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寧波市容百新能源科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688005證券簡稱：容百科技公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年4月18日
（二）股東會舉辦地點：浙江寧波市余姚市周家?guī)X東路39號寧波市容百新能源科技發(fā)展有限公司二樓會議廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
1、此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議；
2、此次會議由董事會集結(jié)，老總白厚善老先生組織；
3、此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，分別是白厚善老先生、劉相烈老先生、張慧清老先生、宋文雷先生、于清教老先生、趙懿清女性、姜慧女性；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，分別是朱巖老先生、陳瑞陸先生、沈琤女性；
3、董事長助理葛欣女性參加了此次會議；高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司董事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度公司及控股子公司申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案之決議有效期限的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次2022年度向特定對象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
1、關(guān)于企業(yè)補充第二屆股東會非獨立董事的議案
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案8、10、11為特別決議提案，已獲得出席本次大會合理決議股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)；
2、除特別決議提案外，別的提案均是普通決議提案，已獲得出席本次大會合理決議股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)；
3、提案4、5、6、8、9、10、11、12對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：方祥勇、雷艷艷
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)合理合法、合理；大會的決議流程和方法符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
寧波市容百新能源科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月19日
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