證券代碼：603011證券簡稱：合鍛智能公示序號：2023-015

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●案子所處訴訟階段：因同一罪名所引起的7案件，在其中，5起已向法院起訴提交起訴材料，人民法院現(xiàn)在正在核查中，并未審理；2起已立案受理。

●上市企業(yè)所處被告方影響力：上訴人。

●涉案人員金額：13,710.00萬余元

●會不會對上市公司損益表產(chǎn)生不利影響：截止到本公告公布日，涉及案子給企業(yè)所造成的直接損失為1.12億人民幣，根據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)公司已經(jīng)計(jì)提壞賬1.12億人民幣。因以上案子并未審結(jié)，暫無法斷定此次起訴對企業(yè)過后盈利的危害。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注以上有關(guān)案子工作進(jìn)展，并立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性。

一、此次起訴的相關(guān)情況

一汽凌源車輛機(jī)械有限公司為核心客戶，將其持有的農(nóng)發(fā)物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中鐵集團(tuán)神輝集團(tuán)有限公司開具的顏值總計(jì)為13,710.00萬余元商業(yè)服務(wù)承兌匯票背書給企業(yè)，以上單據(jù)至今已經(jīng)所有貸款逾期。公司在近日分別往安徽合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法院、北京海淀區(qū)法院、北京市通州區(qū)法院提起訴訟一汽凌源車輛機(jī)械有限公司、上海市飛和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、鄭雷飛、中鐵集團(tuán)神輝集團(tuán)有限公司、農(nóng)發(fā)物產(chǎn)集團(tuán)有限公司等行為主體，向以上行為主體各自依據(jù)單據(jù)的出票人、背書人、大股東、控股股東關(guān)聯(lián)進(jìn)行7筆起訴，同時(shí)要求擔(dān)負(fù)因票據(jù)追索權(quán)及合同書債務(wù)糾紛所形成的法律依據(jù)，涉案人員單據(jù)詳細(xì)附注。截止到本公告公布日，實(shí)際案子情況如下：

注：以上7案件都是基于同一理由，根據(jù)不一樣法律事實(shí)（票據(jù)追索權(quán)及合同書債務(wù)糾紛）去進(jìn)行起訴，使用法律法規(guī)授予企業(yè)的主要利益來進(jìn)行全方位追償。與此同時(shí)盡最大努力被查封與此案有關(guān)的全部關(guān)聯(lián)企業(yè)資產(chǎn)（同時(shí)把出票人、背書人、貸款擔(dān)保人的資產(chǎn)進(jìn)行相匹配訴訟標(biāo)的凍潔、保護(hù)、被查封）。近日，企業(yè)已收到由

安徽合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法院所作出的申請財(cái)產(chǎn)保全判決書（案子二）。

二、別的并未公布的重大訴訟、訴訟事宜

截止到本公告公布日，企業(yè)不會有應(yīng)公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

三、此次公示的起訴對企業(yè)的危害

截止到本公告公布日，涉及案子給企業(yè)所造成的直接損失為1.12億人民幣，根據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)公司已經(jīng)計(jì)提壞賬1.12億人民幣。因以上案子并未審結(jié)，暫無法斷定此次起訴對企業(yè)過后盈利的危害。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注以上有關(guān)案子工作進(jìn)展，并立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

配件：涉案人員單據(jù)

證券代碼：603011證券簡稱：合鍛智能公示序號：2023-016

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

2022年年度年報(bào)披露時(shí)間更正公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次年報(bào)披露時(shí)間更改后，預(yù)估2022年年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤為1,000萬元至1,400萬余元，與去年同比降低5,433.65萬元至5,033.65萬余元，同比下降84.46%至78.24%。

●預(yù)估2022年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為-3,400萬元至-3,000萬余元，與去年同比降低8,041.69萬元至7,641.69萬余元，同比下降173.25%至164.63%。

●年報(bào)披露時(shí)間更改的重要原因：報(bào)告期公司收到的由顧客一汽凌源車輛機(jī)械有限公司背書的銀行承兌匯票已經(jīng)全部貸款逾期，給企業(yè)導(dǎo)致直接損失1.12億人民幣。根據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)對于該貸款逾期單據(jù)已計(jì)提壞賬1.12億人民幣。企業(yè)已經(jīng)在近日從此事宜向法院提出訴訟，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司涉及訴訟的公告》（公示序號：2023-015）。

一、今天年報(bào)披露時(shí)間狀況

（一）年報(bào)披露時(shí)間期內(nèi)

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）上次年報(bào)披露時(shí)間狀況

公司在2023年1月31日公布了2022年年度業(yè)績預(yù)增公告，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1.經(jīng)財(cái)務(wù)部基本計(jì)算，預(yù)估2022年年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤為9,000萬元至12,000萬余元，與去年同比，將會增加2,566.35萬元至5,566.35萬余元，同比增加39.89%至86.52%。

2.預(yù)估歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為5,000萬元至7,500萬余元，與去年同比，將會增加358.31萬元至2,858.31萬余元，同比增加7.72%至61.58%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度業(yè)績預(yù)告》（公示序號：2023-014）。

（三）更改后年報(bào)披露時(shí)間狀況

1.經(jīng)財(cái)務(wù)部再度計(jì)算，預(yù)估2022年年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤為1,000萬元至1,400萬余元，與去年同比降低5,433.65萬元至5,033.65萬余元，同比下降84.46%至78.24%。

2.預(yù)估2022年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為-3,400萬元至-3,000萬余元，與去年同比降低8,041.69萬元至7,641.69萬余元，同比下降173.25%至164.63%。

二、去年同期盈利情況

（一）企業(yè)2021年完成歸屬于上市公司股東的純利潤為6,433.65萬余元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為4,641.69萬余元。

（二）每股凈資產(chǎn)：0.14元。

三、年報(bào)披露時(shí)間更改的重要原因

報(bào)告期公司收到的由顧客一汽凌源車輛機(jī)械有限公司背書的銀行承兌匯票已經(jīng)全部貸款逾期，給企業(yè)導(dǎo)致直接損失1.12億人民幣。根據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)對于該單據(jù)已計(jì)提壞賬1.12億人民幣。企業(yè)已經(jīng)在近日從此事宜向法院提出訴訟，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司涉及訴訟的公告》（公示序號：2023-015）。

企業(yè)已就年報(bào)披露時(shí)間更改事宜與會計(jì)事務(wù)所展開了預(yù)溝通交流，公司和會計(jì)事務(wù)所在年報(bào)披露時(shí)間更改數(shù)據(jù)信息層面不會有重要矛盾。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次年報(bào)披露時(shí)間更恰好是企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)自己技術(shù)專業(yè)分辨所進(jìn)行的基本計(jì)算，實(shí)際準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表以企業(yè)宣布公布的經(jīng)審計(jì)后2022年報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、股東會道歉表明

公司及股東會對此次年報(bào)披露時(shí)間更改為投資者造成的影響值此誠摯的歉意。董事會將催促公司管理人員及財(cái)務(wù)部加強(qiáng)與年檢注冊會計(jì)的交流，遵照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，確保會計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度，防止該類事宜再次出現(xiàn)。煩請廣大投資者原諒。

特此公告。

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603011證券簡稱：合鍛智能公示序號：2023-017

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

第五屆股東會第二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二次大會經(jīng)整體執(zhí)行董事允許，于2023年4月18日早上10時(shí)00分別在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦，此次會議報(bào)告于2023年4月14日以專人送達(dá)、電子郵件等形式傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，在其中孫峰老先生、張文安老先生、劉寶瑩老先生、趙猛老先生、徐樅巍老先生以通訊表決方法列席會議。此次會議由嚴(yán)建文老先生組織，監(jiān)事及部分高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議通過投票選舉，已通過如下所示決定：

決議并通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公示序號：2023-019）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

特此公告。

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603011證券簡稱：合鍛智能公示序號：2023-019

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

關(guān)于變更募投項(xiàng)目執(zhí)行地址的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月18日召開第五屆股東會第二次大會、第五屆職工監(jiān)事第二次大會，大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》，允許企業(yè)變更募投項(xiàng)目執(zhí)行地址?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3322號文審批，合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以非公開方法發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股55,845,145股，每一股發(fā)行價(jià)金額為7.89元，總共募資rmb440,618,194.05元，扣減各類發(fā)行費(fèi)6,605,685.93元，募資凈收益為434,012,508.12元。以上募資已經(jīng)在2022年1月5日到帳，容誠會計(jì)師公司（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了容誠驗(yàn)字[2022]230Z0012號《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)對募資使用了專用賬戶儲存管理，并和開戶銀行、承銷商簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議，以上募資已全部存放在募集資金專戶管理方法。

截止到2022年6月30日，企業(yè)募集資金使用情況如下：

企業(yè)：萬余元

二、募投項(xiàng)目變動執(zhí)行地址情況和緣故

（一）變動執(zhí)行地址實(shí)際情況

企業(yè)募投項(xiàng)目年產(chǎn)量80臺煤碳智能干選機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）執(zhí)行地址由

“控股子公司安徽省中科光電色選機(jī)械制造公司（下稱“中科光電”）坐落于安徽合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)玉蘭大道43號場所，及其中科光電之控股子公司合肥市核舟電子科技有限公司（下稱“核舟電子器件”）坐落于安徽合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湯口路98號電動叉車聯(lián)合廠房”調(diào)整為“控股子公司中科光電坐落于安徽合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)方興大道與振風(fēng)塔路交叉口東北方場所（國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓地塊編號FX202314號），及其優(yōu)貨多光學(xué)之控股子公司核舟電子器件坐落于安徽合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湯口路98號電動叉車聯(lián)合廠房”。

企業(yè)通過自籌資金購買以上坐落于安徽合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)方興大道與振風(fēng)塔路交叉口東北方生產(chǎn)商業(yè)用地。企業(yè)已經(jīng)與安徽省肥西縣自然資源和規(guī)劃局簽署了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同（肥土合同出字[2023]10號）》，土地資源最后總面積等主要內(nèi)容按實(shí)際所取得的不動產(chǎn)權(quán)證書為標(biāo)準(zhǔn)。

除此變動外，募投項(xiàng)目的建設(shè)主體、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等都保持一致。執(zhí)行地址變動

后，企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定申請辦理項(xiàng)目備案等手續(xù)。

（二）變動執(zhí)行場所的緣故

由于中科光電生產(chǎn)運(yùn)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，原本定募投項(xiàng)目商業(yè)用地（中科光電工廠）所屬的臨時(shí)性工業(yè)廠房由閑置狀態(tài)變?yōu)槭褂们闆r。若按既定方案拆卸該點(diǎn)臨時(shí)性工業(yè)廠房并新創(chuàng)建募投項(xiàng)目需要工業(yè)廠房，將會對中科光電篩選機(jī)商品的產(chǎn)能造成一定的不良影響。故企業(yè)通過自籌資金購買以上生產(chǎn)制造商業(yè)用地，用以募投項(xiàng)目的建立。中科光電原定2025年2月實(shí)施項(xiàng)目基本建設(shè)，此次執(zhí)行地址變更后中科光電還將繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，不受影響項(xiàng)目結(jié)束時(shí)長。

三、此次變動募投項(xiàng)目執(zhí)行地址對企業(yè)的危害

此次募投項(xiàng)目變動執(zhí)行地址系結(jié)合公司的具體生產(chǎn)運(yùn)營及募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度所進(jìn)行的謹(jǐn)慎確定，不屬于募投項(xiàng)目實(shí)施方法、投資額的變動，不會有更改或變相更改募資看向和危害公司及股東利益的情形。此次募投項(xiàng)目變動執(zhí)行地址也不會對募投項(xiàng)目的實(shí)行與企業(yè)的正常運(yùn)營造成不利影響，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。

四、履行決議程序流程

2023年4月18日，公司召開第五屆股東會第二次大會、第五屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》，允許企業(yè)對于該募投項(xiàng)目的實(shí)行地址進(jìn)行修改。獨(dú)董就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。此次變動事宜在股東會決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次變動募投項(xiàng)目執(zhí)行地址事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，且不用遞交股東大會審議，依法履行必需的結(jié)構(gòu)審批流程；企業(yè)變更募投項(xiàng)目執(zhí)行地址事宜不存在損害股東利益的現(xiàn)象，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法。

綜上所述，承銷商對公司本次變動募投項(xiàng)目執(zhí)行地址事宜情況屬實(shí)。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：此次變動募投項(xiàng)目執(zhí)行地址，都是基于企業(yè)實(shí)體經(jīng)營發(fā)展需求，充分考慮到公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略整體規(guī)劃，依法履行必須的決議、決議程序流程，也不會對募投項(xiàng)目的實(shí)行導(dǎo)致實(shí)際性危害，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益尤其是中小型股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。大家一致同意企業(yè)變更募投項(xiàng)目執(zhí)行地址。

（三）職工監(jiān)事建議

公司本次募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行地址變動系結(jié)合公司現(xiàn)階段具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和建設(shè)規(guī)劃所進(jìn)行的，且該事項(xiàng)符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，此次變動事宜始終不變原募投項(xiàng)目的實(shí)施意見，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形。因而，大家允許公司本次變動募投項(xiàng)目執(zhí)行地址事宜。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第五屆股東會第二次會議決議；

（二）企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第二次會議決議；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第五屆股東會第二次會議上相關(guān)事宜自主的建議；

（四）天風(fēng)證券股份有限公司有關(guān)合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司募投項(xiàng)目變動執(zhí)行場所的審查建議。

特此公告。

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月19日

證券代碼：603011證券簡稱：合鍛智能公示序號：2023-018

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二次大會經(jīng)整體公司監(jiān)事允許，于2023年4月18日早上10時(shí)30分別在公司會議室以當(dāng)場表決方式舉辦，此次會議報(bào)告于2023年4月14日以專人送達(dá)、電子郵件等形式傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名，在其中史昕老先生、印志鋒老先生以通訊表決方法列席會議。此次會議由汪海明先生組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議通過投票選舉，已通過如下所示決定：

決議并通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》

經(jīng)決議，公司監(jiān)事會覺得：

公司本次募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行地址變動系結(jié)合公司現(xiàn)階段具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和建設(shè)規(guī)劃所進(jìn)行的，且該事項(xiàng)符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，此次變動事宜始終不變原募投項(xiàng)目的實(shí)施意見，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形。因而，大家允許公司本次變動募投項(xiàng)目執(zhí)行地址事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公示序號：2023-019）。

決議結(jié)論：反對票5票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

合肥市合鍛智能生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月19日