證券代碼：002818證券簡(jiǎn)稱：富森美公示序號(hào):2023-014

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

長沙富森美家居有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年3月31日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-012）。企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)取決于2023年4月20日15:00舉辦2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)就此次股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：企業(yè)2022年度股東大會(huì)。

2.股東會(huì)召集人：董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)確定舉辦2022年度股東大會(huì)。此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長：2023年4月20日（星期四）15：00逐漸

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月20日（星期四）的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月20日（星期四）9∶15至15∶00期內(nèi)隨意時(shí)長。

5.大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月13日（星期四）。

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的一般公司股東或者其委托代理人：于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東（法人授權(quán)書詳見附件）；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天宇西二街189號(hào)富森藝術(shù)創(chuàng)意商務(wù)大廈B座21樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1.決議事宜

2.提案決議及公布狀況

第1、3、4、5、6、7、8、9、10項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，第2項(xiàng)提案早已第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)。公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上開展個(gè)人述職。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

3.之上提案為普通決議事宜需逐一決議，須經(jīng)參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立記票并予以公告。上述情況中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：法人股東需持身份證原件和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持身份證正本、法人授權(quán)書（配件三）原件及股東賬戶卡登記信息；

公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息；外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，公司股東請(qǐng)細(xì)心填好《參會(huì)股東登記表》（配件二），便于備案確定。信件或發(fā)傳真需在2023年4月19日（星期三）在下午17:00以前以專人送達(dá)、郵遞或發(fā)傳真方法到企業(yè)證券事務(wù)部（備案時(shí)間按接到發(fā)傳真或信件為準(zhǔn)），發(fā)傳真?zhèn)浒刚?qǐng)發(fā)送傳真后手機(jī)確定。

2.備案時(shí)長：2023年4月19日（星期三）9:00-17:00。

3.備案地址：四川省成都市成都市富森美家居有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

備案信件郵遞：證券事務(wù)部，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；

通信地址：四川省成都市高新區(qū)天宇西二街189號(hào)富森藝術(shù)創(chuàng)意商務(wù)大廈B座21樓。

郵政編碼：610041；

傳真號(hào)碼：028-82832555。

4.列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人，請(qǐng)?jiān)陂_會(huì)三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1.大會(huì)聯(lián)系電話

大會(huì)資詢：企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：謝海霞、劉通

聯(lián)系方式：028-67670333

發(fā)傳真：028-82832555

電子郵箱：zqb@fsmjj.com

2.此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住相關(guān)費(fèi)用煩請(qǐng)自立。

3.網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

4.附件

附件一：網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

配件三：股東會(huì)法人授權(quán)書

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2.企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

特此公告。

長沙富森美家居有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月十八日

長沙富森美家居有限責(zé)任公司

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362818”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“富森網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、根據(jù)交易所系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年4月20日（星期四）的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月20日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年4月20日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二:

長沙富森美家居有限責(zé)任公司

出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

截至2023年4月13日（星期四）15:00買賣結(jié)束后，本公司（或自己）擁有成都市富森美家居有限責(zé)任公司（股票號(hào)：002818）個(gè)股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2022年度股東大會(huì)。

名字（或名字）：身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)：擁有股票數(shù)：股

聯(lián)系方式：發(fā)證日期：時(shí)間日期

公司股東簽名（蓋公章）：

配件三：

長沙富森美家居有限責(zé)任公司

股東會(huì)法人授權(quán)書

受托人/公司股東企業(yè)：

受托人身份證號(hào)碼/公司股東各單位營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人股票數(shù)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

茲授權(quán)以上受托人意味著我們公司/自己參加成都市富森美家居有限責(zé)任公司于2023年4月20日舉行的2022年度股東大會(huì)，委托權(quán)限為：參加成都市富森美家居有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，按照以下提示對(duì)股東大會(huì)審議提案履行投票權(quán)，并簽訂與成都富森美家居有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)相關(guān)的全部法律條文。本法人授權(quán)書的有效期自審簽日起至成都市富森美家居有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)完畢之日起計(jì)算。

此次股東會(huì)提議決議意見表

注：1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”對(duì)應(yīng)的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉。

如三個(gè)選項(xiàng)下都不打“√”視作放棄，另外在2個(gè)選項(xiàng)中打“√”按廢票解決。

受托人簽字/授權(quán)委托單位蓋章：

委托單位法人代表（簽字或蓋公章）：

發(fā)證日期：時(shí)間日期