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證券代碼:300475證券簡(jiǎn)稱:香儂芯創(chuàng)公示序號(hào):2023-037
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”、“香儂芯創(chuàng)”)于2023年4月13日舉辦第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,愿意再次聘用中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱“中審眾環(huán)”)為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司,聘用期一年,并受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)2023年度審計(jì)報(bào)告的實(shí)際任務(wù)量以及市場(chǎng)總需求確認(rèn)其年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議?,F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的說(shuō)明
中審眾環(huán)是一家俱有資質(zhì)會(huì)計(jì)事務(wù)所,具有充足的自覺(jué)性、勝任能力、投資者保護(hù)水平。該所要為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)期內(nèi),盡職盡責(zé),遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則,很好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)授權(quán)委托相關(guān)工作,認(rèn)真履行了協(xié)議約定責(zé)任與義務(wù)。因?yàn)樯罨献鲀?yōu)良,為了保持企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和安全性,公司擬再次聘用中審眾環(huán)為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織,聘用期為一年,并受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)2023年度審計(jì)報(bào)告的實(shí)際任務(wù)量以及市場(chǎng)總需求確認(rèn)其年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)。2022年度,中審眾環(huán)的審計(jì)費(fèi)為100萬(wàn)。
二、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況
(一)資質(zhì)信息
1、基本資料
(1)機(jī)構(gòu)性質(zhì):中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中審眾環(huán)創(chuàng)立于1987年,是首批獲得我國(guó)準(zhǔn)許具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)及信貸業(yè)務(wù)審計(jì)資格大型會(huì)計(jì)事務(wù)所之一。依據(jù)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)事務(wù)所辦理備案名冊(cè),中審眾環(huán)具有有限責(zé)任公司發(fā)行股份、債卷審計(jì)公司資格。2013年11月,依照財(cái)政部等相關(guān)要求改制為特殊普通合伙制。
(3)組織結(jié)構(gòu):特殊普通合伙公司
(4)公司注冊(cè)地址:湖北武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2021年末合作伙伴總數(shù)199人、注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)1,282人、簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)780人。
(7)2021年經(jīng)審計(jì)全年收入216,939.17萬(wàn)余元、審計(jì)工作收益185,443.49萬(wàn)余元、證劵經(jīng)營(yíng)收入49,646.66萬(wàn)余元。
(8)2021年度上市公司審計(jì)顧客數(shù)量181家,關(guān)鍵領(lǐng)域涉及到加工制造業(yè),批發(fā)和零售業(yè),房地產(chǎn)行業(yè),電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè),農(nóng)、林、牧、水產(chǎn)業(yè),數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),礦產(chǎn)業(yè),文化藝術(shù)、體育運(yùn)動(dòng)和服務(wù)業(yè)等,審計(jì)費(fèi)用18,088.16萬(wàn)余元,批發(fā)業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客數(shù)量12家。
2、投資者保護(hù)水平
中審眾環(huán)每一年需按經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)規(guī)模選購(gòu)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn),并填補(bǔ)記提職業(yè)類型風(fēng)險(xiǎn)金,選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額9億人民幣,目前還沒(méi)有應(yīng)用,能夠擔(dān)負(fù)審計(jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。
3、誠(chéng)信記錄
(1)中審眾環(huán)近期3年未遭受刑事處分、自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分,近期3年曾從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分1次、近期3年曾從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對(duì)策19次。
(2)35名從事從業(yè)工作人員近期3年曾從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次,行政處分2人數(shù),行政部門管控措施40人數(shù)、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分0次。
(二)工程信息
1、基本資料
項(xiàng)目合伙人:王郁,1998年變成中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,1998年起從事了上市公司審計(jì),2000年起先是在中審眾環(huán)從業(yè),2023年開(kāi)始為香儂芯創(chuàng)給予審計(jì)服務(wù)。近期3年簽定7家上市公司審計(jì)匯報(bào)。
簽名注冊(cè)會(huì)計(jì):彭冬梅,2021年變成中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2017年起從事了上市公司審計(jì),2017年起先是在中審眾環(huán)從業(yè),2023年開(kāi)始為香儂芯創(chuàng)給予審計(jì)服務(wù)。近期3年簽定0家上市公司審計(jì)匯報(bào)。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合作伙伴:依據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量管理現(xiàn)行政策和流程,項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合作伙伴為肖峰,2000年變成中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,1998年起從事了上市公司審計(jì),1996年起先是在中審眾環(huán)從業(yè),2020年起為香儂芯創(chuàng)給予審計(jì)服務(wù)。近期3年核查6家上市公司審計(jì)匯報(bào)。
2、誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人王郁、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)彭冬梅近期3年未遭受刑事處分、行政處分、行政監(jiān)管措施和自我約束處罰。項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合作伙伴肖峰近期3年收(受)行政監(jiān)管措施1次,沒(méi)有受到刑事處分、行政許可和自我約束處罰,詳細(xì)下列:
3、自覺(jué)性
中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人王郁、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)彭冬梅、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人肖峰不會(huì)有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。
三、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程
1、審計(jì)委員會(huì)決議狀況
一年來(lái),中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)遵循單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則,很好地依法履行彼此所要求責(zé)任與義務(wù)。該公司為公司發(fā)展開(kāi)具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)可以客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),圓滿完成了企業(yè)的內(nèi)控審計(jì)。因而,大家建議再次聘用中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司。
2、獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議
(1)事先認(rèn)同建議
審核確認(rèn),大家一致認(rèn)為:中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)具有開(kāi)拓市場(chǎng)資格,具備從業(yè)上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)。因而,對(duì)企業(yè)聘用該會(huì)計(jì)事務(wù)所表明事先認(rèn)同,允許將該提案提交給股東會(huì)決議。
(2)單獨(dú)建議
經(jīng)核實(shí),對(duì)于我們來(lái)說(shuō):中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)具備開(kāi)拓市場(chǎng)資格,相關(guān)工作人員盡職盡責(zé),為公司發(fā)展開(kāi)具的歷期財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀性、公平地體現(xiàn)了企業(yè)各期經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流,允許再次聘用中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。
3、股東會(huì)決議狀況
股東會(huì)允許再次聘用中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司,聘用期一年,并受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)2023年度審計(jì)報(bào)告的實(shí)際任務(wù)量以及市場(chǎng)總需求確認(rèn)其年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)。
4、職工監(jiān)事決議狀況
職工監(jiān)事允許再次聘用中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司,聘用期一年,并受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)2023年度審計(jì)報(bào)告的實(shí)際任務(wù)量以及市場(chǎng)總需求確認(rèn)其年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)。
再次聘用中審眾環(huán)為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織,尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
四、備查簿文檔
1、《第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》;
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》;
3、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》;
4、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》;
5、《審計(jì)委員會(huì)2023年第二次會(huì)議決議》;
6、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話,承擔(dān)實(shí)際審計(jì)工作的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。
特此公告。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月17日
證券代碼:300475證券簡(jiǎn)稱:香儂芯創(chuàng)公示序號(hào):2023-038
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
有關(guān)會(huì)計(jì)政策變更的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月13日舉辦第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。此次會(huì)計(jì)政策變更不用遞交股東大會(huì)審議。具體情況如下:
一、此次會(huì)計(jì)政策變更簡(jiǎn)述
(一)此次會(huì)計(jì)政策變更原因和時(shí)間
1、國(guó)家財(cái)政部于2021年12月31日發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》:
(1)將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過(guò)程中生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對(duì)外銷售的,依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)試運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)銷售有關(guān)收入和開(kāi)支依次進(jìn)行賬務(wù)處理,計(jì)入,不會(huì)再將試運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)銷售相關(guān)收入沖抵經(jīng)濟(jì)成本后凈收益抵減固定資產(chǎn)成本或是研發(fā)費(fèi)用,自2022年1月1日起施行。
(2)在分辨合同書(shū)是否屬于虧損合同時(shí)需要考慮的“履行成本”,既包括履行的增量成本(直接人工、直接材料成本等),還包含與履行直接相關(guān)的別的成本平攤額度(用以履行的固資的折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)傤~度等),自2022年1月1日起施行。
2、國(guó)家財(cái)政部于2022年12月13日發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》:
(1)做為劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具的發(fā)行商,如對(duì)這類金融衍生工具確定的有關(guān)股利分配開(kāi)支依照稅收優(yōu)惠政策要求在所得稅抵扣的,則企業(yè)在確定應(yīng)付股利時(shí),針對(duì)所分派的收益來(lái)自之前造成損益表的交易或事項(xiàng),該股利分配的企業(yè)所得稅危害計(jì)入;針對(duì)所分派的收益來(lái)自之前確定在其他綜合收益里的交易或事項(xiàng),該股利分配的企業(yè)所得稅危害記入其他綜合收益新項(xiàng)目,自2022年1月1日起施行。
(2)針對(duì)改動(dòng)以現(xiàn)金支付的股權(quán)支付協(xié)議里的條文條件,使之成為以利益結(jié)算股份支付的(含改動(dòng)產(chǎn)生等待期結(jié)束后的情況),企業(yè)在改動(dòng)日依照所授于權(quán)益工具當(dāng)天的公允價(jià)值以利益結(jié)算股份支付,將取得的服務(wù)項(xiàng)目記入資本公積金,與此同時(shí)終止確認(rèn)以支付現(xiàn)金的股份支付在改動(dòng)日已確定的債務(wù),二者的差值計(jì)入,自2022年1月1日起施行。
(二)變動(dòng)詳細(xì)介紹
1、變動(dòng)前所采取的會(huì)計(jì)制度
此次會(huì)計(jì)政策變更前,企業(yè)實(shí)行國(guó)家財(cái)政部出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。
2、變更后所采取的會(huì)計(jì)制度
此次會(huì)計(jì)政策變更后,企業(yè)將根據(jù)國(guó)家財(cái)政部公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》規(guī)定實(shí)行。除了上述現(xiàn)行政策變動(dòng)外,別的未變動(dòng)一部分,仍依照國(guó)家財(cái)政部早期出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、此次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)企業(yè)的危害
此次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部公布的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,變更后的會(huì)計(jì)制度可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司具體情況,也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響,亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。
三、股東會(huì)有關(guān)此次會(huì)計(jì)政策變更的解釋
經(jīng)決議,股東會(huì)覺(jué)得公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)有關(guān)要求進(jìn)
行變動(dòng),合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定以及公司具體情況,依法履行必須的司法程序,符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。以上會(huì)計(jì)政策變更對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流無(wú)深遠(yuǎn)影響,不存在損害公司及股東利益的情形。股東會(huì)允許公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
四、職工監(jiān)事建議
經(jīng)決議,職工監(jiān)事覺(jué)得:此次會(huì)計(jì)政策變更合乎國(guó)家財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定,符合公司具體情況,有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及整體股東利益的情形,此次變動(dòng)不會(huì)讓企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生不利影響。職工監(jiān)事允許公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
五、獨(dú)董建議
經(jīng)核實(shí),對(duì)于我們來(lái)說(shuō)公司本次會(huì)計(jì)制度是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)文件開(kāi)展的有效變動(dòng),能夠更加公正公平地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),符合公司以及所有股東權(quán)益。此次會(huì)計(jì)政策變更的決策合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。因而,大家一致同意公司本次會(huì)計(jì)制度的變動(dòng)。
六、備查簿文檔
1、《第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》;
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》;
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月17日
證券代碼:300475證券簡(jiǎn)稱:香儂芯創(chuàng)公示序號(hào):2023-039
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
有關(guān)受權(quán)公司管理人員處理境外投資的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、簡(jiǎn)述
2023年4月13日,香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)舉辦第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司管理層處置對(duì)外投資的議案》,允許受權(quán)公司管理人員在滿足標(biāo)準(zhǔn)的情形下,根據(jù)市場(chǎng)需求具體情況適時(shí)出售公司及分公司所持有的無(wú)錫好達(dá)電子有限責(zé)任公司(下稱“好達(dá)電子”)、上海市壁仞智能科技有限公司(下稱“壁仞科技”)、甬矽電子(寧波市)有限責(zé)任公司(下稱“甬矽電子”)和江蘇微導(dǎo)納米技術(shù)科技發(fā)展有限公司(下稱“微導(dǎo)納米技術(shù)”)的股權(quán)或個(gè)股,受權(quán)事宜包含但是不限于明確交易規(guī)則、買賣機(jī)會(huì)、買賣總數(shù)、成交價(jià)、簽定有關(guān)買賣文件等,授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)。本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
此次受權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,中后期買賣如組成關(guān)聯(lián)方交易將再次依照關(guān)系交易方式執(zhí)行決策制定和信息披露法律義務(wù)。此次事宜亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)象狀況
此次受權(quán)處理境外投資事宜尚未確定交易對(duì)象,也并未簽定相關(guān)協(xié)議。
三、看漲期權(quán)基本概況
1、好達(dá)電子股權(quán)
企業(yè)名字:無(wú)錫好達(dá)電子有限責(zé)任公司
種類:有限責(zé)任公司(未上市、自然人投資或控投)
法人代表:劉平
注冊(cè)資金:7625.000000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)期限:不斷
居所:無(wú)錫濱湖新區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高運(yùn)路115號(hào)
業(yè)務(wù)范圍:電子元器件及元件的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售;直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)(我國(guó)限制企業(yè)運(yùn)營(yíng)或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
好達(dá)電子前十大股東如下所示:
公司全資子公司深圳聚隆景潤(rùn)科技有限公司(下稱“聚隆景潤(rùn)”)2020年7月項(xiàng)目投資2,000萬(wàn)余元。現(xiàn)階段擁有好達(dá)電子股權(quán)35.71億港元,持股比例為0.47%,2023年12月31日這部分賬面凈值為721.80萬(wàn)余元。
2、壁仞科技股份
企業(yè)名字:上海市壁仞智能科技有限公司
種類:有限公司(外國(guó)投資、非個(gè)人獨(dú)資)
法人代表:WenZhang
注冊(cè)資金:3291.638000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)期限:2019年09月09日至2049年09月08日
居所:上海市閔行區(qū)陳行道路2388號(hào)16幢13層1302室
業(yè)務(wù)范圍:智能化系統(tǒng)高新科技、計(jì)算機(jī)技術(shù)高新科技、信息技術(shù)領(lǐng)域的科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)(音像資料,電子出版物以外),計(jì)算機(jī)技術(shù)(音像資料,電子出版物以外)及附屬設(shè)備的批發(fā)價(jià),傭金代理(競(jìng)拍以外)和進(jìn)出口貿(mào)易?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
壁仞科技前十大股東如下所示:
聚隆景潤(rùn)2020年8月項(xiàng)目投資3,500萬(wàn)余元?,F(xiàn)階段擁有壁仞科技股份170,151股,持股比例為0.52%,2023年12月31日這部分賬面凈值為6,787.11萬(wàn)余元。
3、甬矽電子股權(quán)
企業(yè)名字:甬矽電子(寧波市)有限責(zé)任公司
種類:有限責(zé)任公司(發(fā)售、自然人投資或控投)
法人代表:王順波
注冊(cè)資金:40766.000000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)期限:2017年11月13日至9999年09月09日
居所:浙江省余姚市鐘意寧波市生態(tài)觀光園興舜路22號(hào)
業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:集成電路制造;集成電路板及產(chǎn)品生產(chǎn);集成電路;集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù);集成電路板及商品銷售;電子元件生產(chǎn)制造;電子元件零售;技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;信息咨詢服務(wù)(沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù));模具加工;模具銷售;程序開(kāi)發(fā);租賃(沒(méi)有批準(zhǔn)類租賃);機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)械設(shè)備銷售;半導(dǎo)體元器件專業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷售;包裝制品及制品市場(chǎng)銷售;中國(guó)貨運(yùn)代理;技術(shù)進(jìn)出口;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。
甬矽電子前十大股東如下所示:
企業(yè)2020年9月項(xiàng)目投資11,415.00萬(wàn)余元。甬矽電子于2022年11月16日上海證券交易所科創(chuàng)板上市發(fā)行上市。當(dāng)前公司擁有甬矽電子股權(quán)761億港元,持股比例為1.87%,2023年12月31日這部分賬面凈值為15,407.97萬(wàn)余元。
4、微導(dǎo)納米技術(shù)股權(quán)
企業(yè)名字:江蘇省微導(dǎo)納米技術(shù)科技發(fā)展有限公司
種類:有限責(zé)任公司(發(fā)售、自然人投資或控投)
法人代表:孫峰
注冊(cè)資金:45445.535900萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)期限:不斷
居所:無(wú)錫市新吳區(qū)漓江路11號(hào)(經(jīng)營(yíng)地:無(wú)錫市新吳區(qū)新碩路9-6號(hào)工業(yè)廠房)業(yè)務(wù)范圍:電子設(shè)備、半導(dǎo)體材料、新能源材料、納米材料鍍晶專業(yè)設(shè)備、專用型納米復(fù)合材料的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
微導(dǎo)納米技術(shù)前十大股東如下所示:
聚隆景潤(rùn)于2020年12月項(xiàng)目投資5,00.00萬(wàn)余元。微導(dǎo)納米技術(shù)于2022年12月14日上海證券交易所科創(chuàng)板上市發(fā)行上市?,F(xiàn)階段聚隆景潤(rùn)擁有微導(dǎo)納米技術(shù)股權(quán)271.2184億港元,持股比例為0.60%,2023年12月31日這部分賬面凈值為6,410.08萬(wàn)余元。
此次受權(quán)處理的財(cái)產(chǎn)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或是第三人支配權(quán),不會(huì)有涉及到該等資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事宜及其查封、凍潔等情況。
四、本次交易的效果及對(duì)企業(yè)的危害
擬售賣的四項(xiàng)財(cái)產(chǎn)均是企業(yè)在初期轉(zhuǎn)型發(fā)展環(huán)境下所進(jìn)行的半導(dǎo)體材料行業(yè)項(xiàng)目投資,占股比例比較低。處理以上財(cái)產(chǎn)將有利于盤活存量資產(chǎn)和對(duì)焦主營(yíng),提升財(cái)產(chǎn)的使用率,充分滿足公司未來(lái)發(fā)展的融資需求。
處理以上財(cái)產(chǎn)不會(huì)造成企業(yè)合并范圍的改變,回收處理資產(chǎn)將有利于發(fā)展的需求。此次處置資產(chǎn)將于合乎標(biāo)準(zhǔn)的條件下適時(shí)開(kāi)展,售賣的時(shí)長(zhǎng)、總數(shù)、費(fèi)用等存在不確定性,尚沒(méi)法可能對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響。企業(yè)可能會(huì)依據(jù)工作進(jìn)展,立即履行信息披露義務(wù)。
五、股東會(huì)建議
此次售賣就是為了聚焦主業(yè)發(fā)展趨勢(shì),將有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,不容易危害公司與股東權(quán)益。此次對(duì)管理人員的受權(quán)將有利于后面根據(jù)市場(chǎng)需求和企業(yè)需要適時(shí)處理。
六、職工監(jiān)事建議
此次售賣有助于提高財(cái)產(chǎn)的使用率,將有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,職工監(jiān)事允許此次售賣并受權(quán)公司管理人員進(jìn)行處理。
七、獨(dú)董建議
此次受權(quán)公司管理人員處理境外投資有助于提高企業(yè)流動(dòng)性比率及利用效率,股東會(huì)決議決策制定合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,未危害公司及公司股東利益。因而,允許受權(quán)公司管理人員根據(jù)市場(chǎng)需求具體情況適時(shí)售賣所持有的4項(xiàng)極少數(shù)股權(quán)資產(chǎn)。
八、備查簿文檔
1、《公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》;
2、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》;
3、《關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月17日
證券代碼:300475證券簡(jiǎn)稱:香儂芯創(chuàng)公示序號(hào):2023-040
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議根據(jù),現(xiàn)取決于2023年5月9日(星期二)舉辦2022年年度股東大會(huì)?,F(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:2022年年度股東大會(huì)。
2、股東會(huì)的召集人:企業(yè)第四屆董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī):董事會(huì)覺(jué)得此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng):
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年5月9日14:50。
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月9日9:15至15:00。在其中,利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月9日9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5、大會(huì)的舉辦方法:此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦,自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式,假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
6、除權(quán)日:2023年4月27日。
7、參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人;
于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議(法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件三),該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。
(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:深圳南山區(qū)科苑大道北3176號(hào)彩訊科技商務(wù)大廈24樓企業(yè)1號(hào)會(huì)議廳。
二、會(huì)議審議事宜
1、此次會(huì)議擬決議的議案如下所示:
以上提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第三十次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議審議根據(jù),獨(dú)董對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議,具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)表的有關(guān)公示文檔。
提案4涉及到關(guān)系公司股東回避表決的,有關(guān)關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決。
提案8、提案9為特別決議事宜,須經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。除此之外,別的提案為普通決議事宜,須經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
三、大會(huì)備案事宜
1、備案地址:深圳南山區(qū)科苑大道北3176號(hào)彩訊科技商務(wù)大廈24樓。
2、備案時(shí)長(zhǎng):2023年5月4日、5日、8日9:30-11:30和13:00-17:00。
3、備案方法:
(1)公司股東備案:公司股東的法人代表列席會(huì)議的,需擁有蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件與本人身份證補(bǔ)辦登記;授權(quán)委托人參加的,還需要擁有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證件。
(2)法人股東備案:法人股東參加的,須持有自己身份證補(bǔ)辦登記;授權(quán)委托人參加的,還需要擁有法人授權(quán)書(shū)和出席人身份證件。
(3)外地公司股東憑之上相關(guān)證件信件、傳真件、電子郵箱登記信息,拒絕接受手機(jī)備案。信件、發(fā)傳真、電子郵箱需在2023年5月8日17:00前送到企業(yè)證券事務(wù)部,信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。
4、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人:包婺月
手機(jī):0563-4186119
發(fā)傳真:0563-4186119
電子郵件:ir@shannonxsemi.com
郵編:518000
通信地址:深圳南山區(qū)科苑大道北3176號(hào)彩訊科技商務(wù)大廈24樓
5、出席會(huì)議工作人員的全部費(fèi)用自理。
6、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并持身份證明、法人授權(quán)書(shū)等正本,便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東大會(huì)上,公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站地址:http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件二。
五、備查簿文檔
1、《第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》;
2、《第四界監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》;
3、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》;
4、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月17日
附件一:出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表
配件二:參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
配件三:法人授權(quán)書(shū)附件一
出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表
配件二
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“350475”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“香儂網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。
對(duì)非累積投票提議,填寫決議建議,允許、抵制、放棄。
3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
在公司股東對(duì)同一提議發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提議投票選舉,還要對(duì)總提議投票選舉,則以已投票選舉的分提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提議投票選舉,再對(duì)分提議投票選舉,則是以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月9日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月9日9:15,截止時(shí)間為2023年5月9日15:00。
2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件三
法人授權(quán)書(shū)
茲交由老先生(女性)意味著自己(企業(yè))參加香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì),并且于此次股東會(huì)按照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票,若沒(méi)有做出指示,委托代理人(有權(quán)利/沒(méi)有權(quán)利)按自己的喜好決議,其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由自己(企業(yè))擔(dān)負(fù)。實(shí)際受權(quán)決議建議如下所示:
受托人簽字(蓋公章):受托人身份證件(企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照)號(hào):
持股數(shù):股受委托人簽字:
受委托人身份證號(hào):
發(fā)證日期:時(shí)間日期
授權(quán)委托書(shū)有效期:自以上會(huì)議召開(kāi)起止會(huì)議結(jié)束止
注:1、受托人請(qǐng)于列表中打“√”;
2、每一項(xiàng)均是單選題,選取失效;
3、受托人為公司股東的,應(yīng)蓋上法人代表單位印章;
4、法人授權(quán)書(shū)用貼報(bào)、影印件及以上文件格式自做均合理。
證券代碼:300475證券簡(jiǎn)稱:香儂芯創(chuàng)公示序號(hào):2023-041
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
2022年年報(bào)公布的提示性公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司2022年年報(bào)已經(jīng)在2023年4月17日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布,請(qǐng)股民留意查看。
特此公告。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月17日
證券代碼:300475證券簡(jiǎn)稱:香儂芯創(chuàng)公示序號(hào):2023-036
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
2022年本年度報(bào)告摘要
2023年4月
一、重要提醒
年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇,為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃,股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。
全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)為:標(biāo)準(zhǔn)化的無(wú)保留意見(jiàn)。
本當(dāng)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所變動(dòng)狀況:企業(yè)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)調(diào)整為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)。
非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒
□可用R不適合
企業(yè)上市時(shí)未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益
□可用R不適合
股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案
R可用□不適合
企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為:以457,565,767為基準(zhǔn),向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.40元(價(jià)稅合計(jì)),派股0股(價(jià)稅合計(jì)),以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增0股。
股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案
□可用R不適合
二、公司概況
1、公司概況
2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和主要用途
公司主要從事業(yè)務(wù)流程為電子元件產(chǎn)品分銷,公司現(xiàn)階段已經(jīng)具備存貯器、主板芯片、模塊等電子元件商品給予水平,主要產(chǎn)品包括云計(jì)算技術(shù)存放(數(shù)據(jù)中心服務(wù)器)、手機(jī)上、電視機(jī)、車載產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。
(二)運(yùn)營(yíng)模式
1、整體運(yùn)營(yíng)模式
電子元器件分銷業(yè)務(wù)流程的實(shí)施系依據(jù)上游供應(yīng)商所屬區(qū)域及其下游企業(yè)的供貨實(shí)際需求海內(nèi)外市場(chǎng)銷售區(qū)域規(guī)劃。公司現(xiàn)階段代理產(chǎn)品主要來(lái)源于海外電子元件設(shè)計(jì)方案生產(chǎn)商,關(guān)鍵境外執(zhí)行采購(gòu)和銷售,少許業(yè)務(wù)流程由創(chuàng)泰電子器件在中國(guó)境內(nèi)承攬。
2、采購(gòu)方式
企業(yè)半導(dǎo)體材料購(gòu)置分兩種,訂單采購(gòu)與補(bǔ)貨購(gòu)置,以訂單采購(gòu)為主導(dǎo)。訂單采購(gòu)主要目的是滿足用戶的商品必須,根據(jù)企業(yè)具體訂單交貨期規(guī)定、經(jīng)銷商交貨周期來(lái)決定采購(gòu)數(shù)量,即“以銷定采”,從而降低因商品行業(yè)前景未知而出現(xiàn)積壓貨風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)貨購(gòu)置通常是融合顧客的未來(lái)產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商價(jià)錢狀況、市場(chǎng)供求狀況但對(duì)產(chǎn)品類別開(kāi)展提前采購(gòu)補(bǔ)貨。與此同時(shí),公司根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)狀況及時(shí)糾正庫(kù)存量,進(jìn)而進(jìn)而在相對(duì)較低的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)下快速反應(yīng)顧客的用戶需求,提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及營(yíng)運(yùn)能力。
3、生產(chǎn)方式
公司主要下屬子公司為電子元件商品代銷商,從業(yè)電子元件商品分銷業(yè)務(wù),公司及分公司不從業(yè)電子元件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)流程。
4、營(yíng)銷模式
公司為受權(quán)代銷商,所代理商的產(chǎn)品線歸屬于資源性產(chǎn)品,因而市場(chǎng)拓展以原裝商品的思路為基礎(chǔ),維護(hù)保養(yǎng)、發(fā)展趨勢(shì)、拓展大量客源。代銷商處在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的中間商,主要從原裝購(gòu)置電子元件并出售給顧客,與此同時(shí)為顧客提供支持、售后維修服務(wù)等業(yè)務(wù);并把客戶滿意度信息的傳遞至原裝,幫助原裝提升排產(chǎn)計(jì)劃,為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變。公司根據(jù)產(chǎn)品的主要目標(biāo)客戶所分布關(guān)鍵地區(qū),建立對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),以深圳市為核心,向顧客所在地的輻射源,完成一點(diǎn)多線傘形輻射源布局。企業(yè)以中國(guó)香港、深圳和上海為物流配送中心,中國(guó)主要分華東地區(qū)、華東和華北地區(qū)等銷售區(qū)域,除深圳和香港外,企業(yè)上海市區(qū)、北京市、杭州市等在我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)比較集中化的地區(qū)配有營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),形成了一個(gè)覆蓋性比較廣泛、平穩(wěn)、高效率的技術(shù)專業(yè)銷售網(wǎng)站。除此之外,企業(yè)還配備具有一定基本技術(shù)的售前技術(shù)支持,承擔(dān)對(duì)顧客產(chǎn)品研發(fā)、購(gòu)置、會(huì)計(jì)、質(zhì)量等相關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)展服務(wù)支持,妥善處理難題并及時(shí)拜會(huì)。
5、運(yùn)營(yíng)模式
一直致力于電子元件銷售業(yè)務(wù),在取得原廠的市場(chǎng)銷售代理授權(quán)之后將商品銷售給下游企業(yè)并為上中下游給予全過(guò)程的供應(yīng)鏈服務(wù),以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)。
(三)市場(chǎng)發(fā)展情況及發(fā)展趨向
電子元件全產(chǎn)業(yè)鏈一般由上游的原裝設(shè)計(jì)方案生產(chǎn)商、中上游的電子元器件分銷商及下游的電子設(shè)備生產(chǎn)商三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成,各自擔(dān)負(fù)生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、應(yīng)用的人物角色,并密切聯(lián)系在一起。具有領(lǐng)跑技術(shù)以及生產(chǎn)工藝流程的上游原裝生產(chǎn)商數(shù)量不多,存有相對(duì)較高的技術(shù)性和資源堡壘,市場(chǎng)占有率集中化度很高;而中下游層面,電子元件廣泛運(yùn)用個(gè)人計(jì)算機(jī)、移動(dòng)終端、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、通訊、家用電器、工業(yè)控制系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域。因?yàn)樵瓘S生產(chǎn)的電子元件種類繁多,產(chǎn)品用途涉及到下游產(chǎn)業(yè)普遍、商品專業(yè)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),造成電子元件原裝并對(duì)商品不太可能所有銷售,只有把它有限的資源銷售資源和技術(shù)服務(wù)水平用以遮蓋中下游戰(zhàn)略大顧客,其他市場(chǎng)銷售需要通過(guò)電子元器件分銷商去完成。置身全產(chǎn)業(yè)鏈中上游的代理商在上下游原裝設(shè)計(jì)方案生產(chǎn)商和中下游電子設(shè)備生產(chǎn)商中間起到商品、技術(shù)以及數(shù)據(jù)的橋梁作用,是聯(lián)接上中下游的主要橋梁。
受全世界通脹、國(guó)際局勢(shì)和經(jīng)濟(jì)不確定性等因素,以手機(jī)上、個(gè)人計(jì)算機(jī)為代表的世界各國(guó)交易電子城發(fā)生不景氣。國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)的結(jié)果顯示,2022年全世界智能手機(jī)市場(chǎng)銷售量約12.1億臺(tái),同比減少11.3%,創(chuàng)2013年至今最低本年度銷售量。2022年我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷售量約2.86億臺(tái),同比減少13.2%,創(chuàng)迄今為止較大減幅。2022年世界傳統(tǒng)式個(gè)人計(jì)算機(jī)(含臺(tái)式電腦、筆記本和工作平臺(tái))總體銷售量為2.923億臺(tái),同比減少16.5%。
但是隨著云計(jì)算技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)的高速發(fā)展,全球服務(wù)器需要量不斷發(fā)展,市場(chǎng)容量維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC的結(jié)果顯示,2022年全球服務(wù)器市場(chǎng)容量大約為1230億美金,同比增加20%。2022年我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約為273.4億美金,同比增加9.1%。
2022年,存放價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下挫,芯片市場(chǎng)發(fā)生規(guī)律性不景氣。2022年,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)值跌了約37.1%。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年全球半導(dǎo)體銷售總額做到5740億美金,較2021年提高3.3%,要低于2021年26.2%和2020年6.5%的年增長(zhǎng)率。
未來(lái)展望2023年,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈依然遭遇“要求自主創(chuàng)新窘境”持續(xù)走低,根據(jù)手機(jī)上、個(gè)人計(jì)算機(jī)等市場(chǎng)的需求并未完全復(fù)蘇,但服務(wù)器市場(chǎng)在云計(jì)算技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下,依然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)際性咨詢管理公司Gartner預(yù)估2023年芯片市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將較去年同期委縮6.5%至5627億美金。IDC預(yù)估2023年全世界智能手機(jī)市場(chǎng)銷售量將小于12億臺(tái),同比減少1.1%;2023年全世界傳統(tǒng)式個(gè)人計(jì)算機(jī)(含臺(tái)式電腦、筆記本和工作平臺(tái))和平板電腦的銷售量預(yù)估4.031億臺(tái),同比減少11.2%。盡管IDC預(yù)估2023年服務(wù)器市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約為1227億美金,同比減少0.3%,但是同時(shí)預(yù)估2022年-2027年五年內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將繼續(xù)以7.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)提高,并且在2027年做到1780億美金,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)優(yōu)良。
3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
(1)近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息
□是R否
企業(yè):元
(2)分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息
企業(yè):元
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別
□是R否
4、總股本及股東情況
(1)優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表
企業(yè):股
企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配
□可用R不適合
(2)企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表
企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。
(3)以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系
5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況
□可用R不適合
三、重大事項(xiàng)
1、企業(yè)配資事宜
為了實(shí)現(xiàn)公司及聯(lián)合創(chuàng)泰業(yè)務(wù)飛速發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需要,從而推動(dòng)公司主要業(yè)務(wù)健康發(fā)展,公司在2021年9月運(yùn)行向股東配資事宜,此次配資募資總額不超過(guò)42,309.22萬(wàn)人民幣(含42,309.22萬(wàn)余元),扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022年8月3日,企業(yè)配資申請(qǐng)辦理得到科創(chuàng)板上市委2022年第48次決議大會(huì)審批通過(guò),公司在2022年12月28日接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于同意香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司向原股東配售股份注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3148號(hào))。截止到此次配資股權(quán)認(rèn)購(gòu)交款完畢日(2023年2月14日,R+5日),股東合理申購(gòu)數(shù)量達(dá)到37,565,767股,申購(gòu)總金額378,287,273.69元,新增加37,565,767股已經(jīng)在2023年3月3日發(fā)售商品流通。此次配資后,企業(yè)總市值由420,000,000股調(diào)整為457,565,767股。
2、企業(yè)參與投資開(kāi)設(shè)電子元件和集成電路芯片國(guó)際性交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司
2022年12月8日,公司和我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、國(guó)內(nèi)中電國(guó)際數(shù)據(jù)服務(wù)有限責(zé)任公司、深圳投資控股有限公司、深圳中電港技術(shù)股份有限公司、深圳深福保(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司、深圳華強(qiáng)北實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司、前海深蕾科技集團(tuán)(深圳市)有限責(zé)任公司、廣州市廣州天河星供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司、北京市華力創(chuàng)通科技發(fā)展有限公司、深圳芯云信息科技有限公司、北高智科技(深圳市)有限責(zé)任公司、深圳正與興電子公司簽訂了《發(fā)起人協(xié)議書(shū)》,多方一同注冊(cè)成立電子元件和集成電路芯片國(guó)際性交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司(下稱“交易市場(chǎng)”),設(shè)立的交易市場(chǎng)公司注冊(cè)資金rmb212,800萬(wàn)余元,企業(yè)以自籌資金注資3,800萬(wàn)余元,占交易市場(chǎng)注冊(cè)資金的1.79%。
3、參股子公司發(fā)售
公司在2020年9月28日以自籌資金11,415.00萬(wàn)余元參加轉(zhuǎn)讓及申購(gòu)甬矽電子(寧波市)有限責(zé)任公司股份,甬矽電子于2022年11月16日起在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板買賣,證券簡(jiǎn)稱“甬矽電子”,證券代碼“688362”。企業(yè)擁有甬矽電子761億港元股權(quán),占其發(fā)行后總股本的1.87%。
公司全資子公司聚隆景潤(rùn)于2020年12月29日以自籌資金5000萬(wàn)參加申購(gòu)江蘇省微導(dǎo)納米技術(shù)科技發(fā)展有限公司股份,微導(dǎo)納米技術(shù)于2022年12月23日上海證券交易所科創(chuàng)板上市發(fā)行上市,證券簡(jiǎn)稱“微導(dǎo)納米技術(shù)”,證券代碼“688147”。聚隆景潤(rùn)擁有微導(dǎo)納米技術(shù)271.2184億港元,占其發(fā)行后總股本的0.60%。
香儂芯創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
法人代表:劉永紅
2023年4月17日
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