公司代碼：688485公司簡稱：九州一軌

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報全篇。

2重要風(fēng)險防范

企業(yè)已經(jīng)在本報告中詳細(xì)描述在運營過程中將面臨的各類風(fēng)險性及應(yīng)對策略，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、潛在風(fēng)險”中相關(guān)知識。

3本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

5天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告。

6企業(yè)上市時未贏利且并未實現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

經(jīng)公司第二屆股東會第四次會議表決通過，企業(yè)2022年度利潤分配方案擬訂如下所示：企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb1.278元（價稅合計）。截止到2023年3月27日，企業(yè)總市值150,292,062.00股，為此測算總計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利19,207,325.52元（價稅合計）。年度企業(yè)股票分紅占公司2022年度合并財務(wù)報表歸屬于母公司使用者純利潤比例為30.02%。企業(yè)年度不派派股，沒有進行轉(zhuǎn)贈。

以上利潤分配方案已經(jīng)從獨董發(fā)布贊同的單獨建議，該利潤分配方案需經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過后執(zhí)行。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨特分配等重大事項

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

1、關(guān)鍵業(yè)務(wù)開展情況

2022年，企業(yè)借助新版本《噪聲污染防治法》開展的里程碑式發(fā)展契機、緊緊圍繞“響聲結(jié)構(gòu)者”的創(chuàng)新工作思路，打造出了“一核三新”的市場布局?！耙缓恕奔词巧罡?xì)作減振降噪科技的城市公共交通噪音震動污染治理業(yè)務(wù)流程，“三新”包含：為群眾創(chuàng)造良好的環(huán)境噪聲、提高TOD頂蓋土地資源商業(yè)價值的TOD頂蓋噪聲與振動重點精確預(yù)防一體化服務(wù)方式；應(yīng)用“響聲分析”方式、在線監(jiān)控科技的智慧運維與病蟲害整治業(yè)務(wù)流程；及其關(guān)心愛護人民群眾對良好環(huán)境新要求新追求，為推進全產(chǎn)業(yè)遮蓋、延伸企業(yè)減振降噪技術(shù)性文化底蘊的工業(yè)與民用建筑減振降噪業(yè)務(wù)流程。

報告期，企業(yè)主要是為城市公共交通及都市圈（郊）鐵路的減振降噪、TOD頂蓋開發(fā)設(shè)計噪音震動綜合控制、工業(yè)與工業(yè)建筑減振降噪等行業(yè)給予鋼彈簧浮置路基減震系統(tǒng)軟件、預(yù)制構(gòu)件鋼彈簧浮置板、隔聲屏障、隔離式高彈力減震墊、超重型電臺廣播鐵軌能源消耗裝置等通用化產(chǎn)品與服務(wù)；同時開展路軌智慧運維與病蟲害治理科學(xué)研究、開發(fā)和專業(yè)服務(wù)。

2、關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)

企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)充足落實“分頻率段、分速度、分情景”的噪聲與振動控制核心理念，根據(jù)不同頻率段、速率、情景開發(fā)設(shè)計相對應(yīng)規(guī)范化商品，以確保整治實際效果。企業(yè)提供的產(chǎn)品主要包含:

1、鋼彈簧浮置路基減震系統(tǒng)軟件:用以城市公共交通的獨特級別（液態(tài)減振）和高級（固態(tài)減振）的路軌減振降噪工程項目。依照可用速率可以分為用于地鐵站、輕軌站（時速不得超過100km/h）的過程當(dāng)中低速檔風(fēng)格浮置板彈簧減振器和用于都市圈（郊）鐵路線（最高時速100-200km/h）高速風(fēng)格浮置板彈簧減振器。

2、預(yù)制構(gòu)件式鋼彈簧浮置板：有別于澆筑浮置減震路基，預(yù)制構(gòu)件式鋼彈簧浮置板在工地以外工廠事先生產(chǎn)制造混泥土軌道板，全板運到工地現(xiàn)場后，選用望板機迅速鋪裝，打開了“環(huán)境保護、翠綠色、高效率、低碳環(huán)保”修建高品質(zhì)、高效化、高性能減振路軌工程模式，明顯提高了軌道工程預(yù)制裝配化率，提升了減振軌道的工效和工程施工質(zhì)量，不但節(jié)省了人力成本、并且降低了施工工地的污染，得到中環(huán)協(xié)自然環(huán)境科技進步一等獎。

3、同類產(chǎn)品：企業(yè)除用以城市軌道傳統(tǒng)鋼彈簧浮置路基減震系統(tǒng)軟件、預(yù)制構(gòu)件式鋼彈簧浮置板商品外，也有遮蓋中高級及無需情景全編碼序列商品。包含用以高級減振措施的隔離式高彈力減震墊、超重型電臺廣播鐵軌能源消耗設(shè)備、新研制的高級減震鋼管扣件和路基電臺廣播吸振設(shè)備；用以工程建筑以及各類機器設(shè)備減振降噪的聚氨酯材料減震墊、大承載力減振彈簧隔振器；用以在空氣聲傳播方式上隔絕噪音的立式、半封閉及全封閉式聲屏障等；用以軌道交通車輛牽引電機的一系扭簧組等。

為緊扣時代脈搏、緊緊抓住智慧地鐵基本建設(shè)新時代的發(fā)展機會，企業(yè)以根據(jù)“聲紋識別分析、響聲結(jié)構(gòu)”技術(shù)手段給予路軌智慧運維與病蟲害整治服務(wù)項目。此項業(yè)務(wù)流程以保證城市軌道安全穩(wěn)定運行、提升物流效率、改進經(jīng)營經(jīng)濟效益、保證服務(wù)水平為主要目標(biāo)，以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等技術(shù)為載體，借助“一個系統(tǒng)軟件，二項智能化”（一套智慧運維管理系統(tǒng)、一個通過大數(shù)據(jù)的輔助決策優(yōu)化算法池、一套智能化檢測武器裝備企業(yè)生產(chǎn)管理武器裝備）的技術(shù)方案，打造出聰慧基礎(chǔ)設(shè)施運維管理體系，完成多維度認(rèn)知、實時分析、決策和精確進行維修運維管理規(guī)范，產(chǎn)生“正前方生產(chǎn)制造、后才剖析”+“維修分離出來”的城市軌道基礎(chǔ)設(shè)施運維創(chuàng)新模式。

企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)圖普如下所示：

(二)關(guān)鍵運營模式

1、運營模式

公司為減振降噪系統(tǒng)服務(wù)商，報告期，主要是為城市公共交通業(yè)主單位或施工單位給予減振降噪產(chǎn)品類別和環(huán)境整治服務(wù)項目，并通過招標(biāo)投標(biāo)或競爭性磋商得到業(yè)務(wù)機會。企業(yè)堅持自主創(chuàng)新的技術(shù)方案，致力于減振降噪新產(chǎn)品開發(fā)、建筑工程設(shè)計、核心零部件生產(chǎn)制造、成套設(shè)備安裝和工程服務(wù)。企業(yè)采用“兩邊以內(nèi)、正中間在外面”的運營模式，“兩邊以內(nèi)”是指由企業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中最為中心的設(shè)計方案階段（包含減振降噪總體方案策劃、扭簧參數(shù)和商品產(chǎn)品配方、立足于每個工程項目實際區(qū)間的總體設(shè)計）與產(chǎn)品重要生產(chǎn)過程中及其外協(xié)加工商品的質(zhì)量把控、商品成套設(shè)備安裝在公司內(nèi)部獨立進行；“正中間在外面”指企業(yè)將一部分低附加值、制作簡單的非關(guān)鍵生產(chǎn)過程中交給外界委外加工。該運營模式有利于企業(yè)集中資源于關(guān)鍵技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)和品牌推廣危害企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要環(huán)節(jié)，以提高市場份額和獲利能力，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2、研發(fā)模式

企業(yè)一直秉承市場需求為導(dǎo)向的自主開發(fā)對策，打造出持續(xù)循環(huán)系統(tǒng)調(diào)整的“要求總體目標(biāo)-基礎(chǔ)理論-模擬仿真-試驗-檢測-認(rèn)證-基礎(chǔ)理論調(diào)整”技術(shù)方案。

1）企業(yè)技術(shù)革新重點圍繞根據(jù)響聲結(jié)構(gòu)的“噪音和振動控制”進行，對于相關(guān)因素諸多、多學(xué)科交叉等諸多問題，企業(yè)打造出包括高質(zhì)量、跨學(xué)科專業(yè)科學(xué)研究人才團隊，在大量評測數(shù)據(jù)信息的前提下對“車子-路軌-傳送途徑-敏感區(qū)”管理體系動力學(xué)特性進行分析，搭建具有較高的精確性的模型設(shè)計，根據(jù)數(shù)據(jù)分析與產(chǎn)品運作運營數(shù)據(jù)分析，來開發(fā)技術(shù)研發(fā)方向和產(chǎn)品設(shè)計思路。

2）建立由高級工程師負(fù)責(zé)任的資深專家聯(lián)合會，重點對項目備案、總體要求、產(chǎn)品定位、重要技術(shù)規(guī)范、開發(fā)進度、銷售市場導(dǎo)進等各個環(huán)節(jié)開展掌握和最后管理決策，結(jié)合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃明確產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)，以確定新產(chǎn)品開發(fā)對策，對產(chǎn)品全生命周期進行監(jiān)管、管理決策、監(jiān)管、查驗，對產(chǎn)品質(zhì)量成本支出、綜合性業(yè)績考核進行評價和管理決策。

3）企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)重視市場調(diào)查，堅持不懈“務(wù)實合作”一體化，以“走向世界、引進來”的方式進行數(shù)據(jù)跟進，研發(fā)需求是來自于用戶和一線員工等方面的市場反應(yīng)。公司規(guī)定營銷推廣、交貨、售前服務(wù)、售后服務(wù)等多個職位的人員提供開發(fā)新產(chǎn)品或者原來新產(chǎn)品的改進方案，并參加數(shù)據(jù)收集整理與產(chǎn)品的軟件測試工作。企業(yè)一貫高度重視自主開發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)管理，對明確提出專利權(quán)想象力的職工執(zhí)行獎賞，迅速將工程項目的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為專利權(quán)和通用化。

3、采購方式

企業(yè)采用“以銷定采，并保留庫存值”的采購方式。供應(yīng)商采購的物資供應(yīng)種類繁多，主要包含建筑鋼材、鋁型材、鋼彈簧、各種各樣零配件及工程輔材等。因為減振降噪治理措施應(yīng)該根據(jù)情景開展個性化定制，因而企業(yè)材料采購有較強的個性化特性，比如鋼彈簧是公司根據(jù)鋼彈簧浮置路基減震系統(tǒng)整體性能規(guī)定，分系列產(chǎn)品、分主要用途產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)生對應(yīng)的產(chǎn)品型號、性能參數(shù)、設(shè)計圖和工藝圖紙，由專業(yè)的生產(chǎn)商定制化生產(chǎn)、供應(yīng)。別的需個性定制的商品，如預(yù)制構(gòu)件式鋼彈簧浮置板等，涉及到運輸半徑，企業(yè)提供一些產(chǎn)品型號、性能參數(shù)和設(shè)計圖、工藝圖紙，在項目所在地一定距離內(nèi)挑選取得相應(yīng)資格的經(jīng)銷商專業(yè)定制，企業(yè)驗收合格，經(jīng)銷商按照要求安排發(fā)貨到工地現(xiàn)場。工程項目配件等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，公司根據(jù)必須向供應(yīng)商采購。

企業(yè)對經(jīng)銷商采用“合格供應(yīng)商”管理機制，報告期，公司主要原料供應(yīng)商比較穩(wěn)定。企業(yè)項目管理中心內(nèi)設(shè)采購部門，承擔(dān)材料采購和成本管控工作中。公司根據(jù)經(jīng)銷商相關(guān)資質(zhì)、技術(shù)實力、生產(chǎn)量、價錢、個人信用、付款方式等多種因素開展綜合評估，并創(chuàng)建公司達(dá)標(biāo)供應(yīng)商名錄。企業(yè)定期檢查進到供應(yīng)商名錄的合格供應(yīng)商供應(yīng)狀況進行評審，并對階段性供應(yīng)品質(zhì)、交貨期、價錢、服務(wù)項目情況等開展綜合評估，鑒定符合要求的才能夠進到下一期供應(yīng)，不符合要求的將在名冊中刪掉，并停止其供應(yīng)資質(zhì)。

公司采購部根據(jù)自己的需求單位審核通過的采購申請單，依照《采購管理辦法》根據(jù)招標(biāo)會、競爭性磋商或詢價采購、比較等形式明確供應(yīng)生產(chǎn)廠家。正常情況下挑選不得少于3家經(jīng)銷商開展詢價采購、比較、討價還價。對于單一來源采購，采購部應(yīng)就技術(shù)性、銷售市場、服務(wù)項目、費用等層面給予充分證明，也總經(jīng)理辦公會決議審批后實行。

材料采購交貨后，質(zhì)量管理部門開展產(chǎn)品質(zhì)量檢測，驗收合格后由倉管工作人員申請辦理進庫辦理手續(xù)。工程項目配件等通用產(chǎn)品，企業(yè)會依據(jù)將來的銷售數(shù)據(jù)分析進行一定的補貨。公司財務(wù)部依據(jù)進庫明細(xì)做購置進賬，并依據(jù)供貨合同付款合同款。

4、生產(chǎn)方式

現(xiàn)階段，企業(yè)在北京房山區(qū)竇店高檔智能制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建了生產(chǎn)制造、試驗、檢測、交貨綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)，基地內(nèi)建了大型工程項目試驗平臺，打造出了彈簧減振器靜態(tài)數(shù)據(jù)、狀態(tài)和耐疲勞性能一體化測試實驗室、路軌減振特性測試平臺和噪音測試平臺及，購置了很多振動噪聲測試設(shè)備和結(jié)構(gòu)力學(xué)及聲學(xué)材料手機軟件。企業(yè)借助引進MES+ERP全自動大數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理軟件完成智能排產(chǎn)、精確生產(chǎn)制造、定制化產(chǎn)品等智能化系統(tǒng)軟性生產(chǎn)管理模式。

企業(yè)主要采用“供應(yīng)鏈一體化，并保留庫存值”的生產(chǎn)過程。為了確保交貨期、更有效地回應(yīng)客戶滿意度，對于實用性程度高的企業(yè)自主研發(fā)彈簧減振器商品，公司根據(jù)已簽約項目的施工進度計劃、融合銷售管理部對新增加簽約項目的銷售數(shù)據(jù)分析，參考庫存情況、生產(chǎn)狀況等制訂生產(chǎn)規(guī)劃，進行相應(yīng)的備庫生產(chǎn)制造。

報告期，出自于產(chǎn)品成本、環(huán)境安全管理等多種因素的綜合考慮，公司存在對產(chǎn)品質(zhì)量非關(guān)鍵部件或單核心生產(chǎn)過程中委外加工的現(xiàn)象。企業(yè)的主營產(chǎn)品鋼彈簧浮置路基減震系統(tǒng)軟件、預(yù)制構(gòu)件式鋼彈簧浮置板的核心零部件為減振彈簧隔振器，減振彈簧隔振器選用“關(guān)鍵階段自主生產(chǎn)，單核心階段加上委外加工”的生產(chǎn)方式。

減振彈簧隔振器主要包含內(nèi)套筒規(guī)格、外套筒規(guī)格兩個部分，內(nèi)套筒規(guī)格系減振彈簧隔振器性能的關(guān)鍵所在。內(nèi)套筒規(guī)格由企業(yè)自主生產(chǎn)，外套筒規(guī)格以自主生產(chǎn)、委托加工物資或者個性化購置相結(jié)合的進行，以自主生產(chǎn)為主導(dǎo)。內(nèi)套筒規(guī)格的原料為扭簧、減振劑等，扭簧、減振劑全部采用個性化采購流程獲得，公司為供應(yīng)商提供彈簧的設(shè)計圖、工藝指標(biāo)、性能參數(shù)等，及其減振劑的配方及生產(chǎn)工藝流程、性能參數(shù)等，由經(jīng)銷商生產(chǎn)制造完成后經(jīng)公司驗收合格交付使用。

報告期，企業(yè)對外開放協(xié)生產(chǎn)商展開了合格供應(yīng)商管理方法。為了確保外委產(chǎn)品品質(zhì)，企業(yè)建立了《委托加工管理制度》，對外開放協(xié)生產(chǎn)商進行監(jiān)管，以保證質(zhì)量和生產(chǎn)時間做到公司規(guī)定。

5、營銷模式

為第一時間爬取市場動向，企業(yè)在中國設(shè)立了完備的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)制度，總部開設(shè)銷售管理部，廣州市、鄭州市設(shè)立子公司，各省關(guān)鍵省級城市創(chuàng)建銷售網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)業(yè)務(wù)與各大城市重要基本建設(shè)項目有關(guān)，一般需要根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)階段或者競爭性磋商等行業(yè)競爭形式獲取。此外，對產(chǎn)品增加、備件、系統(tǒng)運維等服務(wù)，企業(yè)也采用和客戶直接使用商務(wù)溝通形式獲取，此類業(yè)務(wù)流程合同總金額、占有率均比較小。企業(yè)業(yè)務(wù)依照項目制管理，新項目標(biāo)價均按照一單一議，以項目方式對外開放價格，定價原則受多因素的影響，主要包含顧客工程項目的難易度、經(jīng)銷商對特定構(gòu)件或控制模塊的價格、企業(yè)在有關(guān)地區(qū)品牌影響力、具體項目的市場競爭激烈狀況等。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

為深入貫徹落實中共中央、國務(wù)院令對建設(shè)生態(tài)文明和生態(tài)環(huán)境治理的決策部署，讓人民群眾切切實實體會到生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改進，我國低碳環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略及各類相關(guān)法律法規(guī)陸續(xù)發(fā)布、執(zhí)行，在推進噪聲污染防治水準(zhǔn)的與此同時持續(xù)加大噪聲污染防治幅度，為噪聲與振動防治產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生更為廣闊發(fā)展機遇。

1、噪聲舉報持續(xù)上升，自然環(huán)境噪聲污染防治遭遇巨大的壓力

黨的二十大匯報注重，生態(tài)環(huán)境治理每日任務(wù)仍然嚴(yán)峻。習(xí)總書記強調(diào)，在我國生態(tài)建設(shè)到如果有條件有實力處理生態(tài)環(huán)境保護問題的潛伏期。伴隨著藍(lán)天白云、碧海、凈士污染防治攻堅戰(zhàn)獲得明顯成效，人民群眾對環(huán)境污染問題的承受度急劇下降，噪音污染變成自然環(huán)境行業(yè)集中化舉報的網(wǎng)絡(luò)熱點和聚焦點。與此同時，噪音和震動對我們的身體從聽力下降、失眠病、神級系統(tǒng)和身心健康等多個方面的危害性引發(fā)社會關(guān)心。2021年，全國各地噪聲投訴檢舉量不斷持續(xù)上升，“全國各地綠色生態(tài)環(huán)境信訪投訴管理系統(tǒng)”共收到群眾檢舉45萬余件，在其中噪音擾民難題占總舉報45.0%，穩(wěn)居各空氣污染因素第2位；據(jù)統(tǒng)計，全國地及以上的大城市“12345”市民服務(wù)熱線及其生態(tài)環(huán)境保護、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、公安機關(guān)、道路運輸、城管執(zhí)法綜合行政執(zhí)法等相關(guān)部門總計辦理的噪聲投訴檢舉約401千件。提升噪聲污染防治可以解決群眾反映強烈突顯環(huán)境污染問題的急需解決，是堅持以人民為中心發(fā)展理念的重要體現(xiàn)，噪音污染評估和治理工程也再次成為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢熱門話題。

2、噪聲整治與預(yù)防，遭受國家新政策大力支持

為樹牢自主創(chuàng)新、融洽、翠綠色、對外開放、分享的經(jīng)營理念，維護和提高聲環(huán)境質(zhì)量，國家相關(guān)部門和各個地方人民政府積極主動采取有效措施，持續(xù)加大噪聲污染防治幅度。2022年6月，《噪聲污染防治法》的施行頒布進一步完善了噪聲污染防治相關(guān)法律法規(guī)，變成黨的十八大以來修改的又一部關(guān)鍵生態(tài)環(huán)境治理法律法規(guī)。

《噪聲污染防治法》從調(diào)節(jié)應(yīng)用領(lǐng)域、確立政府責(zé)任、提升根源防治、加強分類施策、健全法律依據(jù)等多個方面，以最嚴(yán)格制度最嚴(yán)謹(jǐn)法制維護生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，也為預(yù)防噪音污染、保護與改變現(xiàn)狀自然環(huán)境、推動生態(tài)建設(shè)、促使社會經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的法制根據(jù)。

此外，我國“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃明確提出“提升自然環(huán)境噪聲污染治理”的明確規(guī)定；GB55016-2021《建筑環(huán)境通用規(guī)范》做為強制標(biāo)準(zhǔn)，對室內(nèi)包含熱濕環(huán)境、光環(huán)境、環(huán)境噪聲和空氣指數(shù)自然環(huán)境等方面進行了確立自己的底線性控制規(guī)定，規(guī)定了來源于房屋建筑外界噪聲限值和建筑空間噪聲限值，較現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)GB50118-2010《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》縮緊了2-7dB(A)；《中共中央國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》明確提出“執(zhí)行噪聲污染防治行為，加速解決群眾關(guān)注的突顯噪音難題”等行動每日任務(wù)。

領(lǐng)域基本上特性：

1、城市軌道減振措施鋪裝量逐步提高、都市圈（郊）鐵路線減振降噪防治要求擴大

依據(jù)中國城市軌道交通研究會發(fā)布的《2022年中國內(nèi)地城軌交通線路概況》，截止到2022年12月31日，中國大陸總計有55座城市投用大城市軌道交通線路超出一萬公里，共包括9種風(fēng)格，在其中地鐵站8012.85千米，占有率77.85%。2023年內(nèi)，預(yù)估把有28座城市很有可能開啟累計56條線路，預(yù)估新增加開啟運營里程達(dá)914.40千米，新增加地鐵站566個，在其中地鐵線54條，占比達(dá)到96.43%，仍然是2023年即將開啟的最重要城市公共交通風(fēng)格。截止到2022年12月31日，在我國國內(nèi)已經(jīng)營都市圈（郊）鐵路39條，總共運營里程超出2115.89千米；一共有城際軌道交通配電線路15條，總共運營里程超出1292.73千米。

《我國城市軌道交通環(huán)境振動影響的研究現(xiàn)況》中指出“為了滿足城市生態(tài)環(huán)境對交通出行振動控制的需求，在地鐵路線上大量使用不同級別的的路軌減振措施(分中等水平、高等特殊級別三種)，且采用減振措施的鋪軌里程數(shù)不斷攀升，北京市、上海市、廣州市、深圳城市軌道交通線路中，減振措施占全程占比大都在40%之上，某些配電線路超出50%，近期逐漸建設(shè)中的北京地鐵線16地鐵線，僅獨特等減振措施使用量就占了全程全長40%之上”。近年來隨著城市公共交通工程規(guī)模的高速發(fā)展、住戶環(huán)境保護意識的逐漸提升和新版本《噪聲法》正式執(zhí)行，中國城市公共交通減振降噪發(fā)展前景廣闊。

我國“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中明確指出“充分發(fā)揮區(qū)域中心城市和城市圈引領(lǐng)作用，基本建設(shè)現(xiàn)代化都市圈”“加速城市圈和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化”等條件，都市圈（郊）高鐵建設(shè)將刮起新一輪高潮迭起。與此同時，伴隨著《中華人民共和國噪聲污染防治法》將應(yīng)用領(lǐng)域從城市擴展到農(nóng)村去范疇，都市圈郊鐵路的噪聲與振動防控要求第一次在法律中實現(xiàn)。而都市圈（郊）鐵路線的大量建設(shè)與高效運轉(zhuǎn)發(fā)展趨勢，終將推動都市圈（郊）鐵路的噪聲與振動整治銷售市場大發(fā)展趨勢。

2、為構(gòu)建身心健康適居的優(yōu)良環(huán)境噪聲，TOD頂蓋開發(fā)設(shè)計選用噪聲與振動重點精準(zhǔn)治理方式變成的共識與發(fā)展趨勢。

2020年12月，國務(wù)院分享國家發(fā)改委等有關(guān)單位《關(guān)于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見》（國辦函〔2020〕116號）規(guī)定增加都市圈（郊）公路沿線和網(wǎng)站和周邊土地資源綜合性開發(fā)強度，大力推廣地下空間開發(fā)、城市軌道上蓋物業(yè)開發(fā)建設(shè)等節(jié)約資源的技術(shù)方式，打造出站城融合商業(yè)綜合體，TOD頂蓋方式成為了推動城市發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。TOD頂蓋開發(fā)設(shè)計具備“城市軌道+住戶/商業(yè)樓宇”兩重性，其振動與噪聲掌控的好壞會直接關(guān)系到住戶環(huán)境噪聲質(zhì)量和上蓋物業(yè)的商業(yè)價值，對TOD頂蓋開發(fā)設(shè)計開展噪聲與振動的重點精準(zhǔn)治理成為了行業(yè)內(nèi)的的共識與發(fā)展趨勢。

3、運用多樣化檢測方式、聲紋識別分析技術(shù)性，打開智慧運維新時期

智慧運維與病蟲害整治是企業(yè)根據(jù)“聲紋識別分析、在線監(jiān)控”這一行業(yè)前沿科技行業(yè)，上線的融入后運維管理時代的發(fā)展新興業(yè)務(wù)。由于《中華人民共和國噪聲污染防治法》規(guī)定“城市軌道交通運營企業(yè)、鐵路運輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對大城市軌道交通線路和城市軌道交通車輛、鐵路和鐵路機車車輛的保養(yǎng)維護，維持降低震動、減少噪音設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，并按照國家有關(guān)規(guī)定實時監(jiān)測，儲存初始檢測紀(jì)錄，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性和精確性承擔(dān)”，城軌運營和設(shè)備設(shè)備維護社會性、社會化方式逐步完善，融合“智慧城軌基本建設(shè)”這一發(fā)展規(guī)劃，城市軌道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)智慧運維將會成為后運維管理時期設(shè)備維護關(guān)鍵方法。

關(guān)鍵技術(shù)門檻：

噪聲與振動控制是城市公共交通基本建設(shè)的關(guān)鍵所在階段，因為涉及到旅客列車安全與減振降噪新技術(shù)應(yīng)用、新型材料、新設(shè)備的使用，提供一些產(chǎn)品與服務(wù)公司必須具備持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新能力、認(rèn)真細(xì)致的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)的技能人才，對于新產(chǎn)品的原理、材料的性能、建筑結(jié)構(gòu)、模擬、減震實際效果開展多層次的不斷論述。與此同時，配對確保旅客列車安全與減振降噪功效的以往項目運轉(zhuǎn)實例，才可以獲得業(yè)主方和市場的認(rèn)可。因而，新入行業(yè)的公司短時間難以實現(xiàn)技術(shù)以及工程施工流程的創(chuàng)新。

TOD頂蓋研發(fā)的減振降噪業(yè)務(wù)是一項細(xì)致、繁雜的工程項目，要做到對蓋下的路軌、蓋緊建筑及其各層次中涉及的建筑工程設(shè)備的振動噪聲實現(xiàn)一個整體上的精確控制。為給予TOD頂蓋開發(fā)設(shè)計噪聲與振動重點精確預(yù)防服務(wù)項目，進行整個過程精準(zhǔn)性的振動噪聲防治，公司需要提供一個整個過程一體化綜合性管理的干涉式服務(wù)，配置包含軌道結(jié)構(gòu)、建筑構(gòu)造、機械設(shè)備、材料科學(xué)等相關(guān)人才團隊，具有路軌、工程建筑、機器設(shè)備減振降噪產(chǎn)品矩陣和豐富的工作經(jīng)驗，技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘比較高。

城市公共交通的智慧運維和病蟲害整治必須掌握各種領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識與技術(shù)，對工程師的專業(yè)技能水平有很高的要求，主要包括多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的融合與處理、優(yōu)化算法、高效率平穩(wěn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、跨領(lǐng)域?qū)I(yè)技能、三維可視化等多個方面。

2.企業(yè)所處市場地位剖析以及變化趨勢

企業(yè)歷經(jīng)十余年發(fā)展趨勢，在城市軌道獨特級別減振降噪行業(yè)，打破外資企業(yè)減振鋼彈簧隔振新產(chǎn)品的技術(shù)要求和市場壟斷，完成了有關(guān)技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的多種創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化落地，市場份額位列行業(yè)前沿。與此同時，在TOD頂蓋設(shè)計中因時制宜開辟減振降噪精準(zhǔn)防控，在城市軌道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)創(chuàng)新智慧運維與病蟲害整治，企業(yè)新興業(yè)務(wù)方法路徑技術(shù)方案，已經(jīng)打造行業(yè)標(biāo)桿。

（1）企業(yè)技術(shù)性在業(yè)內(nèi)做到“全球領(lǐng)先、國際領(lǐng)先的”，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展技術(shù)發(fā)展趨勢

公司自開設(shè)至今，2次得到“北京科學(xué)技術(shù)獎一等獎”和1次我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)研究會授予的“自然環(huán)境科技進步一等獎”；當(dāng)選國家級別、北京專精特新企業(yè)“孵化器”企業(yè)名錄；發(fā)揮自己的技術(shù)實力，參加5項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂；商品常用技術(shù)性經(jīng)常被環(huán)境保護部納入“優(yōu)秀污染防治技術(shù)”、被國家工信部和國家科技部納入國家鼓勵發(fā)展的重要環(huán)境保護技術(shù)設(shè)備文件目錄，給予營銷推廣適用。

（2）企業(yè)招標(biāo)投標(biāo)質(zhì)量效率穩(wěn)步增長，中標(biāo)率位列行業(yè)前沿

報告期，企業(yè)參加了城市軌道減振降噪領(lǐng)域絕大多數(shù)公開招投標(biāo)項目及競爭性磋商工程項目的投標(biāo)過程，銷售市場中標(biāo)率位列行業(yè)前沿，較往年穩(wěn)步增長。2022年，企業(yè)鋼彈簧浮置路基減震系統(tǒng)軟件依照中標(biāo)項目的數(shù)量統(tǒng)計中標(biāo)率為39.39%，較2021年同期相比上調(diào)10.03%；依照中標(biāo)項目里程數(shù)統(tǒng)計中標(biāo)率為35.31%，較2021年同期相比上調(diào)7.05%。

企業(yè)預(yù)制構(gòu)件式鋼彈簧浮置板依照中標(biāo)項目的數(shù)目和中標(biāo)項目公里數(shù)統(tǒng)計中標(biāo)率，分別是30.00%和55.32%，位列行業(yè)前沿。但較2021年中標(biāo)率明顯下降的主要原因是企業(yè)調(diào)節(jié)市場開拓對策，并實現(xiàn)質(zhì)全面提升和量有效提高為主要目標(biāo)。

（3）企業(yè)強悍擴展全國市場，市場覆蓋率超30%

經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)減振降噪規(guī)格齊全靠譜，獲得了顧客的充足認(rèn)同。根據(jù)我國國家交通部公布的《2022年城市軌道交通運營數(shù)據(jù)速報》表明，截止到2022年12月31日，全國各地一共有55座城市開通運營大城市軌道交通線路290條，企業(yè)產(chǎn)品早已運用在北京、上海市、天津市、重慶市、廣州市、杭州市、鄭州市、成都市、西安市、深圳市、青島等32個城市的125條線路的城市軌道工程建設(shè)，市場覆蓋率超出30%，位列行業(yè)前沿。

（4）始終秉持創(chuàng)新發(fā)展的發(fā)展理念，打造行業(yè)標(biāo)桿

企業(yè)的TOD頂蓋噪聲與振動精確預(yù)防、路軌智慧運維與病蟲害整治等服務(wù)是公司具有商品進新環(huán)境下的集成化與創(chuàng)新應(yīng)用，業(yè)務(wù)的擴展依托企業(yè)在減振降噪領(lǐng)域具有的完整的知識產(chǎn)權(quán)體系和豐富實踐經(jīng)驗。在其中，有別于根據(jù)PPP新項目得到地鐵維保合同書的運營模式，公司為私營混合制改革高新企業(yè)，創(chuàng)新性的智慧運維管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)架構(gòu)獲得行業(yè)認(rèn)同，很多企業(yè)逐漸從而形成智慧運維管理系統(tǒng)+智能化系統(tǒng)檢測武器裝備+設(shè)備維護生產(chǎn)制造團隊為主要目標(biāo)，展開科研開發(fā)和資源優(yōu)化配置。1）對于智慧運維，企業(yè)研發(fā)的地鐵軌道智慧運維系統(tǒng)軟件，已經(jīng)在多個地方全面推廣，此項創(chuàng)新產(chǎn)品遭受客戶的一致好評。2）對于病蟲害整治，企業(yè)培養(yǎng)出一支由專家團、技術(shù)工程師工作團隊檢修生產(chǎn)制造人員構(gòu)成專業(yè)設(shè)備維護團隊，具有了基礎(chǔ)設(shè)施運維“情況承攬”整體實力，構(gòu)成了專業(yè)化、全過程的發(fā)展模式，促進病蟲害治理專業(yè)化、精準(zhǔn)性和機制化發(fā)展趨勢。

3.報告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢

1、打造出智能化的城市公共交通

我黨“二十大”打開了建設(shè)交通強國的新征程，而“站城一體化”新趨勢下智慧城軌基本建設(shè)是交通強國建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略突破點，是城軌交通高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵著力點。落實交通出行強國戰(zhàn)略，中國城市軌道交通迎來智慧地鐵基本建設(shè)新時期，將信息化管理、數(shù)據(jù)分析和人工智能和智能化關(guān)鍵技術(shù)到城市軌道交通行業(yè)，使之建設(shè)和經(jīng)營管理更高效，在提高經(jīng)營、維護保養(yǎng)、安全性和服務(wù)質(zhì)量的前提下控制成本；而智能化系統(tǒng)安全巡檢和綜合監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展是現(xiàn)階段領(lǐng)域安全防范措施智能化系統(tǒng)、智能化的重要反映。

企業(yè)研制的智慧運維管理系統(tǒng)以及配套通過大數(shù)據(jù)的輔助決策優(yōu)化算法池和智能化檢測武器裝備，形成了聰慧基礎(chǔ)設(shè)施運維管理體系，以智慧運維管理系統(tǒng)開發(fā)研究，完成運維服務(wù)信息化管理；根據(jù)智能產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新應(yīng)用，及其標(biāo)準(zhǔn)體系制定和數(shù)字電子技術(shù)開發(fā)設(shè)計，全面實施檢驗智能化系統(tǒng)；根據(jù)通過大數(shù)據(jù)維修管理決策3d模型庫的研發(fā)、數(shù)據(jù)信息綜合運用，完成了重要設(shè)備項目生命周期運維管理維修管理決策智能化。伴隨著行業(yè)飛速發(fā)展及其經(jīng)營配電線路數(shù)量快速增加，其運營方面的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)還在不斷增加，智能化系統(tǒng)、智能化及可持續(xù)發(fā)展觀已經(jīng)成為城市公共交通發(fā)展的趨勢。

2、構(gòu)建綠色天然的大都市聲學(xué)設(shè)計

伴隨著城市發(fā)展，大城市噪音污染難題日益嚴(yán)重，環(huán)境噪聲、聲園林景觀做為綠色生態(tài)環(huán)境的重要因素之一，越來越受社會發(fā)展的高度重視，而翠綠色、適居、融洽的交通出行環(huán)境噪聲與建筑環(huán)境噪聲乃是身心健康環(huán)境噪聲的核心。為了能落實《環(huán)境保護法》和《噪聲污染防治法》，國家相關(guān)部門和企業(yè)已經(jīng)制訂、修定、加強一系列聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與噪音震動環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，將會對降低噪聲震動環(huán)境污染、提升環(huán)境質(zhì)量造成深刻影響。

公司定位“響聲結(jié)構(gòu)者”，勤奮推動聲和健康的結(jié)合，真正達(dá)到老百姓日益增長的美好生活要求。在報告期不斷創(chuàng)新減振降噪技術(shù)性，豐富多彩城市軌道獨特級別、高級減振降噪商品，搭建健康的生活交通出行環(huán)境噪聲；自主創(chuàng)新TOD頂蓋振動噪聲一體化防控方式，為TOD頂蓋住宅區(qū)和商業(yè)街區(qū)的減振降噪貢獻(xiàn)力量；合理布局工程建筑減振降噪編碼序列商品，助推構(gòu)建翠綠色、低碳環(huán)保建筑環(huán)境噪聲。

3公司主要財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

□可用√不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

□可用√不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

2022本年度，企業(yè)在不斷拓展傳統(tǒng)渠道的前提下，專注于TOD頂蓋減振降噪環(huán)境整治及智慧運維與病蟲害整治業(yè)務(wù)擴展，很好地實現(xiàn)了企業(yè)2022本年度各類生產(chǎn)運營總體目標(biāo)。企業(yè)2022本年度實現(xiàn)營業(yè)收入39,427.03萬余元，實現(xiàn)凈利潤6,408.35萬余元，完成歸屬于母公司股東純利潤6,399.14萬余元。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公示序號：2023-023

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月8日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月8日14點30分

舉辦地址：北京豐臺育仁大道北3號樓1棟樓6層九州一軌企業(yè)第一會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月8日

至2023年5月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

大會也將征求《2022年獨立董事述職報告》

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會第四次會議、第二屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：3、7、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：

1、公司股東由法人代表參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補辦備案。

2、法人股東自己參會的，憑個股賬戶、個人身份證辦理登記；授權(quán)委托人參會的，憑個人身份證、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶、受托人身份證掃描件辦理登記。

3、外地公司股東可以用信件或電子郵件形式進行備案，信件上請注明“股東會”字眼，需在備案時長前送到，信件或電子郵件備案需附以上1、2款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

（二）備案地址：北京豐臺育仁大道北3號樓1棟樓6層九州一軌625室

收貨地址：北京豐臺育仁大道北3號樓1棟樓6層九州一軌625室

郵編：100071

手機聯(lián)系人：鄭薇

聯(lián)系方式：010-83682662

（三）備案時長：2023年5月4日14：00-17：00

六、其他事宜

無

特此公告。

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月17日

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月8日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公示序號：2023-024

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022本年度會計政策變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）根據(jù)中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）2021年12月公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財務(wù)會計〔2021〕35號）及2022年11月公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計〔2022〕31號）的需求變動會計制度。

此次會計政策變更是企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度標(biāo)準(zhǔn)進行的變動，不用提交公司股東大會審議。此次財務(wù)會計變動沒有對財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

一、會計政策變更簡述

1、會計政策變更的主要原因

國家財政部于2021年12月30日出臺了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》，闡述了“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理”、“有關(guān)虧損合同的分析”問題，并于2022年1月1日起實施。

國家財政部于2022年11月30日出臺了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》，闡述了“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”、“關(guān)于公司會以現(xiàn)金支付的股份支付改動以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自發(fā)布之日起實施；“有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”問題，并于2023年1月1日起實施。

因為以上會計準(zhǔn)則解釋的出臺，企業(yè)需要對會計制度進行相關(guān)變動，并按照之上政策規(guī)定的起效日期開始實施以上企業(yè)會計準(zhǔn)則。

2、此次會計政策變更前所采用的會計制度

此次會計政策變更前，企業(yè)實行國家財政部公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

3、此次會計政策變更后所采用的會計制度

此次會計政策變更后，企業(yè)將根據(jù)國家財政部公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》規(guī)定實行。除了上述現(xiàn)行政策變動外，別的未變動一部分，仍依照國家財政部早期出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、變動日期

公司根據(jù)國家財政部有關(guān)政策規(guī)定的起點日，開始實施以上新會計制度。

二、此次會計政策變更主要內(nèi)容

1、公司會計準(zhǔn)則解釋第15號

表述第15號要求，公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售（以下統(tǒng)稱試運轉(zhuǎn)市場銷售）的，理應(yīng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》等相關(guān)規(guī)定依次進行賬務(wù)處理。該規(guī)定自2022年1月1日起實施，企業(yè)需要針對財務(wù)報表列報最開始階段的最初至2022年1月1日之間產(chǎn)生的試運轉(zhuǎn)市場銷售開展追溯調(diào)整。

表述第15號要求，在分辨虧損合同時，公司承擔(dān)該合同的費用包括履行的增量成本及與履行直接相關(guān)的別的成本平攤額度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；與履行直接相關(guān)的別的成本平攤額度包含用以履行的固資的折舊費費用分?jǐn)傤~度等。該規(guī)定自2022年1月1日起實施。企業(yè)需要對于在2022年1月1日并未執(zhí)行完全部責(zé)任的合同執(zhí)行該規(guī)定，累計影響到數(shù)調(diào)節(jié)實施日當(dāng)初今年初其他綜合收益及其它有關(guān)的財務(wù)報表項目，不調(diào)節(jié)早期較為財務(wù)數(shù)據(jù)。

2、公司會計準(zhǔn)則解釋第16號

表述第16號要求，針對并不是公司合并、買賣發(fā)生的時候即不危害營業(yè)利潤也不會影響應(yīng)納稅額（或可抵扣虧損）、且原始確定的資產(chǎn)與負(fù)債造成產(chǎn)生等額本息應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單向買賣，不適合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號——所得稅》第十一條（二）、第十三條有關(guān)免除原始確定遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定。對在初次實施本解釋財務(wù)報表列報最開始階段的最初至本表述實施日之間產(chǎn)生的適合本解釋單項工程買賣，企業(yè)需要按照本解釋要求作出調(diào)整。

表述第16號要求，針對劃分為權(quán)益工具的永續(xù)債等金融衍生工具，企業(yè)需要在確定應(yīng)付股利時，確定與股利分配有關(guān)的企業(yè)所得稅危害。針對所分派的收益來自之前造成損益表的交易或事項，該股利分配的企業(yè)所得稅危害理應(yīng)計入；針對所分派的收益來自之前確定在其他綜合收益里的交易或事項，該股利分配的企業(yè)所得稅危害理應(yīng)記入其他綜合收益新項目。這一規(guī)定自2022年11月30日起執(zhí)行。企業(yè)需要對出現(xiàn)于2022年1月1日以前且有關(guān)金融衍生工具在2022年1月1日并未終止確認(rèn)的，涉及到企業(yè)所得稅危害開展追溯調(diào)整。

表述第16號要求，公司改動以現(xiàn)金支付的股權(quán)支付協(xié)議里的條文條件，使之成為以利益結(jié)算股份支付的，在改動日，公司理應(yīng)按照所授于權(quán)益工具當(dāng)日的公允價值以利益結(jié)算股份支付，將取得的服務(wù)項目記入資本公積金，與此同時終止確認(rèn)以支付現(xiàn)金的股份支付在改動日已確定的債務(wù)，二者的差值計入。假如因為改動增加或縮短等待期，公司理應(yīng)按照修訂后的等待期開展以上賬務(wù)處理。這一規(guī)定自2022年11月30日起執(zhí)行。企業(yè)需要對出現(xiàn)于2022年1月1日以前所發(fā)生的此類買賣調(diào)節(jié)2022年1月1日其他綜合收益及其它有關(guān)財務(wù)報表項目，對相比期內(nèi)信息內(nèi)容不予以調(diào)節(jié)。

三、會計政策變更對企業(yè)的危害

此次會計政策變更是公司根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行的變動，變更后的會計制度可以客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司具體情況。此次會計政策變更也不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，不屬于之前年度的追溯調(diào)整，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

四、決議情況及重點建議

（一）股東會決議狀況

公司在2023年4月13日舉辦第二屆股東會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度會計政策變更的議案》。

（二）獨董建議

經(jīng)決議，公司獨立董事覺得：公司本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定開展的有效變動，企業(yè)變更后的會計制度合乎國家財政部、證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，可以客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，此次會計政策變更也不會對企業(yè)財務(wù)報告產(chǎn)生不利影響。有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。整體獨董允許該提案。

（三）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：公司本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部公布的有關(guān)文件所進行的有效且必須的變動，合乎財政部、證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，可以客觀性、公允價值的體現(xiàn)財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績，亦符合公司及公司股東利益。此次會計政策變更的決策合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許公司本次會計政策變更。

特此公告。

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月17日

證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公示序號：2023-025

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

有關(guān)選購董監(jiān)高責(zé)任險的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第二屆股東會第四次會議、第二屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》，為健全企業(yè)風(fēng)險管理系統(tǒng)，減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，推動董事、公司監(jiān)事及高管人員則在崗位工作職責(zé)內(nèi)充分行使支配權(quán)、做好本職工作，確保公司與公司股東的利益，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)現(xiàn)申請選購董監(jiān)高責(zé)任險（下稱“董監(jiān)高責(zé)任險”）。

該事項尚要遞交至企業(yè)2022年年度股東大會決議，獨董對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險具體實施方案

1、被保險人：北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

2、受益人：企業(yè)和整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

3、責(zé)任限額：rmb3000萬余元/年

4、保費：rmb20萬余元/年

5、保險期：12月，本年度商業(yè)保險到期可以繼續(xù)購置、購買保險。

為提升管理決策高效率，董事會報請企業(yè)股東會在相關(guān)管理權(quán)限內(nèi)受權(quán)經(jīng)營管理層辦理公司董監(jiān)高責(zé)任險選購的事宜（包含但是不限于明確其他一些責(zé)任人；明確車險公司；如銷售市場產(chǎn)生變化，則根據(jù)市場需求情況判斷賠償限額、保險費用總金額及其它保險條例；挑選及聘用保險經(jīng)紀(jì)公司或其它中介服務(wù)；簽定有關(guān)法律條文及處理與購買保險有關(guān)的其他事宜等），及其在未來的董監(jiān)高責(zé)任險商業(yè)保險合同到期時或以前申請辦理與續(xù)險或是再次購買保險等相關(guān)的事宜。

本提案整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事回避表決，立即提交公司2022年年度股東大會決議，決議審批后實行。

二、獨董建議

經(jīng)決議，公司獨立董事覺得：為公司發(fā)展整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員選購責(zé)任險，有益于確保執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員利益，推動有關(guān)責(zé)任人做好本職工作，有利于健全企業(yè)風(fēng)險管理系統(tǒng)，推動企業(yè)發(fā)展。因為公司整體執(zhí)行董事歸屬于關(guān)聯(lián)董事，故整體執(zhí)行董事對此進行回避表決，合乎《公司法》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此提案決議程序合法，不存在損害中小投資者權(quán)益的狀況。

綜上所述，整體獨董允許企業(yè)為整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員選購責(zé)任險事宜，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月17日

證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公示序號：2023-019

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會第四次會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第四次會議于2023年4月13日以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。此次會議由老總?cè)魏教炀掷舷壬M織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，有關(guān)公司監(jiān)事及管理層出席。全體人員執(zhí)行董事一致同意并認(rèn)同此次會議工作的通知和舉辦時長、提案具體內(nèi)容等事宜，此次董事會會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

2022年公司持續(xù)開拓進取、穩(wěn)中有進，在復(fù)雜多變的市場情況下，公司本著以需求為導(dǎo)向，質(zhì)量為本，以經(jīng)濟效益為核心，加強監(jiān)管，強化責(zé)任意識和責(zé)任意識，在生產(chǎn)運營、質(zhì)量控制、科技進步和發(fā)售籌劃等方面均獲得了喜人的名次，完成了身心健康、蓬勃發(fā)展。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（二）表決通過《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司2022年度董事會工作報告》

2022年，董事會嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)，敬業(yè)執(zhí)行《公司章程》授予的各種崗位職責(zé)，實行股東會各類決定，企業(yè)整體執(zhí)行董事認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，大力開展股東會各項任務(wù)，促進了公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（三）表決通過《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司2022年獨立董事述職報告》

2022年，公司獨立董事嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《公司章程》《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定及要求，以盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)的工作作風(fēng)，積極主動參加相應(yīng)大會，用心決議股東會的各種提案，并且對公司重大事項發(fā)布單獨建議，切實保障了公司與股東權(quán)益，比較好的彰顯了獨董的自覺性與專業(yè)功效。

本報告有待在企業(yè)股東會開展個人述職。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司2022年獨立董事述職報告》。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（四）表決通過《關(guān)于確認(rèn)公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》

1、董事2022本年度薪資狀況

通過股東會薪酬與考核委員會審批，根據(jù)企業(yè)2022本年度盈利情況，派發(fā)董事2022本年度薪資狀況：1）獨董的薪資：2022本年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬余元/年/人（價稅合計）。2)企業(yè)非獨立董事薪酬：按照其在公司所出任的實際管理方法職位，按本薪資與考核管理制度領(lǐng)到薪資，不會再再行領(lǐng)到執(zhí)行董事補貼。

2、董事2023本年度薪酬方案：1)獨立董事薪酬：依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，獨董2023本年度薪資（補貼）標(biāo)準(zhǔn)是8萬余元/年/人（價稅合計），按年派發(fā)，所涉及到的個稅由企業(yè)代收代繳。2）非獨立董事薪酬：在企業(yè)出任實際職位的執(zhí)行董事，按照其在企業(yè)出任的實際職位，根據(jù)企業(yè)有關(guān)薪資與考核管理制度領(lǐng)到薪資，公司沒有向再行派發(fā)執(zhí)行董事補貼；沒有在企業(yè)出任實際職位的執(zhí)行董事，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度高管績效考核結(jié)果及2023年度高管績效考核方案的議案》

依據(jù)公司經(jīng)營計劃狀況，企業(yè)在運營純利潤、新簽訂合同、ROE指標(biāo)值、合規(guī)、研發(fā)技術(shù)、業(yè)務(wù)開拓和安全管理方面制訂管理層績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（六）表決通過《關(guān)于公司高級管理人員薪酬總額調(diào)整的議案》

公司擬調(diào)節(jié)高管人員本年度薪酬總額，管理層個人薪酬調(diào)整信用額度由經(jīng)理按各高管人員的業(yè)績貢獻(xiàn)、崗位工作職責(zé)等進行分割。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（七）表決通過《關(guān)于公司2022年度會計政策變更的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于公司2022年度會計政策變更的公告》（公示序號：2023-024）

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（八）表決通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

2022本年度，企業(yè)在不斷拓展傳統(tǒng)渠道的前提下，專注于TOD頂蓋減振降噪環(huán)境整治及智慧運維與病蟲害整治業(yè)務(wù)擴展，很好地實現(xiàn)了企業(yè)2022本年度各類生產(chǎn)運營總體目標(biāo)。公司根據(jù)2022年12月31日的經(jīng)營情況及其2022年度的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流，制訂了2022年度財務(wù)決算匯報，在很大層面詳細(xì)、真正、清晰地體現(xiàn)企業(yè)2022本年度具體生產(chǎn)經(jīng)營情況。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（九）表決通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

企業(yè)2023本年度財務(wù)預(yù)算編制參考2022本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，結(jié)合公司2023本年度經(jīng)營規(guī)劃，并考慮總體經(jīng)濟形勢、領(lǐng)域情況轉(zhuǎn)變，以2023本年度銷售預(yù)算為切入點，統(tǒng)籌規(guī)劃費用預(yù)算、經(jīng)費預(yù)算、投入成本等，產(chǎn)生我們公司2023年度財務(wù)預(yù)算。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（十）表決通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-021）

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（十一）表決通過《關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要》

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（十二）表決通過《關(guān)于審議公司2022年內(nèi)部審計工作報告的議案》

依照《內(nèi)部審計合規(guī)制度》等有關(guān)規(guī)定的需求，財務(wù)審計合規(guī)部對企業(yè)2022年1月1日至12月31日運營運行狀況開展內(nèi)部控制審計。在審計過程中，沒有發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)操作。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（十三）表決通過《關(guān)于公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)版股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》，并依據(jù)《公司章程》及《董事會審計委員會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，審計委員會秉著勤勉盡責(zé)的基本原則，切實履行了內(nèi)部監(jiān)督崗位職責(zé)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

（十四）表決通過《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

為進一步完善企業(yè)風(fēng)險管理系統(tǒng)，減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，推動董事、公司監(jiān)事及高管人員則在崗位工作職責(zé)內(nèi)充分行使支配權(quán)、做好本職工作，確保公司與公司股東的利益，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)現(xiàn)申請選購董監(jiān)高責(zé)任險。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結(jié)論：整體執(zhí)行董事回避表決。

（十五）表決通過《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司2022年度股東大會的公告》（公示序號：2023-023）。

決議結(jié)論：9票贊同；0票放棄；0票抵制。

特此公告。

北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月17日