股票號：600325股票簡稱：華發(fā)股份公示序號：2023-027

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆執(zhí)行總裁第二十六次會議報(bào)告于2023年4月13日以郵件方法傳出，大會于2023年4月18日以通信方式舉辦，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)執(zhí)行總裁十四位執(zhí)行董事以通信方式?jīng)Q議，建立如下所示決定：

一、以十四票贊同、零票抵制、零票放棄審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》。

依據(jù)《公司法》《證券法》及其中國證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)執(zhí)行總裁將企業(yè)的具體情況與其他相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定逐一對比，執(zhí)行總裁覺得我們公司合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)公開增發(fā)企業(yè)債券政策及發(fā)行條件的工作紀(jì)律要求，具有公開增發(fā)企業(yè)債券資格。

并同意提呈企業(yè)股東大會審議。

二、逐一審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》，并同意提呈企業(yè)股東大會審議。具體實(shí)施方案如下所示：

1、發(fā)行規(guī)模

此次中國境內(nèi)公開增發(fā)的企業(yè)債券本錢總金額不超過人民幣40億人民幣（含40億）。實(shí)際發(fā)行規(guī)模以監(jiān)管部門最后審核情況判斷。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

2、債券期限

本次發(fā)行的企業(yè)債券期限為不得超過7年（含7年），能夠?yàn)閱我粫r限種類，還可以為多期限混合品種，實(shí)際時限組成及各時限品種的發(fā)行規(guī)模將報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)執(zhí)行總裁根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)售時銷售市場情況判斷。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

3、債券的收益率和明確方法

本次發(fā)行的企業(yè)債券涉及年利率將報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)執(zhí)行總裁依據(jù)公開市場操作簿記發(fā)行明確。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

4、交易方式

此次企業(yè)債券向合格投資者公開增發(fā)的形式發(fā)售，在此次企業(yè)債券批準(zhǔn)發(fā)行后，可以選擇一次發(fā)售或分期付款發(fā)售。實(shí)際分期付款方式進(jìn)行報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)執(zhí)行總裁結(jié)合公司融資需求情況及發(fā)售時銷售市場情況判斷。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

5、發(fā)售目標(biāo)

此次企業(yè)債券發(fā)行對象是合乎《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》所規(guī)定的合格投資人，每一次發(fā)售目標(biāo)不得超過200人。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

6、募集資金用途

本次發(fā)行的企業(yè)債券擬用來歸還期滿企業(yè)債券或者公司債券回售或其他一些主管部門審核通過的貸款用途，實(shí)際募集資金用途將報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)執(zhí)行總裁結(jié)合公司融資需求狀況在相關(guān)范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

7、償還債務(wù)保障體系

企業(yè)報(bào)請股東會受權(quán)執(zhí)行總裁在本次發(fā)行的企業(yè)債券發(fā)生預(yù)估不能及時償還債卷利息或期滿無法按期償還債卷利息時，做出如下所示決定并采取有效措施：

（1）不往股東分配利潤；

（2）中止重要境外投資、收購兼并等資本支出項(xiàng)目的實(shí)施；

（3）核減或不發(fā)執(zhí)行董事和高管人員薪水和獎勵金；

（4）與發(fā)售此次企業(yè)債券有關(guān)的企業(yè)負(fù)責(zé)人不可調(diào)職。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

8、決定有效期

此次公布發(fā)行債券決定有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起24個月合理。

決議結(jié)論：十四票贊同、零票抵制、零票放棄。

三、以十四票贊同、零票抵制、零票放棄審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》。

為高效率、有條不紊地進(jìn)行有關(guān)工作，按照《公司法》《證券法》和《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)執(zhí)行總裁全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次公開增發(fā)企業(yè)債券的事宜，包含但是不限于：

1、根據(jù)法律法規(guī)及市場狀況制訂、修定和優(yōu)化此次公開增發(fā)企業(yè)債券具體實(shí)施方案，包含但是不限于調(diào)節(jié)貸款用途、實(shí)際發(fā)行數(shù)量、債券期限、券種、債券的收益率以及明確方法、交易方式、是不是設(shè)定回售條款、調(diào)節(jié)回售利率的贖回條款及設(shè)定具體內(nèi)容、增信措施、定級分配、付息時限和規(guī)劃、債卷掛牌上市等相關(guān)的所有事項(xiàng)。

2、確定并聘用中介服務(wù)，幫助公司申請此次公開增發(fā)公司債券發(fā)行的申請及公開掛牌相關(guān)的事宜；確定并聘用債券受托管理人，為本次發(fā)行簽定債卷受托管理協(xié)議書及其制訂債券投資者會議規(guī)則。

3、申請辦理此次公開增發(fā)企業(yè)債券申請、發(fā)售和掛牌上市，及其付息等相關(guān)事宜。

4、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)對發(fā)行債券的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和本企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)執(zhí)行總裁依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議對此次公開增發(fā)企業(yè)債券的具體實(shí)施方案相關(guān)事宜進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

5、申請辦理此次公開增發(fā)企業(yè)債券的有關(guān)其他事宜。

6、本受權(quán)自股東大會審議根據(jù)日起至以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日起計(jì)算。

企業(yè)執(zhí)行總裁報(bào)請股東會允許執(zhí)行總裁受權(quán)執(zhí)行總裁李光寧為此次股票發(fā)行的獲受權(quán)人員，實(shí)際處理和本次發(fā)行相關(guān)事務(wù)。以上獲受權(quán)人員有權(quán)利結(jié)合公司股東會議決議確立的受權(quán)范圍及執(zhí)行總裁的受權(quán)，代表公司在此次股票發(fā)行環(huán)節(jié)中處理和此次股票發(fā)行相關(guān)的以上事項(xiàng)。

并同意提呈企業(yè)股東大會審議。

四、以十四票贊同，零票抵制，零票放棄審議通過了《關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》公布的公示（公示序號：2023-028）。

并同意提呈企業(yè)股東大會審議。

五、以十四票贊同，零票抵制，零票放棄審議通過了《關(guān)于公司開展供應(yīng)鏈資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃的議案》。

為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)資金使用效益，企業(yè)擬以經(jīng)銷商對企業(yè)及下屬子公司的應(yīng)收帳款債務(wù)做為基礎(chǔ)資產(chǎn)，進(jìn)行供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶業(yè)務(wù)流程，整體信用額度不得超過180億人民幣（含本數(shù)，相同），信用額度可重復(fù)利用。具體情況如下：

（一）業(yè)務(wù)流程基本概況

1、基礎(chǔ)資產(chǎn)：經(jīng)銷商對企業(yè)及下屬企業(yè)的應(yīng)收帳款債務(wù)。

2、發(fā)售信用額度：不超過人民幣180億人民幣，可重復(fù)利用。

3、發(fā)售時限：每筆業(yè)務(wù)流程一般不超過3年。

4、發(fā)行利率：實(shí)際市場利率及明確方法報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)執(zhí)行總裁獲受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場狀況與公司融資需求狀況共同商定。

5、增信措施：公司為基礎(chǔ)資產(chǎn)借款人或基礎(chǔ)資產(chǎn)的共同債務(wù)人出示債務(wù)確定還許諾期滿對于目標(biāo)應(yīng)收帳款債務(wù)沒有理由付錢的書面確認(rèn)文檔。

（二）有關(guān)受權(quán)

為合理合法、高效率、順利的進(jìn)行公司本次供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將報(bào)請股東會在相關(guān)信用額度內(nèi)受權(quán)執(zhí)行總裁實(shí)際確定此次供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶公開發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)，并全權(quán)處理與此次供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶發(fā)售相關(guān)的一切事項(xiàng)，包含但是不限于：

1、制訂發(fā)售供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶的具體實(shí)施方案及其修定、調(diào)節(jié)本次發(fā)行供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶發(fā)行條文，包含發(fā)售時限、發(fā)行日期、增信措施、一次或分期付款發(fā)售信用額度、發(fā)行利率、包銷方法、籌資分配等和發(fā)售條文相關(guān)的一切事項(xiàng)；

2、確定并聘用資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、進(jìn)行機(jī)構(gòu)或者保理商等中介服務(wù)，幫助公司申請此次供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶發(fā)售等相關(guān)的事宜；

3、根據(jù)實(shí)際實(shí)際需求，向進(jìn)行機(jī)構(gòu)提供免息銜接資產(chǎn)專項(xiàng)用于向供貨商付款總體目標(biāo)應(yīng)收帳款債務(wù)相對應(yīng)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同款，商品發(fā)行后的募資或轉(zhuǎn)讓對價(jià)優(yōu)先選擇償還以上銜接資產(chǎn)；

4、在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，承擔(dān)修定、簽定與本次發(fā)行供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶相關(guān)的一切必需文檔；

5、如監(jiān)管措施或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，可根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議對本次發(fā)行的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

6、申請辦理與此次供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶發(fā)售有關(guān)的其他事宜。

此次供應(yīng)鏈管理財(cái)產(chǎn)帳戶信用額度以及相關(guān)受權(quán)事宜有效期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起一年。

并同意提呈企業(yè)股東大會審議。

六、以八票贊同，零票抵制，零票放棄審議通過了《關(guān)于受托管理房地產(chǎn)項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。該項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、吳偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》公布的公示（公示序號：2023-029）。

并同意提呈企業(yè)股東大會審議。

七、以十四票贊同、零票抵制、零票放棄審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。股東大會通知詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》公布的公示（公示序號：2023-030）。

特此公告。

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

執(zhí)行總裁

二二三年四月十九日

股票號：600325股票簡稱：華發(fā)股份公示序號：2023-028

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)申請注冊發(fā)售超短期融資券的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

為了滿足公司運(yùn)營發(fā)展趨勢融資需求，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀，依據(jù)《公司法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及《銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬將我國銀行間交易商協(xié)會注冊申請發(fā)售不超過人民幣50億人民幣（含50億人民幣）的超短期融資券（下稱“超短融”），詳細(xì)如下：

一、發(fā)售計(jì)劃方案

1、申請注冊發(fā)行規(guī)模

此次申請辦理發(fā)售總金額不超過人民幣50億人民幣（含50億人民幣），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會以企業(yè)在我國銀行間交易商協(xié)會申請注冊金額為標(biāo)準(zhǔn)。

2、發(fā)售時限

發(fā)售期為不得超過270天，實(shí)際時限依據(jù)發(fā)售時銷售市場情況判斷。

3、發(fā)行日期

待公司為我國銀行間交易商協(xié)會注冊申請發(fā)售超短融批準(zhǔn)后，結(jié)合公司融資需求適時一次或分期付款發(fā)售。

4、發(fā)行利率

依據(jù)企業(yè)信用評級狀況、發(fā)售期內(nèi)銷售市場市場利率等多種因素明確。

5、發(fā)售目標(biāo)

面向社會銀行間債券市場的投資者（相關(guān)法律法規(guī)明令禁止消費(fèi)者以外）。

6、貸款用途

今天申請注冊額度用以達(dá)到華發(fā)股份于2023年5月11日到期50億人民幣超短融批件的續(xù)簽要求，還款合乎銀行間交易商協(xié)會所規(guī)定的債務(wù)融資工具利息、北金所債權(quán)融資計(jì)劃利息、金融機(jī)構(gòu)借款、填補(bǔ)流通性資源等（還是要以監(jiān)管部門審核為標(biāo)準(zhǔn)）。

7、決定有效期限

此次申請辦理發(fā)售超短融事項(xiàng)，尚須股東大會審議成功后，在獲我國銀行間交易商協(xié)會核準(zhǔn)的此次超短融申請注冊有效期限及債券存續(xù)期內(nèi)不斷合理。

二、相關(guān)申請辦理發(fā)售超短融的受權(quán)事項(xiàng)

為合理合法、高效率、順利的進(jìn)行公司本次申請辦理發(fā)售超短融工作中，依據(jù)《公司法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及《銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)報(bào)請股東會受權(quán)企業(yè)執(zhí)行總裁承擔(dān)此次超短融公開發(fā)行的研究和基層黨建工作，然后由執(zhí)行總裁依據(jù)工作進(jìn)展受權(quán)執(zhí)行總裁實(shí)際確定此次超短融公開發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)，并全權(quán)處理與此次超短融發(fā)售相關(guān)的一切事項(xiàng)，包含但是不限于：

1、制訂發(fā)售超短融的具體實(shí)施方案及其修定、調(diào)節(jié)本次發(fā)行超短融發(fā)行條文，包含發(fā)售時限、發(fā)行日期、一次或分期付款發(fā)售信用額度、發(fā)行利率、包銷方法、籌資分配等和發(fā)售條文相關(guān)的一切事項(xiàng)；

2、聘用為本次發(fā)行提供服務(wù)主承銷及其它中介服務(wù)，并登記此次超短融發(fā)行申請、注冊信息公開等事項(xiàng)；

3、在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，承擔(dān)修定、簽定與本次發(fā)行超短融相關(guān)的一切必需文檔；

4、如監(jiān)管措施或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，可根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議對本次發(fā)行的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

5、申請辦理與此次超短融發(fā)售有關(guān)的其他事宜；

6、以上受權(quán)自經(jīng)股東大會審議根據(jù)之日起止獲準(zhǔn)的此次超短融持有期內(nèi)不斷合理。

以上事宜尚須提交公司股東大會審議。此次超短融發(fā)行尚須獲得中國銀行間交易商協(xié)會許可的，并在我國銀行間交易商協(xié)會接納發(fā)售注冊認(rèn)證執(zhí)行。企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定立即公布此次超短融發(fā)行狀況。

特此公告。

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

執(zhí)行總裁

二二三年四月十九日

股票號：600325股票簡稱：華發(fā)股份公示序號：2023-029

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)受托管理建筑項(xiàng)目

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

為防止同行業(yè)競爭，依據(jù)珠海華發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“華發(fā)集團(tuán)”）就防止同行業(yè)競爭而開具的承諾書，華發(fā)集團(tuán)分公司珠海十字門中心商務(wù)區(qū)基本建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“十字門控投”）、珠海市華霆開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華霆”）、珠海市華凌開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華凌”）、珠海市華繽開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華繽”）、珠海市華翼開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華翼”）、珠海市華淇開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華淇”）擬各自根據(jù)單一來源采購的方式，將9宗住宅項(xiàng)目代管給企業(yè)，托管內(nèi)容為以上工程項(xiàng)目的申請注冊商標(biāo)許可使用、工程項(xiàng)目全過程管理及市場營銷等；華發(fā)集團(tuán)分公司珠海市華鎧開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華鎧”）擬通過單一來源采購的方式，將1宗商業(yè)規(guī)劃代管給企業(yè)，托管內(nèi)容為以上工程項(xiàng)目的申請注冊商標(biāo)許可使用、工程顧問及市場營銷等。

本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易早已企業(yè)第十屆執(zhí)行總裁第二十六次會議審議根據(jù)。本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

為防止同行業(yè)競爭，公司控股股東華發(fā)集團(tuán)分公司十字門控投、珠海市華霆、珠海市華凌、珠海市華繽、珠海市華翼、珠海市華淇擬各自根據(jù)單一來源采購的形式，將9宗住宅項(xiàng)目（包含：華發(fā)國際性海岸花園城南區(qū)新項(xiàng)目、華發(fā)琴澳四季花園一號地塊新項(xiàng)目、華發(fā)琴澳四季花園二號地塊新項(xiàng)目、華發(fā)琴澳四季花園三號地塊新項(xiàng)目、華發(fā)琴澳四季花園四號地塊新項(xiàng)目、十字門鄰里中心新項(xiàng)目、珠海市金灣區(qū)濱?？h中央商務(wù)區(qū)82畝土地新項(xiàng)目、珠海市金灣區(qū)南拓區(qū)246畝商業(yè)用地新項(xiàng)目、高新園區(qū)北圍45-46T土地新項(xiàng)目）代管給企業(yè)，托管內(nèi)容為以上工程項(xiàng)目的申請注冊商標(biāo)許可使用、工程項(xiàng)目全過程管理及市場營銷等；華發(fā)集團(tuán)分公司珠海市華鎧擬通過單一來源采購的形式，將1宗商業(yè)規(guī)劃（珠海橫琴國際性交易廣場）代管給企業(yè)，托管內(nèi)容為以上工程項(xiàng)目的申請注冊商標(biāo)許可使用、工程顧問及市場營銷等。

以上受托人均是華發(fā)集團(tuán)分公司，華發(fā)集團(tuán)為根本公司控股股東，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易早已企業(yè)第十屆執(zhí)行總裁第二十六次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、吳偉、郭瑾、許繼莉、張延逃避了決議，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營班子實(shí)際申請辦理此次受托管理相關(guān)的事宜，包含但是不限于申請辦理招投標(biāo)事項(xiàng)、明確實(shí)際委托企業(yè)、簽署有關(guān)租賃協(xié)議書等。本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）珠海十字門中心商務(wù)區(qū)基本建設(shè)集團(tuán)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：914404006886599292

2、成立年限：2009年05月

3、居所：珠海市橫琴新城區(qū)十字門大路9號8棟1-7模塊

4、法人代表：周吉林省

5、注冊資金：111,037.6068萬余元

6、主營：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；商業(yè)中心管理和服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)經(jīng)營管理；房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：建筑工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；旅游業(yè)務(wù)；餐飲經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

7、股東情況及占股比例：珠海華發(fā)智慧交通集團(tuán)有限公司、珠海市鏵創(chuàng)投資管理有限公司各自擁有十字門控投95.80%、4.20%股份。

8、十字門控投最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為5,463,228萬余元，總負(fù)債為3,844,900萬余元，資產(chǎn)總額為1,618,328萬余元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,146,642萬余元，純利潤253,893萬余元。

9、截止到公示公布日，十字門控投資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

（二）珠海市華霆開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MAC0BD1R1N

2、成立年限：2022年10月

3、居所：泉州市大萬山島港灣路37號211之三十八室

4、法人代表：郭桂欽

5、注冊資金：1,000萬余元

6、主營：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；房產(chǎn)咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7、股東情況及占股比例：珠海市華瓴建設(shè)工程有限公司（下稱“珠海市華瓴”）擁有珠海市華霆100%股份。

8、珠海市華霆創(chuàng)立不滿意一年，其公司股東珠海市華瓴最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為396,503.67萬余元，總負(fù)債為113,663.98萬余元，資產(chǎn)總額為282,839.69萬余元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入553.36萬余元，純利潤-442.62萬余元。

9、截止到公示公布日，珠海市華霆資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

（三）珠海市華凌開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MAC17L7507

2、成立年限：2022年10月

3、居所：泉州市大萬山島港灣路37號211之三十七室

4、法人代表：郭桂欽

5、注冊資金：1,000萬余元

6、主營：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；房產(chǎn)咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7、股東情況及占股比例：珠海市華瓴擁有珠海市華凌100%股份。

8、珠海市華凌創(chuàng)立不滿意一年，其公司股東珠海市華瓴最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表見上。

9、截止到公示公布日，珠海市華凌資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

（四）珠海市華繽開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440404MAC1NE4923

2、成立年限：2022年10月

3、居所：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)冰坊路441號506

4、法人代表：朱佳富

5、注冊資金：1,000萬余元

6、主營：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：房產(chǎn)咨詢；房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)；工程管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7、股東情況及占股比例：珠海市華勤開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司（下稱“珠海市華勤”）擁有珠海市華繽100%股份。

8、珠海市華繽創(chuàng)立不滿意一年，其公司股東珠海市華勤最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為349,021萬余元，總負(fù)債為325,138萬余元，資產(chǎn)總額為23,882萬余元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入354萬余元，純利潤-10,340萬余元。

9、截止到公示公布日，珠海市華繽資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

（五）珠海市華翼開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440404MAC1ADQR6D

2、成立年限：2022年10月

3、居所：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)冰坊路441號505

4、法人代表：朱佳富

5、注冊資金：1,000萬余元

6、主營：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：房產(chǎn)咨詢；房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)；工程管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7、股東情況及占股比例：珠海市華勤擁有珠海市華翼100%股份。

8、珠海市華翼創(chuàng)立不滿意一年，其公司股東珠海市華勤最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表見上。

9、截止到公示公布日，珠海市華翼資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

（六）珠海市華淇開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MAC2B12KXB

2、成立年限：2022年10月

3、居所：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)智谷街98號1004A區(qū)

4、法人代表：李偉

5、注冊資金：1,000萬余元

6、主營：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；房產(chǎn)咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

7、股東情況及占股比例：泉州市高新科技企業(yè)總部基地基本建設(shè)發(fā)展有限公司（下稱“珠海高新”）擁有珠海市華淇100%股份。

8、珠海市華淇創(chuàng)立不滿意一年，其公司股東珠海高新最近一年沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為166,817.73萬余元，總負(fù)債為37,934.16萬余元，資產(chǎn)總額為128,883.58萬余元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,081.87萬余元，純利潤619.71萬余元。

9、截止到公示公布日，珠海市華淇資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

（七）珠海市華鎧開發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UH56A82

2、成立年限：2015年09月

3、居所：珠海市橫琴新城區(qū)寶華路6號105室-2419（集中辦公區(qū)）

4、法人代表：羅銜

5、注冊資金：1,000萬余元

6、主營：規(guī)章記述企業(yè)經(jīng)營范圍：從業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)基本建設(shè)；物業(yè)管理服務(wù)，銷售等租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

7、股東情況及占股比例：珠海華發(fā)項(xiàng)目投資控股有限公司、珠海大橫琴置業(yè)有限公司各自擁有珠海市華鎧51%、49%股份。

8、珠海市華鎧最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為148,219萬余元，總負(fù)債為48,153萬余元，資產(chǎn)總額為100,066萬余元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56萬余元，純利潤-38萬余元。

9、截止到公示公布日，珠海市華鎧資信情況正常的，沒被列入失信被執(zhí)行人。

三、代管具體內(nèi)容

（一）住宅項(xiàng)目

1、代管范疇

此次受托管理住宅項(xiàng)目的代管范疇如下所示，最后用地指標(biāo)以有關(guān)政府機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)：

（1）華發(fā)國際性海岸花園城南區(qū)新項(xiàng)目（受托人：十字門控投）：坐落于泉州市十字門中心商務(wù)區(qū)灣仔規(guī)劃區(qū)，南灣大路南端，航運(yùn)二路西邊，建設(shè)面積為74,523.32平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為188,006.78平米，整體規(guī)劃作用為住房、商務(wù)公寓。

（2）華發(fā)琴澳四季花園一號地塊新項(xiàng)目（受托人：十字門控投）：坐落于泉州市洪灣規(guī)劃區(qū)南灣大路南端、秋錦路西邊，建設(shè)面積為23,597.90平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為73,153.48平米，整體規(guī)劃作用為住房、商務(wù)公寓。

（3）華發(fā)琴澳四季花園二號地塊新項(xiàng)目（受托人：十字門控投）：坐落于泉州市洪灣規(guī)劃區(qū)寶怡路南端、香銘路西邊，建設(shè)面積為44,930.34平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為112,325.85平米，整體規(guī)劃作用為住房、商務(wù)公寓。

（4）華發(fā)琴澳四季花園三號地塊新項(xiàng)目（受托人：十字門控投）：坐落于泉州市洪灣規(guī)劃區(qū)香工路東面、保西街西邊，建設(shè)面積為61,134.68平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為152,836.71平米，整體規(guī)劃作用為住房、商務(wù)公寓。

（5）華發(fā)琴澳四季花園四號地新項(xiàng)目（受托人：珠海市華霆）：坐落于泉州市珠海保稅區(qū)寶怡路南端、寶錦路西邊，建設(shè)面積為15,863.91平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為39,659.80平米，整體規(guī)劃作用為住房、商業(yè)服務(wù)。

（6）十字門鄰里中心新項(xiàng)目（受托人：珠海市華凌）：坐落于泉州市十字門中心商務(wù)區(qū)灣仔規(guī)劃區(qū)，航運(yùn)一路西邊、錦銹二路南端，建設(shè)面積為15,156.84平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為43,954.55平米，整體規(guī)劃作用為住房、一級鄰里中心，在其中一級鄰里中心（計(jì)容建筑面積為12,310平米，含不得少于62個需集中化安排的配套設(shè)施產(chǎn)權(quán)車位）項(xiàng)目建成后免費(fèi)移交萬山區(qū)管委，然后由萬山區(qū)管委指定單位接受管理方法，產(chǎn)權(quán)年限歸萬山區(qū)管委。

（7）珠海市金灣區(qū)濱海縣中央商務(wù)區(qū)82畝土地新項(xiàng)目（受托人：珠海市華繽）：坐落于珠海市金灣區(qū)白龍路西邊、丹鳳一路北端，建設(shè)面積為54,976.4平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為133,027.92平米。整體規(guī)劃作用為住房、幼兒托管及商業(yè)。

（8）珠海市金灣區(qū)南拓區(qū)246畝土地新項(xiàng)目（受托人：珠海市華翼）：坐落于金灣區(qū)雙湖路東面、安高路北端，規(guī)劃用地面積大約為164018.26㎡，用地性質(zhì)分類為二類居住用地、中小學(xué)（36班）商業(yè)用地、商業(yè)服務(wù)、路面，建筑容積率為不大于2.13且超過1.0，計(jì)容建筑面積約為350,068.52㎡，在其中定居總建筑面積≤325519.44平米（含定居服務(wù)設(shè)施）、商業(yè)建筑面積≤4549.08平米、中小學(xué)（36班）≥20000平米。

（9）高新園區(qū)北圍45-46T土地新項(xiàng)目（受托人：珠海市華淇）：坐落于珠海市高新區(qū)自主創(chuàng)新海灣北圍、珠海北站TOD中心地帶內(nèi)，興中路南、新灣五路東面，建設(shè)面積為52,215平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積約113,117平米，整體規(guī)劃作用為住房、商業(yè)服務(wù)及公服配套設(shè)施。

2、托管內(nèi)容

（1）申請注冊商標(biāo)許可使用：批準(zhǔn)該項(xiàng)目應(yīng)用“華發(fā)”注冊商標(biāo)及和它有關(guān)的標(biāo)志、標(biāo)示等專利權(quán)；

（2）工程項(xiàng)目全過程管理：主要包含市場定位管理方法、工程成本管理、成本控制、報(bào)備建設(shè)、工程施工管理、裝飾裝修工程管理方法、工程驗(yàn)收、辦理備案、歸檔、交貨期內(nèi)及支付后保修期在線客服等相關(guān)的事宜；

（3）市場營銷管理：主要包含市場營銷策劃、宣傳營銷、市場銷售、幫助簽訂、幫助收付款、幫助辦理證件、渠道營銷及其營銷推廣第三方管理等事項(xiàng)。

3、工作年限

（1）申請注冊商標(biāo)許可使用時限：新項(xiàng)目存續(xù)期限，自合同簽署之日起。

（2）工程項(xiàng)目建設(shè)全過程管理時限：自合同簽署之日起，至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及清算進(jìn)行，并支付完應(yīng)對的工程項(xiàng)目全過程管理費(fèi)及進(jìn)行保修期銷售工作才行。

（3）項(xiàng)目銷售管理方法時限：自合同簽署之日起，至項(xiàng)目銷售物業(yè)銷售結(jié)束且進(jìn)行清算，并支付完應(yīng)對的營銷推廣管理費(fèi)用才行。

4、工程控制價(jià)

（1）申請注冊商標(biāo)許可使用：資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目具體市場銷售回款金額的0.4%。

（2）工程項(xiàng)目全過程管理：以項(xiàng)目具體建設(shè)總投資做為計(jì)算基數(shù)，推行階梯性利率。

①具體建設(shè)總投資

②20億人民幣≤具體建設(shè)總投資

③具體建設(shè)總投資≥30億人民幣，利率為5%。公司擬按工程控制價(jià)受托管理以上新項(xiàng)目。

在其中，“具體建設(shè)總投資”包含建安費(fèi)及工程有關(guān)二類費(fèi)用，沒有土地價(jià)款、土地出讓收益賠償金、征拆賠償各項(xiàng)費(fèi)用、大城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、房產(chǎn)契稅及土地稅等和獲得商業(yè)用地有關(guān)的稅金、銷售費(fèi)用、企業(yè)管理費(fèi)及營銷成本。

代管期內(nèi)設(shè)定工程項(xiàng)目考核制度，若受托人給予補(bǔ)貼的，獎賞額度總計(jì)不得超過工程項(xiàng)目全過程管理費(fèi)用10%。代管期內(nèi)，因受托方原因造成新項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)貸款逾期、因受托方或是第三方企業(yè)原因造成該項(xiàng)目存在重大負(fù)面影響，除承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)外，每出現(xiàn)一次，受托方依照授權(quán)委托工程項(xiàng)目建設(shè)全過程管理費(fèi)待定總額2%向受托人賠償損失。

（3）市場營銷管理：對沒有使用銷售渠道成交市場銷售物業(yè)管理，資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目具體市場銷售回款金額的2.0%；對銷售渠道成交物業(yè)管理，這部分資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為具體市場銷售回款金額的1.8%。營銷推廣期間費(fèi)用已包括營銷推廣涉及到第三方的所有費(fèi)用，不包括銷售渠道代理價(jià)格，應(yīng)用銷售渠道所產(chǎn)生的代理價(jià)格由受托人自己承擔(dān)。

代管期內(nèi)設(shè)定營銷推廣考核制度，受托人依據(jù)營銷推廣績效考核結(jié)果進(jìn)行營銷管理費(fèi)用付款。依照兩人共同確定的年度銷售目標(biāo)進(jìn)行評估，年度銷售目標(biāo)綜合性達(dá)成率=簽訂額目標(biāo)完成率×30%+回資金額目標(biāo)完成率×40%+結(jié)轉(zhuǎn)收入目標(biāo)完成率×30%（若沒有達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)成本標(biāo)準(zhǔn)，則按照簽訂額目標(biāo)完成率×40%+回資金額目標(biāo)完成率×60%）。

①總體目標(biāo)綜合性達(dá)成率≥90%，則全額的扣除本年度營銷推廣管理費(fèi)用；

②80%≤總體目標(biāo)綜合性達(dá)成率

③總體目標(biāo)綜合性達(dá)成率

（二）商業(yè)規(guī)劃

1、代管范疇

此次受托管理商業(yè)規(guī)劃的代管范疇如下所示，最后用地指標(biāo)以有關(guān)政府機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)：

珠海橫琴國際性交易廣場（下稱“授權(quán)委托新項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）坐落于匯通六路北端、十字門大路東面、匯通七路南端、榮澳道西邊，建設(shè)面積大約為9,680平米，整體規(guī)劃計(jì)容建筑面積大約為77,436平米。

2、托管內(nèi)容

申請注冊商標(biāo)許可使用、工程顧問及市場營銷管理。申請注冊商標(biāo)許可使用指許可經(jīng)營項(xiàng)目應(yīng)用“華發(fā)”注冊商標(biāo)及與其說有關(guān)的專利權(quán)。

3、工作年限

（1）申請注冊商標(biāo)許可使用時限：新項(xiàng)目存續(xù)期限，自合同簽署之日起。

（2）工程顧問及營銷推廣管理方面：自合同簽署之日起止新項(xiàng)目代管物業(yè)銷售結(jié)束且進(jìn)行清算，并支付完全部協(xié)作花費(fèi)才行。

4、工程控制價(jià)

（1）申請注冊商標(biāo)許可使用：資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目具體市場銷售回款金額的0.5%。

（2）工程顧問及營銷推廣管理費(fèi)用為項(xiàng)目具體市場銷售回款金額的2.5%。

代管期內(nèi)設(shè)定本年度工程顧問及市場營銷管理考核制度，受托人依據(jù)績效考核結(jié)果開展工程顧問及營銷推廣管理費(fèi)用付款。依照一同確定的年度銷售目標(biāo)進(jìn)行評估，年度銷售目標(biāo)綜合性達(dá)成率=總流量申購目標(biāo)完成率*60%+簽訂額目標(biāo)完成率*20%+回資金額目標(biāo)完成率*20%。

①總體目標(biāo)綜合性達(dá)成率≥90%，則全額的扣除本年度工程顧問及營銷推廣管理費(fèi)用；

②總體目標(biāo)綜合性達(dá)成率

四、關(guān)聯(lián)交易的目地及其對企業(yè)的危害

依據(jù)華發(fā)集團(tuán)就同行業(yè)競爭向領(lǐng)導(dǎo)開具的承諾書，華發(fā)集團(tuán)將和我們公司產(chǎn)生同行業(yè)競爭項(xiàng)目代管給我們公司，既克服了同行業(yè)競爭難題，乃為我們公司產(chǎn)生有效的盈利。

五、決議程序流程

2023年4月18日，公司召開的第十屆執(zhí)行總裁第二十六次大會審議通過了以上關(guān)聯(lián)方交易事宜（決議結(jié)論：8票贊同、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、吳偉、郭瑾、許繼莉、張延逃避了決議），并受權(quán)經(jīng)營班子實(shí)際申請辦理此次受托管理新項(xiàng)目土地相關(guān)的事宜，包含但是不限于參加投標(biāo)、明確實(shí)際委托企業(yè)、簽署相關(guān)協(xié)議等。

公司獨(dú)立董事對于該關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同，并做出單獨(dú)建議如下所示：

1、此次關(guān)聯(lián)方交易是為了解決同行業(yè)競爭難題，合乎華發(fā)集團(tuán)就同行業(yè)競爭向領(lǐng)導(dǎo)所出示《承諾函》承諾。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)借鑒了房產(chǎn)開發(fā)、工程建設(shè)行業(yè)市場價(jià)格水準(zhǔn)，價(jià)錢公允價(jià)值；本次關(guān)聯(lián)方交易未損害公司利益，也并未危害公司股東尤其是中小投資者的利益，符合公司及公司股東利益。

2、此次關(guān)聯(lián)方交易公布、公平、公平公正，決策制定符合法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，合乎《公司章程》和我們公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事均回避表決,決議程序合法合理。

六、備查簿文件名稱

1、第十屆執(zhí)行總裁第二十六次會議決議；

2、華發(fā)股份獨(dú)董有關(guān)受托管理建筑項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易事宜之事先認(rèn)同建議；

3、華發(fā)股份獨(dú)董關(guān)于企業(yè)受托管理建筑項(xiàng)目事宜之單獨(dú)建議。

特此公告。

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

執(zhí)行總裁

二二三年四月十九日

證券代碼：600325證券簡稱：華發(fā)股份公示序號：2023-030

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年5月4日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：執(zhí)行總裁

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期時長：2023年5月4日10點(diǎn)00分

舉辦地址：廣東省珠海市昌盛路155號企業(yè)9樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月4日

至2023年5月4日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十屆執(zhí)行總裁第二十六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》公布的公示。

2、對中小股東獨(dú)立記票的議案：所有提案

3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的事宜：6

4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

5、特別決議提案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多個股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

（一）登記（法人授權(quán)書詳見附件1）

1、公司股東應(yīng)持個股賬戶、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦登記。

2、自然人股東需持身份證、股權(quán)賬戶和股東賬戶卡辦理登記；自然人股東的授權(quán)代理人應(yīng)持委托人身份證件、受托人身份證掃描件，受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶申請辦理登記，外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年4月25日早上9:00-11:30、在下午2:30-5:00

（三）備案地址：廣東省珠海市昌盛路155號華發(fā)股份執(zhí)行總裁學(xué)術(shù)部

（四）聯(lián)系電話

1、通訊地址：廣東省珠海市昌盛路155號華發(fā)股份執(zhí)行總裁學(xué)術(shù)部

2、聯(lián)系方式：0756-8282111

3、發(fā)傳真：0756-8281000

4、郵政編碼：519030

5、手機(jī)聯(lián)系人：阮宏洲、仝鑫鑫

六、其他事宜

請列席會議股東及公司股東委托代理人帶上相關(guān)證明正本到會議現(xiàn)場。出席本次股東會現(xiàn)場會議中的所有公司股東及股東代理人費(fèi)用自理。

特此公告。

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁

2023年4月19日

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月4日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。