證券代碼：603278證券簡稱：大業(yè)股份公告編號：2023-025

　　轉(zhuǎn)債代碼：113535轉(zhuǎn)債簡稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●被擔(dān)保人名稱：諸城市寶成貿(mào)易有限公司（以下簡稱“寶成貿(mào)易”）諸城市金億貿(mào)易有限公司（以下簡稱“金億貿(mào)易”）

　　●本次擔(dān)保金額：山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別為全資子公司寶成貿(mào)易提供擔(dān)保本金3,000萬元，為全資子公司金億貿(mào)易提供擔(dān)保本金3,000萬元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為進(jìn)一步拓寬融資渠道，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，提高資產(chǎn)利用效率，經(jīng)2023年3月29日召開的公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司2023年度開展物流金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司寶成貿(mào)易和金億貿(mào)易2023年度與浙商中拓集團(tuán)股份有限公司開展物流金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，為全資子公司寶成貿(mào)易提供擔(dān)保本金3,000萬元，為全資子公司寶成貿(mào)易提供擔(dān)保本金3,000萬元，擔(dān)保方式為貨物出質(zhì)。本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）全資子公司：諸城市寶成貿(mào)易有限公司

　　成立日期：2011年6月10日

　　法定代表人：王清華

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　公司住所：山東省濰坊市諸城市辛興工業(yè)園

　　經(jīng)營范圍：銷售鋼材、金屬材料、不銹鋼制品、鋁合金制品、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、建材、化工原料、化工產(chǎn)品、電子原件、冶金設(shè)備、橡塑制品、電線電纜、工藝品、棉花。

　　截至2022年9月30日，總資產(chǎn)7,732,968.47元，凈資產(chǎn)7,546,848.38元，資產(chǎn)負(fù)債率2.40%，凈利潤40,125.99元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　?。ǘ┤Y子公司：諸城市金億貿(mào)易有限公司

　　成立日期：2011年12月31日

　　法定代表人：宮海霞

　　注冊資本：100萬元

　　公司住所：山東省濰坊市諸城市辛興工業(yè)園

　　經(jīng)營范圍：銷售鋼材、線材、鋁型材、輪胎鋼絲、膠管鋼絲、鋁包鋼絲、鋼絲繩、鋼釘、鋁制品、冶金軋輥及配件、紡織機(jī)械及配件、汽車配件、摩托車配件；貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　截至2022年9月30日，總資產(chǎn)49,491,244.08元，凈資產(chǎn)207,981.20元，資產(chǎn)負(fù)債率99.57%，凈利潤-2,889,570.32。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　上述計劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保類型、擔(dān)保方式等尚需相關(guān)方確認(rèn)同意，以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　本次提供擔(dān)保的對象為公司全資子公司，公司對其擁有絕對控制權(quán)，能夠有效地控制和防范風(fēng)險。本次擔(dān)保行為是為了進(jìn)一步拓寬融資渠道，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，提高資產(chǎn)利用效率，未損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，審批程序合法，符合相關(guān)規(guī)定。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司為全資子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司對上述全資子公司擁有絕對控制權(quán)，能夠有效地控制和防范風(fēng)險。本次擔(dān)保行為是為了進(jìn)一步拓寬融資渠道，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，未損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至本公告披露日，公司累計對外擔(dān)保金額為人民幣28,000萬元(不含本次擔(dān)保)，占本公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.18%，擔(dān)保對象均為公司下屬全資子公司和控股子公司。本公司無逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：603278證券簡稱：大業(yè)股份公告編號：2023-024

　　轉(zhuǎn)債代碼：113535轉(zhuǎn)債簡稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

　　山東大業(yè)股份有限公司第四屆

　　董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議于2023年3月29日上午9點30分在公司五樓會議室采取現(xiàn)場與通訊方式召開。本次董事會應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議由董事長竇勇先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于為全資子公司2023年度開展物流金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述議案擬提請2023年第二次臨時股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過。

　　公司已于2023年3月22日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于補充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》，上述議案及本次董事會審議通過的《關(guān)于為全資子公司2023年度開展物流金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》擬提請2023年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：603278證券簡稱：大業(yè)股份公告編號：2023-026

　　轉(zhuǎn)債代碼：113535轉(zhuǎn)債簡稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

　　山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月14日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月14日14點30分

　　召開地點：公司六樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月14日

　　至2023年4月14日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述各項議案具體內(nèi)容詳見公司于同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：1、3

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：竇寶森先生、竇勇先生、鄭洪霞女士

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人必須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持法人授權(quán)書和出席人身份證。

　　2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書。

　　3、現(xiàn)場出席會議股東請于2023年4月14日上午9：30-11：30，下午13：30-14：30到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便于聯(lián)系。

　　地址：山東省諸城市辛興鎮(zhèn)大業(yè)股份辦公樓五樓證券部

　　電話：0536-6528805

　　傳真：0536-6112898

　　郵編：262218

　　聯(lián)系人：牛海平、張嵐

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

　　2、請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時準(zhǔn)時參會。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　山東大業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月14日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。