證券代碼:603659證券簡稱:璞泰來公示序號:2023-044
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會議是不是有無決議案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年4月18日
(二)股東會舉辦地點(diǎn):上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司一樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織情況等。
此次會議由老總梁豐老先生組織,大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海璞泰來新能源科技股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人,參加5人;在其中,執(zhí)行董事陳衛(wèi)老先生、獨(dú)董龐金偉老先生以通信方式參加了此次會議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;在其中,方祺老先生、劉劍光老先生以通信方式參加了此次會議。
3、企業(yè)總經(jīng)理陳衛(wèi)先生、副總王曉明老先生以通信方式參加了此次會議。公司副總經(jīng)理、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理韓鐘偉老先生,副總馮蘇寧易購老先生,副總陳燕女性參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:《2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:《2022年度財務(wù)決算報告》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃股票期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情,5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
之上提案均獲得此次股東大會審議根據(jù),當(dāng)中第5項、第7項提案為特別決議議案,得到此次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù);對于第7項提議,關(guān)系公司股東韓鐘偉老先生、馮蘇寧易購老先生、劉曉女性、王曉明老先生已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所:北京金杜律師事務(wù)所上海市分所
侓師:楊振華、高聰
2、律師見證結(jié)果建議:
本所律師認(rèn)為,公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效;此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年4月19日
證券代碼:603659證券簡稱:璞泰來公示序號:2023-045
上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
有關(guān)回購注銷一部分員工持股計劃公司減資
暨通告?zhèn)鶛?quán)人公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司(以下稱“企業(yè)”)于2023年3月27日舉辦企業(yè)第三屆股東會第十二次大會、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會,于2023年4月18日舉辦2022年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃股票期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的有關(guān)公示。結(jié)合公司2022年年度股東大會決定,公司將在2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束后,以23.5元/股的價錢復(fù)購26名激勵對象持有的員工持股計劃總共495,349股。此次復(fù)購?fù)瓿珊螅髽I(yè)將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海市分公司申請注銷這部分員工持股計劃。2022本年度權(quán)益分派結(jié)束后,公司股權(quán)數(shù)量將在1,390,829,959股增加至2,016,703,441股,注冊資金從1,390,829,959元增加至2,016,703,441元,此次回購注銷結(jié)束后,公司股權(quán)數(shù)量會減少495,349股至2,016,208,092股,公司注冊資金進(jìn)一步減少495,349元到2,016,208,092元。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定,企業(yè)特此通知債務(wù)人,債務(wù)人始行公示公布之時(2023年4月19日)起45日內(nèi),均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保;債務(wù)人未能該時間內(nèi)履行以上權(quán)益的,也不會影響其債權(quán)實效性,有關(guān)負(fù)債會由企業(yè)繼續(xù)履行,此次回購注銷將根據(jù)法定條件繼續(xù)執(zhí)行。
公司債權(quán)人如要求其償還債務(wù)或公司擔(dān)保,應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請規(guī)定,同時提交相關(guān)證明材料。債權(quán)申報實際方法如下所示:
1、債權(quán)申報備案地址:上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部
2、申報日期:2023年4月19日-2023年6月2日(9:30-11:30;13:30-17:30;休息日及法律規(guī)定節(jié)假日除外)
3、手機(jī)聯(lián)系人:韓鐘偉、張靜全
4、手機(jī):021-61902930
5、發(fā)傳真:021-61902908
6、電子郵箱:IR@putailai.com
特此公告。
上海市璞泰來新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年4月19日
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