證券代碼：600095證券簡(jiǎn)稱：湘財(cái)股份公示序號(hào)：臨2023-030

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月8日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月8日14點(diǎn)30分

舉辦地址：杭州市西湖區(qū)曙光路122號(hào)浙江省世貿(mào)君瀾大酒店大型會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月8日

至2023年5月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會(huì)也將征求：《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

各提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)以及公司第九屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)2023年4月17日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：提案10、提案13

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7、提案9、提案11、提案12、提案13

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案9.01、提案9.02

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案9.01：浙江新湖集團(tuán)有限責(zé)任公司、新湖中寶有限責(zé)任公司、新湖控股有限責(zé)任公司、浙江省財(cái)商教育實(shí)業(yè)公司集團(tuán)有限公司；提案9.02：別的關(guān)聯(lián)企業(yè)（若為自然人股東）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

(一)法人股東親身參會(huì)的，需持身份證和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理；法人股東授權(quán)委托人參會(huì)的，委托代理人需持身份證、法人授權(quán)書(shū)、法人股東身份證掃描件、法人股東股東賬戶卡影印件申請(qǐng)辦理。

(二)公司股東的法人代表親身參會(huì)的，需持身份證、法人代表身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東股東賬戶卡影印件申請(qǐng)辦理；公司股東的法人代表授權(quán)委托別人參會(huì)的，出席會(huì)議人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東股東賬戶卡影印件、法人代表法人授權(quán)書(shū)、出席會(huì)議人的身份證號(hào)申請(qǐng)辦理。

(三)外地公司股東能通過(guò)信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理。

(四)出席會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月5日（早上8：00—11：30，在下午13：00—16：30）。

(五)備案地址：哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路聚集區(qū)太湖北路7號(hào)，董事會(huì)辦公室。

六、其他事宜

企業(yè)地址：哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路聚集區(qū)太湖北路7號(hào)

郵編：150078

手機(jī)聯(lián)系人：李亮風(fēng)

聯(lián)系方式：0451—84346722

發(fā)傳真：0451—84346722

出席會(huì)議公司股東交通食宿費(fèi)用自立。

特此公告。

湘財(cái)股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

湘財(cái)股份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月8日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。