證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）確保季度總結(jié)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的實際、精確、詳細。

第一季度財務(wù)報表是不是經(jīng)審計

□是√否

一、關(guān)鍵財務(wù)報表

(一)關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

(二)非經(jīng)常性損益項目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益工程項目的說明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財務(wù)信息、財務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

四、季度財務(wù)報表

(一)審計報告意見種類

□可用√不適合

(二)財務(wù)報告

合并資產(chǎn)負債表

2023年3月31日

編制單位:安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負責(zé)人：高申保主管會計工作負責(zé)人：周原會計機構(gòu)負責(zé)人：汪偉

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0元，上一期被并入方達到的純利潤為：0元。

企業(yè)負責(zé)人：高申保主管會計工作負責(zé)人：周原會計機構(gòu)負責(zé)人：汪偉

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財務(wù)審計種類：沒經(jīng)財務(wù)審計

企業(yè)負責(zé)人：高申保主管會計工作負責(zé)人：周原會計機構(gòu)負責(zé)人：汪偉

(三)2023年開始初次實行企業(yè)會計準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實行當(dāng)初年初財務(wù)報告

□可用√不適合

特此公告

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-006

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

有關(guān)第四屆董事會第十二次會議決議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“長城軍工”）第四屆董事會于2023年4月7日以書面形式或通信方式向整體執(zhí)行董事發(fā)出第四屆董事會第十二次會議報告。第四屆董事會第十二次例會于2023年4月17日早上在公司會議室以當(dāng)場與通訊表決相結(jié)合的舉辦，老總高申保老先生上臺演講。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，監(jiān)事和高管人員列席。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《安徽長城軍工股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《公司2022年年度報告及摘要》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：《公司2022年年度報告及摘要》編制和審批程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2022本年度運營的具體情況，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年年度報告及報告摘要》。

本提案要遞交股東大會審議。

（二）決議并通過《公司2022年度董事會工作報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

本提案要遞交股東大會審議。

（三）決議并通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：該報告真正、客觀的體現(xiàn)了2022本年度企業(yè)管理層貫徹落實股東會各類決定、生產(chǎn)運營等多個方面所做的事情及取得的成效。

（四）決議并通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議狀況：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：公司擬實施的日常關(guān)聯(lián)交易均是公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和生產(chǎn)運營必須進行的穩(wěn)定、合法合規(guī)買賣交易，符合公司運營具體，遵循著公平公正、公平、科學(xué)合理的定價原則，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不容易組成內(nèi)幕交易或權(quán)益侵吞。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-008）。

此提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事高申保、蔣宗明、何勇、張勝、李明、張兆忠回避表決。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。

（五）決議并通過《公司2022年度財務(wù)決算報告與2023年度財務(wù)預(yù)算方案》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績；2023年度財務(wù)預(yù)算計劃方案是建立在2022年經(jīng)營業(yè)績前提下，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、2023年度經(jīng)營目標(biāo)開展編制。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（六）決議并通過《公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：2022年，企業(yè)董事會審計委員會充分運用科學(xué)研究策劃、協(xié)調(diào)溝通、督促落實功效，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及其長城軍工規(guī)章制度規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，有效防范各種風(fēng)險性，積極主動推動企業(yè)規(guī)范運作，維護保養(yǎng)公司和公司股東利益。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

（七）決議并通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：中證天通會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，可以按照獨立審計準(zhǔn)則實施審計工作中，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，達到企業(yè)審計工作要求，具有投資者保護水平。公司擬聘用中證天通會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計報告組織，為企業(yè)提供財務(wù)報告審計及內(nèi)控審計服務(wù)項目。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》（公示序號：2023-009）。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（八）決議并通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.23元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值724,228,400股，為此測算總計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb16,657,253.20元（價稅合計），不派股，沒有進行公積金轉(zhuǎn)增總股本。企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案依法履行必須的決議程序流程，符合標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的需求，符合公司具體情況，保護了公司與股東利益，將有利于的長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-010）。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（九）決議并通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：企業(yè)2022年募資儲放與應(yīng)用情況合乎證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資儲放與使用的有關(guān)規(guī)定，不會有違規(guī)募資的舉動，不會有更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-011）。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十）決議并通過《關(guān)于公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：公司擬應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以提高資金使用效益與整體盈利，合理安排分階段閑錢，達到公司股東利潤最大化。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-012）。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（十一）決議并通過《公司2022年度獨立董事述職報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：公司獨立董事在2022年度的上市公司治理、內(nèi)控制度、信息公開、財務(wù)稽核等各項工作誠信、勤懇、自由地做好本職工作，積極主動參加相應(yīng)大會，用心決議股東會各類提案，對重大事情發(fā)布單獨建議，充分展現(xiàn)了獨董的功效，保護了企業(yè)共同利益和公司股東權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)利。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

本提案要遞交股東大會審議。

（十二）決議并通過《公司2023年度投資方案》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

2023年，企業(yè)計劃項目投資11596.28萬元用于基建項目、生產(chǎn)流水線技術(shù)創(chuàng)新及平時設(shè)備升級等特色。

本提案要遞交股東大會審議。

（十三）決議并通過《關(guān)于公司董事及高管2022年度薪酬及考核情況的議案》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（十四）決議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：公司已經(jīng)設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控體系，并能遵照內(nèi)控制度的原則有效落實，確保了企業(yè)經(jīng)營活動有序進行，切實保護企業(yè)公司股東的共同利益。企業(yè)2022本年度內(nèi)控制度自我評價報告真正、客觀的體現(xiàn)了公司內(nèi)控體系的建立和運行狀況。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十五）決議并通過《公司2023年第一季度報告》

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，股東會覺得：《公司2023年第一季度報告》編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀律要求，包含的的信息可以從多方面真切地體現(xiàn)出企業(yè)2023年第一季度的運營管理和經(jīng)營情況等事宜。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2023年第一季度報告》（公示序號：2023-013）。

（十六）決議并通過《關(guān)于召開長城軍工2022年年度股東大會的議案》

董事會取決于2023年5月18日舉辦長城軍工2022年年度股東大會。

決議狀況：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-014）。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第四屆董事會第十二次會議決議；

2.獨董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會第十二次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

3.獨董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會第十二次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-007

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

有關(guān)第四屆職工監(jiān)事第十一次會議決議的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“長城軍工”）于2023年4月7日以書面形式或通信方式向企業(yè)整體公司監(jiān)事發(fā)出第四屆職工監(jiān)事第十一次會議報告。此次會議于2023年4月17日在公司會議室以當(dāng)場與通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會議應(yīng)參與公司監(jiān)事7人，具體參與公司監(jiān)事7人，會議由監(jiān)事長常兆春老先生組織。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《安徽長城軍工股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）決議并通過《公司2022年年度報告及摘要》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

依據(jù)《證券法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》的相關(guān)要求，公司監(jiān)事會對《公司2022年年度報告及摘要》展開了審批，并表達意見如下所示：

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：

1.企業(yè)2022年年報編制與決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀律要求；

2.企業(yè)2022年年度總結(jié)報告和文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息可以真正、精確、全面地體現(xiàn)出企業(yè)2022年度的運營管理和經(jīng)營情況等事宜；

3.在公司監(jiān)事會明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加2022年報編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

總的來說，允許企業(yè)2022年年報及報告摘要。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年年度報告及報告摘要》。

本提案要遞交股東大會審議。

（二）決議并通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：職工監(jiān)事沒有發(fā)現(xiàn)企業(yè)在依規(guī)運行、財務(wù)狀況、募資儲放和應(yīng)用、回收或售賣資產(chǎn)交易、資金占用費、對外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方交易等上存在難題。允許企業(yè)2022本年度監(jiān)事會工作匯報。

本提案要遞交股東大會審議。

（三）決議并通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：2023本年度公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和生產(chǎn)運營擬進行正常的、合法合規(guī)買賣交易，符合公司運營具體，遵循著公平公正、公平、科學(xué)合理的定價原則；日常關(guān)聯(lián)交易可以靈活運用關(guān)聯(lián)企業(yè)資源和特點，有益于助力公司市場拓展，提高企業(yè)競爭能力，建立彼此互利共贏；2023本年度擬實施的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不容易組成內(nèi)幕交易或權(quán)益損害。允許公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)的2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易事宜。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-008）。

（四）決議并通過《公司2022年度財務(wù)決算報告與2023年度財務(wù)預(yù)算方案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：2022本年度企業(yè)財務(wù)決算報告在大多數(shù)重要層面均按照政府會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定編寫，公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年12月31日的經(jīng)營情況及其2022年度的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流量狀況。企業(yè)2022年度財務(wù)報告早已中證天通會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告。企業(yè)2023年度財務(wù)預(yù)算計劃方案是建立在2022年經(jīng)營業(yè)績前提下，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、2023年度經(jīng)營目標(biāo)開展編制。允許企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報與2023年度財務(wù)預(yù)算計劃方案。

本提案要遞交股東大會審議。

（五）決議并通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：中證天通會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，可以按照獨立審計準(zhǔn)則實施審計工作中，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，沒有發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員出現(xiàn)任何不利于職業(yè)道德規(guī)范的舉動，也沒有發(fā)現(xiàn)公司及企業(yè)相關(guān)工作人員有嘗試危害獨立審計的舉動，達到企業(yè)審計工作要求，具有投資者保護水平。為了保持企業(yè)審計的持續(xù)性，職工監(jiān)事允許企業(yè)聘任中證天通會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》（公示序號：2023-009）。

本提案要遞交股東大會審議。

（六）決議并通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，展現(xiàn)了企業(yè)長久的分紅政策，能夠保證股東平穩(wěn)收益并將有利于健康、平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展觀。企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案中股票分紅水準(zhǔn)是合理的，符合公司具體與公司制訂的股票分紅政策要求，允許該利潤分配預(yù)案。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-010）。

本提案要遞交股東大會審議。

（七）決議并通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度募資儲放和實際應(yīng)用情況的專項報告可以真正、精確、全面地體現(xiàn)企業(yè)2022本年度募資的儲放與應(yīng)用情況，企業(yè)募資的儲放和應(yīng)用合乎證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資儲放與使用的有關(guān)規(guī)定，不會有違反規(guī)定儲放與使用募資的情況。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-011）。

（八）決議并通過《關(guān)于公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：公司及分公司應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高已有資金使用效益，提高企業(yè)的總體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，符合公司及公司股東的利益。以上事宜已依法履行必須的審批流程，合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-012）。

本提案要遞交股東大會審議。

（九）決議并通過《公司2023年度投資方案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023年項目投資突顯主營業(yè)務(wù)，深入推進科研設(shè)備更新、生產(chǎn)線自動化升級改造，提高自主開發(fā)自主創(chuàng)新能力、加工工藝技術(shù)實力和生產(chǎn)能力，與企業(yè)發(fā)展相一致，允許企業(yè)2023本年度投資方式。

本提案要遞交股東大會審議。

（十）決議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬及考核情況的議案》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：在企業(yè)出任別的職位的職工監(jiān)事按該公司崗位及所擔(dān)任職務(wù)領(lǐng)到對應(yīng)的薪資，別的公司監(jiān)事沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資。2022本年度，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》《證券法》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實履行公司監(jiān)事權(quán)力。監(jiān)事履行職責(zé)環(huán)節(jié)中勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定里的嚴禁個人行為。

本提案要遞交股東大會審議。

（十一）決議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：

1.公司根據(jù)證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，遵照內(nèi)控制度的原則，根據(jù)企業(yè)具體情況，不斷完善了遮蓋長城軍工眾多環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，確保了企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容的順利進行，維護公司財產(chǎn)的安全詳細。

2.公司內(nèi)控組織架構(gòu)詳細，內(nèi)審部門及人員配置齊備及時，確保了企業(yè)的內(nèi)部控制關(guān)鍵，主題活動的落實及監(jiān)管充足合理。

3.內(nèi)控評價匯報真正、全面地體現(xiàn)了長城軍工內(nèi)控制度不斷完善與執(zhí)行的現(xiàn)況，合乎公司內(nèi)控的需求，對內(nèi)控制度的整體評價是客觀性準(zhǔn)確的。

總的來說，允許《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

本提案要遞交股東大會審議。

（十二）表決通過《公司2023年第一季度報告》

決議狀況：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：

1.企業(yè)2023年第一季度報告編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀律要求；

2.企業(yè)2023年第一季度總結(jié)報告和文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息可以真正、精確、全面地體現(xiàn)出企業(yè)2023年第一季度的運營管理和經(jīng)營情況等事宜；

3.在公司監(jiān)事會明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加2023年第一季度報告編制和決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動。

總的來說，允許企業(yè)2023年第一季度匯報。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司2023年第一季度報告》（公示序號：2023-013）。

三、備查簿文檔

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。

特此公告。

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月19日

證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-008

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容：股東會允許受權(quán)2023本年度安徽省長城軍工有限責(zé)任公司（下稱“長城軍工”或“企業(yè)”）及分公司與大股東以及關(guān)聯(lián)公司中間日常關(guān)聯(lián)交易信用額度為4026.17萬余元。

●此次日常關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不需要提供股東大會審議。

●此次公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，都是基于企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容和生產(chǎn)運營必須進行的穩(wěn)定、合法合規(guī)買賣交易，遵循著公平公正、公平、科學(xué)合理的定價原則，依照市場標(biāo)準(zhǔn)運用關(guān)聯(lián)企業(yè)資源，有益于助力公司市場拓展，提高企業(yè)競爭能力，建立彼此互利共贏。不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不容易所以對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，對公司獨立性沒影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

1.公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了事先認同建議，覺得：

(1)公司擬實施的日常關(guān)聯(lián)交易均是公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和生產(chǎn)運營必須進行的穩(wěn)定、合法合規(guī)買賣交易，符合公司運營具體，遵循著公平公正、公平、科學(xué)合理的定價原則。

(2)日常關(guān)聯(lián)交易可以靈活運用關(guān)聯(lián)企業(yè)資源和特點，有益于助力公司市場拓展，提高企業(yè)競爭能力，建立彼此互利共贏。

(3)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不容易組成內(nèi)幕交易或權(quán)益侵吞。

大家同意將該提案遞交股東會決議。

2.公司在2023年4月17日舉辦第四屆董事會第十二次大會，以贊同3票，抵制0票，放棄0票審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事逃避該提案所涉及到的本身有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易事項決議。

3.公司在2023年4月17日舉辦第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，以贊同7票，抵制0票，放棄0票審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

4.公司獨立董事對此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜發(fā)布了如下所示單獨建議：

(1)公司擬實施的日常關(guān)聯(lián)交易均是公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和生產(chǎn)運營必須進行的穩(wěn)定、合法合規(guī)買賣交易，符合公司運營具體，遵循著公平公正、公平、科學(xué)合理的定價原則。

(2)日常關(guān)聯(lián)交易可以靈活運用關(guān)聯(lián)企業(yè)資源和特點，有益于助力公司市場拓展，提高企業(yè)競爭能力，建立彼此互利共贏。

(3)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不容易組成內(nèi)幕交易或權(quán)益侵吞。

大家允許董事會的此項提案。

（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況

2022年，企業(yè)在股東會決議確立的日常關(guān)聯(lián)交易范圍之內(nèi)實行買賣，買賣公允價值但未對企業(yè)產(chǎn)生任何風(fēng)險性，亦不存在損害企業(yè)利益的情況。2022本年度企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易實施情況如下表：

2022年日常關(guān)聯(lián)交易金額類型

（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

依據(jù)年度生產(chǎn)運營和勞動服務(wù)必須，參照2022年關(guān)聯(lián)方交易實施情況，企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估情況如下：

2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

2023年關(guān)鍵日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估說明：

1.企業(yè)分公司安徽省新華機電工程科技發(fā)展有限公司因生產(chǎn)運營必須，購置母公司的安徽省雷聲紅星化工有限公司納米金屬箔片等相關(guān)材料，全年度預(yù)估額度1570萬余元；

2.企業(yè)分公司安徽省天王星預(yù)應(yīng)力工程科技有限公司因生產(chǎn)運營必須，購置安徽省軍用協(xié)同發(fā)展有限公司的“Q235高碳鋼熱扎園盤條”，全年度預(yù)估額度1400萬余元；

3.企業(yè)分公司安徽省新華機電工程科技發(fā)展有限公司為了完成本年度軍用品訂單信息，受生產(chǎn)制造場所限定，需租賃安徽省雷聲紅星化工有限責(zé)任公司公司廠房，全年度預(yù)估付款租費450萬余元及水電氣150萬余元；

4.企業(yè)分公司安徽省天王星預(yù)應(yīng)力工程科技有限公司出售給安徽安糧國際性發(fā)展有限公司預(yù)應(yīng)力錨具，全年度預(yù)估額度100萬。

結(jié)合公司年度經(jīng)營目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)預(yù)估2023本年度關(guān)聯(lián)方交易總額為4026.17萬余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

（二）企業(yè)履約情況剖析

大股東安徽軍工集團集團有限公司以及下屬企業(yè)生產(chǎn)運營正常的，履約能力優(yōu)良，不會有危害發(fā)售企業(yè)發(fā)展的概率。

三、關(guān)聯(lián)交易定價現(xiàn)行政策

公司關(guān)聯(lián)交易的定價遵照公平公正的基本原則，有國家定價的，可用國家定價；并沒有國家定價的，依照市價明確；并沒有價格行情的，按計劃成本加正常利潤由當(dāng)事人共同商定。實際關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書在業(yè)務(wù)具體發(fā)生的時候簽定。

四、關(guān)聯(lián)交易的目地及買賣對企業(yè)的危害

以上關(guān)聯(lián)方交易均是公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和生產(chǎn)運營必須進行的穩(wěn)定、合法合規(guī)買賣交易，遵循著公平公正、公平、科學(xué)合理的定價原則，依照市場標(biāo)準(zhǔn)運用關(guān)聯(lián)企業(yè)資源，有益于助力公司市場拓展，提高企業(yè)競爭能力，建立彼此互利共贏。不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不容易組成內(nèi)幕交易或權(quán)益侵吞；公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，對公司獨立性沒影響。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第四屆董事會第十二次會議決議；

2.企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十一次會議決議；

3.獨董有關(guān)第四屆董事會第十二次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

4.獨董有關(guān)第四屆董事會第十二次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月19日