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江蘇悅達投資股份有限公司 關(guān)于江蘇悅達紡織集團有限公司為江蘇悅達棉紡有限公司提供擔(dān)保的公告
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證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-013號
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人：
江蘇悅達棉紡有限公司（以下簡稱“悅達棉紡公司”）
●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量
本公司全資子公司江蘇悅達紡織集團有限公司（以下簡稱“悅達紡織公司”）為悅達棉紡公司不超過680萬美元（折合人民幣約4,760萬元）的采購合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。
●對外擔(dān)保累計數(shù)量
截至目前，本公司及控股子公司對外提供擔(dān)保金額166,792.30萬元（含本次），其中為控股子公司提供擔(dān)保47,760.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔(dān)保119,032.30萬元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.76%、11.10%、27.66%。
●截至目前公司無對外擔(dān)保逾期
一、擔(dān)保情況概述
因經(jīng)營需要，悅達紡織公司為悅達棉紡公司不超過680萬美元（折合人民幣約4,760萬元）的采購合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。經(jīng)悅達紡織公司第四屆董事會第二次會議審議通過，同意為上述采購合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人基本情況
悅達棉紡公司成立于2014年6月26日，法定代表人：顏國華，注冊資本：30,000萬元人民幣，注冊地點：江蘇省鹽城市世紀(jì)大道699號，經(jīng)營范圍：棉、麻、毛、絲和人造纖維及其純、混紡紗線、織物的制造及銷售等。悅達紡織公司持有其100%股份，本公司持有悅達紡織公司100%股份。
截至2022年9月30日，悅達棉紡公司總資產(chǎn)10.57億元，所有者權(quán)益4.08億元。2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元，歸屬于母公司凈利潤為0.04億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
2.擔(dān)保金額：680萬美元（折合人民幣約4,760萬元）
3.擔(dān)保期限：一年
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，本公司及控股子公司對外提供擔(dān)保金額166,792.30萬元（含本次），其中為控股子公司提供擔(dān)保47,760.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔(dān)保119,032.30萬元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.76%、11.10%、27.66%。公司無對外擔(dān)保逾期。
特此公告。
江蘇悅達投資股份有限公司
2023年3月29日
●報備文件
悅達紡織公司第四董事會第二次會議決議
證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-010號
江蘇悅達投資股份有限公司關(guān)于
2022年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●公司2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
●2022年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、公司2022年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度母公司報表凈利潤272,873,220.88元，加年初未分配利潤4,100,899,772.13元，減去報告期內(nèi)向股東分紅0元，本年度末可供分配利潤為4,373,772,993.01元。公司2022年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、不進行利潤分配的情況說明
?。ㄒ唬┕緲I(yè)務(wù)和發(fā)展現(xiàn)狀
報告期內(nèi)公司放棄對江蘇悅達起亞汽車有限公司增資，持股比例由25%下降至4.2%。為進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司轉(zhuǎn)讓了江蘇京滬高速公路有限公司15%股權(quán)，成立新能源合資公司，推動產(chǎn)業(yè)向“新能源、新材料、智能制造”布局轉(zhuǎn)換。
（二）不進行利潤分配的原因
鑒于公司2022年度每股收益不高，且部分收益沒有對應(yīng)現(xiàn)金流入，綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展實際和項目投資資金需求，兼顧公司長遠發(fā)展和全體股東利益，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、未分配利潤的用途和計劃
公司留存未分配利潤將主要用于滿足日常經(jīng)營需要，支持各項業(yè)務(wù)開展以及流動資金需求，維持公司穩(wěn)健財務(wù)狀況，更好維護公司及全體股東的長遠利益。
四、公司履行的決策程序
（一）決策程序
公司于2023年3月29日分別召開了第十一屆董事會第二十次會議、第十一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定及公司經(jīng)營發(fā)展需要和長遠利益，公司擬定了2022年度利潤分配預(yù)案，2022年度擬不進行現(xiàn)金分紅，不送股，也不用資本公積轉(zhuǎn)增股本。我們同意該預(yù)案，并提交公司股東大會審議。
?。ㄈ┍O(jiān)事會意見
公司擬訂的2022年度利潤分配預(yù)案符合公司2022年度實際經(jīng)營情況和未來經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司的長遠發(fā)展和穩(wěn)健發(fā)展，也符合股東的長遠利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司股東利益的情形。該利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇悅達投資股份有限公司
2023年3月29日
●報備文件
公司第十一屆董事會第二十次會議決議
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