證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公告編號(hào)：2023-017

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于2023年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2023年3月22日通過(guò)專人、電話或電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王為民先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體參會(huì)監(jiān)事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變更改變募集資金用途的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)綜合授信額度是公司正常經(jīng)營(yíng)所需，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，是合理且必要的，同意公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公告編號(hào)：2023-018

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第三會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)年產(chǎn)30萬(wàn)支復(fù)合材料壓力罐及2萬(wàn)支膜元件壓力容器建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)支膜元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本次募投項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2051號(hào)）核準(zhǔn)，上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票43,438,600股，每股發(fā)行價(jià)格5.85元，募集資金總額為人民幣254,115,810.00元，扣除各類發(fā)行費(fèi)用后，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣202,803,506.47元。上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“致同驗(yàn)字（2021）第110C000518號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)上述資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與公司實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司廣東奧斯博膜材料技術(shù)有限公司、津貝特（汕頭）環(huán)保制造有限公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。具體情況詳見(jiàn)公司于2021年7月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯賽勃首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》和2021年9月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于子公司開(kāi)立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-017）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投入使用募集資金情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：1、合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形均為四舍五入原因所致。

　　2、累計(jì)已使用募集資金高于募集資金承諾投資總額的為募集資金購(gòu)買理財(cái)所得收益投入。

　　三、本次募投項(xiàng)目延期情況及原因

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄?xiàng)目延期情況

　　結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　　（二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

　　公司“年產(chǎn)30萬(wàn)支復(fù)合材料壓力罐及2萬(wàn)支膜元件壓力容器建設(shè)項(xiàng)目”主要建設(shè)內(nèi)容為購(gòu)置土地、新建廠房、購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、招聘生產(chǎn)技術(shù)人員等。受市場(chǎng)環(huán)境和實(shí)際驗(yàn)收土建工程進(jìn)度影響，導(dǎo)致項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延長(zhǎng)，進(jìn)度不及原計(jì)劃預(yù)期。

　　“年產(chǎn)10萬(wàn)支膜元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”受全球供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致設(shè)備供應(yīng)周期延長(zhǎng)等不利因素的影響，上述項(xiàng)目涉及的設(shè)備定制采購(gòu)、裝機(jī)調(diào)試、物流運(yùn)輸?shù)榷嘀厥马?xiàng)均受到一定程度滯后影響，導(dǎo)致公司募投項(xiàng)目進(jìn)度不及原計(jì)劃預(yù)期。

　　公司為嚴(yán)格把控項(xiàng)目整體質(zhì)量，維護(hù)全體股東和公司利益，經(jīng)審慎評(píng)估和綜合考慮，在不改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的前提下，決定將“年產(chǎn)30萬(wàn)支復(fù)合材料壓力罐及2萬(wàn)支膜元件壓力容器建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期到2023年9月，將“年產(chǎn)10萬(wàn)支膜元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期到2023年12月。

　　四、本次研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施的必要性和可行性

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，超過(guò)募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，科創(chuàng)板公司應(yīng)當(dāng)重新對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。

　　公司對(duì)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的必要性及可行性進(jìn)行了重新論證，認(rèn)為上述項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模等，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施仍具備必要性和可行性。

　　（一）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的必要性

　　1、增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將為研發(fā)中心配置更為先進(jìn)的研發(fā)試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供更先進(jìn)的研發(fā)測(cè)試環(huán)境，豐富研發(fā)及檢測(cè)手段，完善公司現(xiàn)有研發(fā)檢測(cè)體系，同時(shí)進(jìn)一步充實(shí)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行前瞻性技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)新技術(shù)的儲(chǔ)備。最終建成集技術(shù)、研發(fā)、試驗(yàn)等為一體的膜分離技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)平臺(tái)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施將完善公司研發(fā)體系，提高公司的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，增強(qiáng)公司整體技術(shù)水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)和快速發(fā)展提供有力保障，是公司可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。

　　2、進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶需求

　　隨著行業(yè)的快速發(fā)展，大量新產(chǎn)品與新技術(shù)陸續(xù)涌現(xiàn)。為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)環(huán)境中鞏固市場(chǎng)地位，公司必須不斷提升研發(fā)能力，加大新產(chǎn)品與新技術(shù)的研發(fā)力度，全面、深入地滿足市場(chǎng)多樣化需求。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施不僅有利于提升公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量，也是公司積極拓展膜分離技術(shù)下游市場(chǎng)，滿足不同客戶定制化的需求，進(jìn)一步推動(dòng)膜分離技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的重要舉措。

　　3、持續(xù)、高效的維持技術(shù)先進(jìn)性和行業(yè)先進(jìn)地位、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局

　　膜分離技術(shù)體系仍在逐步完善和趨于成熟，仍具備較為廣闊的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新空間，同時(shí)，下游領(lǐng)域眾多，并隨著具體應(yīng)用場(chǎng)景、使用環(huán)境的不同，又可能衍生出新的技術(shù)和性能要求，膜分離技術(shù)在產(chǎn)業(yè)層面、工程層面還存在大量的優(yōu)化、升級(jí)和創(chuàng)新需求。持續(xù)、高效的研發(fā)創(chuàng)新是公司緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)變化、鞏固和提升市場(chǎng)地位的必要舉措，是保證公司在新興下游應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要舉措，是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展必不可少的重要環(huán)節(jié)。

　?。ǘ┭邪l(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的可行性

　　1、符合國(guó)家政策和行業(yè)發(fā)展要求

　　國(guó)家及地方的一系列與水處理相關(guān)的政策，極大地推動(dòng)了膜分離技術(shù)在水處理領(lǐng)域的發(fā)展應(yīng)用。同時(shí)在《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提出加快壯大新一代新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境不斷得到優(yōu)化，為行業(yè)提供了良好的政策支持，公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的復(fù)合國(guó)家政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求。

　　2、優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)和外部科研力量

　　公司堅(jiān)持走自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的發(fā)展道路，在多年的研究工作積累中，公司培養(yǎng)了一支高水平的水處理設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。公司創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)專注于膜分離技術(shù)的研究工作，經(jīng)驗(yàn)豐富、研發(fā)成果顯著、行業(yè)貢獻(xiàn)突出，能夠有效保障研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時(shí)，公司依托項(xiàng)目合作，與國(guó)內(nèi)知名高校建立了緊密的合作關(guān)系，通過(guò)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、學(xué)術(shù)交流及戰(zhàn)略合作，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也為企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境，提供了強(qiáng)有力的人才和技術(shù)保障。優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)和外部科研力量有效的保證項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3、長(zhǎng)期的技術(shù)積累與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)提供了基礎(chǔ)

　　公司從成立之初就非常重視技術(shù)的研發(fā)與積累，始終堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。公司作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，一直以來(lái)十分注重產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，通過(guò)對(duì)前瞻性、關(guān)鍵性技術(shù)的不斷探索，攻克了多項(xiàng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)難題，掌握了眾多核心技術(shù)，積累了多項(xiàng)研發(fā)成果。持續(xù)的研發(fā)投入、長(zhǎng)期的項(xiàng)目積累為公司在新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面積累了深厚經(jīng)驗(yàn)，為公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　五、本次募投項(xiàng)目延期的影響

　　本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　　六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，有利于保證募投項(xiàng)目的建設(shè)成果，更好地滿足公司發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。不存在改變募集資金投向，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，因此，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及改變募集資金用途的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，因此，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　本次募集資金投資項(xiàng)目延期事宜已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬渡虾Ｎㄙ惒h(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　（二）《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰灸纪俄?xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公告編號(hào)：2023-016

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2023年3月29日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2023年3月22日通過(guò)專人、電話或電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際到會(huì)董事6人，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝建新先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體參會(huì)董事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額及實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，因此，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣2.3億元的授信額度。授信期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述授信額度和期限內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688718證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃公告編號(hào)：2023-019

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2022年3月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不涉及擔(dān)?；蜿P(guān)聯(lián)交易，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，公司擬向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣2.3億元的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)包括但不限于流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合業(yè)務(wù)，具體授信業(yè)務(wù)品種、額度和期限，以銀行最終核定為準(zhǔn)。該綜合授信事項(xiàng)有效期為自董事會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，可以在不同銀行間進(jìn)行調(diào)整。

　　以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求來(lái)合理確定。

　　為提高效率，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定的授權(quán)代理人在上述額度內(nèi)與銀行簽署相關(guān)的合同及法律文件，并同意授權(quán)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日