證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-034

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“如江運(yùn)”）于2023年4月13日舉辦第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，全票審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨(dú)立董事就得事項(xiàng)展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，承銷商對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了無異議的審查建議，該提案不必提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

結(jié)合公司2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體情況，同時(shí)結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，預(yù)估企業(yè)2023本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)寧波市高永國際貨運(yùn)有限責(zé)任公司、中集賽維罐箱服務(wù)項(xiàng)目（嘉興市）有限責(zé)任公司、青島市永港海泰運(yùn)輸有限公司、湖南省如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司、寧波市永豪化工貿(mào)易有限公司等產(chǎn)生購置或銷售產(chǎn)品、出示或接收勞務(wù)公司等日常關(guān)聯(lián)交易總計(jì)不得超過2,150萬余元。2022本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過420萬余元，具體本年利潤為382.50萬余元。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

（三）2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性1、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（1）寧波市高永國際貨運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱“寧波市高永”）

注冊(cè)資金：500萬人民幣

法人代表：陳計(jì)錘

居所：浙江寧波市北侖區(qū)白峰街道海發(fā)路17號(hào)2幢1號(hào)307室

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:國際貨物運(yùn)輸代理;路運(yùn)國際貨物運(yùn)輸代理;報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);無船承運(yùn)業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營項(xiàng)目:保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

（2）中集賽維罐箱服務(wù)項(xiàng)目（嘉興市）有限責(zé)任公司（下稱“中集賽維”）

注冊(cè)資金：1,000萬人民幣

法人代表：安踏

居所：浙江省嘉興市臨港瓦坡路318號(hào)4棟樓

業(yè)務(wù)范圍：罐箱、油罐車、臨海罐、散稱容器清理、維修、改造、翻修、檢測(cè)、箱使、加熱和配套方案;罐箱及配件銷售;直營和代理以上產(chǎn)品的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制企業(yè)運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品以外）;中國路運(yùn)貨物運(yùn)輸代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

（3）青島市永港海泰運(yùn)輸有限公司（下稱“永港海泰”）

注冊(cè)資金：8,000萬人民幣

法人代表：李志城

居所：山東青島市黃島區(qū)（原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長江東路443號(hào)1棟2304-101室）

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：中國貨運(yùn)代理；國際貨物運(yùn)輸代理；路運(yùn)國際貨物運(yùn)輸代理；中國集裝箱貨物運(yùn)輸代理商；報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；貨物搬運(yùn)；集裝箱銷售；集裝箱房屋服務(wù)項(xiàng)目；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；咨詢策劃服務(wù)項(xiàng)目；紙包裝制品生產(chǎn)制造【子公司運(yùn)營】；建筑材料銷售；木材銷售；工程用建筑鋼筋商品銷售；塑膠制品市場(chǎng)銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；辦公設(shè)備耗材市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；金屬制造市場(chǎng)銷售；橡塑制品市場(chǎng)銷售；輪胎銷售；汽車零配件零售；專業(yè)設(shè)備維修；從業(yè)國際性貨船、一般海船運(yùn)送；紙包裝制品市場(chǎng)銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；金屬材料銷售；辦公用品市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；汽車零配件批發(fā)價(jià)；電器設(shè)備維修；集裝箱維修；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)）；海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲(chǔ)租賃（沒有危化品、危險(xiǎn)貨物）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

（4）湖南省如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“湖南省如江運(yùn)”）

注冊(cè)資金：10,000萬人民幣

法人代表：姚超

居所：湖南岳陽市云溪區(qū)云溪街道社區(qū)湖南省岳陽綠色化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鳳翔路

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸;路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸;監(jiān)督檢驗(yàn)檢驗(yàn);出口監(jiān)管倉庫運(yùn)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),主要經(jīng)營范圍以審批文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:中國貨運(yùn)代理;道路貨物運(yùn)輸站運(yùn)營;中國船舶代理;國際貨物運(yùn)輸代理;國際性船舶代理;航空公司國際貨物運(yùn)輸代理;路運(yùn)國際貨物運(yùn)輸代理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;停車場(chǎng)服務(wù);危化品應(yīng)急救援服務(wù);救援服務(wù);集裝箱房屋服務(wù)項(xiàng)目;中國集裝箱貨物運(yùn)輸代理商;從業(yè)國內(nèi)與港澳臺(tái)間貨船、一般海船運(yùn)送;從業(yè)國際性貨船、一般海船運(yùn)送;化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）;專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?房屋租賃;非定居房產(chǎn)租賃;土地使用權(quán)證租用;保潔家政、清理、消毒服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,獨(dú)立進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)未嚴(yán)禁、未限制生產(chǎn)經(jīng)營）

湖南省如江運(yùn)于2022年12月21日開設(shè)，未有最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

（5）寧波市永豪化工貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“永豪化工廠”）

注冊(cè)資金：1,000萬人民幣

法人代表：孫斌

居所：浙江寧波市北侖區(qū)大榭街道社區(qū)濱?？h大道北111號(hào)東樓1401室

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）;國內(nèi)貿(mào)易;專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?中國貨運(yùn)代理;國際貨物運(yùn)輸代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

永豪化工廠于2022年12月5日開設(shè)，未有最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：寧波市高永、永港海泰、湖南省如江運(yùn)為企業(yè)參股子公司；企業(yè)擁有永豪化工廠51%股份，但是根據(jù)簽訂的投資合同，企業(yè)不可以實(shí)控該公司，依據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，謹(jǐn)慎認(rèn)定其與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性；中集賽維為公司發(fā)展子公司嘉興市海泰化工物流一站式服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“嘉興市海泰”）的參股子公司，嘉興市海泰擁有中集賽維30%股份。

3、履約情況剖析：以上關(guān)聯(lián)方交易主要是用來達(dá)到正常經(jīng)營活動(dòng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，以上關(guān)聯(lián)企業(yè)具有良好的履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有違反規(guī)定占有企業(yè)資金的現(xiàn)象。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

企業(yè)遵照公布、公平公正、公平公正的銷售市場(chǎng)交易法則，依據(jù)價(jià)格行情并且經(jīng)過買賣雙方協(xié)商一致明確成交價(jià)、簽定有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書，支付分配、交易方式、協(xié)議書簽署日期、起效標(biāo)準(zhǔn)等都實(shí)行我國有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的關(guān)聯(lián)方交易事宜是結(jié)合公司的實(shí)體經(jīng)營必須明確，并把嚴(yán)格遵守“公布、公平公正、公平”的行業(yè)交易法則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，是正常的和必需的產(chǎn)業(yè)買賣交易，不存在損害公司與股東權(quán)利的情況，也不會(huì)影響本公司的自覺性，企業(yè)亦不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠，對(duì)企業(yè)今天和今后經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績不容易組成深遠(yuǎn)影響。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

（一）事先認(rèn)同建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易事宜均屬于實(shí)體經(jīng)營和發(fā)展過程中有效、必須的，交易方式遵照自行、公平的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)有效、客觀性、公允價(jià)值，展現(xiàn)了定價(jià)的基本原則，合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將此事宜提交公司第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)開展決議。

（二）單獨(dú)建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：此次關(guān)聯(lián)方交易按照“自行、公平、等額的”標(biāo)準(zhǔn)，成交價(jià)由當(dāng)事人依照市場(chǎng)價(jià)錢共同商定，不會(huì)對(duì)公司的自覺性造成危害影響，公司關(guān)聯(lián)交易狀況符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展方向必須，合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理，符合公司共同利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的事宜。

六、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺得：此次預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，可以確保業(yè)務(wù)流程依法依規(guī)的實(shí)施，沒發(fā)現(xiàn)危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

七、承銷商建議

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜獲得了整體獨(dú)董的事先認(rèn)同，經(jīng)第二屆股東會(huì)第七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了有關(guān)單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程。此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

總的來說，承銷商對(duì)如江運(yùn)有關(guān)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的事宜情況屬實(shí)。

八、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

3、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

4、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

5、《安信證券股份有限公司關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-036

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)及全資子公司應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資

資金投入自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提升如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）資金使用效益，在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，合理安排一部分臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率，公司在2023年4月13日舉行的第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應(yīng)用總計(jì)不得超過30,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置募集資金和總計(jì)不得超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

具體情況如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《有關(guān)審批如江運(yùn)化工物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批示》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕707號(hào)）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，企業(yè)發(fā)行2,597億港元新股上市，股價(jià)金額為30.46元/股，新股發(fā)行募資總額為79,104.62萬余元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用11,934.44萬余元，企業(yè)具體募資凈收益為67,170.18萬余元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2022年4月26日及時(shí)，及時(shí)狀況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的“天健驗(yàn)[2022]162號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》給予認(rèn)證。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、募資資金沉淀情況和緣故

截止到2022年12月31日，募資余額金額為38,631.19萬余元（包含總計(jì)接到銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費(fèi)凈收益720.55萬余元）。因?yàn)槟假Y投入的部分項(xiàng)目時(shí)間較長且環(huán)節(jié)中募資階段性資金投入，造成后面按照計(jì)劃尚未投入使用的募資發(fā)生臨時(shí)閑置不用狀況。

四、此次項(xiàng)目投資的相關(guān)情況

1、金額及時(shí)間：公司及分公司應(yīng)用總計(jì)不得超過30,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置募集資金和總計(jì)不得超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、投資產(chǎn)品：

（1）臨時(shí)閑置募集資金投資產(chǎn)品

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，臨時(shí)閑置募集資金投資產(chǎn)品為發(fā)售主體為銀行安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品進(jìn)行全面的評(píng)定，擬選購?fù)顿Y周期不得超過12個(gè)月中低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，商品利潤分配方法等具體內(nèi)容結(jié)合公司和產(chǎn)品發(fā)售行為主體簽訂的相關(guān)協(xié)議明確。

募資擬投資的商品必須符合下列條件：①保本理財(cái)、大額存款等安全系數(shù)高的保底類產(chǎn)品；②流動(dòng)性好，不可危害募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行。

以上商品不能用于質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域，設(shè)立或銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，企業(yè)將及時(shí)申報(bào)深圳交易所辦理備案并公示。

（2）臨時(shí)閑置不用自籌資金投資產(chǎn)品

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，臨時(shí)閑置不用自籌資金投資產(chǎn)品為發(fā)售主體為銀行安全系數(shù)高、流動(dòng)性好且時(shí)間不得超過12個(gè)月現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，不適用于別的股票投資，不選購以個(gè)股以及衍生產(chǎn)品、無擔(dān)保債券為投資方向的商品。

3、項(xiàng)目投資決定有效期限：自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

4、實(shí)施方法：報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司及分公司管理層在相關(guān)信用額度范疇履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)文件，由相關(guān)財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)際組織落實(shí)。

5、自有資金：公司及分公司閑置募集資金和自籌資金。

五、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

（1）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品會(huì)受到財(cái)政政策、經(jīng)濟(jì)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策及有關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)行政策發(fā)生變化危害，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。

2、對(duì)于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將采用以下方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：

（1）公司及分公司將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選投資目標(biāo)，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品來投資。

（2）公司及分公司將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司及子公司審計(jì)部承擔(dān)財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)管現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的資金分配與存放狀況，定期檢查全部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害。

（4）股東會(huì)理應(yīng)對(duì)投資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

（5）企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

六、對(duì)企業(yè)的危害

在不改變企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，合理安排一部分臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響公司及分公司募資工程建設(shè)和主要經(jīng)營的順利開展，找不到變向更改募集資金用途，與此同時(shí)能提高資金使用效益，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率。企業(yè)將按照國家財(cái)政部公布的有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列示。

七、履行決議流程和有關(guān)建議

1、股東會(huì)決議狀況

2023年4月13日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，合理安排一部分臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響公司及分公司募資工程建設(shè)和主要經(jīng)營的順利開展，與此同時(shí)能提高資金使用效益，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率。允許公司及分公司擬應(yīng)用總計(jì)不得超過30,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置募集資金和總計(jì)不得超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，該信用額度自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司及分公司高管在相關(guān)信用額度范疇履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)文件，由相關(guān)財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)際組織落實(shí)。

2、職工監(jiān)事建議

2023年4月13日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，職工監(jiān)事覺得：此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定進(jìn)度，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，有助于提高閑置募集資金的使用率，得到一定投資收益。該事項(xiàng)有關(guān)管理決策決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司及分公司擬應(yīng)用總計(jì)不得超過30,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置募集資金和總計(jì)不得超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。該信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：公司及分公司擬應(yīng)用總計(jì)不得超過30,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置募集資金和總計(jì)不得超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，有助于提高公司及分公司資金使用效益，在沒有存有危害募資工程建設(shè)與公司正常運(yùn)營的情形下，合理安排閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益，可以為公司及公司股東獲得更多的收益。大家一致同意公司及分公司應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜，其信用額度自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

4、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司及分公司擬應(yīng)用總計(jì)不得超過30,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置募集資金和總計(jì)不得超過40,000萬余元（或等量外匯）的臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜經(jīng)董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的審批流程。本事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的情況。

總的來說，安信證券對(duì)企業(yè)及分公司此次應(yīng)用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況屬實(shí)。

八、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

3、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《安信證券股份有限公司關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司及子公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-035

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司有關(guān)

聘任2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

公司名字：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天健”）

成立日期：2011年7月18日

公司注冊(cè)地址：浙江杭州市西湖區(qū)靈隱街道社區(qū)西溪路128號(hào)

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

首席合伙人：胡少先

截止到2022年12月31日，天健有著合作伙伴225人，注冊(cè)會(huì)計(jì)2,064人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)780人。

天健經(jīng)審計(jì)（2021年）經(jīng)營收入總額為rmb35.01億人民幣，在其中，審計(jì)工作收益金額為31.78億人民幣、證劵經(jīng)營收入金額為19.01億人民幣。

天健2022年上市企業(yè)（含A、B股）財(cái)務(wù)審計(jì)顧客總數(shù)612家；審計(jì)費(fèi)用總額為rmb6.32億人民幣。關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)，租用和商貿(mào)業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)，金融行業(yè)，道路運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)，科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化藝術(shù)、體育運(yùn)動(dòng)和服務(wù)業(yè)，建筑行業(yè)，礦產(chǎn)業(yè)，農(nóng)、林、牧、水產(chǎn)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，金融等。企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客數(shù)量達(dá)到10家。

2、投資者保護(hù)水平

天健總計(jì)已記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及職業(yè)類型保險(xiǎn)投保合乎國家財(cái)政部有關(guān)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

3、誠信記錄

天健近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策13次、自律監(jiān)管對(duì)策1次，未遭到刑事處分和政紀(jì)處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對(duì)策31人數(shù)、自律監(jiān)管對(duì)策2人數(shù)、政紀(jì)處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、人員名單

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天健及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人可以在實(shí)施本項(xiàng)目審計(jì)工作的時(shí)候維持自覺性，不會(huì)有危害自覺性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

2023年度審計(jì)費(fèi)會(huì)以2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為基本，依照市場(chǎng)公允價(jià)值科學(xué)合理的定價(jià)原則及其審計(jì)服務(wù)的特性、速裁狀況等狀況，彼此共同商定。董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員可結(jié)合公司2023年多度審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健溝通交流明確有關(guān)審計(jì)費(fèi)。

二、聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健展開了全面的了解和核查，認(rèn)為具有為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，在從業(yè)環(huán)節(jié)中堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計(jì)原則，在自覺性、勝任能力、誠實(shí)守信情況和投資者保護(hù)技術(shù)等層面，可以滿足企業(yè)對(duì)于審計(jì)公司的需求，允許聘任天健為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)單位，并把該提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

1、事先認(rèn)同建議

獨(dú)董覺得：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證，了解企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況，具有為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)的勝任能力，有較好的的投資者保護(hù)水平、自覺性、職業(yè)素質(zhì)和守信情況，要為企業(yè)提供財(cái)務(wù)審計(jì)工作過程中，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，仔細(xì)地執(zhí)行雙方合同中常要求責(zé)任與義務(wù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)各類內(nèi)控審計(jì)。大家同意將聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的事宜提交公司第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)開展決議。

2、單獨(dú)建議

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）誠實(shí)守信穩(wěn)步增長，在從業(yè)環(huán)節(jié)中堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計(jì)原則，具有充足的勝任能力和投資者保護(hù)水平，可以滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作的要求。聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有助于確保企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的品質(zhì)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計(jì)報(bào)告組織。

（三）股東會(huì)對(duì)提案決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉辦第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，股東會(huì)允許聘任天健為2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司2023年度的審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健溝通交流明確有關(guān)審計(jì)費(fèi)。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

（四）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月13日舉辦第二屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺得：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從業(yè)環(huán)節(jié)中堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計(jì)原則，具有充足的勝任能力和投資者保護(hù)水平，可以滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作的要求。經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，一致同意根據(jù)《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（五）生效時(shí)間

此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，并于股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

三、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

3、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

4、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

5、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議決議》；

6、《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明及相關(guān)資質(zhì)文件》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-038

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

有關(guān)會(huì)計(jì)政策變更的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

此次會(huì)計(jì)政策變更是如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（下稱“國家財(cái)政部”）公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)[2021]35號(hào)，下稱“《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》”）和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)[2022]31號(hào)，下稱“《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》”）的需求變動(dòng)會(huì)計(jì)制度。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，此次會(huì)計(jì)政策變更不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，此次會(huì)計(jì)政策變更詳情如下：

一、此次會(huì)計(jì)政策變更的簡述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因和時(shí)間

1、2021年12月30日，國家財(cái)政部發(fā)布《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》，“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或副產(chǎn)物對(duì)外銷售的賬務(wù)處理”和“有關(guān)虧損合同的分析”具體內(nèi)容自2022年1月1日起實(shí)施；“有關(guān)資金集中管理相關(guān)列示”具體內(nèi)容自《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》發(fā)布之正式實(shí)施。

2、2022年11月30日，國家財(cái)政部發(fā)布《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》三個(gè)事項(xiàng)賬務(wù)處理中：“有關(guān)單項(xiàng)工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”自2023年1月1日起實(shí)施，容許公司自公布本年度提早實(shí)行，企業(yè)年度未提早實(shí)施該事項(xiàng)有關(guān)的賬務(wù)處理；“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”及“關(guān)于公司會(huì)以現(xiàn)金支付的股份支付改動(dòng)以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》發(fā)布之正式實(shí)施。

公司自實(shí)施之日起實(shí)行以上企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以上企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的落實(shí)對(duì)今天財(cái)務(wù)報(bào)告無深遠(yuǎn)影響。

（二）變動(dòng)前公司采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更前，企業(yè)實(shí)行國家財(cái)政部公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

（三）變更后公司采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更后，企業(yè)將根據(jù)國家財(cái)政部公布的《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》、《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》規(guī)定實(shí)行。別的未變動(dòng)一部分，企業(yè)仍依照國家財(cái)政部早期出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)企業(yè)的危害

此次會(huì)計(jì)政策變更系企業(yè)依照國家財(cái)政部公布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則表述要求進(jìn)行的有效變動(dòng)，變更后的會(huì)計(jì)制度可以更加客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司的具體情況，不屬于對(duì)企業(yè)之前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-037

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：企業(yè)第二屆股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦2022年年度股東大會(huì)，此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊(cè)的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第二次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長：2023年5月9日（星期二）在下午13:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年5月9日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月9日9:15-15:00的隨意時(shí)長。

6、除權(quán)日：2023年5月4日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年5月4日（星期四）在下午15:00收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：浙江寧波市鄞州區(qū)河清北街299號(hào)匯盈商務(wù)大廈6樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編號(hào)：

2、以上提議已分別經(jīng)企業(yè)第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年4月17日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

3、公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

4、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、備案地址：浙江寧波市鄞州區(qū)河清北街299號(hào)匯盈商務(wù)大廈6樓

會(huì)務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：韓德功

聯(lián)系方式：0574-27661599

發(fā)傳真：0574-87730966

電子郵件：IR@yongtaitrans.com

郵政編碼：315151

2、備案時(shí)長：2023年5月5日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、備案方法：

（1）自然人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、法人授權(quán)書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書或公司法人法人授權(quán)書（詳見附件二）及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件、電子郵件或發(fā)傳真方法備案，信件上請(qǐng)注明“參與股東會(huì)”字眼，拒絕接受手機(jī)備案。信件、電子郵件或發(fā)傳真方法必須要在2023年5月5日在下午17:00前送到我們公司。

4、此次股東會(huì)會(huì)議召開地址坐落于浙江寧波，公司股東出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議務(wù)必準(zhǔn)時(shí)給予詳細(xì)文件進(jìn)行登記后參與。請(qǐng)當(dāng)場(chǎng)參會(huì)的公司股東及股東委托代理人帶上本人身份證等證明材料，積極配合企業(yè)搞好當(dāng)場(chǎng)真實(shí)身份核查和個(gè)人信息錄入。此次股東會(huì)參加者全部費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

特此公告。

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月17日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361228

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：如江網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：此次股東會(huì)提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第二次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月9日的股票交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票開始的時(shí)間為2023年5月9日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15，截止時(shí)間為2023年5月9日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并代表自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提議履行投票權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人股東賬戶：受托人擁有股權(quán)特性數(shù)量：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

授權(quán)委托期內(nèi)：時(shí)間日期至此次股東會(huì)完畢之日起計(jì)算。

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：001228證券簡稱：如江運(yùn)公示序號(hào)：2023-031

如江運(yùn)化工物流有限責(zé)任公司

2022年年度報(bào)告摘要

2023年4月17日

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見提醒

□可用√不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

√可用□不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是√否

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過的利潤分配預(yù)案為：以103,864,609股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用□不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

公司是一家主營業(yè)務(wù)跨境電商化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公司。一直致力于持續(xù)融合線下推廣獨(dú)有的國際性化工物流售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)、?；穫}庫、?；愤\(yùn)輸隊(duì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)化供應(yīng)鏈物流服務(wù)項(xiàng)目基地等內(nèi)部服務(wù)資源與國際船運(yùn)、關(guān)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目、第三方倉儲(chǔ)及運(yùn)輸隊(duì)等外界協(xié)作網(wǎng)絡(luò)資源，根據(jù)“運(yùn)化工廠”服務(wù)平臺(tái)，技術(shù)專業(yè)、安全性、高效率的為用戶提供包含物流方案設(shè)計(jì)、詢價(jià)采購海運(yùn)訂艙、分貨服務(wù)項(xiàng)目、地區(qū)運(yùn)送、倉儲(chǔ)物流箱使、報(bào)關(guān)代理、報(bào)關(guān)單證服務(wù)項(xiàng)目、臨港服務(wù)項(xiàng)目、國際船運(yùn)、物流詳情監(jiān)管等全環(huán)節(jié)跨境電商化工物流服務(wù)項(xiàng)目。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是√否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

注：企業(yè)因需向一部分海外大型船舶托運(yùn)人購置國際海運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目，因而需擁有一定金額的美金，并進(jìn)而產(chǎn)生一定金額的匯兌損失。

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是√否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用√不適合

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用√不適合

三、重大事項(xiàng)

1、公司在2022年5月9日召開第一屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年5月10日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用部分募集資金對(duì)全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2022-009）。

2、公司在2022年8月21日召開第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2022年9月9日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于公司收購天津瀚諾威國際物流有限公司100%股權(quán)的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月23日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司收購天津瀚諾威國際物流有限公司100%股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2022-028）。

3、公司在2022年8月21日召開第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2022年9月9日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月23日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2022-029）。

4、公司在2022年8月21日召開第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2022年9月9日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于2022年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，以公司具有總市值103,864,609股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利31,159,382.70元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2022年半年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2022-024）、《2022年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2022-040）。

5、公司在2022年8月21日召開第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2022年9月9日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》競選陳永夫老先生、金萍女性、金康生老先生、傅佳琦先生為第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事；《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》競選楊華軍老先生、王曉萍女性、陳呂軍先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董；《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》競選祝岳標(biāo)老先生、吳晉先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月23日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2022-031）、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2022-032）。

6、公司在2022年9月9日召開第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、有關(guān)聘用公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。聘用陳永夫先生為經(jīng)理；金康生老先生、周曉燕女性為副總；劉志毅先生為財(cái)務(wù)經(jīng)理兼董事長助理；張花骨朵女性為證券事務(wù)代表。公司在2022年9月9日召開2022本年度第一次職代會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》。競選李艷女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年9月10日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號(hào)：2022-037）、《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公示序號(hào)：2022-039）。

7、公司在2022年12月9日召開第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月10日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公示序號(hào)：2022-052）。

8、公司在2022年12月9日召開第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議《關(guān)于公司收購寧波甬順安供應(yīng)鏈管理有限公司100%股權(quán)的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月10日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司收購寧波甬順安供應(yīng)鏈管理有限公司100%股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2022-053）。