證券代碼：605399證券簡稱：晨曦新材公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“晨曦新材”或“企業(yè)”）于2022年4月7日以郵件方法傳出第二屆股東會第十七次會議報告，大會于2022年4月17日在江西九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園區(qū)向陽路8號公司會議室以現(xiàn)場會議與通信大會相結(jié)合的舉辦，此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。

此次董事會會議由老總丁建峰老先生組織，監(jiān)事列席。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于〈公司2022年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（三）表決通過《關(guān)于〈公司2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

企業(yè)擬將公司股東每一股發(fā)放rmb0.40元（價稅合計），截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值為240,253,000股，為此測算，總計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb96,101,200.00元。

在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈）占比不會改變，適當(dāng)調(diào)整分派（轉(zhuǎn)贈）總金額，并將在有關(guān)聲明中公布。

企業(yè)擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每一股轉(zhuǎn)贈0.3股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值240,253,000股，此次轉(zhuǎn)贈后，企業(yè)總市值為312,328,900股。

年度企業(yè)股票分紅占2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤比例是15.05%。企業(yè)2022本年度擬分配紅股額度與當(dāng)初歸屬于上市公司股東的純利潤比例小于30%，根本原因是現(xiàn)階段一直處于高速發(fā)展環(huán)節(jié)，為有效促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的完成，確保公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)整體實力，企業(yè)正積極推動重點項目建設(shè)“年產(chǎn)值30萬噸級多功能性氯硅烷新項目”和“年產(chǎn)值30萬噸級硅基及納米纖維新材料項目”及其它工程建設(shè)，必須持續(xù)不斷的規(guī)模性資產(chǎn)開支。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公示序號：2023-007）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于〈公司2022年度報告及其摘要〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告摘要》及《2022年年度報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于〈公司2022年度內(nèi)部控制評價報告〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

（七）表決通過《關(guān)于〈公司董事、高級管理人員2022年度薪酬〉的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)章制度，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會考評，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營具體情況并參照行業(yè)薪酬水準(zhǔn)，確定董事、高管人員2022本年度薪資情況如下：

獨董早已對該提案中非獨立董事和高管人員的薪資發(fā)布確立贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：

例會以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了老總丁建峰老先生2022年度的薪資，老總丁建峰先生和關(guān)聯(lián)人丁冰老先生回避表決。

大會以6票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了執(zhí)行董事荊斌老先生2022年度的薪資。執(zhí)行董事荊斌老先生回避表決。

例會以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了執(zhí)行董事丁冰老先生2022年度的薪資。執(zhí)行董事丁冰先生和關(guān)系子孫建峰老先生回避表決。

大會以6票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了執(zhí)行董事徐國偉老先生2022年度的薪資。執(zhí)行董事徐國偉老先生回避表決。

大會以6票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了獨董林愛梅女士2022年度的薪資。獨董林愛梅女士回避表決。

大會以6票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了獨董熊進(jìn)光老先生2022年度的薪資。獨董熊進(jìn)光老先生回避表決。

大會以6票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了獨董王玉老先生2022年度的薪資。獨董王玉老先生回避表決。

例會以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了高管人員梁秋鴻老先生2022年度的薪資。關(guān)系子孫建峰先生和丁冰老先生回避表決。

例會以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了高管人員丁潔女性2022年度的薪資，關(guān)系子孫建峰先生和丁冰老先生回避表決。

大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了高管人員劉國華老先生2022年度的薪資。

大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了高管人員陸建平老先生2022年度的薪資。

獨董對2022本年度董事、高管人員薪酬發(fā)放狀況發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案執(zhí)行董事薪資尚要遞交股東大會審議。

（八）表決通過《關(guān)于〈董事會審計委員會2022年度履職情況報告〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（九）表決通過《關(guān)于〈公司獨立董事2022年度述職報告〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）公布的《獨立董事2022年度述職報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東會征求。

（十）表決通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-008）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

承銷商審查建議：經(jīng)核實，承銷商覺得晨曦新材2022本年度募資儲放與使用合乎《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對募資展開了專用賬戶儲放和重點應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會有違規(guī)募資的情況。

會計事務(wù)所公證建議：蘇亞金誠會計事務(wù)所（特殊普通合伙）覺得晨曦新材董事會的專項報告在大多數(shù)重要層面依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號）和有關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定編寫，如實陳述了晨曦新材2022本年度募資儲放和應(yīng)用情況。

（十一）表決通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

在2022年度審計報告環(huán)節(jié)中，蘇亞金誠會計事務(wù)所（特殊普通合伙）堅持不懈客觀性、公正的原則，遵照會計獨立審計的基本原則，勤勉盡責(zé)地依法履行有關(guān)崗位職責(zé)，為公司發(fā)展帶來了比較好的審計服務(wù)。按照其責(zé)任意識、職業(yè)道德和專業(yè)技能，以及公司董事會審計委員會的建議，聘任蘇亞金誠會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，聘用期一年。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-009）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董已發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（十二）表決通過《關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2023年第一季度報告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（十三）表決通過《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度的公告》（公示序號：2023-010）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（十四）表決通過《關(guān)于子公司2023年度申請綜合授信額度及預(yù)計擔(dān)保額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于子公司2023年度申請綜合授信額度及預(yù)計擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-011）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（十五）表決通過《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

為進(jìn)一步提升公司管理水平、完善公司治理構(gòu)造，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)根據(jù)實際情況修定并制定如下所示管理方案。

以上新修訂規(guī)章制度跟新制訂的規(guī)章制度詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的有關(guān)文件。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

此次修定跟新制訂的以上第1-8項規(guī)章制度尚要遞交股東大會審議。

（十六）表決通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-012）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（十七）表決通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年4月18日

證券代碼：605399證券簡稱：晨曦新材公示序號：2023-010

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

有關(guān)提升票據(jù)池業(yè)務(wù)金額的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）因業(yè)務(wù)發(fā)展要，于2023年4月17日舉辦第二屆股東會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度的議案》，同意將企業(yè)票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度由不得超過（含）5億人民幣增加至不得超過（含）8億人民幣。該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、票據(jù)池業(yè)務(wù)簡述

公司在2022年12月8日召開第二屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。為促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，減少企業(yè)財務(wù)成本、提升資本結(jié)構(gòu)，允許公司及合并報表范圍內(nèi)分公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司九江支行簽署票據(jù)池業(yè)務(wù)合作合同，進(jìn)行總額不超過（含）5億的票據(jù)池業(yè)務(wù)。實際詳細(xì)公司在2022年12月9日公布的《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公示序號：2022-058）。

進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)，有益于做大做強(qiáng)公司及合并報表范圍內(nèi)分公司總量單據(jù)財產(chǎn)，提升流動資金的使用率，改進(jìn)和改進(jìn)周轉(zhuǎn)資金管理方法，節(jié)約資金成本。隨著公司及合并報表范圍內(nèi)分公司市場拓展，為進(jìn)一步發(fā)揮票據(jù)池的積極意義，公司擬在第二屆股東會第十六次會議審議申請的票據(jù)池信用額度前提下，將舉辦票據(jù)池業(yè)務(wù)執(zhí)行信用額度由不得超過（含）5億人民幣增加至不得超過（含）8億人民幣，該信用額度用以公司及合并報表范圍內(nèi)分公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司九江支行進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)，本信用額度能夠重復(fù)利用。

（一）業(yè)務(wù)推廣方案

票據(jù)池業(yè)務(wù)是合作金融機(jī)構(gòu)為公司提供票據(jù)管理業(yè)務(wù)流程。合作金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供商業(yè)承兌匯票銀行匯票辨別、查看、存放、銀行托收等一攬子服務(wù)，并且可以結(jié)合公司的需求，隨時隨地給予商業(yè)承兌匯票的獲取、匯兌、質(zhì)押貸款開稅票等，確保公司運(yùn)營必須的一種綜合型單據(jù)個性化服務(wù)。

（二）業(yè)務(wù)流程建設(shè)主體

公司及合并報表范圍內(nèi)分公司。

（三）合作金融機(jī)構(gòu)

擬進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作金融機(jī)構(gòu)為招商銀行股份有限責(zé)任公司九江支行，與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（四）執(zhí)行信用額度

此次增大的票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度為不超過人民幣（含）3億人民幣，此次提升信用額度后，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司總計擬應(yīng)用總額不超過（含）8億的票據(jù)池信用額度，有效期內(nèi)該信用額度可重復(fù)利用。

（五）有效期

以上票據(jù)池業(yè)務(wù)的實施時限為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起3年之內(nèi)合理。實際業(yè)務(wù)發(fā)展時限以企業(yè)與合作金融機(jī)構(gòu)簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）合同類型

在嚴(yán)控風(fēng)險前提下，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司為票據(jù)池的建設(shè)與使用可采取最高額質(zhì)押貸款、保證擔(dān)保、一般質(zhì)押貸款、存單質(zhì)押貸款、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等幾種合同類型，票據(jù)池最大擔(dān)保額度不得超過（含）8億人民幣。

二、進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)的效果

1、提升票據(jù)管理效率和規(guī)范化，減少票據(jù)管理成本費(fèi)和風(fēng)險。

2、有益于完成單據(jù)資源綜合應(yīng)用，處理銷貨過程中收付款單據(jù)時限及其金

額失衡難題，降低貸幣資金占用費(fèi)，提升資本結(jié)構(gòu)，提升流動資金的使用率，完成股東權(quán)利更大化。

3、企業(yè)在對外開放清算上，能夠最大限度地應(yīng)用單據(jù)總量轉(zhuǎn)化為對外付匯方式，降低現(xiàn)金結(jié)算，減少財務(wù)成本，提升資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的總體銀行資產(chǎn)質(zhì)量。

三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險評價及風(fēng)險管控

（一）利率風(fēng)險

公司及合并報表范圍內(nèi)分公司進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)，可能出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)到期日不一致的狀況，也會導(dǎo)致銀行托收資產(chǎn)進(jìn)入公司票據(jù)池專用型保證金存款，這會對企業(yè)資金可能會導(dǎo)致短暫性流通性危害。

風(fēng)險管控措施：企業(yè)可采取以剛收單據(jù)入池更換擔(dān)保金方法消除這一干擾，盡可能預(yù)防資產(chǎn)利率風(fēng)險的產(chǎn)生。

（二）擔(dān)保風(fēng)險

企業(yè)以進(jìn)到票據(jù)池的單據(jù)作質(zhì)押貸款，向合作金融機(jī)構(gòu)申請辦理出具單據(jù)用以付貨款，伴隨著質(zhì)押貸款單據(jù)的期滿，申請辦理銀行托收解付，導(dǎo)致所質(zhì)押貸款的單據(jù)信用額度不夠，存有可能造成合作金融機(jī)構(gòu)要求其追加擔(dān)保風(fēng)險。

風(fēng)險管控措施：企業(yè)將安排人員與合作金融機(jī)構(gòu)連接，創(chuàng)建票據(jù)池賬表、動態(tài)跟蹤，及時掌握期滿單據(jù)銀行托收解付狀況并組織企業(yè)剛收單據(jù)入池，確保入池單據(jù)的安全流通性。

四、決策制定和組織落實

1、在相關(guān)信用額度和業(yè)務(wù)時間內(nèi)，股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層履行具體步驟的決定權(quán)并簽訂有關(guān)協(xié)議等法律條文，具體事宜受權(quán)企業(yè)財務(wù)部承擔(dān)組織落實。

2、公司財務(wù)部守門員立即分析與追蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)工作進(jìn)展，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險，并立即向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告。

3、企業(yè)內(nèi)審部門重點對票據(jù)池業(yè)務(wù)推進(jìn)情況開展財務(wù)審計和指導(dǎo)。

4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)票據(jù)池業(yè)務(wù)實際情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗。

5、此次提升不得超過（含）3億的票據(jù)池業(yè)務(wù)執(zhí)行信用額度，即用以合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押貸款、抵押物的單據(jù)總計掉期賬戶余額不得超過（含）rmb8億人民幣，此次提升票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度，尚要遞交企業(yè)股東大會審議，經(jīng)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

五、獨董建議

獨董覺得：公司現(xiàn)階段運(yùn)營穩(wěn)步增長，經(jīng)營情況穩(wěn)定，企業(yè)提升票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度有助于提高其資金使用效益，降低企業(yè)的資金占用費(fèi)，提升資本結(jié)構(gòu)；次之，票據(jù)池業(yè)務(wù)歸屬于中低風(fēng)險業(yè)務(wù)流程，公司已經(jīng)樹立良好的風(fēng)控策略，實施的票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險性處在控制范圍。

因而，對于我們來說本事宜不存在損害上市企業(yè)和中小型股東利益的情形，同意將此提案提交公司股東大會審議。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

獨董關(guān)于企業(yè)第二屆股東會第十七次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江西省晨光新材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月18日