股票簡稱：用友網(wǎng)絡股票編碼：600588序號：臨2023-031

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

用友網(wǎng)絡科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日以通訊表決方法召開第九屆股東會第一次會議。公司具有執(zhí)行董事6名，實到執(zhí)行董事6名。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。大會一致審議通過了如下所示提案：

一、《公司關于選舉公司董事長的議案》

董事會競選王文京先生為公司董事長，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

二、《公司關于選舉公司副董事長的議案》

董事會競選郭新平先生為企業(yè)副董，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

三、《公司關于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會委員及該委員會主任委員的議案》

董事會競選執(zhí)行董事王文京老先生、郭新平老先生、吳政平先生，獨董張為國老先生、周劍老先生、王豐先生為董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，在其中執(zhí)行董事王文京老先生任該委員會主任委員，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

四、《公司關于選舉公司董事會提名委員會委員及該委員會主任委員的議案》

董事會競選獨董周劍老先生、王豐老先生及執(zhí)行董事王文京先生為董事會提名委員會委員會，在其中獨董周劍老先生任該委員會主任委員，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

五、《公司關于選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員及該委員會主任委員的議案》

董事會競選獨董王豐老先生、張為國老先生及執(zhí)行董事王文京先生為董事會薪酬與考核委員會委員會，在其中獨董王豐老先生任該委員會主任委員，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

六、《公司關于選舉公司董事會審計委員會委員及該委員會主任委員的議案》

董事會競選獨董張為國老先生、周劍老先生及執(zhí)行董事郭新平先生為企業(yè)董事會審計委員會委員會，在其中獨董張為國老先生任該委員會主任委員，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

七、《公司關于選舉公司董事會關聯(lián)交易控制委員會及該委員會主任委員的議案》

董事會競選獨董張為國老先生、周劍老先生及執(zhí)行董事郭新平先生為董事會關聯(lián)方交易操縱委員會委員，在其中張為國老先生任該委員會主任委員，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

八、《公司關于聘任公司總裁的議案》

董事會聘用王文京先生為公司老總，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

九、《公司關于聘任公司董事會秘書的議案》

董事會聘用齊麟先生為企業(yè)董事長助理，任職期自2023年4月14日起止企業(yè)2025年本年度董事會召開之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十、《公司關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

董事會聘用董事吳政平先生擔任公司財務總監(jiān)，聘用樊總冠軍先生為企業(yè)高級副總裁，聘用謝志華先生、徐洋老先生、任志剛老先生、張成雨老先生、李俊毅老先生、吳平老先生、李宏老先生、范東老先生、張紀雄老先生、史周軍老先生、張志剛先生為企業(yè)副總裁，任職期自2023年4月14日至企業(yè)2025年年度股東大會競選出來的新一屆股東會聘用公司高級管理人員之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

公司獨立董事張為國、周劍、王豐發(fā)布單獨建議，一致同意本決定第八項、第九項和第十項中公司高級管理人員的聘用。

十一、《公司關于公司董事會對公司總裁會進行專項授權的議案》

結合公司日常運營管理方法的需求，董事會受權公司老總會關于企業(yè)子公司、辦事處的開設、變動及注銷審核權及簽定相關法律法規(guī)文件權限。董事會受權公司老總聘請、辭退子公司、服務處責任人管理權限。以上授權期限自2023年4月14日起止企業(yè)2025年年度股東大會競選出新一屆股東會之日起計算。

該提案允許投票數(shù)為6票，否決票值為0票，反對票值為0票。

特此公告。

用友網(wǎng)絡科技有限責任公司

股東會

二零二三年四月十七日

附：公司高級管理人員個人簡歷

（1）王文京老先生，1964年12月出世，經(jīng)濟學學士。1988年建立用友公司，曾擔任公司董事長、首席總裁等職務，在職企業(yè)董事長兼總裁，目前尚出任暢捷通信息科技股份有限公司董事長、北京市用友政務手機軟件股份有限公司董事長、廈門市用友軟件香煙手機軟件有限公司老總、用友汽車信息技術（上海市）股份有限公司董事長等職務。

（2）吳政平先生，1964年9月出世，工商管理學。1992年添加用友軟件，曾擔任董事、高級副總裁、副總裁、財務經(jīng)理和人事主管等職務，在職董事兼財務經(jīng)理，目前尚出任北京用友幸福快樂投資管理有限公司監(jiān)事會主席、暢捷通信息內容技術股份有限公司執(zhí)行董事、北京市用友政務手機軟件有限責任公司執(zhí)行董事、用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司執(zhí)行董事、廈門市用友軟件香煙手機軟件有限公司執(zhí)行董事等職務。

（3）樊總冠軍老先生，1974年1月出世，管理學碩士。2001年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)UAP服務平臺產(chǎn)品開發(fā)部技術主管、廈門市用友軟件香煙手機軟件有限公司高級副總裁、首席總裁。

（4）謝志華先生，1976年7月出世，工學學士。1998年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)技術工程師、研發(fā)部主管、NC業(yè)務部副總、NC商品總部經(jīng)理、助理總裁、高級副總裁、副總裁、高級副總裁等職務。

（5）徐洋老先生，1976年5月出世，工商管理學。2004年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)U8市場部主管、湖南省分公司總經(jīng)理、合作伙伴部。

（6）任志剛老先生，1971年10月出世，經(jīng)濟學學士。1996年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)地域市場代表、分公司經(jīng)理、山東省區(qū)經(jīng)理、企業(yè)高級副總裁、副總裁等職務。

（7）張成雨老先生，1978年6月出世，工商管理學。2001年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)開發(fā)經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、U8產(chǎn)品研發(fā)中心總經(jīng)理、營銷云商品推廣部經(jīng)理、云服務平臺BG產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理、高級副總裁、副總裁等職務。

（8）李俊毅老先生,1978年12月出世，經(jīng)濟學學士。2001年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)軟件開發(fā)工程師、產(chǎn)品研發(fā)主管、NC商品總部經(jīng)理、U8Cloud產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理、NCCloud商品總部經(jīng)理、助理總裁、高級副總裁、副總裁等職務。

（9）吳平老先生，1973年4月出世，經(jīng)濟學學士。2001年添加用友軟件，曾擔任分公司總經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理、用友優(yōu)普信息科技有限公司助理總裁、企業(yè)高級副總裁、副總裁等職務。

（10）李宏老先生，1981年1月出世，工商管理學。2007年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)建筑業(yè)市場部經(jīng)理、交通出行公共事業(yè)部總經(jīng)理、工程云與智慧交通事業(yè)部總經(jīng)理、智能制造系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理、高級副總裁、廈門市用友軟件香煙手機軟件有限責任公司公司老總等職務。

（11）范東老先生，1974年2月出生，會計學碩士。2004年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)大客戶部營銷總監(jiān)、分公司總經(jīng)理、助理總裁、高級副總裁。

（12）張紀雄老先生，1972年11月出世，經(jīng)濟學碩士。2003年添加用友軟件，曾擔任控股企業(yè)北京市用友政務軟件有限公司高級副總裁、副總裁、首席總裁、企業(yè)副總裁、友太安保險代理有限責任公司首席總裁等職務。

（13）史周軍老先生，1973年2月出生，軟件工程碩士。2007年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)分公司用友軟件金融信息服務技術股份有限公司副總裁、企業(yè)UAP核心副總、企業(yè)首席架構師、高級副總裁等職務。

（14）張志剛老先生，1971年11月出世，經(jīng)濟學學士。2003年添加用友軟件，曾擔任企業(yè)基本建設核心業(yè)務經(jīng)理、副總、經(jīng)理，企業(yè)助理總裁、高級副總裁等職務。

（15）齊麟老先生，1979年11月出世，法律研究研究生。曾擔任北京聯(lián)德法律事務所專利權委托代理人，北京市鑫城同達律師事務所律師，用友網(wǎng)絡科技有限責任公司證劵與投資者互動主管，華夏幸?；鶚I(yè)有限責任公司董事會辦公室證券事務高級總監(jiān)、高端副總等職務。