境內外年報。

　　三、通過公司2022年度境內年度報告摘要及境外業(yè)績公告并授權董事長簽署。

　　四、通過《廣深鐵路股份有限公司2022年度內部控制評價報告》，并授權董事會秘書辦理信息披露等相關事宜。

　　五、通過《廣深鐵路股份有限公司2022年度社會責任報告》，并授權董事會秘書辦理信息披露等相關事宜。

　　六、通過公司2022年度利潤分配預案。鑒于公司2022年度依據(jù)相關會計準則經(jīng)審計的稅后利潤皆為虧損，為保障公司主營業(yè)務正常運營和穩(wěn)健發(fā)展，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力，在符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和公司《章程》有關利潤分配規(guī)定的前提下，決定對于2022年度不進行利潤分配，亦不實施資本公積轉增股本，并同意將該利潤分配預案提請股東周年大會審議批準。

　　七、通過《廣深鐵路股份有限公司2022年度董事會工作報告》并提請股東周年大會審議批準。

　　八、通過《廣深鐵路股份有限公司2023年度財務預算方案》，并根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，提請股東周年大會審議批準。

　　九、同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（“普華永道”）和羅兵咸永道會計師事務所（“羅兵咸永道”）為公司2023年度審計師，并提請股東周年大會審議批準。其中，普華永道為本公司2023年度境內財務報告與內部控制報告提供審計服務的酬金為人民幣325萬元；另如公司2023年度發(fā)生虧損（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準），需要普華永道出具營業(yè)收入扣除情況專項報告，則此項服務的酬金為人民幣6萬元；羅兵咸永道為本公司2023年度香港財務報告提供審計服務的酬金為人民幣200萬元?？傮w酬金共計人民幣525萬元，與上年酬金標準一致。上述酬金均不含增值稅。

　　十、批準《關于申請2023年度融資額度的議案》，同意在2023年增加融資額度10億元，并延長2022年度20億元融資額度的有效期，累計額度有效期至2026年12月31日，有效期內可循環(huán)使用；同意授權總經(jīng)理根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在董事會批準的融資額度內，全權辦理公司向金融機構獲取融資的具體事宜，包括但不限于確定合作金融機構，決定具體融資方式、金額、期限及利率等具體條件，簽署相關協(xié)議、文件等。

　　十一、同意《關于第十屆董事會董事候選人的議案》，同意提名武勇先生、胡酃酃先生、郭繼明先生、胡丹先生、張哲先生和周尚德先生為第十屆董事會非獨立董事候選人，其中武勇先生、胡酃酃先生和周尚德先生為執(zhí)行董事候選人；湯小凡先生、邱自龍先生和王琴女士為獨立董事候選人并提交股東大會審議批準。

　　十二、同意《關于董事會獨立董事薪酬標準的議案》，并擬將該事項提交股東大會表決。

　　十三、同意公司于2023年6月召開股東周年大會，并授權董事會秘書適時簽發(fā)股東周年大會通知。

　　上述第一、二、三、四、五、九、十一項的內容可在上海證券交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn及香港交易及結算所有限公司披露易網(wǎng)址http://www.hkexnews.hk/（“披露易網(wǎng)站”）上查閱，其中第二項的境外H股年報全文將于4月在披露易網(wǎng)站披露。上述第一、六、七、八、九、十一、十二項的相關事項將提交本公司2022年度股東周年大會審議，具體內容參見本公司另行發(fā)出的股東周年大會通知及股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：601333證券簡稱：廣深鐵路公告編號：2023-005

　　廣深鐵路股份有限公司

　　關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關規(guī)定，公司擬進行董事會、監(jiān)事會換屆選舉。

　　現(xiàn)將董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司第十屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。2023年3月29日，公司召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于第十屆董事會董事候選人的議案》，公司董事會提名委員會（其中包括全體獨立董事）對上述事項發(fā)表了提名委員會《關于提名第十屆董事會董事候選人的審核意見》。

　　經(jīng)公司主要股東推薦和提名委員會推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名武勇、胡酃酃、郭繼明、胡丹、張哲、周尚德為第十屆董事會非獨立董事候選人，其中武勇先生、胡酃酃先生和周尚德先生為執(zhí)行董事候選人；提名湯小凡、邱自龍、王琴為第十屆董事會獨立董事候選人，上述董事候選人簡歷詳見附件1。

　　三位獨立董事候選人均符合獨立董事任職條件，其中，候選人湯小凡為會計專業(yè)人士。根據(jù)相關規(guī)定，三位獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

　　公司第十屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人將提交公司2022年度股東周年大會進行審議，并以累積投票制方式分別進行選舉。經(jīng)股東大會分別選舉產(chǎn)生的非獨立董事和獨立董事將共同組成公司第十屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起計算，為期三年。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司第十屆監(jiān)事會將由6名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事4名、職工代表監(jiān)事2名。公司主要股東推薦黃潮新、陳少宏、向利華、孟涌為第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，上述股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件2。

　　公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，將提交公司2022年度股東周年大會進行審議，并以累積投票制方式進行選舉。經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生的股東代表監(jiān)事將與經(jīng)公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起計算，為期三年。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對董事、監(jiān)事的任職資格要求，不存在相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者且尚未解除的情況，也不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人；獨立董事候選人符合《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　附件1：董事候選人簡歷

　　一、非獨立董事候選人

　　武勇，男，1963年6月出生，現(xiàn)任本公司董事長，大學本科學歷，正高級工程師。武先生曾任上海鐵路局蚌埠分局副分局長，上海鐵路局合武鐵路工程建設指揮部指揮長，武漢鐵路局局長助理，武漢鐵路局副局長，成都鐵路局局長兼黨委副書記，中國鐵路廣州局集團有限公司（“廣鐵集團”）董事長、總經(jīng)理兼黨委副書記等職務，現(xiàn)任廣鐵集團董事長、黨委書記。

　　胡酃酃，男，1963年11月出生，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，大學本科學歷，工程師。胡先生曾任廣鐵集團羊城鐵路總公司韶關車站（現(xiàn)韶關東站）副總工程師、副站長，廣鐵集團羊城鐵路總公司副總工程師、副總經(jīng)理，廣鐵集團運輸處處長，廣鐵集團副總經(jīng)理，國際鐵路聯(lián)盟常駐法國巴黎總部世界部職員，廣深港客運專線有限責任公司副總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　郭繼明，男，1967年12月出生，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，大學本科學歷，正高級會計師。郭先生曾任鄭州鐵路局武漢分局財務分處副分處長，武漢鐵路局財務處處長兼資金結算所主任，濟南鐵路局總會計師，中國鐵路濟南局集團有限公司總會計師，廣鐵集團董事等職務，現(xiàn)任廣鐵集團總會計師。

　　胡丹，男，1972年6月出生，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，大學本科學歷，工程師。胡先生曾任廣鐵集團安全監(jiān)察室綜合分析科科長、安全監(jiān)察室副主任、婁底車務段黨委書記、婁底車務段段長和株洲車站站長等職務，現(xiàn)任廣鐵集團運輸部主任。

　　張哲，男，1971年10月出生，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，大學本科學歷，高級工程師。張先生曾任廣鐵集團羊城鐵路總公司棠溪車站站長、貨運營銷分處處長，廣州鐵路辦事處安全監(jiān)察室副主任，本公司江村車站副站長，三茂鐵路肇慶車務段段長，本公司廣州南站站長等職務，現(xiàn)任廣鐵集團客運部主任。

　　周尚德，男，1970年12月出生，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、黨委副書記，碩士研究生學歷，政工師。周先生曾任本公司組織人事部副部長、黨委辦公室主任、綜合服務中心工會主席，廣鐵集團人事處副處長、辦公室副主任兼接待辦主任、機關事務部黨總支書記，本公司深圳站黨委書記、站長，本公司深圳北站站長兼黨委副書記、本公司職工代表監(jiān)事等職務，現(xiàn)在本公司黨委副書記。

　　二、獨立董事候選人簡歷

　　湯小凡，男，1968年10月出生，現(xiàn)任本公司獨立非執(zhí)行董事，江西農(nóng)業(yè)大學經(jīng)貿(mào)學院經(jīng)濟管理專業(yè)研究生學歷，高級審計師、中國注冊會計師、國際注冊會計師（AIA)、國際內部審計師（CIA）。湯先生持有上交所、深交所董事會秘書資格、中國基金業(yè)證券、基金投資從業(yè)資格、證券投資顧問，曾任江西宜春審計局副科長、深圳大華天誠會計師事務所審計經(jīng)理、立信羊城會計師事務所和羊城香港會計師事務所審計經(jīng)理、廣州綠茵閣餐飲連鎖有限公司副總裁兼財務總監(jiān)、廣州嘉誠國際物流股份有限公司（上交所上市的公司）董事會秘書兼財務總監(jiān)，廣東西域投資公司副總經(jīng)理兼江西志特新材料股份公司（深交所上市的公司）董事、高級副總裁以及廣州德寧投資管理公司董事總經(jīng)理?，F(xiàn)在任廣州匯智創(chuàng)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。

　　邱自龍，男，1967年3月出生，現(xiàn)任本公司獨立非執(zhí)行董事，湖南師范大學物理系無線電專業(yè)大學本科學歷，北京大學深圳研究生院工商管理碩士，深圳市長沙商會常務副會長。邱先生曾任廣東番禺安全設備廠助理工程師、廠長助理和副廠長，深圳市欣格蘭電子有限公司副總經(jīng)理，深圳市冠中協(xié)安電子科技有限公司董事總經(jīng)理以及深圳市興冠中電子科技有限公司董事總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任深圳市長商投資管理有限公司總經(jīng)理、深圳市北大軟銀投資股份有限公司董事。

　　王琴，女，漢族，1970年4月出生，香港永久居民，1993年參加工作，加拿大溫莎大學工商管理專業(yè)本科畢業(yè)。曾任職于香港中國旅行社、香港郵政，曾擔任中華（海外）企業(yè)信譽協(xié)會副會長，現(xiàn)為百年赤水（香港）酒業(yè)有限公司總經(jīng)理、香港名牌科技有限公司名譽董事、香港江蘇社團總會副會長。

　　附件2：股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　黃潮新，男，1969年12月出生，大學本科學歷，政工師。黃先生曾任廣州鐵路局廣州分局廣州車輛段團委書記，廣鐵集團紀委、監(jiān)察處路風監(jiān)察室主任，廣東三茂鐵路股份有限公司黨工委副書記、紀工委書記，廣州車輛段黨委書記，廣鐵集團紀委副書記、監(jiān)察處處長，現(xiàn)任廣鐵集團紀委副書記兼黨委巡查辦主任。

　　陳少宏，男，1967年1月出生，現(xiàn)任本公司股東代表監(jiān)事，大學本科學歷，正高級經(jīng)濟師。陳先生曾任廣鐵集團企業(yè)管理辦公室副主任，廣鐵集團企業(yè)管理和法律事務處副處長、處長，廣鐵集團副總經(jīng)濟師兼企業(yè)管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業(yè)管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業(yè)管理和法律事務部主任等職務，現(xiàn)任廣鐵集團總法律顧問。

　　向利華，男，1973年9月出生，現(xiàn)任本公司股東代表監(jiān)事，大學?？茖W歷，高級政工師。向先生曾任廣珠鐵路董事會秘書兼綜合部部長，廣鐵集團辦公室副主任，本公司廣州電務段黨委副書記、紀委書記，廣鐵集團宣傳部部長等職務，現(xiàn)任廣鐵集團人事部（黨委組織部）主任（部長）。

　　孟涌，男，1967年9月出生，現(xiàn)任本公司股東代表監(jiān)事，大學本科學歷，會計師。孟先生曾任廣鐵集團財務處財務計劃科科長、財務處副處長、財務部（收入部）副主任、審計部主任等職務，現(xiàn)任廣鐵集團財務部（收入部）主任。