證券代碼：688571證券簡稱：杭華股權(quán)公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（價稅合計），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不派股。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準，實際日期將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈）占比不會改變，適當調(diào)整分派總金額和轉(zhuǎn)贈總金額，并把再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2022本年度杭華印刷油墨有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“杭華股權(quán)”）歸屬于母公司股東純利潤金額為79,573,892.54元,截止到2022年12月31日，總公司期終可供分配利潤金額為385,419,208.87元。為積極主動收益公司股東，和所有公司股東共享企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營業(yè)績，經(jīng)公司第三屆股東會第十二次會議決議，企業(yè)2022年年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準股東分紅并轉(zhuǎn)增股本。此次股東分紅、資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案如下所示：

（一）企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值320,000,000股，為此測算總計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5,120.00萬余元（價稅合計）。年度股票分紅額度占公司2022本年度歸屬于母公司公司股東純利潤比例為64.34%，不派股。

（二）企業(yè)擬以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股。截止到2022年12月31日企業(yè)總市值320,000,000股，總計擬轉(zhuǎn)贈96,000,000股，此次轉(zhuǎn)增股后企業(yè)總市值增加到416,000,000股（實際數(shù)據(jù)信息以美國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司最后備案結(jié)論為標準）。

如果在本公告公布之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈）占比不會改變，適當調(diào)整分派總金額和轉(zhuǎn)贈總金額，并把再行公示實際調(diào)節(jié)狀況。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。并且報請股東會受權(quán)董事會實際實行以上利潤分配方案，并依據(jù)執(zhí)行結(jié)論適度變更注冊資本、修定《公司章程》協(xié)議條款并登記工商變更登記等相關(guān)的事宜。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月17日舉辦第三屆股東會第十二次會議審議并通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，一致同意此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

根據(jù)公司持續(xù)、穩(wěn)定的營運能力良好的經(jīng)營情況，融合現(xiàn)階段整體上的生產(chǎn)經(jīng)營情況和未來前景，在綜合考慮和平衡協(xié)調(diào)市場拓展與公司股東有效收益中間前提下制訂2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案。對于我們來說股東會建議的股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，具有合理合法、合規(guī)、合理化。以上計劃方案充分考慮到廣大投資者的合理訴求和回報率，有助于提升企業(yè)股票的流通性并改進目前的股權(quán)遍布構(gòu)造，不會產(chǎn)生企業(yè)流動資金緊缺及其它負面影響，不存在損害股東利益的情形，一致同意并通過《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月17日舉辦第三屆職工監(jiān)事第十二次會議審議并通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案符合公司現(xiàn)階段的具體情況，高度重視對投資收益，切實保障股東權(quán)益，展現(xiàn)了企業(yè)利潤分配政策的持續(xù)性和安全性，將有利于的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。允許此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

三、有關(guān)風險防范

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案符合公司現(xiàn)階段獲利能力，充分考慮了企業(yè)發(fā)展階段與未來融資需求，不會對公司運營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運營和長遠發(fā)展。此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭華印刷油墨有限責任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：688571證券簡稱：杭華股權(quán)公示序號：2023-007

杭華印刷油墨有限責任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

杭華印刷油墨有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“杭華股權(quán)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年4月7日以通信方式（包含但是不限于手機、發(fā)傳真、電子郵箱等）傳出會議報告，并且于2023年4月17日在下午在杭華印刷油墨有限責任公司行政樓會議廳以實地方法舉辦。會議由職工監(jiān)事召集人林潔女性組織，需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。會議召開合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報告》真正、精確、全面地展現(xiàn)了公司監(jiān)事會2022本年度工作狀況。職工監(jiān)事對企業(yè)的依規(guī)運行、經(jīng)營情況、內(nèi)控規(guī)范、募資的使用和管理方面開展全過程監(jiān)督，勤勉盡責、恪盡職守，保護了公司股東以及公司的合法權(quán)利，推動了企業(yè)的規(guī)范性運行。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

（二）決議并通過《關(guān)于2023年度申請銀行授信額度的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023本年度申請辦理銀行授信事宜能夠滿足公司及分公司生產(chǎn)運營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于企業(yè)的健康發(fā)展。合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)章制度，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常運轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）決議并通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報依照《中華人民共和國公司法》《企業(yè)會計準則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定編寫，如實反映了企業(yè)2022本年度經(jīng)營情況與整體生產(chǎn)經(jīng)營情況。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

（四）決議并通過《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年報以及引言編制合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的需求，具體內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了我們公司2022年度的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況等事宜，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，沒有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2022年年報編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

（五）決議并通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》

職工監(jiān)事覺得：公司編制的《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對募資展開了專用賬戶存儲重點應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)。沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定儲放和應(yīng)用募資的情況，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（六）決議并通過《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案符合公司現(xiàn)階段的具體情況，高度重視對投資收益，切實保障股東權(quán)益，展現(xiàn)了企業(yè)利潤分配政策的持續(xù)性和安全性，將有利于的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議并通過。

（七）決議并通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

職工監(jiān)事覺得：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)技能，能獨立、誠實守信地向企業(yè)財務(wù)報告及內(nèi)控制度問題進行財務(wù)審計，可以做到勤勉盡責，客觀性、合理地點評財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績，達到企業(yè)2023年度審計報告工作的要求。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議并通過。

（八）決議并通過《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司具有的內(nèi)控制度基本上完善，并能夠獲得有效落實，其內(nèi)控體系能適應(yīng)公司的管理與企業(yè)發(fā)展的需求。職工監(jiān)事審查了《2022年度內(nèi)部控制評價報告》和天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司內(nèi)控實效性開展獨立審計的建議，企業(yè)2022本年度內(nèi)控評價匯報真正、精確、客觀的體現(xiàn)了公司內(nèi)控體系的建立及運轉(zhuǎn)狀況，內(nèi)控制度不會有重大缺陷，未出現(xiàn)危害內(nèi)控制度有效性評價結(jié)果的要素，適用有關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

杭華印刷油墨有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月19日

證券代碼：688571證券簡稱：杭華股權(quán)公示序號：2023-005

杭華印刷油墨有限責任公司

有關(guān)聘任2023年度審計報告組織的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

注：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年經(jīng)營收入因并未財務(wù)審計完畢，故仍按照其所提供的2021年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)信息開展公布。

2、投資者保護水平

2022年底，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下列通稱“天健”）總計已記提職業(yè)風險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責任限額超出1億人民幣，職業(yè)風險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務(wù)所職業(yè)風險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔法律責任的現(xiàn)象：

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）項目成員信息內(nèi)容

1、基本資料

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

企業(yè)付給天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計費金額為65萬余元（未稅）（包含財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計），在其中財務(wù)報告審計費用為50萬余元，內(nèi)控審計花費15萬余元。

2022年度審計費用定價原則主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復雜性等多個方面要素，并結(jié)合公司年報審計需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準最后共同商定。

與此同時，董事會報請股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層確定天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計報告花費（包含財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計）并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會審計委員會的履職

2023年4月3日舉辦企業(yè)第三屆董事會審計委員會第十四次大會，決議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。企業(yè)董事會審計委員會覺得：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展開具的年度審計報告客觀性、真正，財務(wù)審計操作過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，單獨、公平的為企業(yè)提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，允許聘任它為企業(yè)2023年度審計報告組織。

（二）獨董事先認同及獨立性建議

獨董事先認同建議：對于我們來說天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)和為上市企業(yè)給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，可以滿足企業(yè)審計工作要求，不容易危害公司與公司股東利益。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在企業(yè)2022年度財務(wù)報表和內(nèi)控審計工作上，嚴格執(zhí)行我國相關(guān)法律法規(guī)，單獨、客觀性、公平的為企業(yè)提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，更好地實現(xiàn)了企業(yè)的內(nèi)控審計每日任務(wù)，具有再為企業(yè)提供年度審計報告服務(wù)項目能力與規(guī)定。綜上所述，咱們允許再次聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織事宜提交公司股東會決議。

獨董單獨建議：經(jīng)核實，對于我們來說天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)和為上市企業(yè)給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，可以滿足企業(yè)年度財務(wù)報表審計及內(nèi)控審計工作標準。要為企業(yè)提供審計服務(wù)工作上，能保持業(yè)務(wù)流程的專業(yè)能力和自覺性，恪盡職守地完成了各類內(nèi)控審計，充足獲得審計程序，公正公平地發(fā)布獨立審計建議。聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告機構(gòu)決策制定合理合法、合規(guī)管理，合乎法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度，不容易危害公司與公司股東利益。綜上所述，全體人員獨董一致同意并通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）股東會決議和表決狀況

2023年4月17日舉辦企業(yè)第三屆股東會第十二次大會，決議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。股東會允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，允許報請股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層確定天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計報告花費并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

（四）職工監(jiān)事決議和表決狀況

2023年4月17日舉辦企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，決議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。職工監(jiān)事覺得天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)技能，能獨立、誠實守信地向企業(yè)財務(wù)報告及內(nèi)控制度問題進行財務(wù)審計，可以做到勤勉盡責，客觀性、合理地點評財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績，達到企業(yè)2023年度審計報告工作的要求。允許企業(yè)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

（五）此次聘任會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

杭華印刷油墨有限責任公司股東會

2023年4月19日