證券代碼：300855證券簡(jiǎn)稱：圖南股份公示序號(hào)：2023-004

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)化的無(wú)保留意見(jiàn)。

本當(dāng)年度會(huì)計(jì)事務(wù)所變動(dòng)狀況：不適合。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時(shí)未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以將來(lái)執(zhí)行利潤(rùn)分配方案時(shí)證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)

報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)為耐熱合金、特種不銹鋼等性能卓越合金制品及制品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售。企業(yè)擁有完善的特殊冶煉廠、精密鑄件、制管等武器裝備，設(shè)立了特殊冶煉、煅造、熱扎、軋拔、鍛造的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)工藝流程，自主生產(chǎn)耐熱合金、特殊鋼材、特種不銹鋼等性能卓越特種合金原材料，并通過(guò)冷、熱加工，構(gòu)成了棒料、絲材、管件、鑄造件等較完整的產(chǎn)品構(gòu)造，作為國(guó)內(nèi)極少數(shù)可以同時(shí)批量生產(chǎn)制造變形高溫合金、鑄造高溫合金（母合金、精密鑄造）商品的企業(yè)之一。

（2）主營(yíng)產(chǎn)品以及主要用途

報(bào)告期，企業(yè)的主要產(chǎn)品包括鑄造高溫合金、變形高溫合金、特種不銹鋼等性能卓越合金制品及制品，主要應(yīng)用于包括飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、氣輪機(jī)、核電裝備等軍工及高檔民用型行業(yè)。

①鑄造高溫合金

企業(yè)的鑄造高溫合金包括鑄造高溫合金母合金及精密鑄造，商品廣泛應(yīng)用于航空領(lǐng)域。鑄造高溫合金母合金要用鑄造方法成形零件的一類耐熱合金，具有更好的細(xì)晶強(qiáng)化水平，更高服現(xiàn)役環(huán)境溫度，主要用途更加廣闊，可根據(jù)實(shí)際情況用以設(shè)計(jì)方案、創(chuàng)造出近終型或無(wú)余量具備繁雜結(jié)構(gòu)與外形的持續(xù)高溫合金鑄件；精密鑄造是用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、氣輪機(jī)冷端部分核心部件，包含機(jī)匣類大中型繁雜薄壁結(jié)構(gòu)件、渦輪增壓旋轉(zhuǎn)及導(dǎo)向葉片、整體葉盤(pán)、導(dǎo)向器、壓氣機(jī)等。

②變形高溫合金

變形高溫合金就是指能夠進(jìn)行熱、冷變形加工，具有較好的物理性能和綜合性的強(qiáng)、延展性指標(biāo)值，具有很高的抗氧化性、耐腐蝕性平衡的一類耐熱合金。廠生產(chǎn)的變形高溫合金可以通過(guò)冷、熱加工，產(chǎn)生棒料、絲材、非晶帶材、管件等鋁型材，商品廣泛應(yīng)用于航空公司、核電廠、氣輪機(jī)、石油化工設(shè)備等行業(yè)。

③特種不銹鋼

特種不銹鋼指的是在成分上含高鎳、高鉻、高鉬的一種高合金不銹鋼板。與普通不銹鋼對(duì)比，特種不銹鋼具備更加出色的耐熱或是耐腐蝕性。廠生產(chǎn)的特種不銹鋼主要是以棒料和無(wú)縫鋼管材為主導(dǎo)，特殊不銹鋼棒材廣泛應(yīng)用于航空公司、道路運(yùn)輸、船只及核電廠等行業(yè)；特殊不銹鋼鋼管材廣泛應(yīng)用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的各種軟管、輸油管道，及其飛機(jī)機(jī)身的液壓管線等部位的生產(chǎn)。

（3）行業(yè)格局和發(fā)展趨勢(shì)

報(bào)告期，公司從事的主要業(yè)務(wù)歸屬于先進(jìn)金屬材料領(lǐng)域。先進(jìn)金屬材料產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，其下游企業(yè)主要分布于飛機(jī)場(chǎng)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、氣輪機(jī)、核電裝備等軍用品及高檔民用產(chǎn)品制造領(lǐng)域，行業(yè)類別均是國(guó)家新政策重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。先進(jìn)金屬材料就是這些下游產(chǎn)品不可或缺的一部分，因而先進(jìn)金屬材料領(lǐng)域不久的將來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將進(jìn)一步遭受資金投入現(xiàn)行政策等多個(gè)方面大力支持；與此同時(shí)，伴隨著兩機(jī)專項(xiàng)的實(shí)行，在我國(guó)將逐步完善飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和氣輪機(jī)獨(dú)立創(chuàng)新的核心科學(xué)研究、技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)具有很大的需求增長(zhǎng)空間和時(shí)間技術(shù)引進(jìn)室內(nèi)空間。

多年以來(lái)，公司本著同時(shí)開(kāi)展軍用品和高端民用品生產(chǎn)與服務(wù)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期全身心運(yùn)營(yíng)，憑著自主創(chuàng)新的技術(shù)實(shí)力、高水準(zhǔn)企業(yè)生產(chǎn)管理和質(zhì)量操縱優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)已經(jīng)與領(lǐng)域核心客戶設(shè)立了全面而深層次合作關(guān)系，作為國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家并且擁有軍警民認(rèn)證證書(shū)且能及時(shí)、平穩(wěn)、高品質(zhì)地做好客戶生產(chǎn)計(jì)劃的耐熱合金制造業(yè)企業(yè)之一，具有豐富的技術(shù)實(shí)力、領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目執(zhí)行工作經(jīng)驗(yàn)，已成為國(guó)內(nèi)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用超純粹高溫合金材料、精密鑄造的主要經(jīng)銷(xiāo)商，中國(guó)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用耐熱合金、特殊不銹鋼鋼管的主要供應(yīng)商。2022本年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103,237.54萬(wàn)余元，較2021年度提高47.93%；完成屬于股東的純利潤(rùn)25,479.95萬(wàn)余元，較2021年度提高40.51%。

企業(yè)募投項(xiàng)目相繼完工達(dá)產(chǎn)后，也為企業(yè)新增加年產(chǎn)量1,000噸超純粹性能卓越耐熱合金、年產(chǎn)量3,300件繁雜厚壁耐熱合金零部件的產(chǎn)能，提高企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)核心產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模；公司全資子公司航空公司用中小型零部件自動(dòng)化產(chǎn)線工程建設(shè)，將有助于企業(yè)健全航空公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品范疇的延續(xù)拓展，進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

綜上所述，在國(guó)家新政策的大力支持下，公司憑借總體提供服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和充沛的業(yè)務(wù)流程貯備，將進(jìn)一步把握住中下游主要用途高速發(fā)展的良好契機(jī)，將來(lái)經(jīng)營(yíng)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

1、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

2022年6月20日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等提案，擬以20.93元/股的授于價(jià)錢(qián)向合乎授于要求的19名激勵(lì)對(duì)象授于35.00億港元員工持股計(jì)劃。此次激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃在授于日起滿12個(gè)月之后分二期所屬，每一期所屬比例各占50%、50%。授予限制性股權(quán)的所屬分配、績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)見(jiàn)下表所顯示：

2022年7月6日，企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案；企業(yè)第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，允許明確以2022年7月6日為授于日，向19名激勵(lì)對(duì)象授于35.00億港元第二類員工持股計(jì)劃，授于價(jià)格是20.93元/股。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年6月21日、7月1日、7月6日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公示序號(hào)：2022-029）、《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-034）等相關(guān)信息。

2、進(jìn)行工商變更登記并換領(lǐng)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2022年6月20日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，2022年7月6日，公司召開(kāi)2022年第一次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。

2022年7月8日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了有關(guān)工商信息變更備案及修定后《公司章程》的登記手續(xù)，獲得了鎮(zhèn)江市市行政審批局換領(lǐng)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。企業(yè)注冊(cè)資本變更為30,201萬(wàn)余元，增加經(jīng)營(yíng)范圍“有色金屬合金生產(chǎn)制造，稀有金屬壓延加工，有色金屬合金市場(chǎng)銷(xiāo)售，性能卓越稀有金屬及合金制品市場(chǎng)銷(xiāo)售，增材”。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年7月12日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于完成工商變更登記的公告》（公示序號(hào)：2022-035）。

3、募投項(xiàng)目推遲

2022年8月15日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，企業(yè)根據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)當(dāng)前募投項(xiàng)目具體工作進(jìn)展，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金用途及投資總額不發(fā)生變化的情形下，將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量1,000噸超純粹性能卓越高溫合金材料工程項(xiàng)目”及“企業(yè)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”做到預(yù)訂可使用狀態(tài)日期均延至2022年12月31日；2022年11月25日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，企業(yè)根據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)當(dāng)前募投項(xiàng)目具體工作進(jìn)展，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金用途及投資總額不發(fā)生變化的情形下，將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量3,300件繁雜厚壁耐熱合金零部件工程項(xiàng)目”做到預(yù)訂可使用狀態(tài)日期延至2023年7月31日。

企業(yè)將強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)管，使新項(xiàng)目按一個(gè)新的方案時(shí)限進(jìn)行基本建設(shè)，以提升募資的使用率。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年8月16日、2022年11月25日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2022-041）、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2022-048）等相關(guān)信息。

4、一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

2022年12月26日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，2023年1月12日，公司召開(kāi)2023年第一次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量1,000噸超純粹性能卓越高溫合金材料工程項(xiàng)目”和“企業(yè)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，為合理布局資產(chǎn)，提升募集資金使用高效率，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)將這些募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資8,352.56萬(wàn)余元（最后額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)日銀行結(jié)息額度為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)拓展。資金劃轉(zhuǎn)結(jié)束后，企業(yè)將會(huì)對(duì)有關(guān)募集資金專戶開(kāi)展注銷(xiāo)解決。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月27日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2022-052）等相關(guān)信息。

截止到2023年1月29日，企業(yè)已經(jīng)將具體結(jié)余的募資8,362.13萬(wàn)余元（資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)日銀行結(jié)息額度）轉(zhuǎn)走至公司基本賬戶，永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有關(guān)募資帳戶已注銷(xiāo)，相對(duì)應(yīng)的《募集賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》亦隨著停止。

5、控股子公司投建年產(chǎn)量1,000千件航空公司用中小型零部件自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目情況

2022年12月26日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，2023年1月12日，公司召開(kāi)2023年第一次股東大會(huì)決議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬(wàn)件航空用中小零部件自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》，允許公司全資子公司沈陽(yáng)市圖南智能制造系統(tǒng)有限公司在遼寧沈陽(yáng)投建年產(chǎn)量1,000千件航空公司用中小型零部件自動(dòng)化產(chǎn)線新項(xiàng)目，新項(xiàng)目投資額為85,500萬(wàn)余元。新項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后，可以形成年產(chǎn)量各種航空公司用中小型零部件1,000千件的產(chǎn)能，有利于企業(yè)健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、進(jìn)一步夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。由于該新項(xiàng)目已經(jīng)申請(qǐng)辦理開(kāi)建前各類相關(guān)手續(xù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月27日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬(wàn)件航空用中小零部件自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2022-053）。

江蘇省圖南鋁合金有限責(zé)任公司

法人代表：萬(wàn)柏方

2023年4月18日