證券代碼：605399證券簡稱：晨曦新材

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）確保季度總結(jié)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財務(wù)報表是不是經(jīng)審計

□是√否

一、關(guān)鍵財務(wù)報表

(一)關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

注1：2022年6月，企業(yè)執(zhí)行2021年本年度權(quán)益分派，公司為在權(quán)益分派證券登記日注冊登記的公司股東，每10股以資本公積轉(zhuǎn)增3股。此次資本公積轉(zhuǎn)增股本后，企業(yè)總市值由184,810,000股增加至240,253,000股，企業(yè)總市值因資本公積轉(zhuǎn)增股本的主要原因產(chǎn)生變化，依據(jù)政府會計準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定，依照全新總股本調(diào)節(jié)并排報基本每股收益、稀釋每股收益。2021年第一季度“基本每股收益及稀釋每股收益”調(diào)節(jié)前應(yīng)1.03元/股，調(diào)整為0.79元/股。

(二)非經(jīng)常性損益項目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益工程項目的說明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財務(wù)信息、財務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

四、季度財務(wù)報表

(一)審計報告意見種類

□可用√不適合

(二)財務(wù)報告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負(fù)責(zé)人：丁冰主管會計工作負(fù)責(zé)人：陸建平會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周凡

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤為：0元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤為：0元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：丁冰主管會計工作負(fù)責(zé)人：陸建平會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周凡

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負(fù)責(zé)人：丁冰主管會計工作負(fù)責(zé)人：陸建平會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周凡

總公司負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

企業(yè):元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負(fù)責(zé)人：丁冰主管會計工作負(fù)責(zé)人：陸建平會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周凡

母公司利潤表

2023年1—3月

編制單位：江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負(fù)責(zé)人：丁冰主管會計工作負(fù)責(zé)人：陸建平會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周凡

總公司現(xiàn)流表

2023年1—3月

編制單位：江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負(fù)責(zé)人：丁冰主管會計工作負(fù)責(zé)人：陸建平會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周凡

(三)2023年開始初次實(shí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財務(wù)報告

□可用√不適合

特此公告

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年4月17日

證券代碼：605399證券簡稱：晨曦新材公示序號：2023-011

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

有關(guān)分公司2023本年度申請辦理綜合授信額度

及預(yù)估擔(dān)保額度的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：江西省晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司甘肅晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“甘肅晨曦”）、安徽省晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“安徽省晨曦”）

●此次擔(dān)保額度：企業(yè)2023本年度擬為企業(yè)子公司甘肅晨曦與安徽省晨曦給予總額不超過（含）rmb18億的貸款擔(dān)保，在其中，公司擬為子公司甘肅晨曦給予不得超過（含）rmb12億的貸款擔(dān)保、擬為子公司安徽省晨曦給予不得超過（含）rmb6億的貸款擔(dān)保。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：0

一、2023本年度申請辦理授信額度及保證狀況簡述

為了滿足企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司生產(chǎn)運(yùn)營和發(fā)展需求，企業(yè)合并報表范圍內(nèi)分公司預(yù)估2023本年度向銀行借款綜合授信額度不得超過（含）rmb18億人民幣（在沒有超出總授信額度范圍之內(nèi)，最后以各大銀行具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)），為此信用額度內(nèi)由企業(yè)合并報表范圍內(nèi)分公司按照實(shí)際融資需求開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。以上信貸業(yè)務(wù)申請辦理時限自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起12個月合理。

以上金融機(jī)構(gòu)綜合授信適合于銀行貸款、設(shè)立銀行匯票、個人信用、票據(jù)、保理融資等服務(wù)種類（以企業(yè)合并報表范圍內(nèi)分公司和各大銀行簽署的授信額度合同書為標(biāo)準(zhǔn)）。以上金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并不等于企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)以銀行和分公司所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。

為了滿足生產(chǎn)運(yùn)營和發(fā)展需求，公司擬為子公司甘肅晨曦、安徽省晨曦各自給予不得超過（含）rmb12億人民幣、不得超過（含）rmb6億的貸款擔(dān)保，給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)?；蚨鄠€合同類型緊密結(jié)合等方式。擔(dān)保業(yè)務(wù)申請辦理時限自股東大會審議根據(jù)之日起12個月合理。

董事會允許報請股東會受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)審核及手續(xù)辦理管理權(quán)限，并和金融機(jī)構(gòu)簽定授信額度及貸款擔(dān)保等事項項下的相關(guān)法律條文。

2023年4月17日，企業(yè)第二屆股東會第十七次會議審議根據(jù)《關(guān)于子公司2023年度申請綜合授信額度及預(yù)計擔(dān)保額度的議案》，該提議尚要遞交至股東大會審議。

此次貸款擔(dān)保預(yù)估基本概況見下表：

在貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度內(nèi)，合并報表范圍里的各子公司（含授權(quán)期限內(nèi)新開設(shè)或列入合并報表范圍的分公司）可按實(shí)際狀況內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)應(yīng)用；調(diào)濟(jì)發(fā)生的時候負(fù)債率為70%以上分公司無法從股東大會審議時負(fù)債率為70%以內(nèi)的分公司處得到擔(dān)保額度。

二、被擔(dān)保人的相關(guān)情況

（一）甘肅晨光新材料有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91640500MABM9AWR83

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：陳盛

注冊資金：10,000萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2022年5月24日

公司注冊地址：寧夏自治區(qū)中衛(wèi)市工業(yè)區(qū)云水間張掖創(chuàng)客空間四樓

業(yè)務(wù)范圍：化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有?；罚粚Ｓ眯陀袡C(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚粡?fù)合材料市場銷售；新式催化材料及改性劑市場銷售；表層作用材料銷售；煉油廠、化工企業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；固體廢物治理；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；非食鹽市場銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

財務(wù)報表：截止到2022年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額2,958.91萬余元、負(fù)債總額61.74萬余元、資產(chǎn)總額2,897.17萬余元，2022年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-102.83萬余元。

截止到2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），資產(chǎn)總額8,819.62萬余元、負(fù)債總額4,025.52萬余元、資產(chǎn)總額4,794.10萬余元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-103.07萬余元。

（二）安徽省晨光新材料有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91340700MA2WLQGY5M

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：劉國華

注冊資金：10,000萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2021年1月18日

公司注冊地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)蘇州路

業(yè)務(wù)范圍：化工原材料（除危險化學(xué)品）生產(chǎn)制造、市場銷售，專用型化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品）生產(chǎn)制造、市場銷售，復(fù)合材料（除危險化學(xué)品）生產(chǎn)制造、市場銷售，新式催化材料及改性劑市場銷售，表層作用材料銷售，煉油廠、化工企業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售，固體廢物治理，新型材料技術(shù)推廣服務(wù)，工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，化工原材料和產(chǎn)品、新型材料、工業(yè)自動化技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，直營和代理各種產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制企業(yè)運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

財務(wù)報表：截止到2022年12月31日（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額16,833.65萬余元、負(fù)債總額7,154.54萬余元、資產(chǎn)總額9,679.11萬余元，2022年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-215.40萬余元。

截止2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），資產(chǎn)總額23,102.36萬余元、負(fù)債總額13,579.36萬余元、資產(chǎn)總額9,523.00萬余元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-156.11萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

此次擬貸款擔(dān)保事宜有關(guān)擔(dān)保協(xié)議并未簽定，董事會報請股東會受權(quán)公司管理人員在相關(guān)貸款擔(dān)保額度范圍之內(nèi)簽定貸款擔(dān)保文檔，實(shí)際擔(dān)保額度、擔(dān)保期等條文將于以上范圍之內(nèi)，以以上公司和各大銀行具體簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保必要性和合理化

此次企業(yè)為子公司公司擔(dān)保事宜，是為了達(dá)到子公司的經(jīng)營必須，確保工作不斷、穩(wěn)步發(fā)展而進(jìn)行，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，被擔(dān)保對象具有償債能力指標(biāo)，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響。此次被擔(dān)保對象為公司發(fā)展子公司，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險性及管理決策可以有效操縱并能及時操控其資信情況，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。

五、股東會建議

此次企業(yè)為子公司公司擔(dān)保的事宜，有益于達(dá)到子公司正常運(yùn)營持續(xù)發(fā)展的融資需求。此次公司對外擔(dān)保的對象為公司子公司，其運(yùn)營穩(wěn)步增長，具有很強(qiáng)的償債能力指標(biāo)，信貸風(fēng)險比較低，企業(yè)為他們提供擔(dān)保風(fēng)險性處在企業(yè)控制范圍以內(nèi)，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響。

六、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得，這次貸款擔(dān)保事宜合乎企業(yè)運(yùn)營實(shí)際需求，可以為企業(yè)經(jīng)營活動給予股權(quán)融資確保，有助于提高企業(yè)效益，可以有效防范與控制擔(dān)保風(fēng)險，不存在損害公司及中小投資者利益的情況。此次擔(dān)保具體內(nèi)容、決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《江西晨光新材料股份有限公司章程》等措施的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理，咱們允許企業(yè)合并報表范圍內(nèi)分公司向銀行借款綜合授信額度以及公司為控股公司公司擔(dān)保，并同意董事會將《關(guān)于子公司2023年度申請綜合授信額度及預(yù)計擔(dān)保額度的議案》提交公司股東大會審議。

七、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止本公告日，公司本次擬向給予對外擔(dān)?？傤~為18億人民幣（有待股東會根據(jù)），均是對子公司的貸款擔(dān)保，之上貸款擔(dān)保占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額比例為81.99%。公司及分公司不會有對合并報表范圍以外行為主體公司擔(dān)保，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月18日

證券代碼：605399證券簡稱：晨曦新材公示序號：2023-013

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月18日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月18日13點(diǎn)30分

舉辦地址：江西九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園區(qū)向陽路8號江西省晨光新材料有限責(zé)任公司會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月18日

至2023年5月18日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注1：此次股東會也將征求《公司獨(dú)立董事2022年度述職報告》。

注2：此次股東大會審議的議案中，提案12決議結(jié)論是否可行以提案4是不是獲表決通過為必要條件，即僅有提案4獲表決通過后，提案10的決議結(jié)論即為合理。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年4月17日舉行的第二屆股東會第十七次會議第二屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)2023年4月19日發(fā)表于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的通知。

2、特別決議提案：提案9、10、12

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案4、6、8、9、10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，也可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法：

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、法人代表資格證明；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有個人身份證或其它可以說明身份有效身份證件或證實(shí)、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）。

3、公司股東可以用信件或電子郵件形式進(jìn)行備案，需在備案時長2023年5月16日在下午16:00前送到，信件或電子郵件備案需另附以上1、2所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。信件或電子郵件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在信件或電子郵件標(biāo)明手機(jī)聯(lián)系人和聯(lián)系方式，便于聯(lián)絡(luò)。

4、股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。

（二）當(dāng)場備案時長：我們公司公司股東可在2023年5月16日9:00-16:00申請辦理。

（三）當(dāng)場備案地址：江西九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園區(qū)向陽路8號江西省晨光新材料有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

六、其他事宜

（一）參會股東差旅費(fèi)、住宿費(fèi)及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

（二）出席會議公司股東及意味著請帶上相關(guān)證明正本，需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）參會聯(lián)系電話。

通訊地址：江西九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園區(qū)向陽路8號

手機(jī)聯(lián)系人：馮依樊

聯(lián)系方式：0792-3661111

電子郵箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

特此公告。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年4月18日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔：建議舉辦此次股東會的企業(yè)第二屆股東會第十七次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月18日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605399證券簡稱：晨曦新材公示序號：2023-014

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

2022年年度關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》《上市公司行業(yè)信息披露指引第十三號——化工》相關(guān)規(guī)定，將企業(yè)2022年年度關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)公布如下所示：

一、主營產(chǎn)品總產(chǎn)量、銷售等收益完成狀況

注：主營產(chǎn)品總產(chǎn)量、銷售量為合并財務(wù)報表方面的統(tǒng)計信息。之上銷售額為不含稅金額。

二、主營產(chǎn)品和原料的價格波動狀況

（一）關(guān)鍵產(chǎn)品報價變化情況

注：之上價格是不含稅價格。

（二）關(guān)鍵原料價格變化情況

三、報告期沒有其他對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營具備深遠(yuǎn)影響的事宜

之上運(yùn)行數(shù)據(jù)，來源于企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計分析，沒經(jīng)財務(wù)審計，僅是投資人及時掌握企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營概述的用處，沒有對企業(yè)未來生產(chǎn)經(jīng)營情況做出一切明確或默許預(yù)測或保障，煩請投資人謹(jǐn)慎應(yīng)用，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年4月18日

證券代碼：605399股票簡稱：晨曦新材公示序號：2023-012

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

關(guān)于變更公司注冊資金

并改動《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月17日召開第二屆股東會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》和《關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，將對注冊資本變更，并修定《江西晨光新材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）詳細(xì)情況公告如下：

一、企業(yè)注冊資本變更狀況

2023年4月17日，公司召開第二屆股東會第十七次會議第二屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，以截止到2022年12月31日的總市值240,253,000股為基準(zhǔn)，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)贈后總市值將增加至312,328,900股（實(shí)際以美國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司具體備案為標(biāo)準(zhǔn)），公司注冊資金同歩增加至rmb312,328,900元（還是要以工商注冊為標(biāo)準(zhǔn)）。

二、《公司章程》擬修定狀況

根據(jù)以上注冊資金和股權(quán)總量的變動狀況，與此同時公司根據(jù)現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，現(xiàn)擬對《公司章程》的相對應(yīng)條文開展修定，實(shí)際修定情況如下：

除了上述條文修定外，《公司章程》其他內(nèi)容不會改變。以上變動最后以工商登記機(jī)關(guān)備案批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。新修訂《公司章程》全篇同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

此次修改公司章程事宜，尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許且經(jīng)2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行進(jìn)行，并報請股東會受權(quán)董事會及股東會委任的人群申請辦理工商變更登記、規(guī)章辦理備案等事項。

特此公告。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月18日