證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-006號

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人：

　　江蘇悅達集團有限公司（以下簡稱“悅達集團”）

　　●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）為悅達集團向郵儲銀行鹽城分行申請的19,000萬元授信額度提供擔(dān)保，期限一年，為還后續(xù)貸。截至目前，加上本次擔(dān)保，本公司累計為悅達集團及其子公司提供擔(dān)保119,032.30萬元。悅達集團為本公司及其子公司提供擔(dān)保98,550.00萬元。

　　●本次反擔(dān)保措施

　　本次擔(dān)保由悅達地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“悅達地產(chǎn)”）提供反擔(dān)保，反擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　　●對外擔(dān)保累計數(shù)量

　　截至目前，本公司及控股子公司對外提供擔(dān)保金額166,792.30萬元（含本次），其中為控股子公司提供擔(dān)保47,760.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔(dān)保119,032.30萬元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.76%、11.10%、27.66%。

　　●截至目前公司無對外擔(dān)保逾期

　　一、擔(dān)保情況概述

　　因經(jīng)營需要，悅達集團擬向郵儲銀行鹽城分行申請新增1.9億元授信額度，期限一年，為還后續(xù)貸。經(jīng)公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過，同意為悅達集團向郵儲銀行鹽城分行申請的1.9億元授信額度提供擔(dān)保，期限一年。本次擔(dān)保由悅達地產(chǎn)提供反擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　由于悅達集團為本公司控股股東，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避表決。

　　本次擔(dān)保還需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　悅達集團成立于1991年5月16日，法定代表人：張乃文，注冊資本：67億元，注冊地點：江蘇省鹽城市世紀大道東路2號，經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，企業(yè)總部管理，汽柴油整車制造，新能源整車制造，汽車零部件及配件制造，汽車銷售等。鹽城市人民政府持有悅達集團91.3%股份，江蘇省財政廳持有悅達集團8.7%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達集團總資產(chǎn)761.39億元，所有者權(quán)益286.25億元，資產(chǎn)負債率為62.40%。2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入166.42億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤7.52億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　三、反擔(dān)保人情況

　　悅達地產(chǎn)成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注冊資本15.07億元，注冊地點：江蘇省鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)希望大道南路5號1幢602室，經(jīng)營范圍：商品房開發(fā)經(jīng)營；建材（除砂石）銷售；物業(yè)管理服務(wù)等。悅達地產(chǎn)為悅達集團的控股孫公司。悅達集團（香港）有限公司持有悅達地產(chǎn)66.36%股份，悅達集團持有悅達集團（香港）有限公司100%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達地產(chǎn)總資產(chǎn)126.56億元，所有者權(quán)益55.59億元，資產(chǎn)負債率為56.08%。2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入11.30億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.68億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　2.擔(dān)保金額：19,000萬元

　　3.擔(dān)保期限：一年

　　五、董事會意見

　　鑒于公司與悅達集團保持著穩(wěn)定的互保關(guān)系，截至目前，悅達集團為本公司及其子公司提供擔(dān)保98,550.00萬元，董事會同意本次為悅達集團向郵儲銀行鹽城分行申請的19,000萬元授信額度提供擔(dān)保，期限一年。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可聲明，并發(fā)表如下獨立意見：

　　1.公司本次董事會的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；

　　2.鑒于公司與悅達集團有穩(wěn)定互保關(guān)系，我們同意公司本次擔(dān)保事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，本公司及控股子公司對外提供擔(dān)保金額166,792.30萬元（含本次），其中為控股子公司提供擔(dān)保47,760.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔(dān)保119,032.30萬元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.76%、11.10%、27.66%。公司無對外擔(dān)保逾期。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　公司第十一屆董事會第二十次會議決議

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-008號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關(guān)于江蘇悅達新能源科技發(fā)展有限公司

　　投資378MW漁光互補項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●為搶抓“雙碳”機遇，本公司控股子公司江蘇悅達新能源科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“悅達新能源公司”）充分利用股東方資源，積極推進光伏發(fā)電項目，擬于大豐港華豐農(nóng)場東區(qū)和西區(qū)建設(shè)漁光互補項目，項目裝機總?cè)萘考s378MW，總投資金額約15.80億元。

　　●本次項目投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因連續(xù)12個月內(nèi)累計對外投資金額達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，本次項目投資需提交公司股東大會審議。

　　●本項目已入選2022年光伏發(fā)電市場化并網(wǎng)項目名單，尚需政府相關(guān)部門批準。

　　一、項目投資概述

　　本項目裝機總?cè)萘考s378MW，總投資金額約15.80億元，其中華豐農(nóng)場東區(qū)漁光互補項目裝機容量約202MW，總投資金額約8.30億元；華豐農(nóng)場西區(qū)漁光互補項目裝機容量約176MW，總投資金額約7.50億元。

　　二、悅達新能源公司基本情況

　　悅達新能源公司成立于2022年4月12日，注冊地址：江蘇省鹽城市大豐區(qū)港區(qū)黃浦江路1號鹽城港大豐港區(qū)航運中心11樓；注冊資本：5億元，公司類型：有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)等，法定代表人：王兵。本公司持有悅達新能源公司70%股份。

　　截至2022年12月31日，悅達新能源公司總資產(chǎn)10,194.55萬元，所有者權(quán)益10,047.30萬元。2022年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，歸屬于母公司凈利潤為47.30萬元。

　　三、項目投資的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┤A豐農(nóng)場東區(qū)202MW漁光互補項目

　　1.項目地點：項目位于鹽城市大豐港境內(nèi)，利用大豐港華豐農(nóng)場土地進行建設(shè)，土地面積約4,600畝。

　　2.預(yù)計發(fā)電量：年平均發(fā)電量約23,680萬度。

　　3.資金來源：自籌資金和銀行融資。

　　4.預(yù)計效益：本項目總投資約8.30億元，建設(shè)期及運營期約26年。預(yù)計年平均營業(yè)收入8,194萬元，年平均凈利潤1,911萬元，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率10.39%。

　?。ǘ┤A豐農(nóng)場西區(qū)176MW漁光互補項目

　　1.項目地點：項目位于鹽城市大豐港境內(nèi)，利用大豐港華豐農(nóng)場土地進行建設(shè)，土地面積約3,356畝。

　　2.預(yù)計發(fā)電量：年平均發(fā)電量約20,601萬度。

　　3.資金來源：自籌資金和銀行融資。

　　4.預(yù)計效益：本項目總投資約7.50億元，建設(shè)期及運營期約26年。預(yù)計年平均營業(yè)收入7,284萬元，年平均凈利潤1,732萬元，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率10.24%。

　　四、項目投資對上市公司的影響

　　本項目符合國家雙碳政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司搶抓機遇，聚焦新能源產(chǎn)業(yè)，培育新的利潤增長點，提升盈利能力。本項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，將對公司做大做強新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)揮積極作用。

　　五、項目投資的風(fēng)險分析

　?。ㄒ唬┕夥M件等主要設(shè)備的價格存在周期波動，可能導(dǎo)致項目效益達不到預(yù)期目標的可能性。

　?。ǘ┬履茉错椖恐鸩絽⑴c市場化競爭，未來上網(wǎng)電價存在一定的不確定性。

　?。ㄈ┬履茉凑卟粩喑鲂拢履茉错椖康拈_發(fā)、設(shè)計、建設(shè)及運營存在一定的不確定性。

　　六、公司累計對外投資情況

　　過去12個月內(nèi)，公司及并表范圍內(nèi)的下屬企業(yè)累計對外投資金額（含本次）已達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，除本次投資外詳細情況如下：

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　公司第十一屆董事會第二十次會議決議

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-011號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　第十一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第十一屆董事會第二十次會議，會議地點：公司總部1003會議室，會議方式：現(xiàn)場召開。本次應(yīng)參會董事10人，實際參會董事8人，獨立董事張久俊委托獨立董事蔡柏良代為表決，董事解子勝委托董事徐兆軍代為表決。本次會議由公司董事長張乃文先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　二、審議通過《2022年度經(jīng)營層工作報告》

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　三、審議通過《2022年年度報告》、《2022年年度報告摘要》

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的上網(wǎng)文件。

　　四、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算的議案》

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　五、審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》

　　鑒于公司2022年度每股收益不高，且部分收益沒有對應(yīng)現(xiàn)金流入，綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展實際和項目投資資金需求，兼顧公司長遠發(fā)展和全體股東利益，建議2022年度公司利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　公司擬續(xù)聘蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層確定2023年度審計費用。

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2023-004號)。

　　七、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為滿足經(jīng)營所需，公司預(yù)計了2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易，主要包括上海悅達智行汽車服務(wù)有限公司向江蘇悅達起亞汽車有限公司購買乘用車，江蘇悅達棉紡有限公司向江蘇悅達南方控股有限公司購買原材料棉花紗線，鹽城悅達戴卡創(chuàng)新汽車零部件有限公司向江蘇悅達起亞汽車有限公司銷售輪轂，上海悅達智行汽車服務(wù)有限公司向江蘇悅達摩比斯貿(mào)易有限公司購買汽車零配件，江蘇悅達長久物流有限公司向江蘇悅達摩比斯貿(mào)易有限公司提供運輸服務(wù)。

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　關(guān)聯(lián)董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-005號)。

　　八、審議通過《關(guān)于為江蘇悅達集團有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　因經(jīng)營需要，江蘇悅達集團有限公司擬向郵儲銀行鹽城分行申請19,000萬元授信額度，為還后續(xù)貸，擬由本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。董事會同意本公司為上述授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　關(guān)聯(lián)董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-006號)。

　　九、審議通過《關(guān)于江蘇悅達集團財務(wù)有限公司2022年風(fēng)險評估報告的議案》

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　關(guān)聯(lián)董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的上網(wǎng)文件。

　　十、審議通過《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的上網(wǎng)文件。

　　十一、審議通過《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制審計報告的議案》

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的上網(wǎng)文件。

　　十二、審議通過《關(guān)于2022年度董事薪酬考核情況的議案》

　　公司2022年度董事（不含獨立董事）的薪酬（稅前）為：

　　王圣杰52.30萬元、王佩萍49.70萬元

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　十三、審議通過《關(guān)于2022年度高級管理人員薪酬考核情況的議案》

　　公司2022年度高級管理人員的薪酬（稅前）為：

　　王圣杰52.30萬元、王佩萍49.70萬元、馬秀華48.80萬元、張建松46.00萬元、趙山虎24.85萬元（6-12月份）、劉斌46.00萬元、秦大剛42.30萬元、張正林4.85萬元（1月份）、成榮春15.50萬元（1-4月份）、楊懷友19.80萬元（1-5月份）、王兵25.08萬元（6-12月份）

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　十四、審議通過《關(guān)于部分董事變更的議案》

　　因工作變動，楊玉晴先生、王晨瀾女士不再擔(dān)任本公司董事。楊玉晴先生、王晨瀾女士在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司對楊玉晴先生、王晨瀾女士任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展和規(guī)范運作所作的貢獻表示衷心的感謝！

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名陳劍明先生、秦大剛先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自本公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　十五、審議通過《關(guān)于部分高級管理人員變更的議案》

　　因工作變動，王兵先生不再擔(dān)任本公司副總經(jīng)理，公司對其在任職期間所作的貢獻表示衷心的感謝！

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任許飛先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后），任期與本屆經(jīng)營層一致。

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　十六、審議通過《關(guān)于江蘇悅達集團財務(wù)有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2020年5月27日，本公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于參與江蘇悅達集團財務(wù)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本公司按持股比例增資1億元（公告編號：臨2020-029號）。因政策調(diào)整，該項增資未實施。

　　為進一步滿足江蘇悅達集團財務(wù)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司參股子公司江蘇悅達集團財務(wù)有限公司擬以未分配利潤3億元轉(zhuǎn)增注冊資本方式同比例增資。本次轉(zhuǎn)增后，江蘇悅達集團財務(wù)有限公司各股東持股比例不變。

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　關(guān)聯(lián)董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于江蘇悅達集團財務(wù)有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-007號)。

　　十七、審議通過《關(guān)于江蘇悅達新能源科技發(fā)展有限公司投資378MW漁光互補項目的議案》

　　為搶抓“雙碳”機遇，本公司控股子公司江蘇悅達新能源科技發(fā)展有限公司充分利用股東方資源，積極推進光伏發(fā)電項目，擬于大豐港華豐農(nóng)場東區(qū)和西區(qū)建設(shè)漁光互補項目，項目裝機總?cè)萘考s378MW，總投資金額約15.80億元。

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于江蘇悅達新能源科技發(fā)展有限公司投資378MW漁光互補項目的公告》（公告編號：臨2023-008號)。

　　十八、審議通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　公司于2023年4月28日在公司總部1516會議室召開2022年年度股東大會。

　　同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2023-009號)。

　　上述議案中，第一、三、四、五、六、七、八、十二、十四、十七項議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　附：簡歷

　　陳劍明，男，1966年10月出生，本科學(xué)歷。曾任鹽城市阜寧縣委組織部副科長，阜寧縣審計局紀檢組長、副局長，阜寧縣交通局副局長、戰(zhàn)備辦主任，鹽城市交通局辦公室副主任、機關(guān)服務(wù)中心主任，鹽城市海興投資有限公司工會主席、黨委委員，本公司監(jiān)事會主席、黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任悅達集團黨委委員、副總經(jīng)理。

　　秦大剛，男，1983年6月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，經(jīng)濟師。曾任悅達集團企業(yè)管理部副部長（主持工作）、悅達發(fā)展研究院副院長（主持工作）、投資管理部部長?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書、證券部部長。

　　許飛，男，1988年10月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，經(jīng)濟師。曾任悅達集團黨委秘書、團委副書記（主持工作）、董事局辦公室主任、辦公室主任、宣傳部部長?，F(xiàn)任本公司黨委委員、江蘇悅達新能源科技發(fā)展有限公司董事長。

　　公司代碼：600805公司簡稱：悅達投資

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3未出席董事情況

　　4蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。上述分配預(yù)案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　?。ㄒ唬┬履茉葱袠I(yè)

　　根據(jù)國家能源局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國風(fēng)電新增裝機3,763萬千瓦，同比下降20.90%，光伏新增裝機8,741萬千瓦，同比增長59.27%。年內(nèi)全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機突破1.2億千瓦，創(chuàng)歷史新高，風(fēng)電、光伏累計裝機超過7億千瓦，帶動可再生能源裝機超過12億千瓦，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機規(guī)模不斷擴大，風(fēng)電、光伏已成為我國新增裝機和新增發(fā)電量的主體，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2022年風(fēng)電、光伏新增裝機占全國新增裝機的78%，新增風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全國新增發(fā)電量的55%以上。風(fēng)電、光伏發(fā)電在能源保供中的重要作用也日益凸顯，2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時，達到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%。根據(jù)電網(wǎng)公司調(diào)度數(shù)據(jù)，2022年全國大部分地區(qū)風(fēng)電、光伏發(fā)電平均出力約占平均用電負荷的15%左右，最高達40%。

　　數(shù)據(jù)來源：國家能源局，中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國集中式電站新增裝機達3,630萬千瓦，分布式光伏新增裝機達5,111萬千瓦,占當(dāng)年光伏新增裝機58%以上，再次實現(xiàn)對集中式電站的趕超，特別是“整縣推進”模式已經(jīng)成為2022年分布式光伏的主要增長動力。

　?。ǘ┬虏牧闲袠I(yè)

　　“雙碳”戰(zhàn)略時代背景下，交通領(lǐng)域減排降碳壓力攀升，極大促進了新能源汽車的推廣應(yīng)用，助推新能源汽車行業(yè)迎來快速發(fā)展。伴隨新能源整車市場的爆發(fā)式增長，動力電池裝機量也迅猛攀升，正極材料作為動力電池重要組成部分，在技術(shù)迭代、原材料價格波動等多重因素影響下，呈現(xiàn)多技術(shù)路線并行發(fā)展態(tài)勢。

　　根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh，累計同比增長148.5%。其中，三元電池累計產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，累計同比增長126.4%;磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，累計同比增長165.1%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

　　2022年新能源汽車市場滲透率達到25.6%，較2021年提升12.2個百分點。新能源汽車銷量高增下動力電池裝車量隨之攀升，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-12月，我國動力電池裝機量提升至294.6GWh，累計同比增長90.7%。其中三元電池累計裝車量110.4GWh,占總裝車量37.5%，累計同比增長48.6%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh,占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2%。

　?。ㄈ┲悄苤圃?/p>

　　1.農(nóng)機行業(yè)

　　近兩年，國家在政策鼓勵、資金投入、財政補貼等多個方面進行扶持，推動農(nóng)機行業(yè)景氣發(fā)展。資本市場上，工程機械、地產(chǎn)等龍頭紛紛跨界進軍農(nóng)機行業(yè)。隨著農(nóng)機“國四”標準切換，行業(yè)進入加速洗牌期。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，大型拖拉機累計產(chǎn)量為107,647臺，比去年同期增長10.7%；中型拖拉機累計產(chǎn)量為291,858臺，比去年同期下降8.2%；小型拖拉機累計產(chǎn)量為17萬臺，比去年同期下降11.5%；出口方面，1-12月累計出口數(shù)量為128,876臺，累計出口金額為548,027萬元，累計出口數(shù)量比去年同期下降7.3%，累計出口金額比去年同期增長21.2%。

　　2.紡織行業(yè)

　　受原料成本上漲、需求低迷以及行業(yè)自身特點影響，紡織服裝行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力。整體來看，憑借高效穩(wěn)定的國際競爭優(yōu)勢，出口增長勢頭延續(xù)；國內(nèi)市場出現(xiàn)旺季不旺、淡季更淡景象，多數(shù)企業(yè)業(yè)績受到明顯影響。根據(jù)工信部網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)顯示，2022年，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%，營業(yè)收入52,564億元，同比增長0.9%；利潤總額2,067億元，同比下降24.8%；行業(yè)虧損面21.4%，同比擴大4.3個百分點。規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別下降6.6%、6.6%、3.4%；我國紡織品服裝累計出口3,233億美元，同比增長2.6%，其中，紡織品出口1,480億美元，同比增長2.0%。

　　3.專用車行業(yè)

　　受經(jīng)濟下行影響，部分地方政府對環(huán)衛(wèi)車的采購需求下降，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展面臨較大困難和挑戰(zhàn)。根據(jù)汽車智庫平臺提供的終端上牌數(shù)據(jù)，2022年環(huán)衛(wèi)車累計銷售82,471輛，銷量創(chuàng)下近年新低，也是近5年第一次年度累計銷量低于10萬輛的年份，同比下降18.7%，構(gòu)成了自從2020年以來環(huán)衛(wèi)車市場同比增速的“3連降”。2022年柴油類環(huán)衛(wèi)車市場占比87.1%，占主體地位；汽油類環(huán)衛(wèi)車市場占比6.2%，居于第二；新能源環(huán)衛(wèi)車逆勢上揚，累計銷售4,867輛，同比增速最高達22.84%，市場占比為5.9%，同比增加2.1個百分點。

　　4.機床制造業(yè)

　　根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，行業(yè)營業(yè)收入整體持續(xù)下行，且下行速度略有加快。得益于近年來行業(yè)企業(yè)發(fā)展方式和經(jīng)營管理的轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)整體利潤總額增速逆勢回升。另外，受汽車和電工電器等領(lǐng)域的需求恢復(fù)的拉動，金屬加工機床新增訂單和在手訂單同比增幅明顯擴大，為行業(yè)的穩(wěn)定恢復(fù)提供了有利條件。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機床工具行業(yè)進出口總額333.6億美元，同比增長0.9%。其中進口總額124.0億美元，同比降低10.2%；出口總額209.5億美元，同比增長9.0%。

　?。ㄋ模┢渌麡I(yè)務(wù)

　　乘用車銷售及配套服務(wù)業(yè)

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬輛和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增幅高于汽車行業(yè)增速，均超過7個百分點，我國乘用車市場已經(jīng)連續(xù)八年超過2,000萬輛。2022年雖受到芯片短缺等因素的影響，但得益于購置稅優(yōu)惠和新能源快速增長，2022年國內(nèi)乘用車市場銷量呈“U型反轉(zhuǎn)，漲幅明顯”特點，此外，近年來我國乘用車市場呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源車全面化”的發(fā)展特征。2022年，中國品牌乘用車共銷售1,176.6萬輛，同比增長22.8%，占乘用車銷售總量的49.9%，占有率比上年同期提升5.4個百分點。

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　　公司控股子公司悅達新能源公司是悅達投資與鹽城港實業(yè)集團共同發(fā)起設(shè)立新能源合資公司，注冊資本5億元，悅達投資出資3.5億元，持股70%，鹽城港實業(yè)集團出資1.5億元，持股30%。合資公司旨在利用股東方的資源優(yōu)勢，同時充分發(fā)掘鹽城豐富的風(fēng)光資源，在鹽城及其他地區(qū)積極投資光伏、風(fēng)電及其他能源項目。

　?。ǘ┬虏牧?/p>

　　公司參股子公司珩創(chuàng)納米主要產(chǎn)品為磷酸錳鐵鋰正極材料，作為磷酸鐵鋰升級方案的磷酸錳鐵鋰，具有低成本、高電壓的優(yōu)勢，相比三元材料又有著安全性和壽命長的優(yōu)點。珩創(chuàng)納米擁有多項從美國陶氏化學(xué)購買的全球磷酸錳鐵鋰核心專利，創(chuàng)始團隊由GE和陶氏化學(xué)的前高管和研發(fā)人員組成，擁有近20年鋰電池正極材料行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗。

　　（三）智能制造

　　1.悅達智能農(nóng)裝

　　公司控股子公司悅達智能農(nóng)裝公司主要從事智能農(nóng)業(yè)裝備、拖拉機、農(nóng)業(yè)機械及其配件的研發(fā)、制造與銷售。公司主導(dǎo)產(chǎn)品拖拉機功率覆蓋16-260馬力，是我國直聯(lián)式全齒輪傳動輪式拖拉機品種最全、譜系最寬的企業(yè)之一。公司產(chǎn)品銷售區(qū)域遍及國內(nèi)三十多個省、市和自治區(qū)，并外銷北美洲、歐洲、南美洲、非洲、東南亞及中東等國家和地區(qū)。

　　2.悅達紡織

　　公司全資子公司悅達紡織是悅達投資旗下一家集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、品牌運營于一體的綜合型紡織企業(yè)。公司成立于2003年7月，經(jīng)過近20年的發(fā)展，已形成年產(chǎn)2.8萬噸中高檔紗線（精梳、緊密紡、渦流紡）、1,800萬米中高檔家紡面料、400萬套（件）家紡制品、2,880萬米印染面料及醫(yī)用紡織品生產(chǎn)加工能力。

　　3.悅達專用車

　　公司全資子公司悅達專用車公司主要產(chǎn)品包括后壓縮式垃圾車、多功能洗掃車、隔離護欄清洗車、高壓清洗車、餐廚式垃圾車、側(cè)裝式垃圾車、電動環(huán)衛(wèi)車等在內(nèi)的專用車。其中主導(dǎo)產(chǎn)品后壓縮式垃圾車引進日本先進技術(shù)，性能達到國際先進水平。此外，多功能掃洗車性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，純電動壓縮式垃圾車已批量上市。

　　4.威馬悅達

　　公司控股子公司威馬悅達公司成立于2018年，由悅達投資攜手德國威馬弗格蘭科技公司等股東投資成立，核心產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋專用機床、通用機床、機加工產(chǎn)線等。威馬悅達公司立足于機床制造及升級改造領(lǐng)域，不斷利用技術(shù)及管理優(yōu)勢提升產(chǎn)品及服務(wù)的邊際效益，致力成為中國高檔數(shù)控機床行業(yè)一流企業(yè)以及具有行業(yè)影響力的解決方案供應(yīng)商。

　?。ㄋ模┢渌麡I(yè)務(wù)

　　作為一家綜合性投資公司，除上述業(yè)務(wù)外，涉及行業(yè)還包括乘用車銷售及配套服務(wù)、公路運輸、火電、金融服務(wù)等。一直以來公司保持多元化發(fā)展方向，投資風(fēng)險分散，在配置擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流回報的資產(chǎn)同時，也布局了符合國家“十四五”規(guī)劃的新興產(chǎn)業(yè)。未來公司將加大新能源、新材料等領(lǐng)域投資，為公司長遠發(fā)展培育新增長點。

　　3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內(nèi)公司放棄對悅達起亞公司增資，持股比例由25%下降至4.2%，汽車整車制造業(yè)務(wù)不再是公司業(yè)務(wù)架構(gòu)中重要組成部分。公司為進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)讓了京滬公司15%股權(quán)，交易金額21億元，推動公司業(yè)務(wù)向“新能源、新材料、智能制造”產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)換。報告期內(nèi)公司營業(yè)收入3,073,276,005.78元，同比下降20.93%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-004號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　會計師事務(wù)所名稱：蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)泰山路159號正太中心A座14-16層

　　首席合伙人：詹從才

　　2022年度末合伙人數(shù)量：44人

　　2022年度末注冊會計師人數(shù)：326人

　　2022年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：187人

　　2021年收入總額（經(jīng)審計）：40,910.87萬元

　　2021年審計業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）：32,763.35萬元

　　2021年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）：10,484.49萬元

　　2022年度上市公司審計客戶家數(shù)：35家

　　2022年度掛牌公司審計客戶家數(shù)：110家

　　2022年度上市公司審計收費：7,858.71萬元

　　2022年度掛牌公司審計收費：1,627.52萬元

　　2022年度本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：1家

　　2022年度本公司同行業(yè)掛牌公司審計客戶家數(shù)：0家

　　2.投資者保護能力

　　職業(yè)風(fēng)險基金上年度年末數(shù)：0萬元

　　職業(yè)保險累計賠償限額：15,000萬元

　　蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）采用購買職業(yè)責(zé)任保險的方式提高投資者保護能力，職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額為15,000萬元。相關(guān)職業(yè)責(zé)任保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。2022年存在因執(zhí)業(yè)行為的民事訴訟1例，目前還在審理中，在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中可能存在承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄

　　蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分，受到監(jiān)督管理措施4次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員12名。

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　　1.基本信息

　　項目合伙人：陳東陽，2013年7月成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2011年3月開始在該所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司1家。

　　簽字注冊會計師：盧燦志，2015年1月成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在該所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司1家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：王宜峻，2002年6月成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，1996年7月開始在該所執(zhí)業(yè)，2008年開始從事質(zhì)控復(fù)核工作；近三年復(fù)核上市公司17家，掛牌公司3家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（最近三個完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計收費

　　本期審計收費150萬元，其中年報審計收費100萬元。

　　上期審計收費150萬元，其中年報審計收費100萬元。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的履行程序

　?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會意見

　　蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該會計師事務(wù)所歷年對公司的財務(wù)、內(nèi)控審計均能夠嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。

　　公司董事會審計委員會還對該會計師事務(wù)所從事公司2022年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查，對其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性均表示認可。

　　公司董事會審計委員會2023年第一次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意提交公司董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事在公司董事會召開審議續(xù)聘會計師事務(wù)所的會議前，已知悉擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所為蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），在對該會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和歷年對公司審計工作的勝任能力進行了認真、全面的審查后，予以了事前認可。

　　公司獨立董事認為：公司擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所在對公司過往的審計中，能夠嚴格按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定開展審計工作，履行必要的審計程序，獲取充分恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)；審計時間充足，審計人員配備合理，執(zhí)業(yè)能力勝任；所出具的審計報告能夠客觀反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和財務(wù)報告內(nèi)部控制狀況；審計意見符合公司的實際情況；未發(fā)現(xiàn)參與公司財務(wù)、內(nèi)控審計工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為，且董事會在審議上述議案時相關(guān)審議程序履行充分、恰當(dāng)。我們同意該議案，并提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h續(xù)聘會計事務(wù)所情況

　　公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度的財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，提請股東大會審議，并授權(quán)公司經(jīng)營層確定2023年度審計費用。

　　表決結(jié)果：同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘會計師事務(wù)所事項需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　（一）公司第十一屆董事會第二十次會議決議；

　　（二）經(jīng)獨立董事事前認可的聲明；

　?。ㄈ┙?jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　?。ㄋ模徲嬑瘑T會意見。

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-005號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：是

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司日常關(guān)聯(lián)交易定價公平合理，符合公司及股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　為滿足經(jīng)營所需，公司預(yù)計了2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易，主要包括上海悅達智行汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“悅達智行公司”）向江蘇悅達起亞汽車有限公司（以下簡稱“悅達起亞公司”）購買乘用車，江蘇悅達棉紡有限公司（以下簡稱“悅達棉紡公司”）向江蘇悅達南方控股有限公司（以下簡稱“悅達南方公司”）購買原材料棉花紗線，鹽城悅達戴卡創(chuàng)新汽車零部件有限公司（以下簡稱“悅達戴卡公司”）向悅達起亞公司銷售輪轂，悅達智行公司向江蘇悅達摩比斯貿(mào)易有限公司（以下簡稱“悅達摩比斯公司”）購買汽車零配件，江蘇悅達長久物流有限公司（以下簡稱“悅達長久公司”）向悅達摩比斯公司提供運輸服務(wù)，日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況如下：

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1.公司于2023年3月29日召開第十一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過該議案。此議案需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東江蘇悅達集團有限公司需回避表決。

　　2.公司獨立董事事前認可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表獨立意見：（1）公司本次董事會的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；（2）公司本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司日常經(jīng)營所需，交易事項符合市場經(jīng)營規(guī)則，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案，并提交公司股東大會審議。

　　3.公司審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了書面審核意見：公司本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司日常經(jīng)營所需，交易事項符合市場經(jīng)營規(guī)則，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易議案。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　單位：億元

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　單位：億元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）悅達南方公司。法定代表人：張正林，注冊資本：12.01億元，成立于2000年2月15日，注冊地點：江蘇省南京市大橋南路7-9號，經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理；國內(nèi)貿(mào)易代理；進出口代理；貨物進出口等。本公司控股股東江蘇悅達集團有限公司持有其89.95%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達南方公司總資產(chǎn)為133.42億元，凈資產(chǎn)為52.43億元，2022年1-9月主營業(yè)務(wù)收入62.30億元，歸屬于母公司凈利潤7.29億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　?。ǘ傔_起亞公司。法定代表人：張乃文，注冊資本：122,400萬美元，成立于1992年9月12日，注冊地點：江蘇省鹽城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)希望大道南路1號3幢，經(jīng)營范圍：乘用車制造和銷售等。本公司持有其4.2%股份。本公司董事長張乃文先生同時擔(dān)任該公司董事長，與該公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)法人。

　　截至2022年9月30日，悅達起亞公司總資產(chǎn)為104.95億元，凈資產(chǎn)為-8.18億元，2022年1-9月主營業(yè)務(wù)收入90.40億元，凈利潤-23.85億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　（三）悅達摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注冊資本：500萬美元，成立于2004年11月16日，注冊地點：江蘇省鹽城市鹽瀆路696號，經(jīng)營范圍：汽車零部件及配件、汽車用品批發(fā)等。江蘇悅達汽車配件有限公司持有其50%股份，現(xiàn)代摩比斯株式會社持有其50%股份。本公司控股股東江蘇悅達集團有限公司為江蘇悅達汽車配件有限公司實際控制人。

　　截至2022年9月30日，悅達摩比斯公司總資產(chǎn)為4.45億元，凈資產(chǎn)為4.20億元，2022年1-9月主營業(yè)務(wù)收入5.47億元，凈利潤0.95億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　本公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。上述關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營情況良好，均具備履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　公司本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，定價以同類業(yè)務(wù)市場價格為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，遵循公平、公允、合理交易原則。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易是為滿足日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，有助于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)按照公開、公平、公正的市場原則確定，不存在損害公司或全體股東利益的情形，不會損害上市公司利益，也不會對公司的獨立性產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會使公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　?。ㄒ唬┕镜谑粚枚聲诙螘h決議；

　?。ǘ┙?jīng)獨立董事事前認可的聲明；

　　（三）經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　（四）審計委員會意見。

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-007號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關(guān)于江蘇悅達集團財務(wù)有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●2020年5月27日，本公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于參與江蘇悅達集團財務(wù)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本公司按持股比例增資1億元（公告編號：臨2020-029號）。因政策調(diào)整，該項增資未實施。為進一步滿足江蘇悅達集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“悅達集團財務(wù)公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司參股子公司悅達集團財務(wù)公司擬以未分配利潤3億元轉(zhuǎn)增注冊資本方式同比例增資。

　　●由于江蘇悅達集團有限公司（以下簡稱“悅達集團”）為本公司控股股東，悅達資本股份有限公司（以下簡稱“悅達資本公司”）為悅達集團控股子公司，本次轉(zhuǎn)增構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●因連續(xù)12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人進行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進行的相同交易類別下標的相關(guān)的交易累計金額未達公司股東大會審議標準，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。本次轉(zhuǎn)增尚需政府相關(guān)部門批準。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進一步滿足悅達集團財務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，增強資金實力及抗風(fēng)險能力，為成員單位提供更多的資金支持和更豐富高效的金融服務(wù)，悅達集團財務(wù)公司擬以未分配利潤3億元轉(zhuǎn)增注冊資本方式同比例增資。本次轉(zhuǎn)增后，悅達集團財務(wù)公司注冊資本由人民幣8億元增加到人民幣11億元，悅達集團財務(wù)公司各股東持股比例不變。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬傔_集團

　　悅達集團成立于1991年5月16日，法定代表人：張乃文，注冊資本：67億元，注冊地點：江蘇省鹽城市世紀大道東路2號，經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，企業(yè)總部管理，汽柴油整車制造，新能源整車制造，汽車零部件及配件制造，汽車銷售等。鹽城市人民政府持有其91.3%股份，江蘇省財政廳持有其8.7%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達集團總資產(chǎn)761.39億元，所有者權(quán)益286.25億元，資產(chǎn)負債率為62.40%。2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入166.42億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤7.52億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　?。ǘ傔_資本公司

　　悅達資本公司成立于2011年9月19日，法定代表人：劉德兵，注冊資本：40.96億元，注冊地點：鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)希望大道南路5號，經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理，創(chuàng)業(yè)投資，實業(yè)投資等。悅達集團持有其61.03%股份，云南國際信托有限公司持有其23.83%股份，鹽城永泰投資發(fā)展有限公司持有其15.14%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達資本公司總資產(chǎn)135.14億元，所有者權(quán)益83.14億元，資產(chǎn)負債率為38.48%。2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入12.43億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.08億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　悅達集團財務(wù)公司成立于2015年12月23日，法定代表人：郭如東，注冊資本：8億元，注冊地點：江蘇省鹽城市城南新區(qū)世紀大道東路2號悅達集團總部大樓，經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)等。悅達集團持有其51%股份，本公司持有其25%股份，悅達資本公司持有其24%股份。

　　經(jīng)蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，悅達集團財務(wù)公司總資產(chǎn)41.34億元，所有者權(quán)益12.01億元，資產(chǎn)負債率為70.95%。2022年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入0.95億元，凈利潤0.56億元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　悅達集團財務(wù)公司擬以未分配利潤3億元轉(zhuǎn)增注冊資本方式同比例增資。本次轉(zhuǎn)增后，悅達集團財務(wù)公司注冊資本由人民幣8億元增加到人民幣11億元，本公司增加出資0.75億元，悅達集團增加出資1.53億元，悅達資本公司增加出資0.72億元，悅達集團財務(wù)公司各股東持股比例不變。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　本次轉(zhuǎn)增有利于增強悅達集團財務(wù)公司資金實力及抗風(fēng)險能力，加大金融創(chuàng)新，豐富業(yè)務(wù)渠道和盈利模式，更有效的發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟的作用。本次轉(zhuǎn)增不涉及貨幣出資，不會對公司現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況產(chǎn)生影響。

　　六、獨立董事意見

　　本次轉(zhuǎn)增符合悅達集團財務(wù)公司發(fā)展需要，交易定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司本次董事會的召集、召開和表決程序及方式符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　公司第十一屆董事會第二十次會議決議

　　證券代碼：600805證券簡稱：悅達投資公告編號：臨2023-009號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月28日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.chinaclear.cn）

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月28日15點00分

　　召開地點：公司總部1516會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.chinaclear.cn）

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月27日

　　至2023年4月28日

　　投票時間為：2023年4月27日15：00至2023年4月28日15:00

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、議案3-9、議案11-12已經(jīng)公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過，議案2-3、議案5、議案10已經(jīng)公司第十一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見公司于2023年3月30日刊載于《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

　?。ǘ┨貏e決議議案：無

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案5-9、議案12

　　（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7-8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇悅達集團有限公司

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。

　　本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：

　?。ㄒ唬┍敬纬钟腥舜髸W(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2023年4月27日15：00至2023年4月28日15：00。

　　為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

　?。ǘ┩顿Y者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1.法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

　　2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

　　3.代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

　　4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權(quán)委托書等原件。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年4月20日至2023年4月27日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c：鹽城市世紀大道東路2號13樓公司證券部

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　?。ǘ┞?lián)系電話：0515-88202867

　　傳真：0515-88334601

　　聯(lián)系人：王浩

　　地址：鹽城市世紀大道東路2號

　　郵政編碼：224007

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江蘇悅達投資股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中，對于非累積投票議案在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”；對于累積投票議案，明確填寫投票數(shù)。對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-012號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第十一屆監(jiān)事會第六次會議，會議地點：公司總部1003會議室，會議方式：現(xiàn)場召開。本次應(yīng)參會監(jiān)事5人，實際參會監(jiān)事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)討論一致通過并形成以下決議：

　　一、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　本報告對2022年度監(jiān)事會工作做了總結(jié)。

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　二、審議通過《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》

　　公司監(jiān)事會一致認為：

　?。ㄒ唬┕?022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的各項規(guī)定；

　?。ǘ┕?022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗?，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　三、審議通過《2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　2022年度監(jiān)事薪酬如下：葛俊蘭46.70萬元、周旻昊28.90萬元、施洪亮2.35萬元（12月份）、董廣勇33.83萬元（1-11月份）。

　　同意5人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　四、審議通過《2022年度利潤分配的預(yù)案》

　　公司擬訂的2022年度利潤分配預(yù)案符合公司2022年度實際經(jīng)營情況和未來經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司的長遠發(fā)展和穩(wěn)健發(fā)展，也符合股東的長遠利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司股東利益的情形。

　　上述事項需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日