證券代碼:002208證券簡稱:合肥城建公示序號:2023015
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議(下稱“大會(huì)”)于2023年4月18日9的時(shí)候在企業(yè)十四樓會(huì)議室召開,大會(huì)工作的通知及提案已經(jīng)在2023年4月11日以手機(jī)、發(fā)傳真等形式通告諸位執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事11人,真實(shí)參加執(zhí)行董事11人。會(huì)議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長王曉毅老先生組織,監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事以無記名方法投票選舉,決議并通過下列決定:
一、大會(huì)以11票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論決議并通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》(《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》全篇刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年四月十八日
證券代碼:002208證券簡稱:合肥城建公示序號:2023016
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司
第七屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第七屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議(下稱“大會(huì)”)于2023年4月18日10的時(shí)候在企業(yè)十四樓會(huì)議室召開。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人,具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由朱宜忠老先生組織。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事以無記名方法投票選舉,決議并通過下列決定:
一、例會(huì)以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論決議并通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》(《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》全篇刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
二二三年四月十八日
證券代碼:002208證券簡稱:合肥城建公示序號:2023017
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司
有關(guān)開設(shè)控股子公司的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
一、簡述
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月18日舉辦第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議和第七屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。公司擬注資90,000萬人民幣開設(shè)控股子公司——合肥市濱潤置業(yè)有限公司(暫定名,下稱“濱潤購置產(chǎn)業(yè)”),關(guān)鍵進(jìn)行合肥濱科城BK202302號地塊的研發(fā)建設(shè)。濱潤購置產(chǎn)業(yè)注冊資金90,000萬人民幣,所需資金所有來自企業(yè)自籌資金,企業(yè)擁有其100%股份。
二、基本概況
企業(yè)名字:合肥市濱潤置業(yè)有限公司(暫定名)
注冊資金:90,000萬人民幣
公司性質(zhì):有限責(zé)任公司
公司法人:李洋
業(yè)務(wù)范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;建筑工程施工;住房室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般項(xiàng)目:物業(yè)管理服務(wù);房產(chǎn)咨詢;房屋租賃;非定居房產(chǎn)租賃;建筑材料銷售;工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;工程管理服務(wù)(除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外,可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁或限制項(xiàng)目)。
實(shí)際控股人:合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司,持倉100%。
三、開設(shè)控股子公司的效果和對企業(yè)的危害
這次開設(shè)控股子公司,主要目的是進(jìn)行合肥濱科城BK202302號地塊的研發(fā)建設(shè)。此次注資由企業(yè)以自籌資金資金投入,企業(yè)擁有濱潤購置產(chǎn)業(yè)100%的股權(quán),此次注資對公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績無深遠(yuǎn)影響。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)第七屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議;
2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
合肥城建發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年四月十八日
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