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山東聯(lián)科科技股份有限公司 關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
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證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)科科技公告編號(hào)：2023-027
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年3月29日收到公司獨(dú)立董事杜業(yè)勤先生的書(shū)面辭職報(bào)告。獨(dú)立董事杜業(yè)勤先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職后將不在公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司擔(dān)任任何職務(wù)。
由于杜業(yè)勤先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，杜業(yè)勤先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，杜業(yè)勤先生仍將按照法律、法規(guī)及《山東聯(lián)科科技股份有限公司公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)，公司將盡快按照法定程序完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。
截至本公告披露日，杜業(yè)勤先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
杜業(yè)勤先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會(huì)對(duì)杜業(yè)勤先生在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
山東聯(lián)科科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年3月30日
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